第1篇：股東會會議紀(jì)要的范文

會議時間：2023年1月11日

會議地點(diǎn)：在本公司會議室

會議*質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：楊本能

會議通知時間：2023年1月11日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，×××

主持人：××股東會會議紀(jì)要會議審議事項(xiàng)：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二、增加公司注冊資本;

三、修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

免去××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊資本**萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或?yàn)樗�人�?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資

時向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

股東簽字：

年月日

第2篇：股東會議紀(jì)要范文匯編

篇一

時間：地址：出席人：出席人：

年月日

主持人：主持人：議程：議程：一、確認(rèn)股東的出資額及出資方式。確認(rèn)股東的出資額及出資方式。

股東姓名或名稱出資方式出資額(萬元)出資比例(%)于年月已全部到位，公司經(jīng)營期限為

年

二、選舉本公司董事5名：董事姓名：，*號：月日開始。

任期三年，自20xx年董事姓名：

，*號：月日開始。

任期三年，自20xx年董事姓名：

，*號：月日開始。

任期三年，自20xx年董事姓名：

，*號：月日開始。

任期三年，自20xx年董事姓名：

，*號：月日開始。

任期三年，自20xx年

三、選舉本公司監(jiān)事3名：監(jiān)事姓名：，*號：月日開始。

任期三年，自20xx年監(jiān)事姓名：

，*號：

任期三年，自20xx年監(jiān)事姓名：

月日開始。

，*號：月日開始。

任期三年，自20xx年

四、全體股東一致決定聘任名譽(yù)董事長為：全體股東一致決定聘任名譽(yù)董事長為：

五、全體股東審議并一致通過本公司章程。全體股東審議并一致通過本公司章程。

六、本紀(jì)要經(jīng)股東簽章后即生法律效力，各股東得依照執(zhí)行。本紀(jì)要經(jīng)股東簽章后即生法律效力，各股東得依照執(zhí)行。

七、本紀(jì)要一式份，各股東人手一份，報公司登記主管部門一份，公司存檔一份。各股東人手一份，報公司登記主管部門一份，公司存檔一份。

股東簽章

年月日

篇二

一、時間：20xx年10月26日

二、地點(diǎn)：長沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

三、出席股東：王××、長沙××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

主持人：王××

四、會議決議事項(xiàng)：

1、公司名稱：長沙××廣告有限公司。

2、公司注冊資本：100萬元

股東姓名出資額出資比例出資形式

王××40萬元40%貨*

長沙××廣告有限公司30萬元30%貨*

彭××20萬元20%貨*

吳××10萬元10%貨*

3、公司經(jīng)營范圍：

4、通過公司章程。

5、公司設(shè)董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。

6、公司設(shè)監(jiān)事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

第3篇：股東會議紀(jì)要范文

股東會議紀(jì)要怎么寫，如果大家有疑問的就了解一下吧!下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家收集的關(guān)于股東會議紀(jì)要范文，希望大家喜歡!

古交市xxxxxxx有限公司

20xx年第一次股東會議決議

20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開了在古交市xxxxxxx有限公司2023年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、xxx，會議由股東xxx召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：xxx、xxx。

二、本公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉xxx為執(zhí)行董事。

三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由xxx擔(dān)任。

四、本公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉xxx擔(dān)任。

五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

六、一致通過太原市xxxxxxx有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

八、全體股東保*所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

九、一致同意股東xxx代表公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊登記手續(xù)。

表決情況：

對本次股東會決議，持贊同意見的股東x人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數(shù)的100%。

時間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人：xxx記錄員：xx

會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨*出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨*出資

xx2.002.00%2.002.00%貨*出資

xx5.005.00%5.005.00%貨*出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為、，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更為：

2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：