緊急會議通知范文（通用3篇）

緊急會議通知范文 篇1

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)xx科技集團股份有限公司(以下簡稱“xx科技”或“公司”)董事會提請，公司將召開20xx年第八次臨時股東大會，現(xiàn)就本次股東大會相關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年10月17日(星期一)下午14點30分。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：20xx年10月16日~20xx年10月17日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為20xx年10月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：20xx年10月16日15:00 至10月17日15:00期間的任意時間。

　　2.股權(quán)登記日：20xx年10月12日。

　　3.會議召開地點：江蘇省常熟市東南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)常昆路8號，xx科技集團股份有限公司四樓會議室。

　　4.召集人：公司第四屆董事會。

　　5.召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種;同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　6.出席對象：

　　(1)截至20xx年10月12日(星期三)下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或其委托代理人(授權(quán)委托書附后);

　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

　　(3)公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。

　　二、會議審議議案

　　1、會議審議事項提交程序合法、內(nèi)容完備。

　　2、提交股東大會表決的議案

　　1)議案：《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的議案》;

　　1.1發(fā)行數(shù)量

　　1.2定價基準日、發(fā)行價格

　　1.3募集資金數(shù)額及用途

　　1.4決議有效期

　　2)議案：《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》;

　　3)議案：《關(guān)于修訂xx科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》;

　　4)議案：《關(guān)于修訂非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案》;

　　5)議案《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》;

　　6)議案《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》;

　　3、議案1、2、3、4、6屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票，并需股東大會以特別決議方式審議批準。議案1需逐項表決。

　　4、上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會20xx年第二次臨時會議和第四屆監(jiān)事會20xx年第二次臨時會議審議通過。具體內(nèi)容見20xx年9月30日巨潮資訊網(wǎng)站公告。

　　三、 本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

　　1.登記時間：20xx年10月13日(上午9:00―12:00,下午13:30―17:00)。

　　2.登記地點：xx科技集團股份有限公司董事會辦公室

　　3.登記辦法

　　(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記;自然人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡進行登記。

　　(2)法人股東由法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法定代表人證明書、身份證進行登記;法人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、委托人股東賬戶卡進行登記。

　　(3)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記(須提供有關(guān)證件復印件)，并請認真填寫回執(zhí)，以便登記確認，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。

　　五、其他事項

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　通訊地址：

　　郵編：

　　2.出席本次股東大會的所有股東的食宿、交通費自理。

　　六、備查文件

　　1.第四屆董事會20xx年第二次臨時會議決議。

　　xx科技集團股份有限公司董事會

　　20xx年9月29日

緊急會議通知范文 篇2

　　各直屬基層黨組織、巢城教辦所屬黨組織，局機關(guān)全體黨員：

　　經(jīng)市委教體工委研究決定，于20xx年4月27日(星期三)上午，召開“兩學一做”學習教育動員會議�，F(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間：4月27日(星期三)上午9：00

　　二、會議地點：路小學報告廳

　　三、參會人員：各直屬基層黨組織書記、黨務(wù)干部，教辦所屬黨組織書記，局機關(guān)全體黨員

　　四、有關(guān)要求：

　　1.請各單位及時通知參會對象提前10分鐘進入會場，遵守會場紀律;

　　2.會議原則上不得請假，如確需請假的，須履行請假手續(xù)，并于4月26日下午下班前將請假人員名單報至教體工委“兩學一做”學習教育協(xié)調(diào)小組辦公室(電話：);

　　3.請東風路小學負責會場布置等相關(guān)會務(wù)工作。

　　中共xx市委教育體育工作委員會

　　20xx年4月25日

緊急會議通知范文 篇3

　　各股東、各部門、各單位:

　　經(jīng)公司研究、決定于**年**月**日上午召開全體股東與部門經(jīng)理、廠長會議，具體安排如下：

　　一、會議時間：**年**月**日(星期四)上午9：00;

　　二、會議地點：公司會議室

　　三、參會部門：行政人事部、營運部、廠部

　　四、參會人員：

　　1、行政人事部：z

　　2、營運部：許、羅

　　3、廠部：李

　　五、會議內(nèi)容：

　　1、7月份的工作總結(jié)(簡略一點)，8月份的工作戰(zhàn)略規(guī)劃(詳細)，及工作目標的分解;

　　2、部門的自我建設(shè)與基礎(chǔ)管理;

　　3、對公司發(fā)展規(guī)劃的建議及提案討論。

　　六、會議要求：

　　1、所有參會人員要求統(tǒng)一書面打印材料;

　　2、所有參會人員必須帶好筆和筆記本作好相關(guān)記載;

　　3、所有參會人員開會期間通訊工具統(tǒng)一調(diào)整安靜模式;

　　4、會議禁止遲到、早退、無故缺席;

　　特此通知!!!

　　**市XX有限公司

　　行政人事部

　　**年**月**日