最新銀行如何做好反洗錢(qián)工作3篇(通用)
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銀行如何做好反洗錢(qián)工作篇一
主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng):
1、面向營(yíng)業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺(tái)工作人員開(kāi)展宣傳
營(yíng)業(yè)部有組織、有計(jì)劃的開(kāi)展柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容,積極進(jìn)行反洗錢(qián)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),對(duì)反洗錢(qián)特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí),以培訓(xùn)促宣傳、推動(dòng)宣傳,同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開(kāi)辟了反洗錢(qián)專(zhuān)欄,擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)之策,也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。
2、面向營(yíng)業(yè)部客戶開(kāi)展宣傳
開(kāi)設(shè)反洗錢(qián)宣傳柜臺(tái),擺放了相關(guān)的反洗錢(qián)宣傳資料,柜臺(tái)人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料,提醒客戶注意洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn),提高反洗錢(qián)意識(shí),并向客戶講解反洗錢(qián)知識(shí)。
在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅,顯著位置擺放易拉寶宣傳資料,制作“預(yù)防洗錢(qián)、維護(hù)金融安全”led展板,張貼反洗錢(qián)宣傳海報(bào),營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)宣傳環(huán)境和氛圍。通過(guò)營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢(qián)動(dòng)漫宣傳片,以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫(huà)形式,宣傳反洗錢(qián)基本知識(shí)、洗錢(qián)犯罪的危害,以及重點(diǎn)洗錢(qián)案例等內(nèi)容,使廣大客戶能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢(qián)知識(shí),進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對(duì)身份識(shí)別等反洗錢(qián)工作要求的理解和配合,同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢(qián)資料,并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流。
3、組織測(cè)試,鞏固反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)
營(yíng)業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺(tái)內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容為:《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第2219號(hào)決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)后,還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試,并且組織全體員工參加了此次測(cè)試及對(duì)試題做了講解,鞏固了前期學(xué)過(guò)的反洗錢(qián)相關(guān)制度,營(yíng)業(yè)部全體員工在知識(shí)測(cè)試中取得優(yōu)異的成績(jī)。
通過(guò)這一系列反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳,使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí),打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度,加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度,確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí),掌握必要的反洗錢(qián)技能,增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性,切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù),維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
銀行如何做好反洗錢(qián)工作篇二
為落實(shí)此次“金融知識(shí)進(jìn)萬(wàn)家”活動(dòng),我部門(mén)組織全員開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪集中宣傳工作,并認(rèn)真貫徹執(zhí)行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的決心,提高客戶的防騙意識(shí)和識(shí)騙能力,采取有效措施,大力宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害,扎實(shí)開(kāi)展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng),F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下:
一、提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)防范意識(shí) 近年來(lái),利用電信發(fā)布虛假消息,從事詐騙犯罪活動(dòng)已經(jīng)成為社會(huì)治安的突出問(wèn)題。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,是指通過(guò)固定電話、手機(jī)、電腦等通信工具詐騙錢(qián)財(cái)?shù)姆缸镄问。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯是一類(lèi)新型的犯罪方式,犯罪成本低、收益高,侵害面廣,犯罪手法變化快,打擊難度大,受害人防不勝防。
我部及時(shí)召開(kāi)部門(mén)會(huì)議,通過(guò)閱讀宣傳手冊(cè)、觀看警示教育片等形式,大力宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)金融系統(tǒng)以及對(duì)公民人身和財(cái)產(chǎn)安全的危害,從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的含義以及手段等方面向全員工進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動(dòng),了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)重危害性。通過(guò)開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng),切實(shí)增強(qiáng)了員工的警惕性和防范意識(shí),使員工從思想上領(lǐng)會(huì)開(kāi)展此次防范活動(dòng)的重要意義,及時(shí)通知身邊家人及來(lái)往客戶提高警惕性,齊心協(xié)力,共同維護(hù)社會(huì)安定、維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定、保護(hù)自身和家人的人身財(cái)產(chǎn)安全。
二、了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段,積極參與防范宣傳活動(dòng) 我部積極做好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳工作,本月我部組成宣傳小組到周邊社區(qū)開(kāi)展普及金融知識(shí)活動(dòng)向公眾介紹了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的種類(lèi)。目前,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要包括:冒充熟人虛構(gòu)事實(shí)、虛構(gòu)子女出事、虛構(gòu)子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購(gòu)房、購(gòu)車(chē)退稅為名、中獎(jiǎng)詐騙、利用銀行卡消費(fèi)、無(wú)理由匯款、以提供博彩、股票資訊為名、發(fā)布虛假中獎(jiǎng)信息等形式,同時(shí)還為在現(xiàn)場(chǎng)的群眾介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù)、不要輕信陌生人的電話和手機(jī)短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方法和措施,牢記“三不一要”,即:不輕信、不泄露、不轉(zhuǎn)賬、要及時(shí)報(bào)案。
本次的宣傳活動(dòng)讓到場(chǎng)的群眾認(rèn)清了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的重要危害,并紛紛表示將積極參與到防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中,為維護(hù)金融系統(tǒng)安全和保障財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)自己的力量。
三、采取有效措施,共同抵制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 一是在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)顯目位置張貼防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳海報(bào)。并在led顯示屏上每日滾動(dòng)播放防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳內(nèi)容,通過(guò)醒目的警示標(biāo)語(yǔ)提醒員工、客戶和廣大群眾隨時(shí)提高警惕。
二是提高員工意識(shí),使員工從思想上領(lǐng)會(huì)開(kāi)展此次防范活動(dòng)的重要意義 三是要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時(shí),盡到提醒義務(wù)。對(duì)于前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶做到了多提示、多溝通,積極發(fā)放宣傳單,尤其是對(duì)老年人加強(qiáng)了宣傳教育,起到了良好的警示作用,在提高客戶對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范意識(shí)的同時(shí),也樹(shù)立了我行良好的品牌形象 。
銀行如何做好反洗錢(qián)工作篇三
在__年一季度中,我社反洗錢(qián)工作緊緊圍繞人行反洗錢(qián)工作要求及工作重心,認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢(qián)法》,充分認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性,根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項(xiàng)規(guī)章制度,在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí),繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),日常工作中,切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù),進(jìn)一步完善工作機(jī)制,強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管,努力提高反洗錢(qián)識(shí)別水平。現(xiàn)將__年一季度反洗錢(qián)工作情況總結(jié)如下:
一、注重領(lǐng)導(dǎo),完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,結(jié)合我行實(shí)際,成立了反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)工作小組,由主任許正為組長(zhǎng),趙龍龍、代定軍為成員,對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排,做到了行動(dòng)有安排,安排有落實(shí),將反洗錢(qián)工作落到了 實(shí)處。
二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高反洗錢(qián)工作認(rèn)識(shí)。
我社仍將反洗錢(qián)“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中,由反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn),力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的精神意義和宗旨。
三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái),建立人工分析識(shí)別機(jī)制。
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容,它對(duì)有效防范洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線,反洗錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善,不僅增加了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊,而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制,加強(qiáng)人工判別,對(duì)人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的,使用反洗錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行新增上報(bào),這不僅提高了反洗錢(qián)可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率,更為做好反洗錢(qián)系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作,為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展,我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責(zé),確保我行反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展。
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