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董事會(huì)決議范本

董事會(huì)決議范本

  董事會(huì)決議范本(一):

  xx有限公司董事會(huì)決議

  時(shí)光:_____年_____月_____日

  地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

  會(huì)議性質(zhì):首次

  通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式,于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,_____位董事全體到會(huì),無(wú)董事棄權(quán)狀況。

  本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

  資料:______________________________

  ___________________________________。

  經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

  一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),

  二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

  以上任期為三年,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

  全體董事簽字蓋章:

  _____年_____月_____日

  董事會(huì)決議范本(二):

  __________________有限公司董事會(huì)決議

  根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人,實(shí)到________人,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過(guò)。決議如下:

  一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。

  二、同意任命___________為公司經(jīng)理,免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

  全體董事簽名:__________

  _____年_____月_____日

  董事會(huì)決議范本(三):

  北京aaa股份有限公司

  第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

  北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出,會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名,實(shí)到_____名,貼合<中華人民共和國(guó)公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定,會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持,與會(huì)董事認(rèn)真審議,構(gòu)成如下決議:

  一、審議透過(guò)<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

  投票結(jié)果:同意____票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

  二、審議透過(guò)<_______________________制度>

  投票結(jié)果:同意____票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

  三、審議透過(guò)<_______________________制度>

  投票結(jié)果:同意____票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

  與會(huì)董事簽字:

  _________________、_________________、_________________、

  _________________、_________________、_________________、

  ___________________、_______________、_________________、

  _________________、_________________

  _______年_______月_______日

  董事會(huì)決議范本(四):

  董事會(huì)決議范本

  會(huì)議時(shí)光:________

  會(huì)議地點(diǎn):________

  出席會(huì)議股東(董事):________

  有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人,代表____%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過(guò)。

  根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決透過(guò):

  一、同意更換董事長(zhǎng)……

  二、同意修改章程……

  三、同意變更住所……

  (其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

  股東(董事)簽名:________

  _____年_______月_______日

  董事會(huì)決議范本(五):

  根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,____________股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開(kāi)。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開(kāi)____日前以________________方式通知全體董事,應(yīng)到會(huì)董事__________人,實(shí)際到會(huì)董事__________人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持,構(gòu)成決議如下:

  一、選舉___________為公司董事長(zhǎng)。

  二、聘任___________為公司經(jīng)理。

  以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意__________人,占董事總數(shù)__________%

  不一樣意________人,占董事總數(shù)__________%

  棄權(quán)__________人,占董事總數(shù)__________%

  與會(huì)董事簽字:

  ______年______月______日

  注:①如果有董事未出席會(huì)議,可在決議中注明該董事的姓名,未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的,應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)。

  ②董事能夠兼任公司經(jīng)理。

 、鄱聲(huì)作出的決議,務(wù)必經(jīng)到達(dá)法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事透過(guò)。

  董事會(huì)決議范本(六):

  根據(jù)<公司法>對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料:

  1、會(huì)議基本狀況:會(huì)議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。

  2、會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況:會(huì)議通知的時(shí)光、方式(按公司章程規(guī)定);董事實(shí)際到會(huì)狀況。

  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

  3、會(huì)議主持狀況:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

  4、議案表決狀況:

  董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果,持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

  董事會(huì)會(huì)議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)透過(guò)。

  5、簽署:董事會(huì)決議,由到會(huì)董事簽字。

  (代行簽字的',應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。)

  董事會(huì)決議范本(七):

  __________________有限公司董事會(huì)決議

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人,實(shí)到________人,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過(guò)。決議如下:

  一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。

  二、同意任命___________為公司經(jīng)理,免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

  全體董事簽名:

  年月日

  董事會(huì)決議范本(八):

  有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議

  時(shí)光:_______年_______月_______日

  地點(diǎn):______________

  參會(huì)股東人員:______________

  議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,構(gòu)成決議如下:

  1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

  2、(變更住所):______________

  3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

  4、(變更法定代表人):______________

  5、(變更董事):______________

  6、(變更監(jiān)事):______________

  7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨、非專利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

  8、(增加股東):同意增加新股東。

  9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

  10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

  11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

  12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

  13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

  14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定,經(jīng)公司股東會(huì)討論透過(guò),決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人,待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

  15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后,現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

  16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

  全體股東簽字:______________

  (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

  本公司蓋章:

  _______年_______月_______日

  董事會(huì)決議范本(九):

  會(huì)議時(shí)光:______________

  會(huì)議地點(diǎn):______________

  出席會(huì)議股東(董事):______________

  有限公司股東(董事)會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過(guò)。

  根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決透過(guò):

  一、同意更換董事長(zhǎng)……

  二、同意修改章程……

  三、同意變更住所……

  (其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

  股東(董事)簽名:_______

  律師

  _______年_______月_______日

  董事會(huì)決議范本(十):

  ××××有限公司股東會(huì)決議

  ――關(guān)于選舉董事/執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定

  根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì),全體股東參加并透過(guò)如下決議:

  1、選舉××擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,任期××年;

  2、選舉××擔(dān)任公司的監(jiān)事。

  (如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),則應(yīng)作如下決議:)

  1、決定成立公司董事會(huì),決定×××、×××、×××、……為公司董事,任期××年;

  2、決定成立監(jiān)事會(huì),決定×××、×××、……,為公司監(jiān)事,任期××年;

  3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事×××……,本公司監(jiān)事會(huì)由×××、×××、×××、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的,需寫(xiě)明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后×個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選,并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。

  股東簽名(自然人)蓋章(法人):

  日期:××年××月××日

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