董事會會議紀(jì)要格式模板
作為一名文職工作者你可能會被要求寫董事會會議紀(jì)要,那么,下面是小編給大家分享的董事會會議紀(jì)要格式模板,供大家閱讀參考。
董事會會議紀(jì)要格式模板1
會議時間:200X年X月X日
會議地點:在?市?區(qū)?路?號X會議室)
參加會議人員:
1、發(fā)起人(或者代理人):
2、認(rèn)股人(或者代理人:
備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,××名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:
1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣,實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)
會議主持人:(簽字)
出席會議人員:(簽字)
記錄人: (簽字)
200X年X月X日
注意事項:
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
董事會會議紀(jì)要格式模板2
時 間:xxxx年x月x日14:00
地 點:xxxxxxxxxx會議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺 席:
主 持 人:
記錄整理:
會議提要:
1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)
2、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《xxxx改進(jìn)方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議
會議決議:
根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定,xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年x月x日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集,會議按照通知所列議項進(jìn)行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié),審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xxxx改進(jìn)計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。
會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
xxxx年xx月xx日
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