董事會(huì)會(huì)議記錄及紀(jì)要(3篇)
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董事會(huì)會(huì)議記錄及紀(jì)要篇一
會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人:王××
會(huì)議通知時(shí)間:20xx年7月××日
會(huì)議通知方式:書(shū)面通知
出席會(huì)議股東:×××,×××,×××,×××
主持人:王××
會(huì)議審議事項(xiàng):
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊(cè)資本;
三、修改公司章程。
會(huì)議決議:
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:免去李××監(jiān)事職務(wù),選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:修改公司章程,增加如下內(nèi)容:
1.股東有下列情形之一,股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字:
年月日
董事會(huì)會(huì)議記錄及紀(jì)要篇二
時(shí) 間:x年x月x日14:00
地 點(diǎn):會(huì)議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問(wèn))
缺 席:
主 持 人:
記錄整理:
會(huì)議提要:
1、聽(tīng)取(單位)x年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《改進(jìn)方法》
4、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議:
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結(jié),審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過(guò)《x年工作總結(jié)》、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
x年xx月xx日
董事會(huì)會(huì)議記錄及紀(jì)要篇三
時(shí)間: 年 月 日 時(shí)
地點(diǎn):
會(huì)議性質(zhì):【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況:
出席董事: ,其中,董事 委托 代為出席,缺席董事:
列席人員名單(注明在本公司職務(wù)):
主持人:
記錄人:
會(huì)議議題: 1. 提出人: 2. 提出人: 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn):
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下: 的答復(fù)、說(shuō)明如下:
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下: 的答復(fù)、說(shuō)明如下:
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果:
1.對(duì)于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對(duì)的董事為 ,共 名。
該議題形成決議,決議內(nèi)容為:
2.對(duì)于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對(duì)的董事為 ,共 名。該議題未形成決議。
3.此外,在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中, 董事提出 議題,對(duì)于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對(duì)的董事為 ,共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內(nèi)容為: 。
其他事項(xiàng):
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名):
列席人員(簽名):
記錄人簽名: 年
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