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公司股東會議紀要范文

公司股東會議紀要范文1

  一、時 間:xxxx年10月26日

  二、地 點:xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

  三、出席股東:王××、xx××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

  主 持 人:王××

  四、會議決議事項:

  1、公司名稱:xx××廣告有限公司。

  2、公司注冊資本:100萬元

  股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

  王×× 40萬元 40% 貨幣

  xx××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

  彭×× 20萬元 20% 貨幣

  吳×× 10萬元 10% 貨幣

  3、公司經(jīng)營范圍:

  4、通過公司章程。

  5、公司設董事會,推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。

  6、公司設監(jiān)事會,推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

  7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

  8、全權委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

  xxxx年10月26日

公司股東會議紀要范文2

  一、時間:xxxx年10月12日

  二、地點:xx市XXXXXXXXXXXXX

  三、出席人:XXX、XX

  主持人:XXX

  四、會議決議事項

  1、公司不設董事會,只設執(zhí)行董事壹名,推選XX同志為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;

  2、公司不設監(jiān)事會,只設監(jiān)事壹名,推選XXXX同志為監(jiān)事。

  3、通過xxXXXXX有限公司章程。

  4、認可XX與XXX簽訂的房屋租賃合同,并以xx市XXXXX室作為XXXX有限公司住所。

  5、全權委托股東XXX同志辦理XXXXXX有限公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

  xxxx年10月12日

公司股東會議紀要范文3

  時間:XX年3月5日

  地點:xxxx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx 記錄員:xx

  會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

  五、討論公司營業(yè)期限的變更

  六、修改通過《公司章程》

  會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:

  一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

  金額 比例 金額 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

  二、同意公司住所由現(xiàn)在的xxxx變更為xx市xx

  三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

  四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經(jīng)理。

  五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

  六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

  八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《xxxx有限公司章程》。

  全體股東簽名:

  我這個幾乎什么都變了,比你的難度大得多.

  我們公司剛變過。我知道。

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