公司股東會議紀要范文
一、時 間:xxxx年10月26日
二、地 點:xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三、出席股東:王××、xx××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××
主 持 人:王××
四、會議決議事項:
1、公司名稱:xx××廣告有限公司。
2、公司注冊資本:100萬元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王×× 40萬元 40% 貨幣
xx××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣
彭×× 20萬元 20% 貨幣
吳×× 10萬元 10% 貨幣
3、公司經(jīng)營范圍:
4、通過公司章程。
5、公司設董事會,推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。
6、公司設監(jiān)事會,推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。
7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名:
xxxx年10月26日
公司股東會議紀要范文2一、時間:xxxx年10月12日
二、地點:xx市XXXXXXXXXXXXX
三、出席人:XXX、XX
主持人:XXX
四、會議決議事項
1、公司不設董事會,只設執(zhí)行董事壹名,推選XX同志為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;
2、公司不設監(jiān)事會,只設監(jiān)事壹名,推選XXXX同志為監(jiān)事。
3、通過xxXXXXX有限公司章程。
4、認可XX與XXX簽訂的房屋租賃合同,并以xx市XXXXX室作為XXXX有限公司住所。
5、全權委托股東XXX同志辦理XXXXXX有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名:
xxxx年10月12日
公司股東會議紀要范文3時間:XX年3月5日
地點:xxxx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx 記錄員:xx
會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的xxxx變更為xx市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《xxxx有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什么都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
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