董事會決議書模板

會議時間：

會議地點：

主 持 人：

參加人員：

決議內(nèi)容：

在本次董事會議上，形成以下決議：

1.選舉 為本公司董事長；

（注：公司章程規(guī)定董事長由股東會選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會決議）

2.選舉 為本公司副董事長；

3.聘任 為本公司經(jīng)理。

全體董事簽名:

董事會決議范本2016-07-13 17:27 | #2樓

根據(jù)2015年12月7日廈門表美仙畫廊有限公司決議，本公司決定增加注冊資本，特對公司章程作如下修改：根據(jù)2015年12月5日廈門表美仙畫廊有限公司決議，本公司決定增加注冊資本，特對公司章程作如下修改：

一、章程第四章第九條原為：公司的投資總額為25萬美元。公司的注冊資本為25萬美元。現(xiàn)改為：公司的投資總額為125萬美元。公司的注冊資本為125萬美元。

二、章程第四章第十條原為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%�，F(xiàn)改為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%。

三、章程第四章第十條原為：投資者自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%，其余80%在6個月內(nèi)全部繳清。

現(xiàn)改為：投資者自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%，其余80%在一年內(nèi)全部繳清。

廈門表美仙畫廊有限公司 投資者：表美仙（簽字） 2015年12月7日

增資董事會決議(模板)2016-07-13 8:48 | #3樓

根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于2015年3月7日召開董事會會議，就增資事宜進行討論。會議應到董事3 人，實際出席會議3人，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議程序合法有效。經(jīng)過與會全體董事討論，舉手表決一致通過以下決議：

同意將注冊資本由 萬元增加到 萬元，并對《公司章程》的相應條款進行修改，及時辦理上述工商登記變更手續(xù)。

全體董事簽字：

二○一四年三月七日

董事會決議范本[1]12016-07-13 21:52 | #4樓

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的'股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

一、 同意更換董事長·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項請逐項列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會決議

唐山灤城建筑工程有限公司

董事會決議：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，唐山灤城建筑工程有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到 人，實到 人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。

全體董事簽名：

年 月 日

董事會會議決議書2016-07-13 18:55 | #5樓

會議時間：2015年3月6日

會議地址：公司臨時會議室

會議性質(zhì)：首次會議

本次會議由蔡勝利召集和主持，于2015年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經(jīng)于會董事認真討論，一至同意達成以下決議：

一、 選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。

二、 聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。

董事簽字：

年 月 日