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會議決議 會議決議內(nèi)容篇一

(公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡

稱股份公司)事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決議：

1.本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。

2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實認數(shù)為準。

3.本次資產(chǎn)重組的原則有：

①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;

②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);

③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應完全按市場原則來進行。

4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。

5.股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行a股，同時在證券交易所上市交易。

6.本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔下列權(quán)利和義務(wù)：

①按約定的時間和方式認購股份公司股份;

②本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

③設(shè)立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔;如果未能成立的，由本企業(yè)承擔。

7.由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。

8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負責辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。

出席會議的董事簽名：

日期

會議決議 會議決議內(nèi)容篇二

(公司名稱)有限公司董事會決議

(公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡

稱股份公司)事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決議：

1.本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。

2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實認數(shù)為準。

3.本次資產(chǎn)重組的原則有：

①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;

②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);

③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應完全按市場原則來進行。

4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。

5.股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行a股，同時在證券交易所上市交易。

6.本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔下列權(quán)利和義務(wù)：

①按約定的時間和方式認購股份公司股份;

②本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

③設(shè)立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔;如果未能成立的，由本企業(yè)承擔。

7.由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。

8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負責辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。

出席會議的董事簽名：

日期

會議決議 會議決議內(nèi)容篇三

(主送單位)：

為了(目的)，根據(jù)(依據(jù))，(主辦單位)決定于x年xx月xx日在(地點)召開會議。現(xiàn)將有關(guān)事項決定如下：

一、會議內(nèi)容：。

二、參會人員：。

三、會議時間：。

四、會議地點：。

五、其他事項：

(一)請與會人員持會議決定到報到，(食宿費用安排)。

(二)請將會議回執(zhí)于x年xx月xx日前傳真至(會議主辦單位或承辦單位)。

(三)(其他需提示的事項，如會議材料的準備等)。

(四)聯(lián)系人及郵箱、電話：

x公司

20xx年x月x日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇四

(主送單位)：

為了(目的)，根據(jù)(依據(jù))，(主辦單位)決定于x年xx月xx日在(地點)召開會議�，F(xiàn)將有關(guān)事項決定如下：

一、會議內(nèi)容：。

二、參會人員：。

三、會議時間：。

四、會議地點：。

五、其他事項：

(一)請與會人員持會議決定到報到，(食宿費用安排)。

(二)請將會議回執(zhí)于x年xx月xx日前傳真至(會議主辦單位或承辦單位)。

(三)(其他需提示的事項，如會議材料的準備等)。

(四)聯(lián)系人及郵箱、電話：

x公司

20xx年x月x日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇五

各單位：

為了總結(jié)交流經(jīng)驗，研究分析存在的問題，進一步貫徹落實工作，經(jīng)研究決定召開會議�，F(xiàn)將有關(guān)事項決定如下：

一、會議內(nèi)容：……

二、參加人員：……

三、會議時間、地點：……

四、要求：……

x公司

20xx年x月x日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇六

會議時間： 年 月 日

會議地點：

現(xiàn)任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項：

有限公司董事會第 次

會議于200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。

三、 有限公司(新)經(jīng)營范圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

董事長： 副董事長： 董事：

(蓋公章)

年 月 日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇七

各科室：

為確保我司20xx年春運安全工作順利進行，樹立“安全第一，預防為主，綜合治理”的思想理念，減少和杜絕道路交通事故的發(fā)生，經(jīng)公司安委會研究決定，召開一月份安全例會，現(xiàn)將有關(guān)事項決定如下：

一、時間：xx年x月x日下午15：30

二、地點：公司會議室

三、參會人員：全體管理人員

四、會議內(nèi)容：

1.對近階段的安全工作進行總結(jié);

2.對即將來臨的春運的安全工作作出安排;

五、會議要求：

請參會人員準時參加，不得遲到早退，不得缺席。

x公司

20xx年x月x日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇八

按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經(jīng)營范圍：設(shè)備的銷售、維護。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇九

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于 年 月 日召開了公司股東會，會議由代表 %表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表 %表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

1、同意本次增資的總額為 萬股。

2、 原擁有本公司 股股份，現(xiàn)追加投資 股股份，追加投資方式為 ，前后共出資 萬股，占注冊資本的 %，……;(同意接收 為本公司新股東，同意該股東對本公司投資 萬股，投資方式為 ，占注冊資本的 %，……)。

3、股東增加注冊資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：

，出資額為 萬股，占注冊資本的 %;……

4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下，本條是否予以載明由股東自行決定)。

5、……

法人(含其他組織)股東蓋章：

自然人股東簽字：

年月日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇十

會議時間：200x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。

2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

2、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為x有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為 。

四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 (以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準)。

五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去、董事職務(wù)，同意免去、監(jiān)事職務(wù);選舉、為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由、和職工代表出任的監(jiān)事、組成。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去監(jiān)事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)為監(jiān)事，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去、董事職務(wù)，增補、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù)，增補、為公司監(jiān)事。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東c 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東c 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為 。

九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔任組長、由()擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

x有限公司

200x年xx月xx日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇十一

會議時間：xx年xx月x日

會議地點：在本公司辦公室

會議性質(zhì)：臨時股東會議

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：

一、同意公司原股東將所持有公司%股權(quán)出資額為xx萬元人民幣以xx萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給新股東。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東，認繳注冊資本xx萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本xx萬元人民幣。

2、股東，認繳注冊資本xx萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本xx萬元人民幣。

二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定：

1、因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù)，本公司由、組成新股東會，選舉為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

股東簽字：

xx有限公司

xx年x月x日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇十二

x有限公司股東決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，公司股東 年 月 日作出如下決定：

1、成立 公司，簽署 公司章程。

2、股東 自任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并擔任法定代表人。

3、聘任 為公司監(jiān)事，聘期三年。

4、全權(quán)委托 辦理公司設(shè)立登記事宜。

股東簽字或蓋章：

年 月 日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇十三

會議時間：200x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。

2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

2、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為x有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為 。

四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 (以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準)。

五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去、董事職務(wù)，同意免去、監(jiān)事職務(wù);選舉、為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由、和職工代表出任的監(jiān)事、組成。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去監(jiān)事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)為監(jiān)事，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去、董事職務(wù)，增補、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù)，增補、為公司監(jiān)事。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東c 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東c 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為 。

九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔任組長、由()擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

會議決議 會議決議內(nèi)容篇十四

召集人和主持人：

時間：年十二月零一日

地點：公司辦公室

經(jīng)全體股東表決，一致同意通過以下事項：

一、同意增加公司注冊資本人民幣40萬元，增加部分由金春丹以貨幣出資，為人民幣4萬元。由以貨幣出資，為人民幣36萬元。上述增資資金在20xx年12月2日之前繳入本公司的銀行帳戶中。

二、增資后公司的注冊資本和實收資本變更為人民幣50萬元。

三、增資后公司股本結(jié)構(gòu)為：

……，以貨幣出資，為人民幣 5萬元，占10%。

……，以貨幣出資，為人民幣45萬元，占90%。

四、經(jīng)營范圍變更為：服裝服飾、鞋帽、玩具、文具、工藝品、五金交電、機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、汽車配件、日用百貨、塑膠和橡膠原料及制品、密封材料和墊片的批發(fā)、零售等。

五、同時修改公司章程相關(guān)條款。

股東簽名：

年十二月零一日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇十五

參加成員：

決議事項：

一、全體股東同意設(shè)立x公司;

二、公司住所為：;

三、公司的注冊資本為人民幣x萬元;

四、全體股東選舉由擔任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

年 月 日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇十六

會議時間：200x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。

2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

2、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為x有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為 。

四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 (以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準)。

五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去、董事職務(wù)，同意免去、監(jiān)事職務(wù);選舉、為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由、和職工代表出任的監(jiān)事、組成。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去監(jiān)事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)為監(jiān)事，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去、董事職務(wù)，增補、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù)，增補、為公司監(jiān)事。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東c 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東c 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為 。

九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔任組長、由()擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

(無新股東的，刪除該項)

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

x有限公司

200x年xx月xx日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇十七

時 間：20xx年x月x日 地 點：

會議議題：關(guān)于公司設(shè)立登記等事宜 會議內(nèi)容：

一、通過了由a公司和b公司發(fā)起設(shè)立“山西xx有限公司”的議案。

二、通過了《山西xx有限公司章程》共條。 三、公司名稱：“山西xx有限公司”

四、公司住所：山西省xx市xx縣 五、注冊資本：xx萬元 六、經(jīng)營范圍：

七、出資人、出資方式及出資額：

八、通過選舉，決定由 等 人出任公司董事，由

等 人出任公司監(jiān)事，由 出任公司董事長兼法定代表人。

九、經(jīng)注冊登記的山西xx有限公司具有法人資格，獨立承

擔民事責任。

十、全體股東一致同意，委托 辦理設(shè)立山西xx有限公司注冊登記等相關(guān)事宜。

股東簽字蓋章：

年x月x日

會議決議 會議決議內(nèi)容篇十八

______________公司股東會決議

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

(決議通過的具體內(nèi)容。。。。)

蓋章及簽署：

日期