董事會(huì)決議范本
董事會(huì)決議范本
董事會(huì)決議范本(一):
xx有限公司董事會(huì)決議
時(shí)光:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式,于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,_____位董事全體到會(huì),無(wú)董事棄權(quán)狀況。
本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
董事會(huì)決議范本(二):
__________________有限公司董事會(huì)決議
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人,實(shí)到________人,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過(guò)。決議如下:
一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理,免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名:__________
_____年_____月_____日
董事會(huì)決議范本(三):
北京aaa股份有限公司
第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出,會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名,實(shí)到_____名,貼合<中華人民共和國(guó)公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定,會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持,與會(huì)董事認(rèn)真審議,構(gòu)成如下決議:
一、審議透過(guò)<關(guān)于_______________________管理制度的議案>
投票結(jié)果:同意____票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
二、審議透過(guò)<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
三、審議透過(guò)<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
與會(huì)董事簽字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
董事會(huì)決議范本(四):
董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)光:________
會(huì)議地點(diǎn):________
出席會(huì)議股東(董事):________
有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人,代表____%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過(guò)。
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決透過(guò):
一、同意更換董事長(zhǎng)……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名:________
_____年_______月_______日
董事會(huì)決議范本(五):
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,____________股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開(kāi)。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開(kāi)____日前以________________方式通知全體董事,應(yīng)到會(huì)董事__________人,實(shí)際到會(huì)董事__________人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持,構(gòu)成決議如下:
一、選舉___________為公司董事長(zhǎng)。
二、聘任___________為公司經(jīng)理。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意__________人,占董事總數(shù)__________%
不一樣意________人,占董事總數(shù)__________%
棄權(quán)__________人,占董事總數(shù)__________%
與會(huì)董事簽字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席會(huì)議,可在決議中注明該董事的姓名,未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的,應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)。
②董事能夠兼任公司經(jīng)理。
、鄱聲(huì)作出的決議,務(wù)必經(jīng)到達(dá)法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事透過(guò)。
董事會(huì)決議范本(六):
根據(jù)<公司法>對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料:
1、會(huì)議基本狀況:會(huì)議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。
2、會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況:會(huì)議通知的時(shí)光、方式(按公司章程規(guī)定);董事實(shí)際到會(huì)狀況。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。
3、會(huì)議主持狀況:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況:
董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果,持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會(huì)會(huì)議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)透過(guò)。
5、簽署:董事會(huì)決議,由到會(huì)董事簽字。
(代行簽字的',應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。)
董事會(huì)決議范本(七):
__________________有限公司董事會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人,實(shí)到________人,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過(guò)。決議如下:
一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理,免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名:
年月日
董事會(huì)決議范本(八):
有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議
時(shí)光:_______年_______月_______日
地點(diǎn):______________
參會(huì)股東人員:______________
議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,構(gòu)成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨、非專利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定,經(jīng)公司股東會(huì)討論透過(guò),決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人,待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)
15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后,現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
_______年_______月_______日
董事會(huì)決議范本(九):
會(huì)議時(shí)光:______________
會(huì)議地點(diǎn):______________
出席會(huì)議股東(董事):______________
有限公司股東(董事)會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過(guò)。
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決透過(guò):
一、同意更換董事長(zhǎng)……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名:_______
律師
_______年_______月_______日
董事會(huì)決議范本(十):
××××有限公司股東會(huì)決議
――關(guān)于選舉董事/執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì),全體股東參加并透過(guò)如下決議:
1、選舉××擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,任期××年;
2、選舉××擔(dān)任公司的監(jiān)事。
(如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),則應(yīng)作如下決議:)
1、決定成立公司董事會(huì),決定×××、×××、×××、……為公司董事,任期××年;
2、決定成立監(jiān)事會(huì),決定×××、×××、……,為公司監(jiān)事,任期××年;
3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事×××……,本公司監(jiān)事會(huì)由×××、×××、×××、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的,需寫(xiě)明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后×個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選,并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。
股東簽名(自然人)蓋章(法人):
日期:××年××月××日
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請(qǐng)帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除