“三重一大”決策制度實施細則

第一章 總 則

第一條為推進企業(yè)規(guī)范決策行為、提高決策水平、防范決策風險，根據(jù)《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》，結(jié)合本公司實際，制定本實施細則。

第二章 決策程序

第二條 “三重一大”事項是指本公司的重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項�！叭�重一大”事項采取集體研究討論決定的形式，由董事會決策（沒有董事會的公司由股東大會決策）。具

第三條“三重一大”事項決策流程

“三重一大”事項由公司負責該事項的職能部門經(jīng)調(diào)研論證后提交至總經(jīng)理，由總經(jīng)理將所議事項書面通知到上級公司董事，在取得上級公司董事書面同意并確認出席后，由董事長召集和主持（公司沒有董事會的，由總經(jīng)理將所議事項書面通知上級公司股東，在取得上級公司股東書面同意并確認出席后，由執(zhí)行董事召集主持股東會決議。）

（一）提出議題。公司職能部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示、批示或工作需要，提出需要研究決策的事項。并且相關(guān)職能部門應(yīng)認真調(diào)研和論證，提出決策建議。

（二）準備材料。公司各職能部門將提交會議審議的事項提前告知所有參與決策人員，并準備相關(guān)會議材料。在遵守保密制度的前提下，會議材料應(yīng)在會議召開前3 個工作日送達有關(guān)決策人員。涉及員工切身利益的重大事項、制定重要規(guī)章制度，通過適當形式廣泛聽取職工代表意見和建議。

（三）會議討論。會議由二分之一以上的董事（股東）出席方可舉行。會議決定多個事項時，應(yīng)逐項研究決定，與會人員應(yīng)充分發(fā)表意見。根據(jù)決策事項內(nèi)容，相關(guān)職能部門可列席會議。

（四）會議表決。參與決策人員應(yīng)對決策事項逐項明確表示同意、反對或修改、緩議等意見，并說明理由。在參加決策人員過半數(shù)同意的情況下，形成最終決策意見。會議議題涉及本人、直系親屬、特定利益關(guān)系人，以及存在其他需要回避情形的，參與決策人員按照規(guī)定予以回避。

（五）會議記錄。會議記錄包括會議名稱、時間、地點、主持人、參加人員、缺席人員、列席人員、記錄人員、議程、決策事項、決策結(jié)果等內(nèi)容，會議記錄應(yīng)完整、詳細，存檔備查。決策結(jié)果應(yīng)以會議紀要、決定、決議等文件形式存檔備查。

第四條決策執(zhí)行�！叭�重一大”事項決策后，總經(jīng)理抓好組織實施，并及時進行督促檢查。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，但在沒有作出新決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。遇外部環(huán)境條件變化需重新決策的，按照有關(guān)程序要求重新履行決策程序。

第三章 監(jiān)督檢查

第五條 所有“三重一大”事項決策，均接受上級公司及總公司紀檢部門的監(jiān)督。“三重一大”事項決策制度的執(zhí)行與實施情況納入上級公司對本單位的考核。

第六條 除國家法律法規(guī)和有關(guān)政策，以及公司規(guī)定的應(yīng)保密事項外，應(yīng)在適當范圍內(nèi)公開“三重一大”決策及其執(zhí)行情況，接受監(jiān)督。

第七條 參與決策人員違反“三重一大”決策制度的，應(yīng)按照給予紀律處分和相應(yīng)處理。給國家、公司及職工造成重大損失或嚴重不良影響的，主要負責人應(yīng)當承擔直接責任，參與決策的其他成員應(yīng)當承擔相應(yīng)責任。參與決策的與會人員表決時曾經(jīng)表明異議并在會議記錄中明確記載的，可免予責任追究。

第四章 附 則

第八條 本實施細則自董事會（股東會）審議通過后，自年 月 日起施行。