公司內(nèi)部審計(jì)工作將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在中央審計(jì)委員會上的重要講話精神和黨的十九屆四中全會精神，按照審計(jì)署、國資委和集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的有關(guān)要求，緊緊圍繞公司改 革發(fā)展中心任務(wù)，進(jìn)一步創(chuàng)新內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制，改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)方式方法，提升內(nèi)部審計(jì)工作效率和效果，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在 查錯糾弊、決策支持和價值增值等方面的作用，促進(jìn)公司不斷提 高自身“免疫力”，持續(xù)健康發(fā)展。現(xiàn)將有關(guān)重點(diǎn)工作通知如下：

一、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部審計(jì)管理體制

按照集團(tuán)公司要求，結(jié)合公司實(shí)際，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審 計(jì)向公司黨委、董事會負(fù)責(zé)的工作體制機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)組織 領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部審計(jì)管理制度和流程，從管理體制上保障內(nèi)部審 計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性，確保內(nèi)部審計(jì)部門客觀、公正、有效開展 審計(jì)監(jiān)督工作，推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任。優(yōu)化完善 內(nèi)部監(jiān)督協(xié)同機(jī)制，通過建立部門聯(lián)席會議等方式，加強(qiáng)各類監(jiān) 督部門間的溝通交流、協(xié)同互動，推動監(jiān)督信息共享、監(jiān)督成果 共用、關(guān)鍵業(yè)務(wù)共同實(shí)施、整改問責(zé)共同落實(shí)。

二、推進(jìn)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和信息化，提高審計(jì)質(zhì)量

根據(jù)國家及集團(tuán)公司關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的有關(guān)新要求完善審 計(jì)工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)體系，有序開展審計(jì)質(zhì)量提升活動，推進(jìn)審計(jì) 信息化建設(shè)，切實(shí)提高審計(jì)工作效率。同時，按照國家有關(guān)要求 和集團(tuán)公司統(tǒng)一的審計(jì)制度、程序和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目，加強(qiáng)對 中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量的管控，確保審計(jì)程序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行到位，促進(jìn) 審計(jì)質(zhì)量提高。

三、做好重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作，服務(wù)公司改革發(fā)展大局

2023年，公司將緊密圍繞中心任務(wù)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo) 向、結(jié)果導(dǎo)向，堅(jiān)持“三個區(qū)分開來”，聚焦公司重大事項(xiàng)和關(guān)鍵 領(lǐng)域，聚焦抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)組織 方式“兩統(tǒng)籌”，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)增值作用，服務(wù)公司發(fā)展大局。

（一）開展重大政策、決策部署落實(shí)情況審計(jì)

（二）做好審計(jì)署、集團(tuán)公司等外部審計(jì)監(jiān)督配合工作

（三）做好年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)監(jiān)督工作

四、加強(qiáng)審計(jì)問題整改落實(shí)，完善審計(jì)成果運(yùn)用機(jī)制

建立健全審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改機(jī)制，扎實(shí)抓好審計(jì)問題整改的

監(jiān)督檢查和后續(xù)整改落實(shí)工作。按照“制度未完善的不放過、資 金未追回的不放過、責(zé)任未落實(shí)的不放過”的“三不放過”原則，建立審計(jì)整改臺賬，明確整改措施、整改時限、整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門等內(nèi)容，嚴(yán)格實(shí)行對賬銷號管理，簡單問題立審立改、復(fù)雜問題限期改正、長線問題掛牌督辦；對未按要求完成整改的，按規(guī)定進(jìn)行提醒、約談、通報(bào)批評、責(zé)任追究，把審計(jì)問題整改 情況納入相關(guān)人員考核獎懲，保證整改落實(shí)效果。按要求定期組 織向公司黨委、董事會報(bào)告審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況，落實(shí)有關(guān)決 議，有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理、提質(zhì)增效的作用。