第1篇：公司股東會決議范本

根據<公司法>和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會，會議召集人 、會議共 人參加，代表 %表決權，經代表 %表決權的股東通過，做出如下決議:

1、 同意公司名稱變更為:

2、 同業(yè)公司住所變更為:

3、 同意公司經營范圍變更為:

4、 同意公司延長經營期限，為長期或自 年 月 日到 年 月 日止; 5、 同意增加公司注冊資本(大寫) 萬元，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元，其中:

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資，共計(大寫) 萬元，以(大寫)萬元轉讓給(填寫姓名);

7、股東增加(轉讓)出資后，本公司新的出資結構如下:

(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實物、貨*、無形資產)占 %;

8、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元，變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

股東(姓名)。。。。。。

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監(jiān)事會成員)。會議選舉(姓名)為執(zhí)行董事，免去(姓名)執(zhí)行董事職務;選舉(姓名)共(數字)人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務;聘任(姓名)為經理，免去(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉(姓名)共(數字)人為認為董事，免去(姓名)董事職務;選舉(姓名)共數字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務。

全體新老股東簽字并蓋章:

年 月 日

第2篇：公司股東會決議書范本

公司股東會決議書范本

_____________________共同出資設立_____________有限公司。

全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會 。經全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

(1)董事會成員:____________________________________，

任期__________年。

(2)監(jiān)事會成員:____________________________________，

任期__________年。

(3)上述人員任職資格，已對其進行審查，均符合法律法規(guī)有

關條件。

出席本次會議股東

法人股東(蓋章) 自然人股東(簽字)

年 月 日 年 月 日

注: 請同時提交董事會、監(jiān)事會成員*復印件

第3篇：公司股東會決議(范本)

________________公司股東會決議(范本)

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在

________________召開了____/股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議，符合<公司法>及公司章程的有關規(guī)定。

本次股東會會議已按<公司法>及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已按照<公司法>及公司章程之有關規(guī)定有效通知。 出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合<公司法>及公司章程的有關規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議:

(決議通過的具體內容。。。。)

蓋章及簽署: 日期

×××××××××有限公司

董事會決議

第 屆第 次

1、時間: 年 月 8日

2、地點:公司會議室

3、會議*質:(臨時)

4、通知情況:會議前10日已經書面/電話通知全體董事

5、實際到會情況:全體董事全部出席

6、主持人:董事長或董事長委托人員

7、議案表決情況:

(1)

(2)

(3)

全體董事簽字: 、。

全體股東簽字或蓋章:(有時工商行政管理局會要求此項)

年 月 日

xxxx股份有限公司監(jiān)事會決議

(僅供參考)

會議時間:200X年XX月XX日

會議地點:在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室) 會議*質:首屆監(jiān)事會會議

出席會議人員:(全體監(jiān)事) 、 、 。(可補充說明，會議通知情況及到會人員情況)

根據<中華*共和國公司法>規(guī)定，xxxx股份有限公司召開首屆監(jiān)事會會議。首次股東大會選舉產生的監(jiān)事×××、×××、×××、×××和職工*選舉產生的監(jiān)事×××(、×××)出席了本次監(jiān)事會會議，會議由×××召集和主持，一致通過如下決議: 一、選舉×××為首屆監(jiān)事會主席。 二、選舉×××(、×××)為首屆監(jiān)事會副主席。(若未設副主席的，請刪除該項)

xxxx股份有限公司全體監(jiān)事(簽名): ×××、×××、×××、×××、×××

200X年XX月XX日