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公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 董事會(huì)會(huì)議記錄及紀(jì)要篇一

集團(tuán)總部821會(huì)議室

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一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

（二）福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工。

（三）西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

（四）在采購價(jià)格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

（五）標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級(jí)。

（六）mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。

（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

（八）任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。

二、集團(tuán)中期反思

（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。

（二）標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。

（四）工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。

（五）每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問題。

（六）要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。

（七）加大力度，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。

（八）言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

（九）公司不尊重員工，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。

（十）員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

（十一）用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

（一）精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

（二）集團(tuán)活動(dòng)

1、感恩父母：

（1）參加活動(dòng)的'員工給假，全程陪同父母；

（2）第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹；

（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

2、企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加。

3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4、高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。

（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

（四）圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性。

（五）提升員工幸福感

1、員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。

2、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

3、店齡工資考慮恢復(fù)。

4、兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思

（一）打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

（二）制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。

（三）激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。

（四）企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題，不論對(duì)員工還是顧客。

（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

（六）遇到問題，首先要反思自我。

五、討論使命

（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；

（二）語言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確；

（三）使命的描述要感性

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 董事會(huì)會(huì)議記錄及紀(jì)要篇二

時(shí)間：

地點(diǎn)：

記錄：

出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長(zhǎng)xx，董事xx ，董事xx ，董事xx (委托出席)，監(jiān)事 xx，及總經(jīng)理xx 列席會(huì)議。

會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。

一、會(huì)議主要議題：

1、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：

2、討論延長(zhǎng)公司出資期限：

3、討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本：

4、討論變更注冊(cè)地址;

5、討論增加2名董事。

二、董事長(zhǎng)就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說明

三、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說明

四、會(huì)議議題討論

發(fā)言：……

五、會(huì)議議題表決

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 董事會(huì)會(huì)議記錄及紀(jì)要篇三

時(shí)間：20xx年7月20日至21日

地點(diǎn)：xx酒店商務(wù)中心會(huì)議室

出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長(zhǎng)唐先生

列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生

缺席：無

主持人：董事長(zhǎng)蔡先生

記錄人：xxx

現(xiàn)將會(huì)議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一、會(huì)議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告，討論了對(duì)外發(fā)展的狀況。

二、會(huì)議著重討論了中國(guó)入世后對(duì)國(guó)內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。

三、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)

最終董事會(huì)形成以下決議

一、同意引進(jìn)國(guó)外新技術(shù)，建立現(xiàn)代化的物流中心

二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式，舉辦展銷會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù)，舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才。

三、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上意見均得到與會(huì)者的認(rèn)同，并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施。