2023年公司外部董事述職報(bào)告(8篇)
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,報(bào)告使用的頻率越來越高,我們在寫報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?下面是小編為大家整理的報(bào)告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
公司外部董事述職報(bào)告篇一
本人**,于2023年9月份,根據(jù)組織任命,擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,嚴(yán)格履職,恪盡職守,充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用,維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:
**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司,在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程,**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名,本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。
**公司2023年召開了兩次執(zhí)行董事會(huì)議,其中2023年4月12日,在**公司二樓小會(huì)議室主持召開**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長***、辦公室主任**坤。
會(huì)議按照首題必政治的要求,由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義的幾個(gè)問題》、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則(送審稿)》講話和文件。然后審議了《2023年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《2023年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由執(zhí)行董事做出決定。
2023年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長**、辦公室副主任**。
會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)》。然后審議了《2023年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2023年度營銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由我做出決定。
我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間,能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議,充分聽取與會(huì)人員意見,做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,重要項(xiàng)目投資方案,公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議,確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。
(一)市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來,隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級,**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢,市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。
(二)安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出,工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā),安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻。
(三)環(huán)保問題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評,沒有取得排放污染物許可證,按照《責(zé)令停止排污決定書》,公司已停止沖天爐生產(chǎn),僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。
(四)生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。
(五)體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場營銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。
面對當(dāng)前形勢,公司在今后的發(fā)展方向:
(一)保安全,打好工作基礎(chǔ)
一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè),牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任,以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭取上級支持,統(tǒng)籌考慮,長遠(yuǎn)規(guī)劃,逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例,切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終,切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。
(二)保穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)營銷業(yè)績
一是進(jìn)一步完善營銷考核和激勵(lì)機(jī)制,用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍,贏得穩(wěn)定的銷售市場。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場,有針對性地開展?fàn)I銷工作,確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。
(三)加大投入,著眼長遠(yuǎn)發(fā)展
面對難題,從公司發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)考慮,花大力氣,投入更多的資金,解決環(huán)保問題、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題,切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。
**有限責(zé)任公司
執(zhí)行董事**????
2023年4月27日
公司外部董事述職報(bào)告篇二
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé),積極開展工作。現(xiàn)對公司審計(jì)委員會(huì)2023年度的履職情況報(bào)告如下:
公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成,召集人為時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生。因到期換屆,公司于2023年4月17日召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議,選舉出公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員,由獨(dú)立董事楊振新先生、獨(dú)立董事曾藝斌先生、獨(dú)立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成,召集人為獨(dú)立董事楊振新先生。其中:審計(jì)委員會(huì)包含3名獨(dú)立董事,占審計(jì)委員會(huì)成員總數(shù)的1/2以上,獨(dú)立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士,符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計(jì)委員會(huì)人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求,保證了公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作的延續(xù)和穩(wěn)定。
????報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,積極履行職責(zé),共召開了11次會(huì)議,具體如下:1、2023年度報(bào)告審計(jì)期間,公司共召開4次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,其中3次為現(xiàn)場會(huì)議,與公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場溝通,督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計(jì)工作,就公司2023年度審計(jì)工作提出要求。就公司提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)表說明、會(huì)計(jì)師出具的初步審計(jì)意見、審計(jì)報(bào)告定稿進(jìn)行審議,并對《公司2023年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見,同時(shí)對相關(guān)會(huì)議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn),同意提請董事會(huì)審議。2、2023年1月23日,公司召開第八屆董事會(huì)第八次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議,并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下:本次股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平、公正、公開”,定價(jià)遵循了相關(guān)原則,履行了相關(guān)規(guī)定,符合公司和全體股東的利益,符合公司發(fā)展需要,沒有對上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響,不存在侵害中小股東權(quán)益的情形,符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。3、2023年3月22日,公司召開第八屆董事會(huì)第九次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議,并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下:本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),有利于增加公司經(jīng)營收益,增強(qiáng)及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求,符合公司和全體股東的利益。4、2023年4月17日,公司召開第九屆董事會(huì)第一次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人的議案》,一致推選楊振新先生為本屆審計(jì)委員會(huì)召集人。5、2023年4月29日,公司召開第九屆董事會(huì)第二次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對《公司2023年度報(bào)告全文》及摘要、關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備、《公司2023年一季度報(bào)告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議,并形成決議,同意提請公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議予以審議。6、2023年7月5日,公司召開第九屆董事會(huì)第三次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對《關(guān)于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議,并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下:本次關(guān)聯(lián)交易,通過收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn),再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金,能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款,減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險(xiǎn),符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要。7、2023年8月29日,公司召開第九屆董事會(huì)第四次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對《公司2023年半年度報(bào)告全文》及摘要進(jìn)行審議,并形成決議,提交公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議予以審議。8、2023年10月29日,公司召開第九屆董事會(huì)第五次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對《公司2023年第三季度報(bào)告》及正文進(jìn)行審議,并形成決議,同意提請公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議予以審議。
1、年度報(bào)告工作情況公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī),在2023年報(bào)審計(jì)期間檢查和督促年報(bào)工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計(jì)計(jì)劃。在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開展審計(jì)前,審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報(bào)審計(jì)工作安排進(jìn)行磋商,確定具體事項(xiàng)和時(shí)間安排。(2)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)委員會(huì)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,通過與管理層及財(cái)務(wù)人員的溝通,同意向立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報(bào)表用以審計(jì),并嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作,要求立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格按《中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開展審計(jì)工作,審計(jì)過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時(shí)與審計(jì)委員會(huì)溝通。(3)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)報(bào)告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)報(bào)告初稿。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安排出具初步審計(jì)報(bào)告,經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱并提出專業(yè)意見。(5)在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2023年度審計(jì)報(bào)告后,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議,對本年度公司審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié),認(rèn)為2023年度,公司聘請的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作。
2、監(jiān)督及評估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作報(bào)告期內(nèi),對外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性進(jìn)行了評估。我們認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格,始終遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則,嚴(yán)格按照審計(jì)程序,從聘任以來一直遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則,及時(shí)完成公司委托的各項(xiàng)審計(jì)服務(wù)工作,出具的審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)。有鑒于此,為保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性,經(jīng)審計(jì)委員審議表決后,決定向公司董事會(huì)提議繼續(xù)聘請立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及2023年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。報(bào)告期內(nèi),公司與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分的討論與溝通,在審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)存在其他的重大事項(xiàng)。經(jīng)審核,公司實(shí)際支付立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)為80萬元、作為公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)30萬元,與公司所披露的審計(jì)費(fèi)用情況相符
3、審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對其發(fā)表意見報(bào)告期內(nèi),我們認(rèn)真審閱了公司2023年度的財(cái)務(wù)報(bào)告,由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了保留意見審計(jì)報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2023]第ze10365號),對于年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告意見類型,我們尊重其獨(dú)立判斷。作為公司審計(jì)委員會(huì)成員,我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響。后續(xù)審計(jì)委員會(huì)將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施狀況,實(shí)現(xiàn)對公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的有效監(jiān)督,努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面、執(zhí)行有效,切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益。
4、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)的作用,管理、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性,同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行,并對內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題的情況。
5、評估內(nèi)部控制的有效性在2023年年度報(bào)告審計(jì)期間,發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔(dān)保、對外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷,未能履行相應(yīng)的決策審批流程,并編制了《2023年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》,公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施,以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益。審計(jì)委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告反映的相關(guān)問題,督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制,深入開展全面自查整改,梳理完善現(xiàn)有制度,并全面加強(qiáng)管控,確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。6、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi),我們在充分聽取相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上,積極協(xié)調(diào),使管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通,提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率。7、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)重點(diǎn)關(guān)注公司2023年度重大關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定,對交易過程所聘請的審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格,審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查,保證審議程序的合法、合規(guī),交易過程的公平、公正、公開,信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將監(jiān)督董事會(huì)組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財(cái)務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等,要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會(huì),進(jìn)一步提高對資金占用問題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識,明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù),增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性。同時(shí),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理,嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露,確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。
報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求,遵守《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé)、恪盡職守,在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé),充分發(fā)揮了專業(yè)委員會(huì)的審計(jì)監(jiān)督作用,切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任和義務(wù),有效監(jiān)督公司的審計(jì)工作。
2023年,公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,秉承審慎、客觀、獨(dú)立的原則,繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé),強(qiáng)化內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營層的溝通交流,圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來、對外擔(dān)保、對外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職,加強(qiáng)制度建立、日常監(jiān)督檢查,充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,督促公司完善內(nèi)控體系,加強(qiáng)內(nèi)控意識,防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。
特此報(bào)告。
公司外部董事述職報(bào)告篇三
為規(guī)范專職外部董事履職行為,及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地了解專職外部董事日常履職情況,加強(qiáng)工作管理,根據(jù)《深圳市屬國有企業(yè)專職外部董事管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
專職外部董事履職記錄主要包括:
(一)出席董事會(huì)及董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議、列席其他有關(guān)決策會(huì)議和專題會(huì)議的情況(見附表1、附表2)。具體內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、名稱、議題、表決情況、發(fā)言要點(diǎn)、與市國資委溝通情況等。
(二)開展調(diào)研情況(見附表3)。具體內(nèi)容包括調(diào)研時(shí)間、調(diào)研對象、調(diào)研方式、調(diào)研內(nèi)容等。
(三)遵守紀(jì)律情況(見附表4)。具體內(nèi)容包括遵守廉潔自律、工作紀(jì)律等有關(guān)規(guī)定的情況。
(四)提出合理化意見建議情況(見附表5)。具體內(nèi)容包括發(fā)現(xiàn)的問題、提出的意見建議、是否被采納、取得的工作成效等。
(五)參加培訓(xùn)情況(見附表6)。具體內(nèi)容包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、主辦單位等。
(六)其他履職情況(見附表7)。主要記錄參與市國資委組織的業(yè)務(wù)調(diào)研、專項(xiàng)工作等情況,具體內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、主題等。
(一)履職記錄報(bào)送
建立專職外部董事履職記錄報(bào)送工作責(zé)任制。其中,上述第(一)、(二)、(三)項(xiàng)內(nèi)容由任職企業(yè)負(fù)責(zé)填寫,經(jīng)專職外部董事簽字確認(rèn)后報(bào)送;第(四)、(五)、(六)項(xiàng)內(nèi)容由專職外部董事本人負(fù)責(zé)填寫和報(bào)送。專職外部董事履職記錄每半年報(bào)送一次。
(二)履職記錄管理
市國資委負(fù)責(zé)專職外部董事履職記錄的收集、審核和保管,建立專職外部董事履職工作臺賬。
(一)任職企業(yè)董事會(huì)辦公室應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)與市國資委和專職外部董事的溝通,記錄專職外部董事履職情況,確保專職外部董事履職記錄填報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。
(二)任職企業(yè)和專職外部董事應(yīng)當(dāng)對履職記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé),對于未按要求填報(bào)履職記錄或填報(bào)履職記錄不實(shí)的,市國資委將視情節(jié)輕重給予批評教育、責(zé)令整改。
(三)履職記錄是專職外部董事日常工作情況的重要體現(xiàn),是年度考核評價(jià)的重要內(nèi)容。
(四)本制度由市國資委負(fù)責(zé)解釋。
(五)本制度自印發(fā)之日起施行。
公司外部董事述職報(bào)告篇四
本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求,積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化,牢記使命,忠于職責(zé),緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),改革經(jīng)營中心任務(wù),認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé),切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益,F(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下:
我到??公司履職已三年有余,親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化,并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
1.?全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2023年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大,國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期,而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中,??公司黨委、董事會(huì)與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),知難而進(jìn),奮力拼搏,連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升,尤其在2023年各種壓力增大的情況下,取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,全年銷售??,銷售收入??億元,利潤總額??億元,經(jīng)濟(jì)增加值??億元,副業(yè)改革任務(wù)全面完成,僵尸企業(yè)處置完成國資委要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng),政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng),全面完成了上級各項(xiàng)考核目標(biāo),連續(xù)三年獲得a級。這些成就的取得,是堅(jiān)持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一,也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2.董事會(huì)建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷,使我越來越感受到總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性,越來越深切體會(huì)到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,完善法人治理結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用。近年來,在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,??公司董事會(huì)全體成員不斷探索,大膽創(chuàng)新,始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向,不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過程中的短板和不足,使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺階。主要有三個(gè)鮮明的特色:一是??董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作,精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍,實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率。在此過程中,本人明確提出了有關(guān)建議。二是????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,經(jīng)常傾聽董事建議,對重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通,對董事會(huì)上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí),予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程,而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,也不能事無巨細(xì)都由董事會(huì)決策,同時(shí)提出對決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況,建立項(xiàng)目投資后評價(jià)制度。這些意見都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納,并規(guī)范到了制度體系中,收到了明顯的效果,更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程,不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求,在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營層之間,發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出,為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率,應(yīng)該對重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào),充分聽取外部董事意見,更有利于統(tǒng)一思想,完善方案,科學(xué)決策。對此,董秘辦及時(shí)改進(jìn),一改過去上會(huì)前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,如去年??月,有一個(gè)重要的項(xiàng)目,公司專門由??帶隊(duì),赴??與外部董事匯報(bào)溝通,并根據(jù)外部董事提出的一系列問題,當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整,從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過。
過去的一年,我始終堅(jiān)持按照要求,自覺克服各種困難和挑戰(zhàn),很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。
1.認(rèn)真履職,保持滿勤,著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時(shí)間,但我不斷提醒自己,要始終保持旺盛的工作激情,絕不能敷衍懈怠,不負(fù)責(zé)任。同時(shí),我也時(shí)刻認(rèn)識到,外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研,要想履好職,必須做到全部參加,一個(gè)不落。我是這樣想的,也是這樣要求自己的,切實(shí)做到了無一缺席,全部參加。2023年,公司共召開董事會(huì)?次,專委會(huì)?次,其他會(huì)議?次,公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)?次,我無一例外地全部參加,有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會(huì)前,我在家都要利用一整天時(shí)間,學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適,但我從來未向公司請過一次假。
2.努力學(xué)習(xí),深入調(diào)研,著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報(bào)告,深刻研究習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵,有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話,不斷加深理解,融會(huì)貫通,并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為,這些年無論退與不退,在不在崗,我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí),進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念,增強(qiáng)了四個(gè)意識,保持了政治定力,提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解國資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求,我本人專門自費(fèi)訂閱??,及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求,了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)。同時(shí),每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料,主動(dòng)分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,提升了自己的理論政策水平,這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班,對外部董事而言十分重要,內(nèi)容豐富,指導(dǎo)針對性強(qiáng),有助于我們開闊視野。因此,我從未錯(cuò)過一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。特別是在去年9月的??培訓(xùn)班,因臺風(fēng)影響,飛機(jī)、高鐵延誤,我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨兩點(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì),在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,理出調(diào)研提綱,在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討,提出有關(guān)建議,并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層,讓基層干部和員工加深對董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持,進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。
3.堅(jiān)持原則,勇于擔(dān)當(dāng),著力提升履職水平。董事會(huì)的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事,維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé),而董事會(huì)實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制,這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé),從出資人利益出發(fā),大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年,因年齡原因,??公司外部董事更替較多,時(shí)間長一點(diǎn)的只有兩位同志,情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對長的老同志,能夠做到以下幾點(diǎn):一是會(huì)前精心準(zhǔn)備,做足功課。我在每次董事會(huì)之前,都要利用一天時(shí)間,至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會(huì)議每一份文件,理出相關(guān)問題,形成發(fā)言提綱,特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范,對存在的疑惑、問題,主動(dòng)電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則,敢于擔(dān)當(dāng),積極主動(dòng)地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見,不人云亦云,不遮遮掩掩,不見風(fēng)使舵。在我的印象中,每次董事會(huì)我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言,有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會(huì)的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中,我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問題導(dǎo)向,必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,不能避重就輕。同時(shí),審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會(huì)審議,審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會(huì)報(bào)告,此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注,特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況,僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況,??領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況,廣告費(fèi)、營銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等,都引起了經(jīng)營層的高度重視,并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中,我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化,即:強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng);強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo),更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo)。這些意見都得到董事會(huì)和經(jīng)營層的采納,去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施,效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí),我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問題,既涉及到人員分流安置問題,又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此,我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題,并提出了具體的個(gè)人建議,引起了董事會(huì)和經(jīng)營層的高度重視,切實(shí)加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作,化解了各種矛盾,保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定,全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù),為企業(yè)瘦身健體,輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話,堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求。“認(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,甚至據(jù)理力爭,得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,我明確提出不同意見。從??公司長遠(yuǎn)著想,建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長進(jìn)行溝通,并得到了董事長和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力,順利完成了改革任務(wù),受到上級的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署,我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果,并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議,立即請示董事長,董事長當(dāng)即表態(tài),下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況,并得到了落實(shí)。
4.發(fā)揮優(yōu)勢,建言獻(xiàn)策,著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè),積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時(shí),這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,出臺了一系列政策和改革舉措,加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究,??司又是制造產(chǎn)業(yè),有對電力咨詢的要求。我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢,力爭為??司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中,我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)??公司,做了大量協(xié)調(diào)工作,促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí),建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念,又能為企業(yè)大幅降低用電成本,有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門,我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大,需解決報(bào)裝、接入問題,我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,促推早日落實(shí)落地。再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳,在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場合,不斷宣講??的優(yōu)勢,并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購買一輛??品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上,充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識,為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。
本人在履職的過程中,認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求,自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,自覺遵守??公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定,時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向,從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求,除正常公務(wù)活動(dòng),也未接受過單位任何吃請,做到了廉潔履職。
過去的一年,盡管自己按照上級要求,較好地履行了外部董事的工作職責(zé),取得了一定的成績,但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力,后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,盡管管理相通,但畢竟行業(yè)不同,對于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識,尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域,創(chuàng)新發(fā)展日新月異,變化之快不可想象,更需要不斷加強(qiáng)對新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí),否則就不可能成為稱職的外部董事。
總體認(rèn)為,??公司董事會(huì)經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升,已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系,在董事長的帶領(lǐng)下,充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能,充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策,引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,踐行了總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求,董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營層各司其職,協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),規(guī)范運(yùn)作,效果良好。對央企董事會(huì)建設(shè)建議如下:
1.修訂董事會(huì)有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)總書記在國企座談會(huì)上的重要講話精神,建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定,組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,哪些方面保留,哪些方面廢棄,哪些方面需要完善,有一個(gè)更清晰、明確的制度清單,調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題,尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營層的三者關(guān)系上,事權(quán)界面上更要清楚明了,具有可操作性,同時(shí)建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。
2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任,真正做到體現(xiàn)出資人意志,維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班,又不參與任何經(jīng)營活動(dòng),履職是否盡職,是否勤勉,是否勇于擔(dān)當(dāng),敢于負(fù)責(zé),唯一表現(xiàn)形式是在董事會(huì)和專委會(huì)上的表現(xiàn)。以前國資委監(jiān)事會(huì)都要參加歷次董事會(huì)和專委會(huì),能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力,因此對外部董事的評價(jià)有重要的發(fā)言權(quán),而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會(huì)因體制改革已不存在,外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚,全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)考核,并作為評價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù),這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性,淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神,影響了這部分同志的主觀積極性,久而久之,很容易陷入決策趨同化,追求一致的“怪圈”,董事會(huì)制度會(huì)流于形式。因此,本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會(huì),由國資委安排人員以會(huì)議觀察員的身份參加會(huì)議,這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況,同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況;二是要堅(jiān)持以國資委考核為主,加大考核權(quán)重;三是單位考評應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測評為主。
3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法。加強(qiáng)對國企的領(lǐng)導(dǎo),其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對國企的績效考核,發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索,已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系,收到了“四兩撥千斤”的效果,在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期,更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此,我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流,必須既重視當(dāng)前,也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為,這種考核的導(dǎo)向并不明顯,很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利,只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo),出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為,而對事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視,更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神,因此建議:一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì),并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策,根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì),確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重;二是從考核制度設(shè)計(jì)上,更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競爭力等方面的考核,充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用;三是利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高,不鞭打快牛,為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè),應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。
公司外部董事述職報(bào)告篇五
本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九屆歷次全會(huì)精神,堅(jiān)持“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”理念,貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)決策,在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和**董事會(huì)的大力支持下,本人嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定,緊緊圍繞**發(fā)展戰(zhàn)略方向,認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的地履行把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)、解難題、做實(shí)事、促發(fā)展的重要職責(zé),充分發(fā)揮外部董事作用,維護(hù)公司的整體利益和合法權(quán)益,切實(shí)推進(jìn)**高質(zhì)量發(fā)展,F(xiàn)將本人一年來的履職情況總結(jié)如下:
3月參加**第一次董事會(huì),審議**2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2023年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司2023年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等;11月參加**第二次董事會(huì),審議董事會(huì)授權(quán)管理辦法、董事會(huì)議事規(guī)則、董事長專題會(huì)議議事規(guī)則,表決同意相關(guān)重要規(guī)劃、辦法、規(guī)則的制定與實(shí)施。在董事會(huì)閉會(huì)期間閱研**公司2023年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,對規(guī)劃的內(nèi)容和有關(guān)注意事項(xiàng)提出建設(shè)性意見;閱研市場營銷考核獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則,從市場營銷管理角度對考核細(xì)則和具體實(shí)施發(fā)表了個(gè)人的看法,鼓勵(lì)和動(dòng)員公司打造全員營銷氛圍。閱研公司董事會(huì)議事規(guī)則和授權(quán)管理辦法,建議制度的完善以及如何確保規(guī)章制度具體、具體工作的落實(shí)。
于7月參加**年中工作會(huì)議,聽取了年中工作報(bào)告,**新簽合同額超額完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù),提出**要加強(qiáng)集團(tuán)外市場開拓,加大市場績效考核力度,同時(shí)要夯實(shí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ),大力拓展“三新”業(yè)務(wù)等,全面促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展邁向新臺階。
分別于9月、10月對**進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研,圍繞組織機(jī)構(gòu)、營銷體系、營銷隊(duì)伍、營銷制度、市場開拓、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方面的經(jīng)驗(yàn)及存在問題進(jìn)行了深入的溝通與交流。通過調(diào)研,進(jìn)一步了解了**工程質(zhì)量等業(yè)務(wù)的開展情況,以及在市場獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、全員營銷方面取得的成效和存在的問題,指出**要進(jìn)一步完善公平公正公開的市場獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,切實(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性和主動(dòng)性,在業(yè)務(wù)方面要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,積極開展品牌建設(shè)。
9月26日-9月28日,參加了2023年公司系統(tǒng)董監(jiān)高領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn),深入學(xué)習(xí)了中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度內(nèi)涵與具體實(shí)施和國有企業(yè)董監(jiān)高行權(quán)履職能力建設(shè)等內(nèi)容,進(jìn)一步加深對獨(dú)立董事的職責(zé)與使命的認(rèn)識。
在此我將和**公司全體干部員工一起在今后的實(shí)際工作中牢固樹立‘企興我榮,企衰我恥’的高度責(zé)任感和榮譽(yù)感,履行好職責(zé),努力工作,為**公司的高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。
公司外部董事述職報(bào)告篇六
第一章總則
第一條??為適應(yīng)市屬國有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。
第二條??本辦法適用于阜新市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱市國資委)履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資公司(以下簡稱企業(yè))。
第三條??本辦法所稱外部董事,是指市國資委依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事。
第四條??外部董事選聘和管理遵循以下原則:
(一)出資人認(rèn)可;
(二)公開、平等、競爭、擇優(yōu);
(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵(lì)與約束相結(jié)合;
(四)依法辦事,規(guī)范管理。
第五條??實(shí)行外部董事制度的企業(yè),董事會(huì)中外部董事的數(shù)量不少于2名。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實(shí)現(xiàn)外部董事在董事會(huì)成員中占多數(shù)。
第二章任職條件
第六條??擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件:
(一)具有較高的政治素質(zhì),自覺用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦,增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)決執(zhí)行黨和國家的方針政策,嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致;
(二)具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,職業(yè)操守和個(gè)人品行良好,堅(jiān)持原則、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、誠實(shí)守信、廉潔自律;
(三)具有較強(qiáng)的決策判斷能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、識人用人能力和開拓創(chuàng)新能力,能夠獨(dú)立、慎重、負(fù)責(zé)地履行職責(zé);
(四)一般應(yīng)具有企業(yè)經(jīng)營管理或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有戰(zhàn)略管理、生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理、法律事務(wù)、資本運(yùn)營、財(cái)務(wù)審計(jì)、人力資源管理等某一方面的專長;
(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級以上職稱;
(六)年齡一般不超過65周歲,身體健康,有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)。由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人轉(zhuǎn)任外部董事的,年齡可以適當(dāng)放寬;
(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第七條??具有下列情形之一的,不得擔(dān)任外部董事:
(一)本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系2年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù);
(二)本人2年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往;
(三)本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán);
(四)本人在與公司有競爭或潛在競爭關(guān)系的企業(yè)任職;
(五)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形。
第三章選聘與任期
第八條??外部董事的選聘由市國資委負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場化選聘的方式進(jìn)行。
第九條??直接選聘是指邀請國內(nèi)外知名專家、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場化選聘是指采取面向社會(huì)公開招聘的方式選聘外部董事。
第十條??外部董事實(shí)行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期一般為5個(gè)工作日。任前公示時(shí),擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠信履職向市國資委和任職企業(yè)作出承諾。
第十一條??外部董事實(shí)行任期制,每屆任期不超過3年,考核合格的可以連任,但在同一個(gè)企業(yè)連續(xù)任職不得超過6年。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時(shí)任職企業(yè)一般不超過3家。
第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)
第十二條??外部董事履行以下職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府、市委、市政府關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展的方針、政策和決議,維護(hù)國有資產(chǎn)合法權(quán)益;
(二)依法參加任職企業(yè)董事會(huì)會(huì)議,就會(huì)議討論研究事項(xiàng)獨(dú)立發(fā)表意見,并行使表決權(quán);
(三)及時(shí)、如實(shí)向市國資委報(bào)告任職企業(yè)重大事項(xiàng),依法維護(hù)出資人的知情權(quán);
(四)參與企業(yè)的決策論證,關(guān)注企業(yè)長期發(fā)展與核心競爭力培育,避免決策失誤和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);
(五)督促任職企業(yè)建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、制衡有效的公司法人治理結(jié)構(gòu),推動(dòng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè);
(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。
第十三條??外部董事享有以下權(quán)利:
(一)在董事會(huì)會(huì)議上獨(dú)立發(fā)表意見并行使表決權(quán);
(二)提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,但須經(jīng)1/3以上董事同意;
(三)2名(含)以上外部董事認(rèn)為董事會(huì)會(huì)議資料不全面或論證不充分時(shí),可聯(lián)名提出緩開董事會(huì)會(huì)議或緩議會(huì)議議題,董事會(huì)應(yīng)予以采納;
(四)對其他董事、高管人員違反國家法律法規(guī)或公司章程、不執(zhí)行董事會(huì)決議的行為進(jìn)行監(jiān)督,必要時(shí)提請董事會(huì)予以糾正;
(五)根據(jù)履行職責(zé)需要,可采用實(shí)地調(diào)研、查閱有關(guān)資料、找有關(guān)人員談話等必要工作方式,了解和掌握任職企業(yè)各類工作情況;
(六)對可能出現(xiàn)的投資失控、關(guān)聯(lián)交易等經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審查,必要時(shí)提請董事會(huì)研究;
(七)對可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國資委報(bào)告;
(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第十四條??外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù):
(一)投入足夠的時(shí)間和精力履行董事職責(zé),一個(gè)工作年度內(nèi)在同一任職企業(yè)履行職責(zé)的時(shí)間應(yīng)不少于30個(gè)工作日;
(二)出席董事會(huì)會(huì)議、所任職專門委員會(huì)會(huì)議,參加董事會(huì)的其他活動(dòng),一個(gè)工作年度內(nèi)出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)應(yīng)不少于總數(shù)的3/4;
(三)在了解和充分掌握信息的基礎(chǔ)上,獨(dú)立客觀認(rèn)真謹(jǐn)慎地就董事會(huì)會(huì)議、專門委員會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表明確意見;
(四)熟悉和持續(xù)關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和改革管理情況,認(rèn)真閱讀企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告和其他文件,及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題,特別是企業(yè)重大損失和重大經(jīng)營危機(jī)事件;
(五)自覺學(xué)習(xí)有關(guān)知識,積極參加市國資委、企業(yè)組織的有關(guān)培訓(xùn),不斷提高履職能力;
(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
第十五條??外部董事負(fù)有以下忠實(shí)義務(wù):
(一)保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全,維護(hù)出資人和企業(yè)合法權(quán)益,如實(shí)向市國資委提供有關(guān)情況和資料,并保證所提供信息客觀性和完整性;
(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;
(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn);
(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;
(五)不得經(jīng)營、未經(jīng)市國資委同意也不得為他人經(jīng)營與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù);
(六)不得讓企業(yè)或與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的單位承擔(dān)應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,不得接受任職企業(yè)和與任職企業(yè)有業(yè)務(wù)往來單位的饋贈(zèng);
(七)遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;
(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
第十六條??外部董事參加董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)就會(huì)議討論決定事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一:同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發(fā)表意見及其障礙。
第十七條??建立外部董事報(bào)告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國資委書面報(bào)告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對任職企業(yè)國有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見及建議;對任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議等。
第十八條??外部董事須參加市國資委定期召開的工作例會(huì),介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗(yàn),匯報(bào)任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營管理、改革改制等方面存在的突出問題,并提出解決問題的建議。
第十九條??任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動(dòng)和會(huì)議。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時(shí)獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件、材料等信息,并保證所提供信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。
第五章考核評價(jià)
第二十條??市國資委負(fù)責(zé)外部董事考核評價(jià)工作?己嗽u價(jià)
采取年度評價(jià)與任期評價(jià)相結(jié)合,企業(yè)內(nèi)部評價(jià)與外部評價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。年度考核期與董事會(huì)相同,任期評價(jià)與外部董事任期時(shí)限保持一致。任期不滿三年的,只進(jìn)行年度考核評價(jià)。企業(yè)內(nèi)部評價(jià)是指由黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對外部董事分別進(jìn)行評價(jià)。外部評價(jià)是指由市國資委及有關(guān)部門對外部董事進(jìn)行評價(jià)。
第二十一條??外部董事考核評價(jià)要點(diǎn)分為,職業(yè)操守、能力素質(zhì)、勤勉程度、專業(yè)貢獻(xiàn)四個(gè)部分,占比分別為10%、15%、30%、45%。其中,職業(yè)操守包括職業(yè)道德、遵規(guī)守法2項(xiàng)指標(biāo);能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力2項(xiàng)指標(biāo);勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究、工作作風(fēng)3項(xiàng)指標(biāo);專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量、表決意見、其他建議3項(xiàng)指標(biāo)。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評價(jià)要點(diǎn)》(附表1)。
第二十二條??外部董事年度考核評價(jià)一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行,主要程序如下:
(一)組成考核評價(jià)工作組,擬定考核評價(jià)方案。
(二)考核評價(jià)工作組審閱外部董事年度履職報(bào)告。
(三)征求考核評價(jià)意見?己嗽u價(jià)工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評價(jià)表》征求意見,查閱董事會(huì)會(huì)議記錄、專門委員會(huì)會(huì)議記錄,聽取任職企業(yè)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進(jìn)行。
(四)確定外部董事考核評價(jià)結(jié)果?己嗽u價(jià)工作組根據(jù)各考核評價(jià)主體的權(quán)重,通過對外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證,形成對外部董事的考核評價(jià)意見。
(五)反饋考核評價(jià)結(jié)果?己嗽u價(jià)結(jié)果由市國資委向外部董事本人和任職企業(yè)董事會(huì)反饋。
第二十三條外部董事年度考核評價(jià)采用百分制計(jì)算,依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評價(jià)得分、外部評價(jià)得分,各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評價(jià)得分依據(jù)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評價(jià),分別按30%、30%、30%和10%折算的得分之和計(jì)算。外部評價(jià)由考核評價(jià)工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)閱有關(guān)資料,個(gè)別談話了解情況,并征求監(jiān)事會(huì)、紀(jì)檢部門和市國資委相關(guān)部門意見后確定。
計(jì)算方法為:外部董事年度考核評價(jià)得分=企業(yè)內(nèi)部評價(jià)得分×50%+外部評價(jià)得分×50%=(黨委班子成員考核評價(jià)得分×30%+董事會(huì)成員考核評價(jià)得分×30%+經(jīng)理層成員考核評價(jià)得分×30%+部分職工代表考核評價(jià)得分×10%)×50%+外部評價(jià)得分×50%。
第二十四條??外部董事考核評價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個(gè)等次。其中,考核評價(jià)得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次。
外部董事任期考核評價(jià)一般在任期屆滿前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。市國資委以外部董事任期內(nèi)年度考核評價(jià)結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評價(jià)結(jié)果。
第二十五條??外部董事考核評價(jià)結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘、調(diào)整、解聘的重要依據(jù)。對考核評價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎(jiǎng)勵(lì);對考核評價(jià)結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個(gè)年度評價(jià)結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實(shí)不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘。
第二十六條??外部董事履職過程中有下列情形之一的,年度考核評價(jià)結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:
(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的;
(二)外部董事本人年度內(nèi)出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)不足總數(shù)3/4的,或連續(xù)兩次未能出席董事會(huì)會(huì)議也未委托其他董事代為出席的;
(三)董事會(huì)決議違反法律法規(guī)、公司章程規(guī)定,或者明顯損害出資人、企業(yè)和職工合法權(quán)益且造成不良后果,外部董事未提出反對意見的;
(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為。
第二十七條??外部董事對考核評價(jià)結(jié)果有異議的,可自收到評價(jià)結(jié)果之日起10個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)核申請,市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理,逾期視為對考核評價(jià)結(jié)果無異議。
第六章管理和報(bào)酬
第二十八條??建立外部董事人才庫,對外部董事人才庫實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
第二十九條??外部董事的日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、激勵(lì)約束、薪酬管理等工作,由市國資委負(fù)責(zé)。
第三十條??外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動(dòng)合同,其勞動(dòng)關(guān)系不在任職企業(yè)。
第三十一條??外部董事報(bào)酬從市級國有資本經(jīng)營收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市國資委另行制定。外部董事報(bào)酬為稅前收入,除市國資委規(guī)定的報(bào)酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利。
第三十二條??外部董事履行職務(wù)時(shí)的辦公、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。
第七章責(zé)任追究
第三十三條??外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任。外部董事責(zé)任追究的范圍包括:
(一)董事會(huì)決策事項(xiàng)或者決策程序違反法律法規(guī)、公司章程及有關(guān)規(guī)定給企業(yè)造成損失的,參與決策的外部董事未投反對票的;
(二)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)認(rèn)定因決策失誤造成國有資產(chǎn)損失,董事會(huì)負(fù)有責(zé)任的,參與決策的外部董事未投反對票的;
(三)外部董事履職過程中,存在應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn),以及發(fā)現(xiàn)企業(yè)重大損失、重大經(jīng)營危機(jī)等涉及企業(yè)資產(chǎn)安全事項(xiàng),故意隱瞞不報(bào)或者不如實(shí)報(bào)告的;
(四)外部董事履職過程中,擅自披露企業(yè)商業(yè)秘密,利用職權(quán)收受賄賂、侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn),利用職務(wù)便利為本人或者他人謀取不正當(dāng)利益,以及其它違反忠實(shí)義務(wù)的;
(五)違反法律法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。
第三十四條??外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:
(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報(bào)酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?
(二)組織處理:采取誡勉談話、通報(bào)批評、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;
(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù)。
(四)報(bào)備處理:由市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位選派的外部董事,或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事,受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的上報(bào)市委組織部。
通過監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯。
第三十五條??對于董事會(huì)違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會(huì)決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時(shí)、如實(shí)向市國資委及有關(guān)部門報(bào)告,或者在決策時(shí)投反對票并記載于會(huì)議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任。
第三十六條??外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī)、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。
外部董事對處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)查申請。市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行。
第八章解聘與辭職
第三十七條??外部董事任期屆滿,市國資委不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除。
第三十八條??外部董事具有下列情形之一的,由市國資委按規(guī)定程序予以解聘:
(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;
(二)履職過程中對市國資委或任職企業(yè)有不誠信行為的;
(三)本人提出辭職申請并被批準(zhǔn)的;
(四)年度或任期考核評價(jià)結(jié)果為不稱職的;
(五)連續(xù)兩個(gè)年度考核結(jié)果為基本稱職的;
(六)因董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對票的;
(七)受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的;
(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。
第三十九條??外部董事在任職屆滿前向市國資委提出書面辭職申請,市國資委應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)予以批復(fù)。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。
第四十條??外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議,任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。
第九章附則
第四十一條??本辦法由市國資委負(fù)責(zé)解釋。
第四十二條??市屬國有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行。
第四十三條??本辦法自公布之日起施行。
公司外部董事述職報(bào)告篇七
? ? ? 我們作為江西紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱:“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,在20xx年度工作中,認(rèn)真履行職責(zé),積極出席相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,對重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下:
20xx年度,公司召開了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議,我們均親自參加了會(huì)議。
1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中,按照中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此,同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),支付的審計(jì)費(fèi)用合理。
2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn),將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展,維護(hù)了全體股東的利益,尤其是維
江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
此次收購不存在損害其他股東,特別是中小股東合法權(quán)益的情況,此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
通過此次債權(quán)債務(wù)重組,不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況,同時(shí)降低了公司債務(wù),改善了公司財(cái)務(wù)狀況,公司凈資產(chǎn)有所提高。因此,此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益,有利于保護(hù)中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則,交易方式公平合理,沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,提高公司核心競爭力,最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題,充分保護(hù)了流通股股東的利益,有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作,有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,符合全體股東和公司的利益。
1、推動(dòng)公司法人治理,認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),對于需經(jīng)董事審議的議案,均認(rèn)真審核了公司提供的材料,深入了解有關(guān)議案起草情況,積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展,為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況,我們詳實(shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào),及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),在董事會(huì)上發(fā)表意見,行使職權(quán)。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力,形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。
4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作,關(guān)注媒體對公司的報(bào)道,將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司,促進(jìn)雙方互動(dòng),讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求,也讓中
江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識到一個(gè)真實(shí)的上市公司。
在新的一年里,我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé),加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作,為公司董事會(huì)提供決策參考建議,增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,提高公司的經(jīng)營業(yè)績,維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下,在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,增強(qiáng)公司的贏利能力,更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
公司外部董事述職報(bào)告篇八
20xx年,本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求,積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化,牢記使命,忠于職責(zé),緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),改革經(jīng)營中心任務(wù),認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé),切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益,F(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下:
我到公司履職已三年有余,親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化,并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2023年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大,國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期,而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中,??公司黨委、董事會(huì)與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),知難而進(jìn),奮力拼搏,連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升,尤其在2023年各種壓力增大的情況下,取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,全年銷售??,銷售收入??億元,利潤總額??億元,經(jīng)濟(jì)增加值??億元,副業(yè)改革任務(wù)全面完成,僵尸企業(yè)處置完成國資委要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng),政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng),全面完成了上級各項(xiàng)考核目標(biāo),連續(xù)三年獲得a級。這些成就的取得,是堅(jiān)持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一,也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2.董事會(huì)建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷,使我越來越感受到總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性,越來越深切體會(huì)到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,完善法人治理結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用。近年來,在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,??公司董事會(huì)全體成員不斷探索,大膽創(chuàng)新,始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向,不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過程中的短板和不足,使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺階。主要有三個(gè)鮮明的特色:一是??董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作,精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍,實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率。在此過程中,本人明確提出了有關(guān)建議。二是????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,經(jīng)常傾聽董事建議,對重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通,對董事會(huì)上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí),予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程,而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,也不能事無巨細(xì)都由董事會(huì)決策,同時(shí)提出對決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況,建立項(xiàng)目投資后評價(jià)制度。這些意見都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納,并規(guī)范到了制度體系中,收到了明顯的效果,更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程,不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求,在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營層之間,發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出,為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率,應(yīng)該對重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào),充分聽取外部董事意見,更有利于統(tǒng)一思想,完善方案,科學(xué)決策。對此,董秘辦及時(shí)改進(jìn),一改過去上會(huì)前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,如去年??月,有一個(gè)重要的項(xiàng)目,公司專門由??帶隊(duì),赴??與外部董事匯報(bào)溝通,并根據(jù)外部董事提出的一系列問題,當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整,從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過。
過去的一年,我始終堅(jiān)持按照要求,自覺克服各種困難和挑戰(zhàn),很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。
1.認(rèn)真履職,保持滿勤,著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時(shí)間,但我不斷提醒自己,要始終保持旺盛的工作激情,絕不能敷衍懈怠,不負(fù)責(zé)任。同時(shí),我也時(shí)刻認(rèn)識到,外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研,要想履好職,必須做到全部參加,一個(gè)不落。我是這樣想的,也是這樣要求自己的,切實(shí)做到了無一缺席,全部參加。2023年,公司共召開董事會(huì)?次,專委會(huì)?次,其他會(huì)議?次,公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)?次,我無一例外地全部參加,有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會(huì)前,我在家都要利用一整天時(shí)間,學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適,但我從來未向公司請過一次假。
2.努力學(xué)習(xí),深入調(diào)研,著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報(bào)告,深刻研究習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵,有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話,不斷加深理解,融會(huì)貫通,并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為,這些年無論退與不退,在不在崗,我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí),進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念,增強(qiáng)了四個(gè)意識,保持了政治定力,提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解國資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求,我本人專門自費(fèi)訂閱??,及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求,了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)。同時(shí),每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料,主動(dòng)分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,提升了自己的理論政策水平,這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班,對外部董事而言十分重要,內(nèi)容豐富,指導(dǎo)針對性強(qiáng),有助于我們開闊視野。因此,我從未錯(cuò)過一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。特別是在去年9月的??培訓(xùn)班,因臺風(fēng)影響,飛機(jī)、高鐵延誤,我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨兩點(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì),在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,理出調(diào)研提綱,在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討,提出有關(guān)建議,并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層,讓基層干部和員工加深對董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持,進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。
3.堅(jiān)持原則,勇于擔(dān)當(dāng),著力提升履職水平。董事會(huì)的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事,維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé),而董事會(huì)實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制,這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé),從出資人利益出發(fā),大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年,因年齡原因,??公司外部董事更替較多,時(shí)間長一點(diǎn)的只有兩位同志,情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對長的老同志,能夠做到以下幾點(diǎn):一是會(huì)前精心準(zhǔn)備,做足功課。我在每次董事會(huì)之前,都要利用一天時(shí)間,至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會(huì)議每一份文件,理出相關(guān)問題,形成發(fā)言提綱,特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范,對存在的疑惑、問題,主動(dòng)電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則,敢于擔(dān)當(dāng),積極主動(dòng)地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見,不人云亦云,不遮遮掩掩,不見風(fēng)使舵。在我的印象中,每次董事會(huì)我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言,有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會(huì)的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中,我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問題導(dǎo)向,必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,不能避重就輕。同時(shí),審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會(huì)審議,審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會(huì)報(bào)告,此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注,特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況,僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況,??領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況,廣告費(fèi)、營銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等,都引起了經(jīng)營層的高度重視,并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中,我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化,即:強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng);強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo),更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo)。這些意見都得到董事會(huì)和經(jīng)營層的采納,去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施,效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí),我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問題,既涉及到人員分流安置問題,又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此,我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題,并提出了具體的個(gè)人建議,引起了董事會(huì)和經(jīng)營層的高度重視,切實(shí)加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作,化解了各種矛盾,保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定,全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù),為企業(yè)瘦身健體,輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話,堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求!罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,甚至據(jù)理力爭,得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,我明確提出不同意見。從??公司長遠(yuǎn)著想,建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長進(jìn)行溝通,并得到了董事長和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力,順利完成了改革任務(wù),受到上級的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署,我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果,并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議,立即請示董事長,董事長當(dāng)即表態(tài),下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況,并得到了落實(shí)。
4.發(fā)揮優(yōu)勢,建言獻(xiàn)策,著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè),積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時(shí),這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,出臺了一系列政策和改革舉措,加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究,??司又是制造產(chǎn)業(yè),有對電力咨詢的要求。我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢,力爭為??司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中,我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)??公司,做了大量協(xié)調(diào)工作,促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí),建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念,又能為企業(yè)大幅降低用電成本,有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門,我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大,需解決報(bào)裝、接入問題,我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,促推早日落實(shí)落地。再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳,在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場合,不斷宣講??的優(yōu)勢,并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購買一輛??品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上,充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識,為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。
本人在履職的過程中,認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求,自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,自覺遵守??公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定,時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向,從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求,除正常公務(wù)活動(dòng),也未接受過單位任何吃請,做到了廉潔履職。
過去的一年,盡管自己按照上級要求,較好地履行了外部董事的工作職責(zé),取得了一定的成績,但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力,后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,盡管管理相通,但畢竟行業(yè)不同,對于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識,尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域,創(chuàng)新發(fā)展日新月異,變化之快不可想象,更需要不斷加強(qiáng)對新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí),否則就不可能成為稱職的外部董事。
總體認(rèn)為,??公司董事會(huì)經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升,已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系,在董事長的帶領(lǐng)下,充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能,充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策,引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,踐行了總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求,董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營層各司其職,協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),規(guī)范運(yùn)作,效果良好。對央企董事會(huì)建設(shè)建議如下:
1.修訂董事會(huì)有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)總書記在國企座談會(huì)上的重要講話精神,建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定,組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,哪些方面保留,哪些方面廢棄,哪些方面需要完善,有一個(gè)更清晰、明確的制度清單,調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題,尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營層的三者關(guān)系上,事權(quán)界面上更要清楚明了,具有可操作性,同時(shí)建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。
2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任,真正做到體現(xiàn)出資人意志,維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班,又不參與任何經(jīng)營活動(dòng),履職是否盡職,是否勤勉,是否勇于擔(dān)當(dāng),敢于負(fù)責(zé),唯一表現(xiàn)形式是在董事會(huì)和專委會(huì)上的表現(xiàn)。以前國資委監(jiān)事會(huì)都要參加歷次董事會(huì)和專委會(huì),能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力,因此對外部董事的評價(jià)有重要的發(fā)言權(quán),而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會(huì)因體制改革已不存在,外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚,全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)考核,并作為評價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù),這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性,淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神,影響了這部分同志的主觀積極性,久而久之,很容易陷入決策趨同化,追求一致的“怪圈”,董事會(huì)制度會(huì)流于形式。因此,本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會(huì),由國資委安排人員以會(huì)議觀察員的身份參加會(huì)議,這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況,同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況;二是要堅(jiān)持以國資委考核為主,加大考核權(quán)重;三是單位考評應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測評為主。
3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法。加強(qiáng)對國企的領(lǐng)導(dǎo),其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對國企的績效考核,發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索,已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系,收到了“四兩撥千斤”的效果,在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期,更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此,我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流,必須既重視當(dāng)前,也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為,這種考核的導(dǎo)向并不明顯,很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利,只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo),出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為,而對事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視,更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神,因此建議:一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì),并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策,根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì),確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重;二是從考核制度設(shè)計(jì)上,更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競爭力等方面的考核,充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用;三是利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高,不鞭打快牛,為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè),應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。
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