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有限公司董事會(huì)成員職責(zé)篇一

部門名稱：董事會(huì) 對(duì)誰負(fù)責(zé)：全體股東大會(huì) 主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； 2、執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

3、決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃和投資方案； 4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 5、制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6、制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；

7、決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓； 8、擬訂公司合并、分立、解散的方案； 9、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整；

10、聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 11、制訂公司章程修改方案； 12、提出公司的破產(chǎn)申請(qǐng)； 13、制定公司的基本管理制度；

14、負(fù)責(zé)公司其他重大事項(xiàng)及方案的討論、研究。

有限公司董事會(huì)成員職責(zé)篇二

董事會(huì)秘書崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提交董事會(huì)和股東會(huì)出具的報(bào)告和文件。

2、籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、會(huì)議文件準(zhǔn)備和保管。

3、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整。

4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。

5、負(fù)責(zé)公司章程和上市公司所在證交所規(guī)定的其他職責(zé)。

6、負(fù)責(zé)完成董事長(zhǎng)交辦的其他工作。

董事會(huì)辦公室主任崗位職責(zé)

1、按照董事會(huì)決議和董事會(huì)秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實(shí)，檢查股東大會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。

2、協(xié)助董事會(huì)秘書做好股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)接待。

3、負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點(diǎn)項(xiàng)目的信息收集、情況跟蹤，以及有關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

4、協(xié)同公司有關(guān)單位和職能部門的業(yè)務(wù)往來，做好服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)辦公室的工作計(jì)劃、工作

總結(jié)

6、負(fù)責(zé)辦公室的人員管理、職責(zé)分工和工作安排，組織領(lǐng)導(dǎo)本辦員工完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

7、負(fù)責(zé)辦公室員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位責(zé)任的檢查和考核。

8、負(fù)責(zé)抓好董事會(huì)辦公室黨支部建設(shè)，同時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

董事會(huì)辦公室秘書主管崗位職責(zé)

1、協(xié)助辦公室主任負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的通知、材料、臨時(shí)補(bǔ)充材料的準(zhǔn)備并按照要求送達(dá)各位股東代表、董事、監(jiān)事和會(huì)議決議的會(huì)簽工作。

2、參與起草股東會(huì)、董事會(huì)相關(guān)文字材料和股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議材料。

3、董事會(huì)會(huì)務(wù)接待及日常接待，參與公司股權(quán)變更、重大投資與資產(chǎn)運(yùn)作項(xiàng)目和企業(yè)改制等相關(guān)事宜方案的前期研究和協(xié)調(diào)。

4、匯集、整理公司相關(guān)信息上報(bào)各股東單位代表。

5、協(xié)助董事會(huì)秘書開展上市工作。

6、董事會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)工作。

7、負(fù)責(zé)公司十塊土地的回購(gòu)、租賃、轉(zhuǎn)讓工作。

8、負(fù)責(zé)鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作。

董事會(huì)辦公室綜合管理職責(zé)

1、控股公司董事會(huì)文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

2、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、培訓(xùn)、勞保、安環(huán)、考勤等有關(guān)方面的工作。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公用品用具的管理工作。

4、按照財(cái)務(wù)制度，做好董事會(huì)費(fèi)用的報(bào)銷工作。

5、按照財(cái)務(wù)制度，做好鋼管控股公司的財(cái)會(huì)工作及其它工作。

6、協(xié)助做好董事會(huì)會(huì)議通知、材料的送達(dá)，會(huì)務(wù)接待、接待費(fèi)用結(jié)算等工作。

7、做好黨支部及工會(huì)相關(guān)工作。

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

董事會(huì)辦公室公文處理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)董事會(huì)文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

2、負(fù)責(zé)董事會(huì)印章的使用和保管。

3、負(fù)責(zé)公司各部門上報(bào)董事會(huì)文件、資料的登記、傳遞、歸檔保管工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。

5、負(fù)責(zé)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)刊、信件的收發(fā)處理工作。

6、負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議通知的下發(fā)，協(xié)助主任做好有關(guān)會(huì)務(wù)工作。

7、上市、戰(zhàn)略發(fā)展、資本運(yùn)作、發(fā)展項(xiàng)目等重點(diǎn)內(nèi)容資料的檔案管理工作。

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

有限公司董事會(huì)成員職責(zé)篇三

董事會(huì)崗位職責(zé)

職位名稱：董事會(huì)成員 直屬上級(jí)：股東會(huì) 直屬下級(jí)：董事長(zhǎng) 任職資格：

1、企業(yè)高層經(jīng)營(yíng)管理者;

2、企業(yè)股東，決策層人員 權(quán)利范圍：

1、對(duì)企業(yè)高管有考核、任免權(quán)；

2、對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)有修改建議權(quán)；

董事會(huì)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)；執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作；

2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；

5、聽取董事長(zhǎng)的工作報(bào)告并作出決議；

6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；

7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案；

8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。

有限公司董事會(huì)成員職責(zé)篇四

經(jīng)董事會(huì)研究決定，新漢股份董事會(huì)將履行以下職責(zé)，并為了更好的協(xié)調(diào)董事會(huì)各成員工作職責(zé)特設(shè)董事會(huì)秘書一職。

新漢公司董事會(huì)職責(zé)

1.負(fù)責(zé)下屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點(diǎn)項(xiàng)目決議、跟蹤、督查 決定下屬企業(yè)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案； 2.每月安排不少于一次對(duì)下屬公司的巡視檢查。

3.每月月底召開員工大會(huì)，聽取下屬公司總負(fù)責(zé)人當(dāng)月工作匯報(bào)和對(duì)下月工作部署安排。

5.對(duì)重大問題進(jìn)行決議，或者對(duì)進(jìn)展中存在問題的重大事務(wù)進(jìn)行復(fù)議。 6.聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。7.對(duì)下屬單位總負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)。負(fù)責(zé)人在經(jīng)濟(jì)合同、安全運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷服務(wù)、行政人事等管理工作中造成重大經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)公司或者單位造成不良影響的行為，董事會(huì)有權(quán)進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任追究。

8.不定期檢查股東大會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。并在每月的員工大會(huì)上提出問題；

新漢公司董事會(huì)秘書職責(zé)

1.按照董事會(huì)決議和董事會(huì)秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實(shí)，2.負(fù)責(zé)董事會(huì)文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

3.籌備董事會(huì)會(huì)議和全員大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、會(huì)議文件準(zhǔn)備和保管。 4.負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的通知、材料、臨時(shí)補(bǔ)充材料的準(zhǔn)備并按照要求送達(dá)各成員和會(huì)議決議的會(huì)簽工作。6.總體負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)務(wù)接待及日常接待。7.匯集、整理公司相關(guān)信息上報(bào)各董事會(huì)各成員。

8.負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。 9.負(fù)責(zé)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)刊、信件的收發(fā)處理工作。