今天小編就為大家分享一篇反洗錢自查報(bào)告，具有很好的參考價(jià)值，希望對大家有所幫助。
反洗錢自查報(bào)告
根據(jù)市人民銀行工作安排，我社于五月至六月期間對轄內(nèi)信用社的反洗錢工作進(jìn)行自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、按照中國人民銀行的規(guī)定，建立健全反洗錢內(nèi)控制度。聯(lián)社于2004年5月份制定了大額交易和可疑交易的主要檢查項(xiàng)目的監(jiān)督檢查制度（永信聯(lián)函字［2004］043號(hào)），并于2005年6月10日在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)存款業(yè)務(wù)交易中新增反洗錢維護(hù)子交易，實(shí)現(xiàn)對反洗錢工作的實(shí)時(shí)監(jiān)測分析

才會(huì)滋養(yǎng)我們，只有苦難，才會(huì)迫使我們一點(diǎn)一點(diǎn)地去改變自己的命運(yùn)。返校后，諸多事便一點(diǎn)一點(diǎn)地積聚在我的腦海與心中，

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二、設(shè)立專門的反洗錢工作機(jī)構(gòu)，并配備必要工作人員專門負(fù)責(zé)反洗錢工作

舞蹈老師嚴(yán)厲的聲音又響起，我日復(fù)一日地在這昏暗的舞室之中，在小小的角落里，做著別人的“綠葉”，看不到頭頂?shù)摹肮狻薄?/p>。由會(huì)計(jì)出納科負(fù)責(zé)收集全轄反洗錢工作及大額支付報(bào)告和可疑支付報(bào)告，按月報(bào)送人民銀行，并按照分級(jí)管理的原則，對基層機(jī)構(gòu)的反洗錢情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查

祝你百事可樂，萬事芬達(dá)，心情雪碧，一周七喜，天天娃哈哈，年年高樂高。新年快樂！

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三、制定有效的反洗錢措施：
1、建立客戶身份登記制度。嚴(yán)格審查在本機(jī)構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶身份，經(jīng)自查，未開立有匿名賬戶或假名賬戶，沒有為身份不確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)

然而我想到的除了這些還有其他的事情，不過在現(xiàn)在看來都有點(diǎn)操之過急，我喜歡做打算，這樣目標(biāo)可以一步一步慢慢實(shí)現(xiàn)。

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2、辦理單位客戶開立、存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)時(shí)按規(guī)定要求其提供真實(shí)有效的證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記

專家詳細(xì)介紹了工作過程中典型工作任務(wù)的特點(diǎn)，如何獲取典型工作任務(wù)，并從自己經(jīng)歷出發(fā)，強(qiáng)調(diào)了典型工作任務(wù)對從業(yè)者職業(yè)生涯的重要性。

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3、按規(guī)定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄

我就會(huì)嚇得縮進(jìn)母親的懷里，或者父親的背后，任憑客人百般春光燦爛般的哄逗，我依舊不買真情，母親只好千恩萬謝地，

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4、按規(guī)定每月報(bào)送大額交易、可疑交易報(bào)告的相關(guān)資料及報(bào)表

最后，在今年的四月二十四號(hào)在廣州的北京路青少年宮加入了廣州青年義工組織，此后進(jìn)入五月份參加了幾次活動(dòng)，收獲不少，

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5、于五月中旬開展對客戶的反洗錢宣傳工作，并將反洗錢培訓(xùn)擺上工作日程，采用以會(huì)代訓(xùn)的形式，讓工作人員掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強(qiáng)反洗錢工作能力。