董事會決議范本（精選6篇）

董事會決議范本 篇1

　　_______________________公司董事會決議

　　會議時間：____________________________

　　會議地點：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

　　本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

　　(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

　　(或：免去______董事長職務(wù)，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

　　(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

　　(或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

　　(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

　　(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。

　　注：董事會不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.

　　到會董事簽名：

　　年 月 日

董事會決議范本 篇2

　　__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議 會議時間：____________________________

　　會議地點：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

　　本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

　　(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

　　(或：免去______董事長職務(wù)，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

　　(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

　　(或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

　　(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

　　(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。

　　注：董事會不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.

　　到會董事簽名：

　　年 月 日

董事會決議范本 篇3

　　會議時間：20xx年2月3日

　　會議地點：

　　參會董事：劉愛峰 丁玲 崔春林

　　本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項如下：

　　一、同意變更名稱

　　二、同意注銷

　　三、同意組成清算組

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　董事簽名：

　　年 月 日

董事會決議范本 篇4

　　第____屆董事會第_____會議決議

　　北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構(gòu)成如下決議:

　　一、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

　　投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議透過<_______________________制度>

　　投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議透過<_______________________制度>

　　投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　與會董事簽字:

　　_______年_______月_______日

董事會決議范本 篇5

　　時間:_____年_____月_____日

　　地點:_____公司會議室

　　會議性質(zhì):首次

　　通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。

　　本次董事會會議由_____召集和主持。

　　資料:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

　　二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

董事會決議范本 篇6

　　根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致透過。決議如下:

　　一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

　　二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名:__________

　　_____年_____月_____日