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成立公司的董事會(huì)決議

  成立公司時(shí),需要董事會(huì)的決議投票。下面YY簡(jiǎn)歷網(wǎng)小編給大家?guī)?lái)成立公司的董事會(huì)決議范文,供大家參考!

成立公司的董事會(huì)決議范文篇一

  _____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開(kāi)了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。

  本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

  股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

  出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效。

  會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。

  本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議:

  一、

  二、

  蓋章及簽署:

  注意事項(xiàng):

  1、《公司法》第38條規(guī)定,經(jīng)股東以書面形式一致同意,可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

  2、《公司法》第39條規(guī)定,首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

  通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持,特殊情況(見(jiàn)41條)由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。

  3、《公司法》第44條規(guī)定,修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

成立公司的董事會(huì)決議范文篇二

  有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議 時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________ 議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

  1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

  2、(變更住所):______________

  3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

  4、(變更法定代表人):______________

  5、(變更董事):______________

  6、(變更監(jiān)事):______________

  7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨、非專利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。

  9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

  10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

  11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

  12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

  13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

  14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定,經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò),決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人,待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

  15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

  16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

  全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

  本公司蓋章:

  _______年_______月_______日

成立公司的董事會(huì)決議范文篇三

  xx年第x次股東會(huì)決議

  九年x月x日,在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào),召開(kāi)了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議,在會(huì)議召開(kāi)的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

  一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)701號(hào)

  二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至x年xx月x日。

  三、同意修改公司章程第一章第二條。

  四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效,并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會(huì)決議范本。

  五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

  股東簽名:

  xx年xx月x日

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