連鎖銷售民間資本運作騙局大揭秘

　　引導語：在民間資本越來越活躍之際，一大批打著從事資本運作幌子的偽私募基金也高調地拉起了生意。下面是小編為你帶來的連鎖銷售民間資本運作騙局大揭秘，希望對你有所幫助。

　　目前在全國各地，私募的蹤影隨處可見。然而，經《每日經濟新聞》記者調查發(fā)現(xiàn)，由于當前監(jiān)管仍存在空白，少數私募并無實際投資項目，其運作手法也存在“傳銷”的嫌疑。

　　暴富神話：投7萬賺210萬

　　“投資7萬元入股，整個項目完成之后，至少回報在210萬元。”一家名為盛世國際的“私募”如是向記者承諾。隨后，《每日經濟新聞》記者以投資者身份，到該公司所在的河北石家莊進行了實地調查。

　　自稱盛世國際私募的負責人初次與記者見面，顯得非常興奮。“公司雖然剛剛成立一年，但是發(fā)展卻非常迅速。目前，手上的項目很多，也正在尋找資金擴大規(guī)模，你可以先考察一下，了解一下我們的運作模式。”負責人對記者表示，他們公司的資本運作模式，是從美國引進的最先進模式。“通過一定的投入，拿到公司部分股份。一個項目做下來至少能賺30倍。”他表示，入股公司之后，公司甚至可以對個人進行一定的培訓，然后根據公司需要，被安排到公司內部擔任一定的職務。

　　但當記者問及公司都有哪些項目時，負責人表示，“這都是公司的機密，只有公司內部人才能夠接觸，但可以先參加培訓了解。”

　　在接下來的兩天，負責人通過種種暴富神話，努力說服記者加入到他們公司中。“一方面有投入的分紅，另一方面有業(yè)績的獎勵。我現(xiàn)在一個月收入最少也會過萬。”負責人不斷游說記者，但記者表示需要先考察一下公司項目時，卻總是被負責人以各種理由搪塞。

　　模式：發(fā)展新人登平臺賺大錢

　　在隨后的調查中，該公司其他人員告訴 《每日經濟新聞》記者，所謂的項目，就是介紹新人向公司投資。主要分為網絡和異地兩種。網絡投資所需要的資金較少，一般是20300元，而異地初始投入是69800元，第二個月會返還19000元作為發(fā)展新人成本。網站運營主要手段是通過互聯(lián)網來進行“拉人”，而異地做法則需要安排“投資人”到實地考察。“現(xiàn)在通過網絡做資本運作的較多，投資少，范圍廣;通過異地方式做的話，需要負責場地、路費、吃喝等招待，成本高一些，但成功率也大一點。”有知情人告訴記者，盛世國際網絡線上的人員超過兩百人，而異地運作的人數稍微少一點。

　　一位公司內部人士告訴記者，“公司的運作類似傳銷，但現(xiàn)在叫連鎖銷售或民間資本運作。”據他介紹，所謂的資本運作，實際上變成了一種資金的重組和再分配過程，就是把散錢集中起來，然后通過上下線網絡關系進行再分配。“與傳銷相比，只是多了一個上線出局制。”該人士告訴記者，在石家莊，做民間資本運作的團隊有好幾個，每一個團隊都對應著一個平臺。而他們的.平臺就是盛世國際，其實也就是一個資金分配的平臺。“所有人的工作就是發(fā)展新人，引入新的資金。如果你發(fā)展的新人達到了一定的數量，就有機會上平臺。”該人士表示，上平臺之前，所有的業(yè)績都是為上平臺做準備，而真正賺錢的只能在平臺上。

　　根據《每日經濟新聞》記者調查了解，所謂的平臺，也就是分配團隊資金的權利。在平臺外，只有當各自發(fā)展一個新人時，才能夠獲得5000多元的獎勵，而別人發(fā)展新人的業(yè)績，平臺外的人分享的非常少。也就是說，平臺上的人能夠享受到整個團隊的最大利益，也是賺錢的最大機會。

　　“平臺上只能容納5個人，如果第6個人業(yè)績達到了一定數量，那么平臺上最先上平臺的一個人就會出局，需要重新爭取上平臺。這也是給予每一個人機會。”該知情人士稱，所有人都有機會賺錢，這也是與傳銷的最大差別。

　　然而，另有公司內部人士對記者坦言，按照平臺的規(guī)則，47%的資金在各級會員中分配，48%的資金在平臺上進行分配，另有5%的平臺運營和稅務雜費。“這種分配是暗箱操作，很難監(jiān)控。更重要的是，身邊有做了很久的人，但也沒有能夠做到平臺上。”

　　律師：加強民間資本運作監(jiān)管

　　事實上，盛世國際這樣的資本運作平臺并非孤例。2023年6月份，僅天津一地就已經查處了約10家類似的“私募”。而轟動一時的農婦韓秀琴PE(私募股權投資簡稱PE) 騙局，涉案金額高達十多億元。

　　一位資深律師接受 《每日經濟新聞》記者采訪時表示，無論花樣如何翻新，這種民間資本運作依然有傳銷的影子，也很容易引發(fā)非法集資等惡性案件。“也正是因為私募時髦，大多數人并不了解，出于想暴富的心理才會上當。”

　　該律師稱，天津的偽私募在2023年6月份以后被嚴厲整頓，但全國其他地方并沒有完全引起警惕，導致傳銷式私募向其他區(qū)域轉移。“網絡上的民間資本運作更是滿天飛，影響很大，也給網絡監(jiān)管提出了更高的要求。”