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決議格式篇一

1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(法定代表人)，任期三年;

2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年;

3、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理，任期三年。

4、通過本公司章程。

5、

(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：

本人鄭重承諾：

本人只設(shè)立一個有限公司，即××××××有限公司。)

股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

年 月 日

決議格式篇二

會議時間：20xx年3月20日

會議地點：(公司會議室)

會議性質(zhì)：臨時股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。

2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應(yīng)注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

2、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為x有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為 。

四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 (以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準)。

五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去、董事職務(wù)，同意免去、監(jiān)事職務(wù);選舉、為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員、擔(dān)任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由、和職工代表出任的監(jiān)事、組成。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去監(jiān)事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)為監(jiān)事，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去、董事職務(wù)，增補、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù)，增補、為公司監(jiān)事。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東c 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東c 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為 。

九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔(dān)任組長、由()擔(dān)任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

(無新股東的，刪除該項)

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

x有限公司

200x年xx月xx日

決議格式篇三

服飾有限公司股東會決議

一、時間：年八月二十九日

二、地點：公司會議室

三、召集人：

參加人：、雷(老股東)

殷開敏(新股東)

四、會議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東討論，一致通過如下決議：

1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

2、一致同意辭職申請，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理，任期三年。

3、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事，任期三年。

4、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

5、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

6、變更后各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元，占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬元，占公司1%股權(quán)。

7、一致同意雷退出股東會。

8、公司其他情況不變。

9、一致通過公司章程修正案。

五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

股東簽名：

二0xx年八月二十九日

決議格式篇四

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，xx公司董事會于年月日在(注：地點)召開會議。會議應(yīng)到董事x人，實到x人，所作出決議經(jīng)出席會議董事表決權(quán)80%同意通過，會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下：

(一)新設(shè)情形：選舉擔(dān)任公司董事長。選舉擔(dān)任公司副董事長。(注：未設(shè)可刪去此項)聘任擔(dān)任公司經(jīng)理。以上任期均為三年。根據(jù)本公司《章程》，(董事長/經(jīng)理) 為公司法定代表人。

(二)變更情形：1、選舉擔(dān)任公司董事長，免去原董事長職務(wù)。2、選舉擔(dān)任公司副董事長。免去原副董事長職務(wù)。(注：未設(shè)可刪去此項)3、聘任擔(dān)任公司經(jīng)理，解聘原經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)本公司《章程》，公司法定代表人由變更為。

與會董事簽名：

年月日(公司蓋章)

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決議格式篇五

*公司股東會決議

會議時間：

會議地點：

公司會議室主持人：

參加會議人員：

會議議題：討論決定本公司向申請流動資金貸款事宜。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由 召集并主持會議。應(yīng)到股東*人，實到股東*人，符合公司章程規(guī)定。經(jīng)與會股東討論，通過如下決議：1、同意本公司向重慶銀行股份有限公司文化宮支行申請流動資金貸款 萬元，并由**有限公司法人和股東提供連帶責(zé)任保證。若最終審批同意給予的授信(額度)小于本公司申請金額，本決議仍有效，不用再作出決議。

股東(董事)簽字：

年*月*日

決議格式篇六

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

決議格式篇七

時間：x年xx月x日

地點：公司會議室

應(yīng)到人數(shù)：x人

實到人數(shù)：x人

主要議事：

經(jīng)某公司全體股東協(xié)商，一致同意作出如下決議：

一、同意轉(zhuǎn)讓在某公司x%(出資額為人民幣x萬元)的股權(quán)給，同時不再享有相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。

二、其他事項不變。

全體股東簽字：

決議格式篇八

有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________ 議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________

3、(變更經(jīng)營范圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監(jiān)事):______________

7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經(jīng)營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責(zé)人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15、(注銷確認報告):根據(jù)<公司法>規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。

16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日