如何寫(xiě)好董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要?下面是小編給大家整理收集的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板，供大家閱讀與參考。

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板1

　　1 會(huì)議時(shí)間：20xx年2月2日14：00

　　2 會(huì)議地點(diǎn)：公司

　　3 參會(huì)人員：

　　4 列席人員：xxx、xxx、xx律所律師劉xx

　　5 會(huì)議主持人：李xx

　　6 會(huì)議內(nèi)容

　　與會(huì)人員就上述會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行來(lái)了研究討論，形成紀(jì)要如下：

　　李xx：各位董事，東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議現(xiàn)在開(kāi)始，由于本次會(huì)議開(kāi)的比較倉(cāng)促，按照公司章程的規(guī)定，應(yīng)該提前十天通知各位董事，但是我們的這個(gè)通知不符合這個(gè)要求，所以本次會(huì)議開(kāi)始審議第一個(gè)議題，對(duì)會(huì)議提前通知豁免，出席今天會(huì)議的一共9位董事，其中一位董事以授權(quán)形式出席，楊樹(shù)財(cái)董事授權(quán)公司董事單xx出席本次會(huì)議，部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會(huì)議，本次董事會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)在正式開(kāi)會(huì)，首先進(jìn)行議案的第一項(xiàng)，審議關(guān)于對(duì)會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，請(qǐng)公司董事秘書(shū)，向董事會(huì)做說(shuō)明。

　　仝xx：東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議關(guān)于對(duì)會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，各位董事根據(jù)中國(guó)人民共和國(guó)公司法和公司章程的規(guī)定，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議因未能在公司章程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)全體董事，請(qǐng)各位董事同意對(duì)本次會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免，以上議案請(qǐng)審議。

　　李xx：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進(jìn)行一下議案，同意豁免的請(qǐng)舉手。

　　黑xx：如果要是不同意豁免的話，會(huì)有什么后果。

　　李xx：那就是本次會(huì)議不能召開(kāi)，很明確。

　　黑xx：你們這都是強(qiáng)加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開(kāi)會(huì)都有這種議案。

　　各位董事：同意黑的意見(jiàn)。

　　李xx：我們今天的會(huì)議就作出一個(gè)決定，那就是董事會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，必須提前十天發(fā)會(huì)議通知，并且應(yīng)該把應(yīng)附的所有資料發(fā)給各董事，如果完不成那個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題，那個(gè)環(huán)節(jié)向董事會(huì)說(shuō)清楚，以體現(xiàn)公司對(duì)董事會(huì)的尊重，也體現(xiàn)公司對(duì)董事會(huì)的重視，也體現(xiàn)公司的董事能提前認(rèn)真地審閱公司要召開(kāi)董事會(huì)需審議的事項(xiàng)和內(nèi)容。

　　劉xx：建議董事會(huì)應(yīng)在公司年度會(huì)上，把今年日常的董事會(huì)的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你這工作很難協(xié)調(diào)，把所有人都聚到一起很難，與其這個(gè)樣還定死了，每年就這個(gè)時(shí)間，那么下回在安排時(shí)間，就要避免這個(gè)事，或者在之前就要提出來(lái)。

　　許xx：這不是一個(gè)難協(xié)調(diào)的問(wèn)題。

　　劉xx：既然你這個(gè)董事會(huì)要，就應(yīng)想好這個(gè)問(wèn)題，怎么有效的解決這個(gè)問(wèn)題。

　　李xx：董事們說(shuō)的這個(gè)意見(jiàn)我也同意，去年參聯(lián)這個(gè)董事會(huì)我也挺憔悴的，那我們第一條就是提前十天了，這個(gè)要明確，以后董事會(huì)要明確。第二條，董事會(huì)的定期會(huì)議，定期召開(kāi)。

　　單xx：董事長(zhǎng)我覺(jué)得這個(gè)公司章程有明確規(guī)定………

　　李xx：章程的明確規(guī)定要你提前十天發(fā)通知，那么我們提前十天沒(méi)發(fā)通知，董事們提出意見(jiàn)了，這個(gè)意見(jiàn)是正確的，公司應(yīng)該加強(qiáng)管理，非常正確。那么第二條關(guān)于各位董事提出的這個(gè)意見(jiàn)，那么就是董事會(huì)應(yīng)該召開(kāi)定期會(huì)議，我也同意。那就是一個(gè)區(qū)間，對(duì)于我們基金管理公司來(lái)說(shuō)，每個(gè)季度完了之后的十五號(hào)，第二個(gè)月十五號(hào)，要簽署季報(bào)，每次我們都是通過(guò)通訊的方式來(lái)表達(dá)，我覺(jué)得借這個(gè)機(jī)會(huì)，我們是不是…..各位董事你們什么意見(jiàn)，我們定每個(gè)季度結(jié)束后的七號(hào)到十四號(hào)之間，召開(kāi)公司的定期董事會(huì)，一年四次，其他臨時(shí)董事會(huì)不算。許總你什么意見(jiàn)。

　　許xx：我同意。

　　李xx：邱總。

　　邱xx：我們省里開(kāi)2會(huì)大約在8號(hào)左右。這個(gè)事情不是什么大事，咱們定個(gè)原則，大約在上旬或是中旬，每個(gè)月定一次，我們把工作的安排好。

　　李xx：就是季度的過(guò)后的第二個(gè)月的七號(hào)到十四號(hào)之間，黑老您同意不同意。

　　黑xx：這個(gè)不是用董事會(huì)來(lái)決定的，你們班子在開(kāi)會(huì)之前好好商量商量。就按照章程的規(guī)定，該提前多少天。

　　李xx：那個(gè)是一個(gè)會(huì)議通知，這個(gè)是定董事會(huì)固定日期了，就是這段時(shí)間，這個(gè)事情你們都有個(gè)底，我們要開(kāi)會(huì)了，開(kāi)始提前安排你們的工作，也不耽誤東方基金這個(gè)董事會(huì)的安排。

　　黑xx：反正就是你不提前個(gè)十天，起碼也要提前個(gè)三五天。

　　李xx：安總，你什么意思。

　　安xx：我同意。

　　李xx：劉老師，你什么意見(jiàn)，就是季度之后的……..

　　劉xx：我也可以，就是我要事先知道這個(gè)事情，我就可以安排了。

　　李xx：宋老師，你什么意見(jiàn)。那我們就進(jìn)入第二條，原則定這個(gè)么個(gè)意見(jiàn)，我們董事會(huì)變成一個(gè)定期的會(huì)議，這樣的話呢就是一月份呢這個(gè)，這個(gè)季度完了之后就是一月份，一月份這個(gè)呢就是和年會(huì)連在一起開(kāi)，行不行，那就一月份這個(gè)和年會(huì)一起開(kāi)，一年開(kāi)3次。

　　單xx：我們章程都有詳細(xì)的規(guī)定。

　　李xx：沒(méi)有。章程規(guī)定就一條，董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次，那好我們開(kāi)始進(jìn)入會(huì)議的下一個(gè)議題，審議關(guān)于付勇副總經(jīng)理辭去并要求解除勞動(dòng)合同的議案，這個(gè)東西把我是很沉重，這個(gè)議案呢怎么一個(gè)審議法，公司的獨(dú)立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，覺(jué)得付勇對(duì)公司的貢獻(xiàn)是不可磨滅的，對(duì)公司的貢獻(xiàn)也是巨大的，如果付勇離開(kāi)公司，對(duì)公司的損失也是巨大的，所以鑒于付勇這個(gè)情況呢，我們?cè)?1月10號(hào)發(fā)了董事會(huì)的一個(gè)臨時(shí)會(huì)議通知，公司的九位董事一致意見(jiàn)，不同意付勇離開(kāi)公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進(jìn)行多次溝通。特別是我們的獨(dú)立董事，在百忙之中也和付勇同志進(jìn)行了很深的交心。目的很簡(jiǎn)單，就覺(jué)得付勇通知對(duì)東方基金很重要，對(duì)東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，東方基金管理的總規(guī)模，按凈值算 102億，其中東方精選占了83億多，占得比例還是非常之大的，如果東方精選出現(xiàn)了問(wèn)題，那就證明東方基金出現(xiàn)了問(wèn)題，這個(gè)議案我現(xiàn)在看其他董事你們什么一個(gè)想法，你們說(shuō)完了我在說(shuō)這個(gè)議案。請(qǐng)各位董事發(fā)表你們的意見(jiàn)。股東董事你們?nèi)�位，你們先發(fā)發(fā)言，許總邱總安總，你們?nèi)�位，我點(diǎn)名了你們?nèi)�位先說(shuō)，說(shuō)說(shuō)這個(gè)事情，然后我們?cè)谡f(shuō)這個(gè)議案。

　　安xx：許總先來(lái)，你最近。

　　許xx：按這個(gè)來(lái)排，我先簡(jiǎn)單的說(shuō)兩句，付勇提出辭職以后呢，我曾經(jīng)單獨(dú)找付勇來(lái)聊過(guò)，也問(wèn)明白到底什么原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況，當(dāng)時(shí)也跟公司的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)進(jìn)行溝通，溝通之前也要了解情況，了解情況的結(jié)果呢，公司現(xiàn)在的運(yùn)行方式、運(yùn)作模式、發(fā)展的方向、規(guī)劃以及一下經(jīng)營(yíng)方式方法跟他本人的要求相差太遠(yuǎn)，所以說(shuō)當(dāng)時(shí)問(wèn)他有什么情況才能留在這里，當(dāng)時(shí)的情況他這么說(shuō)如果這樣做下去沒(méi)有留下的必要，所以根據(jù)付勇的這個(gè)問(wèn)題呢，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業(yè)排名一致都保持在前三名，而且業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率總體也達(dá)到300%，20xx年增長(zhǎng)性也比較強(qiáng)，現(xiàn)在又很多股民購(gòu)買(mǎi)基金，不是光看你的企業(yè)了，有時(shí)候也看基金的經(jīng)理，你這個(gè)基金經(jīng)理作的好排在五星了我購(gòu)買(mǎi)你的力度就大一些，東方精選基金如果說(shuō)付勇離職的消息一旦在媒體上報(bào)紙上公布出去，我認(rèn)為必然會(huì)對(duì)公司基金規(guī)模產(chǎn)生重大的影響，網(wǎng)上的信息現(xiàn)在也比較發(fā)達(dá)，互聯(lián)網(wǎng)上把這個(gè)信息一說(shuō)一鬧，我估計(jì)有可能對(duì)我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以說(shuō)這個(gè)后果到現(xiàn)在為止不太好預(yù)料，確實(shí)是不太好判斷，到底他這個(gè)走媒體一炒，報(bào)紙上一登，對(duì)基金能產(chǎn)生多大的影響，是三分之一或者是一半或者有少量來(lái)贖回，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在總體基金公司占有的利潤(rùn)率是90%了，如果這只基金不存在，或許我們賴以生存的基礎(chǔ)就有問(wèn)題了，所以我感覺(jué)我對(duì)付勇這個(gè)事情表不了態(tài)，你現(xiàn)在讓我劃對(duì)勾來(lái)同意他走，我感覺(jué)我還做不到，但是我們做人做事呢不管對(duì)公司也好對(duì)個(gè)人也都要放心，我認(rèn)為我們是不是在聯(lián)合起來(lái)在議一下，我們來(lái)找付勇在談一下，在什么情況下，來(lái)把這個(gè)事情做好，應(yīng)為現(xiàn)在急于表這個(gè)態(tài)，我認(rèn)為對(duì)公司對(duì)個(gè)人都不好，基金公司如果不好了，對(duì)我們所有的人包括我們的董事我們的高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者我們的經(jīng)營(yíng)者對(duì)我們公司的資產(chǎn)都沒(méi)有好處，損失了名譽(yù)損失了資產(chǎn)，不管是民營(yíng)也好還是民企也好，他畢竟都是資金來(lái)源這一塊，損失以后對(duì)誰(shuí)都不好交代，我感覺(jué)到我這個(gè)非常的表不了態(tài)，讓我簽他這個(gè)離職我還是表不了態(tài)。

　　安xx：就像剛才許總講的，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個(gè)事情搞得心里也是很復(fù)雜的，現(xiàn)在付總這個(gè)事呀，外界全知道，這個(gè)沸沸揚(yáng)揚(yáng)眾說(shuō)紛紜，每次我見(jiàn)到券商的朋友，見(jiàn)到基金的朋友，人家都問(wèn)我，這是怎么搞得呀，付勇這么好的人，你們都留不住，你們還玩啥玩呀，人家原話就是這樣，付勇在東方基金，因?yàn)槲沂?7年來(lái)的東方基金，一來(lái)的話就認(rèn)識(shí)付勇了，到現(xiàn)在的話也將近3年了，我對(duì)付勇的印象也是，業(yè)績(jī)沒(méi)的說(shuō)了，這個(gè)大家都看得到得，為人的話也是不聲不響、不爭(zhēng)不搶、比較低調(diào)，也很客氣，雖說(shuō)，外界這個(gè)圈里很小的，這個(gè)圈是很小的，外界大家這么一說(shuō)，是吧，你說(shuō)華夏的什么王家偉，華安的王國(guó)衛(wèi)、尚志民，這個(gè)圈里大家這個(gè)一說(shuō)都知道，人家對(duì)付勇評(píng)價(jià)很高的，人家說(shuō)好你們不要我們要，是吧，很多證券公司都想挖過(guò)去，所以說(shuō)是吧，你說(shuō)來(lái)東方基金已經(jīng)7年了，付勇應(yīng)該是元老了，一直在這邊堅(jiān)持下來(lái)，你給人家的錢(qián)也不多呀，跟這個(gè)大牌的基金經(jīng)理比是吧，給的錢(qián)真是不多，每年董事會(huì)我們都討論薪酬嗎，人家也沒(méi)有怎么著，也都堅(jiān)持下來(lái)了，那為什么要走呢，而且走的這么堅(jiān)決，應(yīng)為這個(gè)事情的話呢，外界影響非常不好，對(duì)我們東方基金的形象影響是非常不好的，當(dāng)然具體的情況呢，我們也不太清楚，我本來(lái)最后想請(qǐng)李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體為什么走，作為我們內(nèi)部的這個(gè)董事們，我們也不太清楚是什么原因，有的董事可能談過(guò)，有的董事沒(méi)有談過(guò)，為什么他這么堅(jiān)決呢，如果是機(jī)會(huì)多，人家7年之內(nèi)有的是機(jī)會(huì)，早就走了，為什么要等到現(xiàn)在才走，我覺(jué)得這個(gè)事情我同意許總的看法，如果付勇走，對(duì)整個(gè)東方基金影響是非常大的，等于是現(xiàn)在發(fā)行基金差距很大，華夏劉文棟做這個(gè)基金經(jīng)理和投資總監(jiān)，華夏一天200億，如果你沒(méi)有什么明星的基金經(jīng)理的話，兩個(gè)星期三個(gè)星期你也就發(fā)幾個(gè)億這樣的，你這個(gè)付勇還有點(diǎn)號(hào)召力，你要是再發(fā)新基金付勇當(dāng)基金經(jīng)理，還能在賣(mài)出一些去，如果沒(méi)有了的話來(lái)個(gè)新人，或者是業(yè)內(nèi)沒(méi)有什么知名度的話，基金一發(fā)就更困難了，你東方基金本身就沒(méi)有別的，所以這個(gè)事情我覺(jué)得，我根許總的意見(jiàn)是一樣的，到時(shí)候看如果李總方便的話，也把這個(gè)原因也跟我們?cè)敿?xì)的介紹一下，為什么要走，對(duì)付勇的這個(gè)事情，我就說(shuō)這么多。

　　邱xx：那我說(shuō)一下，我對(duì)付勇也不是很了解，應(yīng)為我們根據(jù)我們搞金融的他們比較熟悉，說(shuō)這個(gè)人不錯(cuò)，今天在這里我拿過(guò)這個(gè)東西一下看，這個(gè)里面總是帶著一下情緒，付勇看他這里面呢，一個(gè)是這個(gè)人從他這個(gè)辭職信里面看，你可以感覺(jué)到他這個(gè)心里頭有著抑郁、有著痛苦，他也不知道他是為什么，因?yàn)樗�前面說(shuō)了機(jī)遇，非常感謝我們公司，第二認(rèn)為我走我對(duì)不起你們，第三個(gè)呢我現(xiàn)在不走不行，作為我們講呢，我們搞企業(yè)的我們還在挖人才，我們?cè)谇Х桨儆?jì)的在吸引人才，我們更深層次的問(wèn)題啊我們還要看一下，我們搞企業(yè)的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那么我們考慮兩點(diǎn)，他走了以后誰(shuí)能頂替這個(gè)位置，誰(shuí)能把這個(gè)業(yè)績(jī)繼續(xù)下去，我們是不是有了一個(gè)比較合適的人選，第二就是為什么要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問(wèn)題，這個(gè)付勇在來(lái)個(gè)張勇過(guò)幾年是不是也要走，應(yīng)為90%的利潤(rùn)都在這，當(dāng)然應(yīng)為來(lái)了新人樂(lè)意換個(gè)地方，但是再換東方基金在目前整個(gè)市場(chǎng)中，我們能否經(jīng)受的住，就是說(shuō)我們現(xiàn)在在跟人家談，人家還在乎不在乎，傾巢出動(dòng)，究竟我們自己呀，包括董事會(huì)董事長(zhǎng)還有領(lǐng)導(dǎo)班子，要考慮我們?cè)诮?jīng)營(yíng)企業(yè)的通知還要經(jīng)營(yíng)人才，我們?cè)诮?jīng)營(yíng)人才的同時(shí)，我們還要考慮我們存到那方面問(wèn)題，不是一個(gè)人的問(wèn)題，這是一個(gè)大環(huán)境的問(wèn)題，按照我們?cè)�先的�?jì)劃，我們要發(fā)多少億多少億，但是你再發(fā)多少億，真是跟明星似的，真是沒(méi)有明星在這里做這些事情，你出不去呀，所以說(shuō)你看在近段時(shí)間以來(lái)，本人發(fā)現(xiàn)公司的發(fā)展路徑與工作環(huán)境和本人的職業(yè)生涯規(guī)劃越來(lái)越不相契合。沒(méi)有說(shuō)別的就說(shuō)，就說(shuō)這個(gè)環(huán)境和發(fā)展途徑，發(fā)展途徑有什么不契合呀，公司都是向大方向發(fā)展吧，再就是環(huán)境，你們?cè)趺唇o人家氣受了，是吧，怎么個(gè)情況呀，咱們討論人家付勇，人家決心已下，人家就不留了，第二人家給單總寫(xiě)了一個(gè)從11月12日起人家解除合同了，當(dāng)然這個(gè)是不是這樣我不清楚，但是我不承擔(dān)任何責(zé)任，但是我們也是對(duì)人才的一種珍惜，說(shuō)以說(shuō)你東方基金是一個(gè)公眾的東西，人家付勇也是一個(gè)公眾的人物，他的去留對(duì)我們影響很大，關(guān)鍵是我們這種環(huán)境，你可能是一個(gè)付勇走了，再來(lái)10個(gè)人比他的業(yè)績(jī)好，可能在來(lái)15個(gè)人也不如他，所以說(shuō)我們現(xiàn)在要談?wù)摰氖牵�究竟這件事發(fā)生的是他嫌錢(qián)少，還是我們發(fā)展途徑，我們都是想大環(huán)境發(fā)展的，想法應(yīng)該是一致的，究竟是為什么，這個(gè)就像許總說(shuō)的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個(gè)方面有沒(méi)有做準(zhǔn)備，要是有這一天，這個(gè)東方基金不算大，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那么幾家，東北證券是大股東，你省長(zhǎng)在這董事長(zhǎng)是吧，你這幾家是國(guó)企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家，你說(shuō)要增發(fā)咱就增發(fā)，你說(shuō)要干什么咱們就干什么，你說(shuō)還是看不起我們民企的，還是怎么著，怎么回事!我想更深層次的了解一下，這樣才便于我們機(jī)制，這種機(jī)制形成應(yīng)對(duì)下一步，今天你付勇走了，以后還會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這種情況，我就先說(shuō)這么多。

　　李xx：你們?nèi)�位�?dú)立董事。

　　黑xx：你們大股東。

　　李xx：?jiǎn)蝬x，樹(shù)財(cái)授權(quán)你，你說(shuō)說(shuō)吧。

　　劉xx：這個(gè)問(wèn)題他今天跟我提到過(guò)

　　李xx：這個(gè)事情出來(lái)以后，我找過(guò)單xx和督察長(zhǎng)，我覺(jué)得有問(wèn)題，這個(gè)人不是公司的員工，怎么能做投委會(huì)的副委員，任命這個(gè)人不應(yīng)該以公司的文件發(fā)文，你總辦會(huì)研究的人員，應(yīng)該總辦會(huì)發(fā)文，公司研究決定我李xx是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我覺(jué)得這是不妥的，第三一條我鑒于戴春平以前是某一個(gè)基金管理公司的基金經(jīng)理，按照現(xiàn)行的法律法規(guī)，他必須辭職3個(gè)月后公司才能研究進(jìn)行聘任，違規(guī)問(wèn)題這個(gè)文件需要收回，但是單xx同志表示他是公司的總經(jīng)理，這個(gè)文件不能收回，后來(lái)中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局就有關(guān)這個(gè)文件的問(wèn)題找過(guò)公司有關(guān)當(dāng)事人交流情況，怎么交流的我不知道。

　　單xx：董事長(zhǎng)我打斷一下，不是就文件交流，是就這件事交流。

　　李xx：就這件事情也行，這件事情出來(lái)之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口頭提出來(lái)，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就從現(xiàn)在開(kāi)始做付勇的工作，我也建議單xx同志跟付勇同志好好交流消除這個(gè)隔閡，為了東方基金的事業(yè)你剛來(lái)，我也跟單xx同志交流的很明確，你剛來(lái)付勇就提出辭職，對(duì)你來(lái)說(shuō)也不好，我確實(shí)做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開(kāi)的決心，那就是9月28日，不知道什么緣故公司oa系統(tǒng)的所有資料全部沒(méi)了，因?yàn)楣�司的資料包括公司的制度，公司法的文件對(duì)外公開(kāi)的信息，監(jiān)管部門(mén)的法律法規(guī)，整個(gè)公司是通過(guò)oa系統(tǒng)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)的，全部沒(méi)有了，這個(gè)事情我也找單xx談過(guò)，不止一次。

　　劉xx：這沒(méi)有備份嗎?

　　單xx：有

　　李xx：不是備份，我那個(gè)公司的制度是要讓公司的員工看到，我李xx查個(gè)資料要去公司的電腦房查資料，那我這叫什么公司呀!

　　單xx：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的

　　劉xx：今天付勇也提到這個(gè)問(wèn)題了，剛才李總提到的這兩個(gè)問(wèn)題，都提到了。

　　李xx：大家可以看看，其他部門(mén)我不知道，東北證券從成立到現(xiàn)在所有的文件都在，從有限責(zé)任公司到現(xiàn)在的股份有限公司，這是公司的歷史呀，

　　劉xx：這是檔案呀，等于把檔案館燒了。

　　李xx：所以付勇就堅(jiān)決提出來(lái)要走了，這個(gè)時(shí)候還沒(méi)有提出來(lái)要走了，我根單xx說(shuō)了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東說(shuō)了，但是他們跟付勇通知的這個(gè)交流一直不好，導(dǎo)致付勇正式寫(xiě)出辭職，覺(jué)得公司沒(méi)有誠(chéng)意，然后公司oa系統(tǒng)部分恢復(fù)，是我在找了單xx同志xxx同志多次的情況下，于11月9日恢復(fù)，部分恢復(fù)不是全部恢復(fù)，還有一件事讓付勇覺(jué)得他呆在這里更有問(wèn)題了，就是在6月7日公司董事會(huì)對(duì)仝xx一個(gè)安排的決議，臨時(shí)會(huì)議，對(duì)仝xx體檢解約，董事會(huì)要求，董事會(huì)定了兩件大事嗎，一個(gè)事情單xx同志向董事會(huì)做述職，一個(gè)就是仝xx這個(gè)問(wèn)題盡快解決，所以左后就商量了一下，仝xx這個(gè)問(wèn)題解決的話呢，在她資格的問(wèn)題上需要提供一個(gè)函，第一北京市金融局，這個(gè)函那天單xx同志不在，是我安排組織的這個(gè)函件，這個(gè)文件我也帶來(lái)了，是我改的我簽發(fā)的，這個(gè)文是向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部說(shuō)明仝xx同志具備3年以上金融領(lǐng)域從業(yè)資格的請(qǐng)示，這個(gè)文件發(fā)完了之后，北京市金融監(jiān)管局確實(shí)是給中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部發(fā)了一個(gè)回函，但是經(jīng)辦這個(gè)請(qǐng)示的兩位當(dāng)事人，這是10月20日，我當(dāng)時(shí)正在東北證券參加?xùn)|北證券的董事會(huì)，公司研究單xx主持的研究其中也給付勇同志打了一個(gè)電話，說(shuō)有個(gè)人嚴(yán)重違背公司的規(guī)章制度，我們要處理，付勇同志說(shuō)你說(shuō)違背公司制度你就處理吧，但是這個(gè)勞動(dòng)制度是什么呢，就是我簽發(fā)的這個(gè)文件，我根單xx同志那天打了一個(gè)電話，這個(gè)問(wèn)題我是經(jīng)手人，要處理應(yīng)該處理我，不應(yīng)該處理當(dāng)事人，這個(gè)問(wèn)題還涉及到了一個(gè)深層次的法律問(wèn)題，這個(gè)董事長(zhǎng)簽完的文件要由我總經(jīng)理簽完字后才能簽發(fā)，我這個(gè)問(wèn)題也讓公司的督察長(zhǎng)查閱了公司的文件，沒(méi)有表述，我也咨詢了律師，律師說(shuō)我是公司的法人代表，我應(yīng)該承擔(dān)最終的法律責(zé)任，這個(gè)文如果簽的有問(wèn)題，我去承擔(dān)責(zé)任，把我的兩個(gè)當(dāng)事人要處理，就是上周吧一個(gè)同事找我來(lái)，說(shuō)公司還有沒(méi)有道理，公司給我發(fā)一個(gè)函說(shuō)我嚴(yán)重違背了公司的規(guī)章制度，違背了那一條規(guī)章制度，不做說(shuō)明，要求解除勞動(dòng)合同，他覺(jué)得他受委屈，他要找有關(guān)部門(mén)來(lái)說(shuō)清楚，我想公司董事們說(shuō)我董事長(zhǎng)簽發(fā)這個(gè)文件還有沒(méi)有效應(yīng)，文件究竟怎么簽署，鑒于這個(gè)我建議把公司董事會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則和公司管理層的議事規(guī)則細(xì)化，有就從今天開(kāi)始，沒(méi)有就去細(xì)化。下次董事會(huì)征求各位董事股東監(jiān)事的意見(jiàn)，爭(zhēng)取五月份出臺(tái)，這件事情出來(lái)了之后，付勇同志堅(jiān)決要離開(kāi)，決議要離開(kāi)。

　　單xx：付勇同志跟這件事情有什么關(guān)系

　　李xx：?jiǎn)蝬x同志我是公司董事長(zhǎng)，如果你們有事情要說(shuō)等我說(shuō)完了之后你們?cè)谡f(shuō)，尊重人一點(diǎn)沒(méi)有壞處，這件事情出來(lái)了之后，付勇同志堅(jiān)決要離開(kāi)，決議要離開(kāi)。為什么呢，董事長(zhǎng)簽一個(gè)文件當(dāng)事人都被處理了，我付勇分管投資在投資運(yùn)作的過(guò)程中，不可能一點(diǎn)事情也沒(méi)有，因?yàn)槲覀內(nèi)ツ臧l(fā)生了兩起很?chē)?yán)重的分管風(fēng)險(xiǎn)控制的事情，很可能我就沒(méi)有辦法活了，所以導(dǎo)致了付勇堅(jiān)決要留開(kāi)，然后11月10日，公司開(kāi)了一個(gè)臨時(shí)的董事會(huì)來(lái)說(shuō)付勇的事情，董事們一致意見(jiàn)不同意付勇離職，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動(dòng)合同的函，這個(gè)函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長(zhǎng)叫到了我的辦公室說(shuō)了很多的話。上一周或是大上周中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局找我談話，就一條關(guān)于付勇同志的問(wèn)題，因?yàn)樗麄円舱伊烁队峦�志，證監(jiān)會(huì)說(shuō)了三點(diǎn)意見(jiàn)，一是基金管理公司的人員流動(dòng)，如果是正常的人員流動(dòng)，他們認(rèn)為是正常的，二是東方基金董事會(huì)作出了一個(gè)不同意付勇辭職的公司職務(wù)的決定，他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運(yùn)轉(zhuǎn)，但是并不來(lái)公司上班，證監(jiān)會(huì)是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望東方基金、東方基金的董事會(huì)，對(duì)付勇的這個(gè)狀況不能拖下去，需要解決，作出安排，這就是導(dǎo)致了我們今天這個(gè)會(huì)的產(chǎn)生。關(guān)于付勇辭職這個(gè)事情我也有很多拿不準(zhǔn)的，也和公司董事律師咨詢。所以那次董事會(huì)我開(kāi)了個(gè)臨時(shí)董事會(huì)。后來(lái)付勇同志出具了要求解除勞動(dòng)合同的這個(gè)函，并讓董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)系律師也出具了一個(gè)函，認(rèn)為這個(gè)問(wèn)題需要處理，證監(jiān)乎跟我談完之后，說(shuō)了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒(méi)有一個(gè)員工和公司走入法庭的，希望東方基金也別這樣。作為公司的一個(gè)員工在公司呆了這么久沒(méi)有功勞也有苦勞，所以前前后后我找了付勇多少次，已經(jīng)數(shù)不清了，最后一次找他時(shí)在上周五，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡(jiǎn)單的說(shuō)就說(shuō)這么多，我要是又說(shuō)得不對(duì)的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事。我覺(jué)得我們公司現(xiàn)在治理有點(diǎn)問(wèn)題，我也跟單xx同志談過(guò)，也跟xxx同志談過(guò)，我們公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，一個(gè)人接任公司的綜合部財(cái)務(wù)部人力資源部三個(gè)部門(mén)，一個(gè)人人財(cái)物，我覺(jué)得這樣的安排對(duì)公司是不妥當(dāng)?shù)模�根�?jù)公司現(xiàn)在的治理要求，大方向的管理是需要人財(cái)物分離的，好我說(shuō)完了。

　　單xx：我說(shuō)了，我們董事長(zhǎng)說(shuō)的很多，說(shuō)心里話每一條都記下來(lái)了，這么說(shuō)吧原則問(wèn)題，我的行為我不做任何辯解，我的任何行為都是依據(jù)公司章程所行使的職權(quán)，從來(lái)沒(méi)有 ，只在一個(gè)問(wèn)題上我是有瑕疵的，就是關(guān)于戴春平同志下的那個(gè)文件是有瑕疵的，在其他問(wèn)題上我覺(jué)得我沒(méi)有瑕疵，這個(gè)可以去進(jìn)行調(diào)查，我在解釋沒(méi)用，把這個(gè)會(huì)托的時(shí)間太長(zhǎng)，一條條去說(shuō)我也沒(méi)有必要去辯解，各位董事或股東可以拍調(diào)查組查查此事，誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)光用嘴說(shuō)是沒(méi)有用的，實(shí)施是有依據(jù)的，第三公司董事對(duì)有關(guān)治理問(wèn)題還是管理問(wèn)題應(yīng)當(dāng)分清楚，什么事治理問(wèn)題什么事管理問(wèn)題，這么討論下去我覺(jué)得沒(méi)有意義。

　　李xx：各位董事你們還有什么，xxx，xxx監(jiān)事有什么意見(jiàn)，各位董事你們還有什么說(shuō)的，我覺(jué)得我發(fā)表一條意見(jiàn)，就是付勇同志這個(gè)辭職，我們暫時(shí)不表決，把各位董事說(shuō)的這個(gè)意見(jiàn)我希望大小股東能認(rèn)認(rèn)真真的做出一個(gè)商量，兩條第一條，同意付勇走公司做出怎么樣的安排，包括制度的安排，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)的安排，人員接替的安排，一旦出現(xiàn)了巨額贖回或者媒體負(fù)面報(bào)道多的時(shí)候該怎么去化解，這個(gè)請(qǐng)班子做一個(gè)安排，第二如果把付勇留下怎么辦，董事會(huì)對(duì)付勇有什么要求，股東對(duì)付勇有什么要求，管理層對(duì)付勇有什么要求，付勇對(duì)董事會(huì)管理曾有什么要求，找一個(gè)結(jié)合點(diǎn)，如果在這個(gè)結(jié)合點(diǎn)各位股東和付勇交流的過(guò)程中，如果付勇執(zhí)意要離開(kāi)，那我們就第一方案，實(shí)施第一方案，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下，我們就實(shí)施第二方案，是否可行，征求意見(jiàn)，許總。

　　許xx：我看可以，剛才邱總....

　　李xx：邱總

　　邱xx：我提個(gè)建議，這件事情挺矛盾的已經(jīng)擺在桌面上了，董事長(zhǎng)和總經(jīng)理很明顯有突出的矛盾，但是方向都是一致的，單xx覺(jué)得他在執(zhí)行公司的章程，xx覺(jué)得自己身為董事長(zhǎng)的職權(quán)有異議，這樣單xx不是有些個(gè)事情是你公司法所能做的，公司章程是內(nèi)部的，我們董事完全有權(quán)利調(diào)整公司章程，那不好我們完全有權(quán)利提出我們對(duì)公司的要求，公司法是大發(fā)，我不違反章程，我完全有權(quán)利，這件事呢我想，我提個(gè)建議，鑒于付勇的去留問(wèn)題，應(yīng)有大股東的代表?xiàng)羁傆H自找付勇談一次話。

　　董事：談過(guò)了嗎?

　　單xx：談過(guò)了。

　　李xx：談過(guò)了。

　　黑xx：這個(gè)我們都不知道呀，你要給我們披露以下呀!

　　邱xx：這個(gè)你深層次的談一次話

　　單xx：這個(gè)已經(jīng)跟我們董事長(zhǎng)匯報(bào)過(guò)了。

　　李xx：跟楊總說(shuō)過(guò)了

　　邱xx：這個(gè)是第二次嗎，即使走了，像黑老所講我們已經(jīng)仁至義盡了，真正做到，而在談的過(guò)程中，包括我們?cè)谧龅诙�次工作中，如果留下�?lái)有一些董事需要策略性的辦，他現(xiàn)在負(fù)責(zé)東方精選負(fù)責(zé)投資部呢，你叫人家一個(gè)單項(xiàng)的權(quán)利，我們這邊保證權(quán)利支持，不要讓他局部的事情太多，我們現(xiàn)在選的是專家，這就是明星，你這個(gè)片子沒(méi)有個(gè)明星他不賣(mài)座，我們從戰(zhàn)略上講從戰(zhàn)術(shù)上講，你說(shuō)他作為專家可能有些脾氣，或者作為總經(jīng)理，你年輕你也有脾氣，但現(xiàn)在都不是談脾氣的時(shí)候，都在談這個(gè)公司應(yīng)該怎么做下去，他走了單xx你也不好做，年輕來(lái)了氣都盛，出去記者們一掃射，資深項(xiàng)目經(jīng)理出走，暴露東方基金管理層深層次矛盾，你別干了。

　　許xx：各種原因都會(huì)出現(xiàn)的，你都不知道

　　邱xx：你說(shuō)xx你多少年了，你有責(zé)任。單xx你新來(lái)的你也有責(zé)任

　　許xx：?jiǎn)蝬x你也會(huì)變成一個(gè)焦點(diǎn)

　　邱xx：所以做我們這個(gè)行當(dāng)講，真的

　　單xx：邱總，東方基金在網(wǎng)上這種評(píng)論，不是今年一年有了

　　邱xx：每年都有你也要講，你只能是在升級(jí)呀，是吧，你過(guò)去在評(píng)論在評(píng)論他基金還是會(huì)有人買(mǎi)，你現(xiàn)在架不住升級(jí)呀，我想請(qǐng)楊總大股東，大股東要對(duì)這件事情負(fù)責(zé)的，要對(duì)基民負(fù)責(zé)，要對(duì)小股東負(fù)責(zé)， ，同時(shí)你們大股東董事長(zhǎng)是你們派的總經(jīng)理是你們派的，更深層次的問(wèn)題你們知道，作為我們講，我們是跟著你們賺錢(qián)的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的，最后我們要形式我們股東權(quán)益，我們也不是不能行駛，應(yīng)為大家都不是說(shuō)著玩，這個(gè)公司能做好，信任大股東，我們也都很信任，如果我們聯(lián)起手來(lái)我們肯定能夠做下去，肯定要不這件事情做好，經(jīng)理班子或者董事長(zhǎng)要研究人家就走，你怎么辦咱們挽留人家了，但留不住人家，預(yù)案在那誰(shuí)來(lái)接替，我們對(duì)外面是什么樣一個(gè)宣傳口徑，我們不希望走，走要給一個(gè)時(shí)間，很漂亮的一個(gè)過(guò)渡，你們?nèi)��?qǐng)諸葛，你們?nèi)�留諸葛也行呀，你說(shuō)留咱們留不住了，所以在這個(gè)問(wèn)題上一定要有真的姿態(tài)、真的動(dòng)作，如果同意的話代表我們董事股東，真正的談一次，這個(gè)深層次的問(wèn)題，基金公司不是我們一般性生產(chǎn)企業(yè)，你是高端企業(yè)，你在這個(gè)層次上暴露意義常識(shí)性的管理問(wèn)題，這樣對(duì)我們基金公司的信任度一下子就下來(lái)了，所以我不僅關(guān)系到我們投點(diǎn)錢(qián)的問(wèn)題，還關(guān)系到你們大股東的聲譽(yù)問(wèn)題，你們這是什么樣的管理隊(duì)伍，你們拍了什么樣的董事長(zhǎng)總經(jīng)理，來(lái)做這件事情，你們做好了嗎，這個(gè)牽扯到東北證券的聲譽(yù)問(wèn)題，牽扯到你們你們沒(méi)有能力，那么一個(gè)小基金公司都沒(méi)有能力管好，同時(shí)還牽扯到一個(gè)深層次的問(wèn)題，所以就這個(gè)事情來(lái)說(shuō)談一次話做一個(gè)預(yù)案的準(zhǔn)備，我還是否決，我在給你時(shí)間真誠(chéng)的和人家談一次，你們通知他通知楊總，我們?cè)谡嬲\(chéng)的挽留人家，你單xx一樣沒(méi)有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了，小伙來(lái)了正惦記干點(diǎn)漂亮的活呢，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，xx這老同志也想著做好，但是你們?cè)诠芾砩洗_實(shí)存在著問(wèn)題。公司可以不是你們兩個(gè)人的事情，后面跟著一幫企業(yè)，還有東北證券一個(gè)背景，做不好了全丟人，我想單xx也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想著干大活，勾畫(huà)著明年的計(jì)劃和規(guī)劃，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想，不要看表面，什么叫深層次的有些專家真有脾氣的，請(qǐng)人家來(lái)人家就是有脾氣的，你不順著怎么辦，都是原則問(wèn)題。我們就把這件事情否決一下，你們?cè)谧鰷贤�，如果做不通你們就拿出方案，外面的人�?wèn)怎么怎么找，咱們好有個(gè)說(shuō)頭，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情，你們什么公司呀快退了得了，最少我們是不明智的，最后我們要想怎么把公司搞上去，把思想統(tǒng)一起來(lái)，把東方基金做大了，你單xx年紀(jì)輕輕的三年五年做到三百億五百億，我們也都跟著沾光，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺(jué)這件事情不見(jiàn)得對(duì)東方基金是件壞事，也可能一棍子悶死。一定要這些議事規(guī)則搞好，有些事情是單xx的權(quán)利，有些事情也是xx在管理，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上，到時(shí)候新的責(zé)任感就來(lái)了，不能應(yīng)為你們個(gè)人的原因，特別是單xx，上次開(kāi)會(huì)的時(shí)候我還跟你說(shuō)過(guò)，年輕沖勁夠，老想著大刀闊斧的感謝什么，要多跟老同志溝通，你看剛才一個(gè)財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理兼著人力采購(gòu)，怕他精力不夠。

　　單xx：邱總，那是臨時(shí)的。

　　邱xx：說(shuō)這些事情呀，我想著包括董事會(huì)議事規(guī)則都有范圍的，而且我們不能完全按照公司法來(lái)做，大的基金公司人家的議事規(guī)則網(wǎng)上都有，咱們可以抄過(guò)來(lái)看看，看看人家都怎么管理的，通過(guò)這個(gè)事情呢規(guī)范一下，這件事情呢也沒(méi)有那么可怕，也不能說(shuō)不可怕，犯錯(cuò)了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態(tài)。就是英雄一樣的走，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說(shuō)這么幾句。

　　李xx：其他董事們

　　安xx：這樣我補(bǔ)充一下，剛才邱總講的我都同意，也說(shuō)出我們的心理話了，整個(gè)公司從經(jīng)營(yíng)上來(lái)說(shuō)要有規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則股東大會(huì)議事規(guī)則經(jīng)營(yíng)班子議事股則，我們上市公司都有的，很細(xì)的我覺(jué)得這個(gè)應(yīng)該明確，明確這些東西都要上董事會(huì)的，董事會(huì)通過(guò)以后就執(zhí)行了，這個(gè)活干不干的好，一個(gè)是信任一個(gè)信譽(yù)，為什么留戀付勇，應(yīng)為他在這里干了7年了，實(shí)際證明是不錯(cuò)的，大家對(duì)他信任，信任之后就是留戀，人的付出和回報(bào)是對(duì)等的，所以單xx你要理解。

　　單xx：我們不是要不付勇推出去，

　　安xx：誰(shuí)都沒(méi)有，到現(xiàn)在我們誰(shuí)都沒(méi)說(shuō)

　　邱xx：王興xx的事不差這幾天，看心態(tài)，這個(gè)人要是連這么點(diǎn)時(shí)間都等不急，干脆不要用他。

　　安xx：王興xx的資歷真是一般。

　　邱xx：我們對(duì)他不是很了解，怎么著也應(yīng)該讓我們看看，讓王興xx述職，給我們董事一點(diǎn)權(quán)力。

　　單xx：市場(chǎng)很簡(jiǎn)單，我們董事會(huì)沒(méi)有個(gè)說(shuō)法。

　　邱xx：9月份以前誰(shuí)干市場(chǎng)?

　　單xx：沒(méi)人干。

　　邱xx：那不是也過(guò)來(lái)了嗎。

　　安xx：王興xx的事再等一等。

　　單xx：咱們董事會(huì)的內(nèi)容不可能其他人不知道，換了是我，我也不干。

　　邱xx：你肯定前期他跟人家說(shuō)了：“你來(lái)吧，來(lái)了肯定是副總�！�

　　黑xx：咱們相信單總一次，支持他一次，說(shuō)來(lái)說(shuō)去還是年輕，溝通不夠。

　　邱xx：這件事我是帶著情緒的，但是大股東都不愿意干。

　　黑xx：你對(duì)待小股東也要尊重。

　　許xx：目前公司的問(wèn)題肯定是大股東

　　黑xx：再給他個(gè)機(jī)會(huì)吧，到時(shí)候我們就不客氣了。

　　xxx：現(xiàn)在人才是不可多的，如果他真的有能力，我們不妨試試他。

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板2

　　時(shí) 間：xxxx年x月x日14:00

　　地 點(diǎn)：xxxxxxxxxx會(huì)議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問(wèn))

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　記錄整理：

　　會(huì)議提要：

　　1、聽(tīng)取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)

　　2、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

　　3、審議《xxxx改進(jìn)方法》

　　4、審議《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議

　　會(huì)議決議：

　　根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定，xx第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xxx召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會(huì)議聽(tīng)取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)，審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過(guò)《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《xxxx改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度》。

　　會(huì)議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xxx的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　xxxx年xx月xx日

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板3

　　P>時(shí)間：20xx年2月8日上午9：00正

　　地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx嘴路1301號(hào)681xx會(huì)所206房

　　出席：孫xx、席xx、華xx、馮xx、宓xx

　　列席：吳xx(監(jiān)事會(huì)主席)、方xx(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)

　　缺席：無(wú)

　　會(huì)議主題：

　　1、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;

　　2、審議20xx年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標(biāo)考核情況;

　　3、審議公司財(cái)務(wù)20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;

　　4、聽(tīng)取xx冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。

　　主持人：董事長(zhǎng)孫xx 記錄人：吳弘光

　　xx健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于20xx年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)xx嘴路1301號(hào)681xx會(huì)所206房召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。

　　全體董事認(rèn)真聽(tīng)取了公司董事長(zhǎng)孫xx同志作的題為《xx健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方xx同志作的題為《xx健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤(rùn)分配方案》;公司董事、xx冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮xx同志作的《xx冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報(bào)與打算》。

　　全體董事認(rèn)為，20xx年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、開(kāi)創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的17大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作。

　　全體董事認(rèn)為，我們?nèi)�體董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來(lái)的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過(guò)程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開(kāi)源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開(kāi)創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)、圍標(biāo)經(jīng)營(yíng)”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。

　　全體董事認(rèn)為，20xx年度公司財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)127.07萬(wàn)元，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配。

　　全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì)、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績(jī)，成績(jī)來(lái)之不易。

　　全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營(yíng)銷(xiāo)中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤(rùn)率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問(wèn)題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問(wèn)題。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營(yíng)銷(xiāo)、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠(chéng)實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方xx;執(zhí)行聯(lián)營(yíng)工程管理?xiàng)l例，建立聯(lián)營(yíng)擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營(yíng)銷(xiāo)中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營(yíng)承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營(yíng)銷(xiāo)中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，20xx年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過(guò)雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。

　　全體董事認(rèn)為，公司制定的20xx-20xx年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營(yíng)承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營(yíng)中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元，爭(zhēng)取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營(yíng)承接施工項(xiàng)目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年 2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)率6%以上。(4)公司投資企業(yè)xx冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤(rùn)30萬(wàn)元，即20xx年10萬(wàn)元、20xx年10萬(wàn)元、20xx年10萬(wàn)元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“xx市信得過(guò)建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)，爭(zhēng)創(chuàng)“xx市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試，每年有1名職工通過(guò)考試取得執(zhí)業(yè)資格證書(shū);每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長(zhǎng);每年組織職工1次體檢;為職工購(gòu)買(mǎi)總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買(mǎi)1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬(wàn)元中尚余370萬(wàn)元同步消化。

　　最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議。

　　一、同意董事長(zhǎng)孫xx同志作的《xx健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，攻堅(jiān)克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20xx年工作計(jì)劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作。

　　二、同意公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方xx同志作的《xx健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤(rùn)分配方案》，將通過(guò)兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤(rùn)率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤(rùn)作出了努力。

　　三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營(yíng)管理班子20xx年度績(jī)效責(zé)任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬(wàn)伍仟貳佰元;

　　四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;

　　五、原則同意公司董事、xx冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮xx同志作的《xx冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算》的匯報(bào)。

　　以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意5人，占董事總數(shù)100%; 不同意0人，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人，占董事總數(shù)0%

　　與會(huì)董事簽字：

　　20xx年2月8日

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