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　　xxxx 年 10 月 13 日(星期一),華能國(guó)際電力股份有限公司(下稱“公司”)第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì),以通訊表決形式召開(kāi)xxxx年第二次會(huì)議。會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下:

　　同意《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端�電�?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》。

　　公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議在審閱了公司就《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端�電�?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》項(xiàng)下所述的關(guān)聯(lián)交易準(zhǔn)備的相關(guān)說(shuō)明和其他相關(guān)文件后,認(rèn)為(1)《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端�電�?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》項(xiàng)下所述的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)基于資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果,并經(jīng)過(guò)交易各方

　　第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)xxxx年第二次會(huì)議文件多次談判磋商確定,對(duì)公司及全體股東是公平的,符合公司利益;(2)同意將《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端�電�?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》項(xiàng)下所述的關(guān)聯(lián)交易提交公司董事會(huì)審議。

　　主任委員:

　　xxx

　　xxxx年十月十三日(委員簽字詳見(jiàn)附頁(yè))

　　第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)xxxx年第二次會(huì)議文件

　　華能國(guó)際電力股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要簽字欄

　　xxxxxxxxx

　　會(huì)議時(shí)間:xxxx 年 10 月 13 日

　　時(shí) 間：xxxx 年 7 月 4 日

　　召開(kāi)方式：以通訊表決的方式召開(kāi)

　　參加人員：xxxx

　　會(huì) 議 內(nèi) 容

　　錦xx港股份有限公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員 3 人，參 加表決的委員 2 人，委員賈文軍回避表決，符合《公司法》和《公

　　司章程》的規(guī)定。

　　審議通過(guò)《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案》 會(huì)議認(rèn)為，在不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司利 用總額不超過(guò)人民幣 30 億元的階段性閑置自有資金，在股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 24 個(gè)月內(nèi)，委托華信信托按照約定的條件和 目的開(kāi)展信托業(yè)務(wù)，有利于提高公司的資金使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn) 的收益，為公司與股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。

　　會(huì)議同意將上述審議事項(xiàng)提交公司第八屆董事會(huì)第三十二 次會(huì)議審議。

　　委員：xxx

　　xxx年七月四日