銀行成功堵截電信詐騙案件簡報范文（通用8篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，簡報在生活中的使用越來越廣泛，簡報的寫作必須注意做到簡短、明快，用盡可能少的文字說清楚必須說明的問題。你知道簡報怎樣才能寫的好嗎？以下是小編為大家收集的銀行成功堵截電信詐騙案件簡報范文（通用8篇），歡迎閱讀與收藏。

銀行成功堵截電信詐騙案件簡報范文（通用8篇）1

　　近日，濰坊農(nóng)商銀行成功堵截一起“出國勞工”電信詐騙案，幫助當事人止損6萬元，為客戶守住了“錢袋子”。

　　這天，濰坊農(nóng)商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進營業(yè)網(wǎng)點想要辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務，工作人員熱情接待了他們，本著“以客戶為中心”的服務理念，以及盡職盡責的工作態(tài)度，該行工作人員向王先生了解轉(zhuǎn)賬用途等“應知盡知”事項。交流過程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號戶名，更是“一問三不知”，工作人員立刻警惕起來：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經(jīng)過一番詢問，王先生才吐露了實情，原來他從手機上看到了出國務工賺大錢的廣告，加了所謂的.“勞務派遣組織者”微信后，對方表示可以幫助王先生辦理出國務工，月薪保底三萬元，但前提是需要交納六萬元手續(xù)費。

　　得知極有可能是電信詐騙后，營業(yè)廳所有的工作人員都圍了上來，給王先生講解以往的相似案例，耐心勸導他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉(zhuǎn)賬并連連道謝：“老百姓掙錢不容易，感謝農(nóng)商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多�！�

　　近年來，濰坊農(nóng)商銀行積極承擔社會責任，切實履行“金融衛(wèi)士”職責，組織紅馬甲志愿服務隊進社區(qū)、進村莊，開展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動，不斷提高群眾反詐騙能力，切實保障客戶資金安全，為老百姓守好“錢袋子”。

銀行成功堵截電信詐騙案件簡報范文（通用8篇）2

　　近日，民生銀行沈陽分行黃河大街支行及時發(fā)現(xiàn)并成功堵截了一起電信詐騙案件，幫助客戶挽回經(jīng)濟損失3萬余元。當?shù)毓�安機關對此贊譽有加，并作為優(yōu)秀經(jīng)驗在同業(yè)宣講。

　　時間回到4月18日這一天，薛某來到民生銀行沈陽黃河大街支行，申請開立一類借記卡。該支行員工秉承認真負責的工作態(tài)度和過硬的業(yè)務水平，堅決貫徹賬戶分類分級管理要求，嚴格落實優(yōu)化賬戶服務與賬戶風險防控并重的要求，有效識別客戶，在滿足客戶開卡需求的同時，為其設置非柜面出金額度5000元。

　　后經(jīng)核實，薛某為實施電信詐騙嫌疑人，由于在開卡時，民生銀行沈陽黃河大街支行員工為卡片合理設置了日限額，使犯罪分子無法大額轉(zhuǎn)移資金，最終賬戶內(nèi)3萬余元涉案資金得以截留。

　　一直以來，民生銀行嚴格按照監(jiān)管部門相關要求，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務的同時，堅持將客戶身份識別、堵截涉案賬戶等工作抓實抓細，牢筑反電信詐騙防護網(wǎng)，切實維護金融消費者的`切身利益。

　　民生銀行相關負責人表示，未來，該行將繼續(xù)秉承“服務大眾、情系民生”的企業(yè)使命，積極踐行反電信詐騙宣傳和治理工作，增強公眾的防詐意識和能力，為維護社會和諧穩(wěn)定貢獻金融力量。

銀行成功堵截電信詐騙案件簡報范文（通用8篇）3

　　7月1日下午，客戶孫女士神情緊張地走進唐口支行營業(yè)大廳，要求工作人員把剛剛存入的五萬元定期存單取出來，并打算將款項匯到深圳的一家銀行。

　　工作人員一邊帶著客戶到智慧柜員機辦理業(yè)務，一邊詢問客戶匯錢的用途�？蛻舯硎荆�她家屬在國外打工，需要抓緊把錢匯過去，否則家屬就回不來了。同時，還不停地通過微信給對方說“錢這就匯過去”，對方則不停催促客戶匯款。

　　這時，工作人員開始敏感地意識到客戶可能遇到到電信詐騙，并第一時向會計主管進行了匯報。隨后，會計主管在查看客戶微信收到的.信息以后，確定是遇到了電信詐騙，開始向客戶耐心講解有關電信詐騙的案例。但是，在再次接到對方催促信息時，客戶情緒變得非常激動，并要求工作人員抓緊把錢匯過去。

　　會計主管則堅持勸說客戶先到公安局核實一下對方的身份信息。十多分鐘后，客戶又回到了營業(yè)廳，沒有聽從公安人員的勸說，因為擔心家屬安危而要執(zhí)意匯款。會計主管表示只有跟客戶家屬電話溝通確認沒有問題后才能為其辦理業(yè)務。

　　經(jīng)過1個多小時的勸說，最終聯(lián)系上了客戶家屬，并得知客戶家屬并沒有微信信息上說的情況，更沒有讓客戶匯款。這時，驚魂未定的客戶才意識到遇到了電信詐騙，眼淚一下子就掉出來了，并一再向工作人員表示感謝，“幸好有你們一直不停地勸阻我，還讓你們聽了這么多難聽的話，要不然，我這辛辛苦苦掙得血汗錢就沒了”。

　　今年以來，為預防和減少電信網(wǎng)絡詐騙案件的發(fā)生，提高群眾自覺防范電信網(wǎng)絡詐騙意識，濟寧農(nóng)商銀行唐口支行積極組織工作人員走村莊、入社區(qū)開展防范電信詐騙宣傳月系列活動，通過發(fā)放宣傳折頁、懸掛橫幅、擺放展板等方式，向群眾開展形式多樣的電信網(wǎng)絡詐騙防范宣傳，有效填補了轄區(qū)居民對電信網(wǎng)絡詐騙認知的空白，對全市范圍內(nèi)預防電信網(wǎng)絡詐騙案件的發(fā)生起到了良好的效果。

銀行成功堵截電信詐騙案件簡報范文（通用8篇）4

　　近日，郵儲銀行成都市高新區(qū)支行成功堵截一起使用假身份證辦理公司賬戶變更業(yè)務涉嫌電信詐騙的案件。

　　當日，自稱是某公司法人和經(jīng)辦人的兩位人員，來到郵儲銀行成都市高新區(qū)支行申請辦理法人變更業(yè)務。銀行工作人員與客戶溝通業(yè)務需求后，在核實相關人員身份證原件時，發(fā)現(xiàn)其中財務負責人身份證字體模糊，證件反光明顯，較為可疑。憑借敏銳的職業(yè)習慣，銀行工作人員對該身份證進行了聯(lián)網(wǎng)核查，經(jīng)核查，系統(tǒng)顯示其證件號不合法，工作人員即刻引起警覺，進一步與法人溝通公司情況，發(fā)現(xiàn)法人對公司基本情況完全不了解，且與經(jīng)辦人員的口徑完全不一致。該法人為外地人，經(jīng)辦人員為第三方公司，與銀行4月堵截的另一起涉案賬戶情形極為相似。

　　為此，銀行工作人員初步判定該賬戶存在可疑，并立即向公安部門報告了情況。警察迅速趕到銀行網(wǎng)點，了解情況后將該兩名人員帶到派出所。當天晚上，警察致電銀行工作人員表示，經(jīng)專業(yè)司法鑒別，客戶提供的身份證為假證，客戶存在違反金融秩序及冒用他人身份證情況，高度符合電信詐騙用戶特征，將進一步進行調(diào)查。

　　郵儲銀行成都市高新區(qū)支行工作人員以敏銳的.風險防范意識，成功攔截了這起電信詐騙案的發(fā)生。今后，郵儲銀行成都市高新區(qū)支行將始終堅決落實各項業(yè)務規(guī)章制度，多渠道、多方式防范電信網(wǎng)絡詐騙案件的發(fā)生，維護正常的金融秩序。

銀行成功堵截電信詐騙案件簡報范文（通用8篇）5

　　近日，金金從成都農(nóng)商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶避免了5萬元人民幣的資金損失。

　　9月1日，市民徐某攜其母親來到成都農(nóng)商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業(yè)務。進入網(wǎng)點后，客戶急匆匆地找到客戶經(jīng)理咨詢征信問題，并表示要立即匯款5萬元處理征信異常的問題。客戶經(jīng)理聽聞客戶描述后，發(fā)現(xiàn)客戶匯款理由可疑，基于職業(yè)敏感性，初步懷疑該客戶遭遇電信詐騙。于是一邊安撫客戶情緒，一邊詢問客戶匯款具體原因。銀行工作人員經(jīng)過與客戶深入溝通，原來這位徐姓客戶8月31日在一個名為“安逸花”的APP上申請借款3萬元，申請成功并綁定銀行卡后，發(fā)現(xiàn)所借的.3萬元無法提現(xiàn)。隨后不久客戶就接到自稱是“安逸花”借貸公司工作人員的電話，告訴客戶借款無法提現(xiàn)的原因是“客戶征信異常，”并告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬元處理征信異常后才能完成提現(xiàn)流程�？蛻艚拥诫娫捄笠淹ㄟ^其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬戶匯款共計7.2萬元。下午，借貸公司工作人員再次打來電話，告訴客戶還需要再匯款5萬元才能處理征信異常。于是客戶攜其母親焦急地來到成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點，想要支取其母親在該行的存單用于匯款。

　　了解情況后，營業(yè)部客戶經(jīng)理基本認定徐某遭遇了電信詐騙，并為客戶詳細分析了犯罪分子的詐騙伎倆，及時阻止客戶再次匯款，并幫助客戶撥打報警電話。經(jīng)過耐心講解，客戶終于意識到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬元的經(jīng)濟損失。目前，公安機關已立案偵查。同時，客戶經(jīng)理向客戶耐心講解了支付結(jié)算、反洗錢、反電信詐騙相關知識，告誡客戶遠離網(wǎng)絡借貸，有融資需求請選擇正規(guī)金融機構(gòu)。接到要求轉(zhuǎn)賬的電話不輕信、不轉(zhuǎn)賬，提高防范意識，保護好自己的財產(chǎn)安全。

銀行成功堵截電信詐騙案件簡報范文（通用8篇）6

　　1月27日，一位七旬老人神色匆忙的來到興業(yè)銀行新吳支行，稱其收到電話通知，有一筆信用卡欠款需要匯款歸還，否則會影響自身信用。由于這位老人年齡較大，匯款金額較高，且對還款、轉(zhuǎn)賬對方身份等相關情況表述模糊，經(jīng)辦柜員立即引起了警覺，并立刻呼叫主管前來了解情況。經(jīng)進一步詢問核實發(fā)現(xiàn)，老人所稱“催款客服”號碼并非銀行客服固定電話，而是移動電話號碼；催收的欠款是所謂的十年前借款；現(xiàn)在催收是因為近日才獲取老人聯(lián)系方式等牽強理由。種種跡象表明，老人是遇到了電信詐騙，隨即經(jīng)辦柜員耐心的向老人分析其中疑點，阻止老人繼續(xù)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，并建議老人前往就近的銀行網(wǎng)點進行相關信息確認，有效勸阻了老人向不明身份人員轉(zhuǎn)賬的`行為，避免了個人財產(chǎn)受到損失。

　　其實，這起電信網(wǎng)絡詐騙事件是興業(yè)銀行無錫分行一個月內(nèi)遇到的第二起。早在1月18日，興業(yè)銀行江陰迎陽路社區(qū)支行還幫助一位聽力殘障人士成功堵截一起柜面轉(zhuǎn)賬電信詐騙事件，挽回損失一萬元。

銀行成功堵截電信詐騙案件簡報范文（通用8篇）7

　　近日，民生銀行西安文景路支行提升風險識別意識，加強警銀聯(lián)動，配合公安機關成功堵截一起電信詐騙取現(xiàn)業(yè)務，有效保護了客戶賬戶資金安全。

　　9月9日12時30分，王某前往民生銀行西安文景路支行柜臺辦理現(xiàn)金取款業(yè)務，經(jīng)辦人員根據(jù)該行風險提示要求，對賬戶的`使用情況進行核實，發(fā)現(xiàn)賬戶存在異常，隨后向其詢問相關交易情況，王某均無法回答。該情況立即引起經(jīng)辦人員警覺，隨即將情況上報支行監(jiān)控崗，并與未央?yún)^(qū)反詐中心取得聯(lián)系。

　　20分鐘后，四位民警趕到現(xiàn)場，迅速將犯罪嫌疑人控制。通過調(diào)查核實，涉案賬戶資金確為詐騙資金，詐騙人員為團伙作案，警方隨即在支行周邊開展防控抓捕工作。

　　9月12日，接未央?yún)^(qū)反詐中心民警反饋，三位受害人均已找到，成功挽回了群眾損失。民警對民生銀行西安文景路支行及時報告可疑線索、協(xié)助抓捕犯罪分子的行為表示高度認可及感謝，同時將該支行成功堵截的詐騙案例分享至區(qū)反詐群內(nèi)，供其他單位學習交流。

銀行成功堵截電信詐騙案件簡報范文（通用8篇）8

　　近年來，電信、網(wǎng)絡詐騙犯罪問題日益突出，越來越多群眾的利益受到侵害。西咸新區(qū)支行積極履行社會責任，始終高度重視防范電信詐騙、反洗錢警鐘長鳴、防范非法集資等金融知識的宣傳，不斷提高工作人員和客戶的防范詐騙意識，共同守住老百姓的“錢袋子”。20xx年7月5日，農(nóng)行西咸新區(qū)支行轄內(nèi)網(wǎng)點西咸路支行在大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理的密切配合下，成功堵截一起電信詐騙案件，避免了客戶財產(chǎn)損失，贏得了客戶及其家人的一致好評。

　　當天下午，西咸路支行大堂經(jīng)理李夢迪接待了一位神色慌張的中年男性客戶，該客戶語無倫次地表示需要辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務，大堂經(jīng)理先安撫客戶不要著急，同時詢問客戶轉(zhuǎn)賬用途�？蛻舯硎咀约涸诰〇|金融上申請免息貸款，京東客服人員指導他用手機繳納貸款保證金和征信不良處理費用，可是自己年齡大了不會手機轉(zhuǎn)賬所以到銀行來辦理業(yè)務。

　　大堂經(jīng)理李夢迪征得客戶同意后，查看了客戶與所謂的客服人員的`聊天記錄，察覺該客戶可能遇到了電信詐騙，于是第一時間將此情況告知客戶經(jīng)理楊晨，二人當即打開自己的手機應用市場下載了京東金融app。經(jīng)過多方對比，發(fā)現(xiàn)客戶通過短信鏈接下載的京東金融是偽冒app�？蛻糇屑氂^察兩個軟件的不同之處后，恍然大悟，頓時后悔不已，告訴工作人員已經(jīng)將農(nóng)行卡片綁定在此軟件上，可能面臨資金盜刷的風險。工作人員立刻帶領客戶前去超級柜臺將此風險卡片上的資金全部轉(zhuǎn)出，避免了資金損失。

　　客戶表示，自己近期資金緊張，看到手機短信上推薦的貸款信息就趕緊聯(lián)系對方，沒想到遇到了電信詐騙，幸虧銀行的工作人員及時提醒才能避免損失，對我行工作人員認真負責的工作態(tài)度表示由衷地感謝。

　　下一步，西咸新區(qū)支行將持續(xù)引導客戶增強風險防范意識，把防范電信詐騙作為“我為群眾辦實事”實踐活動的重要內(nèi)容，著力為客戶把好資金安全關，守護好客戶的“錢袋子”。