公司股東會(huì)決議書范本1

　　決議書，指相關(guān)職權(quán)部門依據(jù)職權(quán)對(duì)所議事項(xiàng)作出的最終意見所形成的書面決議。

公司股東會(huì)決議書范本2

　　xx年第x次股東會(huì)決議

　　xxx九年x月xxxx日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司xxx九第x次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有xxx、會(huì)議由執(zhí)行董事xxx集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究構(gòu)成以下決議:

　　一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)*陽(yáng)路341號(hào)701號(hào)

　　二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至xxx年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事職責(zé)。

　　五、同意委托xxx辦理公司變更登記手續(xù)。

　　甲方（簽字）：_____________乙方（簽字）：_____________

　　聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：__________________

　　____________年______月____日____________年______月____日

公司股東會(huì)決議書范本3

　　一般有限公司股東會(huì)決議(任職文件)范例]

　　xxxx有限公司股東會(huì)決議

　　――關(guān)于選舉董事/執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定

　　根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會(huì)，全體股東參加并透過(guò)如下決議:

　　1、選舉xx擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期xx年；

　　2、選舉xx擔(dān)任公司的監(jiān)事。

　　(如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議:)

　　1、決定成立公司董事會(huì)，決定xxx、xxx、xxx、……為公司董事，任期xx年；

　　2、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定xxx、xxx、……，為公司監(jiān)事，任期xx年；

　　3、連同本公司職工**選舉產(chǎn)生的職工**監(jiān)事xxx……，本公司監(jiān)事會(huì)由xxx、xxx、xxx、……組成(職工**監(jiān)事另需提交選舉證明；若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工**出任的監(jiān)事待公司成立后x個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。。)

　　股東簽名(自然人)蓋章(法人):

　　日期:xx年xx月xx日

公司股東會(huì)決議書范本3篇擴(kuò)展閱讀

公司股東會(huì)決議書范本3篇（擴(kuò)展1）

——公司股東會(huì)決議書 (菁華2篇)

公司股東會(huì)決議書1

時(shí)間：_________________

地點(diǎn)：_________________

會(huì)議性質(zhì)：_________________

會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：_________________本次會(huì)議已于_____________年_____月_____日，由__________以書面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東__________、__________，應(yīng)到股東兩名，實(shí)際到會(huì)兩名。

會(huì)議主持人：_________________(擬任執(zhí)行董事、法定**人)

會(huì)議決議：_________________(表決事項(xiàng))：_________________

1、由__________、__________名股東成立__________有限公司。

2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉__________擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定**人，任期三年，屆滿可連選**，住所：_________________

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉__________擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選**，住所：_________________

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過(guò)公司章程。

7、全體股東一致委托__________**本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托__________辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

會(huì)議表決情況：_________________全體股東__________、__________，__________、__________均表決同意，不同意的無(wú)，棄權(quán)的無(wú)。

股東簽名：_________________

_________年_____月_____日

公司股東會(huì)決議書2

司股東(董事)會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東(董事)：

有限公司股東(董事)會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的股東(董事) 人，** %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

一、同意更換董事長(zhǎng)……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：

年 月 日

公司股東會(huì)決議書范本3篇（擴(kuò)展2）

——股東會(huì)決議書范本 (菁華1篇)

股東會(huì)決議書范本1

范本一：____________有限公司股東會(huì)決議書

會(huì)議時(shí)間：_____年_____月_____日

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東：

公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）股東會(huì)第次會(huì)議于_____年_____月_____日在召開。出席本次會(huì)議的股東共計(jì)人，**本公司%的表決權(quán)，出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《*******公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對(duì)本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：

（聯(lián)保體綜合授信適用）

□同意本公司作為（身份證號(hào)：）的指定授信提用人在**生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對(duì)聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和**生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。

（綜合授信下共同受信模式適用）

□同意本公司作為（身份證號(hào)：）的共同受信人在**生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與共同使用上述授信額度，承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和**生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。

本次股東會(huì)的召開、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會(huì)根據(jù)《*******公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。

股東（簽名）：

時(shí)間：_____年_____月_____日

范本二：珠海市___________有限公司股東會(huì)決議

（股權(quán)轉(zhuǎn)讓范本，僅供參考）

本次會(huì)議已于十五日前通知全體股東，會(huì)議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定。

時(shí)間：

地點(diǎn)：

原股東成員：、、

出席會(huì)議股東：、、共**%表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：

新股東成員：、、

出席會(huì)議股東：、、共**%表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：

會(huì)議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜

經(jīng)公司股東會(huì)議商定，一致通過(guò)如下決議：

一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊(cè)資本萬(wàn)元的_____%股權(quán)出讓給新股東，獲股東會(huì)接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購(gòu)買原股東在本公司的股權(quán)。

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會(huì)由、、組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下：

股東姓名（或名稱）身份證號(hào)碼（或注冊(cè)號(hào)）出資數(shù)額（萬(wàn)元）出資方式出資比例

四、股東會(huì)決定免去在本公司的執(zhí)行董事及法定**人職務(wù)，免去經(jīng)理職務(wù)，免去在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命為公司執(zhí)行董事及法定**人，任命為經(jīng)理，任命為公司監(jiān)事；經(jīng)**以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

五、免去在本公司的秘書職務(wù)，任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會(huì)產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會(huì)決議）

六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤(rùn)已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東在公司中的**、義務(wù)終止，新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的**和義務(wù)。

……（公司根據(jù)實(shí)際情況在決議中增加其他需變更事項(xiàng)，如變更名稱、住所等）

七、修改公司章程中的相關(guān)條款。

全體舊股東簽字（或蓋章）：全體新股東簽字（或蓋章）：

_____年_____月_____日

公司股東會(huì)決議書范本3篇（擴(kuò)展3）

——股東會(huì)決議書

股東會(huì)決議書1

　　會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　出席會(huì)議股東：

　　公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）股東會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的股東共計(jì) 人，**本公司 %的表決權(quán)，出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《*******公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對(duì)本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：

　�。�聯(lián)保體綜合授信適用）

　　□ 同意本公司作為 （身份證號(hào)： ）的指定授信提用人在*民生銀行股份有限公司 分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與 共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對(duì)聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和*民生銀行股份有限公司 分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。

　�。ňC合授信下共同受信模式適用）

　　□ 同意本公司作為 （身份證號(hào)： ）的共同受信人在*民生銀行股份有限公司 分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與 共同使用上述授信額度，承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和*民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。

　　本次股東會(huì)的召開、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會(huì)根據(jù)《*******公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。

　　股東（簽名）：

　　時(shí)間： 年 月 日

公司股東會(huì)決議書范本3篇（擴(kuò)展4）

——公司股東會(huì)決議 (菁華2篇)

公司股東會(huì)決議1

編號(hào)：__________

有限公司股東會(huì)決議

公司于 年 月 日在 召開了股東會(huì)會(huì)議。會(huì)議由

召集和主持, 記錄。會(huì)議應(yīng)到股東 人，實(shí)到股東

人，**公司股東 %的表決權(quán)。本次會(huì)議已于 年 月

日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議審議通過(guò)以下事項(xiàng)：

增加出資

同意公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由 萬(wàn)元變更為 萬(wàn)元，增加部分 萬(wàn)元由股東 、 出資。

增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

同意新股東 向公司投資*** 萬(wàn)元，取得增資完成后公司 ％的股權(quán)；同意新股東 向公司投資*** 萬(wàn)元，取得增資完成后公司 ％的股權(quán)。

增資完成后，各方在公司的持股比例如下：

，出資額為 萬(wàn)元，持增資完成后公司 %的股權(quán)；

，出資額為 萬(wàn)元，持增資完成后公司 %的股權(quán)；

，出資額為 萬(wàn)元，持增資完成后公司 %的股權(quán)；

公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

董事會(huì)（備選）

決定同意設(shè)立公司董事會(huì)，成員為 、 、 ，其中， 為董事長(zhǎng)。

變更章程

同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

以下無(wú)正文

原股東：[簽名或蓋章]

新增股東：[簽名或蓋章]

年 月 日

公司股東會(huì)決議2

xxxxxx公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于xx年xx月xx日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《》及的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。

2：股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效

3：同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。

蓋章及簽署：

xxx年xxx月xx日

股東會(huì)決議

依據(jù)《公司法》對(duì)股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：

1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定時(shí))

2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東狀況：

會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。

召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)該與會(huì)議召開15日前通知全體股東。

3、會(huì)議主持狀況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集，

董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因特殊緣故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持(應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書)

4、會(huì)議決議狀況：

股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)**2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所**的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股

東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東狀況。

5、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)

~~

公司股東會(huì)決議書范本3篇（擴(kuò)展5）

——子公司股東會(huì)決議范本 (菁華2篇)

子公司股東會(huì)決議范本1

風(fēng)險(xiǎn)提示： 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

（適用于公司設(shè)立登記）

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地址：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議

本次會(huì)議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會(huì)參加會(huì)議，股東______出具授權(quán)委托書委托______**其參加會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真討論，一致同意達(dá)成如下決議：

風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。 1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由**二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：① 修改公司章程； ② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 變更公司形式的決議； ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)**三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

一、通過(guò)______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會(huì)（或者選舉______為公司執(zhí)行董事）。

三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會(huì)（或者選舉______為公司監(jiān)事）。

股東簽字、蓋章：

**人代簽：

　　　年　　月　　日

子公司股東會(huì)決議范本2

風(fēng)險(xiǎn)提示： 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

（適用于公司設(shè)立登記）

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地址：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議

本次會(huì)議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會(huì)參加會(huì)議，股東______出具授權(quán)委托書委托______**其參加會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真討論，一致同意達(dá)成如下決議：

風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。 1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由**二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：① 修改公司章程； ② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 變更公司形式的決議； ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)**三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

一、通過(guò)______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會(huì)（或者選舉______為公司執(zhí)行董事）。

三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會(huì)（或者選舉______為公司監(jiān)事）。

股東簽字、蓋章：

**人代簽：

　　　年　　月　　日

~~

公司股東會(huì)決議書范本3篇（擴(kuò)展6）

——注銷分公司股東會(huì)決議范本 (菁華2篇)

注銷分公司股東會(huì)決議范本1

風(fēng)險(xiǎn)提示： 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

會(huì)議時(shí)間：_____年____月____日。

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。

參加會(huì)議人員：股東______、_______、________。全體股東均已到會(huì)。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司______分公司工商注銷事宜。

根據(jù)《*******公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事______召集，執(zhí)行董事______主持，會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

本公司于______年____月_____日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)本公司_____分公司注銷事宜。截止______年____月_____日，與本公司______分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開始辦理_______分公司工商注銷事宜。

全體股東簽字（蓋章）：

____________有限公司

_____年____月____日

注銷分公司股東會(huì)決議范本2

風(fēng)險(xiǎn)提示： 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

會(huì)議時(shí)間：_____年____月____日。

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。

參加會(huì)議人員：股東______、_______、________。全體股東均已到會(huì)。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司______分公司工商注銷事宜。

根據(jù)《*******公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事______召集，執(zhí)行董事______主持，會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

本公司于______年____月_____日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)本公司_____分公司注銷事宜。截止______年____月_____日，與本公司______分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開始辦理_______分公司工商注銷事宜。

全體股東簽字（蓋章）：

____________有限公司

_____年____月____日

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公司股東會(huì)決議書范本3篇（擴(kuò)展7）

——獨(dú)資公司股東會(huì)決議范本 (菁華2篇)

獨(dú)資公司股東會(huì)決議范本1

風(fēng)險(xiǎn)提示： 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參會(huì)人員：

主持人：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于______年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東，于______年____月____日在______召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共______人，**公司股東______％的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______％通過(guò)，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。 1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由**二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：① 修改公司章程； ② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 變更公司形式的決議； ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)**三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

一、通過(guò)公司章程。

二、同意本公司不設(shè)董事會(huì)，委派______為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

三、公司執(zhí)行董事為公司法定**人。

四、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，委派______為公司監(jiān)事。

五、委托______為**人辦理公司工商變更登記手續(xù)。

股東表決情況：以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過(guò)。

股東簽字（蓋章）：

　　　年　　月　　日

獨(dú)資公司股東會(huì)決議范本2

風(fēng)險(xiǎn)提示： 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參會(huì)人員：

主持人：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于______年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東，于______年____月____日在______召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共______人，**公司股東______％的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______％通過(guò)，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。 1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由**二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：① 修改公司章程； ② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 變更公司形式的決議； ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)**三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

一、通過(guò)公司章程。

二、同意本公司不設(shè)董事會(huì)，委派______為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

三、公司執(zhí)行董事為公司法定**人。

四、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，委派______為公司監(jiān)事。

五、委托______為**人辦理公司工商變更登記手續(xù)。

股東表決情況：以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過(guò)。

股東簽字（蓋章）：

　　　年　　月　　日

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