股份有限公司招股說明書（精選3篇）

股份有限公司招股說明書 篇1

　　一、釋義

　　在本招股說明書中，下列簡稱意義如下：

　　本公司：指______股份有限公司。

　　籌委會：指______股份有限公司籌備委員會，在公司董事會成立之前，本籌委會行使董事會職能。

　　股票：指記名式普通股權(quán)證。

　　元：指人民幣元。

　　二、序言

　　本公司是為適應(yīng)改革開放和市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，由______等幾家單位發(fā)起，經(jīng)______批準(zhǔn)組建的股份制企業(yè)。本招股說明書經(jīng)中國人民銀行______分行批準(zhǔn)，旨在為本公司此次定向募集股份及今后上市提供本公司的基本資料，以告投資者。

　　本公司籌委會深信本說明書并無遺漏任何事實、以至本說明書有誤導(dǎo)成分，公司籌委會就本說明書所載資料之準(zhǔn)確性、完整性負(fù)共同及個別之責(zé)任。

　　三、股本與注冊資本

　　若本公司此次募集股份達(dá)到預(yù)期目的，則本公司股本構(gòu)成為：

　　公司注冊資本萬______元，每股等額1元。通過發(fā)起人認(rèn)購和向境內(nèi)社會法人及本企業(yè)內(nèi)部職工發(fā)行股票募集資金。

　　發(fā)起人認(rèn)購______萬股，占股本總額______%。

　　其中：(略)

　　向其他法人募集______萬股，占股份總額______%。

　　向本企業(yè)內(nèi)部職工募集______萬股，占股份總額的______%。

　　四、股票發(fā)售

　　(一)發(fā)售條件

　　1本公司籌委會申請，已經(jīng)______省______第______號文件批準(zhǔn)。

　　2本公司股票發(fā)行已獲____________批準(zhǔn)。

　　3本公司籌委會已與承銷售團(tuán)達(dá)成股票承銷協(xié)議。

　　(二)發(fā)售規(guī)則

　　1本公司發(fā)售股票為記名式股權(quán)證的形式。

　　2　本公司發(fā)售的股票為普通股，以人民幣計值。

　　3本公司股票每股面值______元，溢值發(fā)行每股價格為______元。

　　4認(rèn)購工作采取時間優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先原則。本公司首次發(fā)行股票中，每一法人認(rèn)購數(shù)額起點為______萬股，認(rèn)購數(shù)額必須是______萬股的整數(shù)倍，最高不得超過______萬股;每一自然人認(rèn)購數(shù)額起點______為股，認(rèn)購數(shù)額必須是______股的整數(shù)倍，最高不得超過______股。

　　5本公司此次募集的股份以人民幣購買，紅利以人民幣或股票支付。即：每年股利(紅利)于次______年______月______日前發(fā)放完畢。

　　6本公司發(fā)行的股票不得退股，可以贈與、繼承和抵押。根據(jù)國家有關(guān)法律、法令，經(jīng)批準(zhǔn)上市后，將委托本次承銷售團(tuán)辦理轉(zhuǎn)讓、過戶、清算和交割。

　　(三)發(fā)行辦法

　　1本公司設(shè)立采用定向募集設(shè)立方式。

　　本次股票發(fā)行對象為：境內(nèi)企事業(yè)法人、社會團(tuán)體法人和本企業(yè)內(nèi)部職工。

　　2市內(nèi)法人單位認(rèn)購須填寫“股票認(rèn)購書”，并經(jīng)所在單位蓋章生效，經(jīng)辦人攜帶本人身份證和單位營業(yè)執(zhí)照影印件，到各承銷成員單位辦理認(rèn)購登記手續(xù)，同時按所認(rèn)購企事業(yè)法人股和社會團(tuán)體法人股總股數(shù)一次交齊股金，各承銷單位按實收股金金額為法人單位開具股金收據(jù)。

　　3市外法人單位認(rèn)購須填寫收到的“股票認(rèn)購書”，并加蓋單位公章于______年______月______日前將應(yīng)交股金以加急電匯方式匯入相應(yīng)承銷成員賬戶，同時交認(rèn)購書和匯款憑證傳真或特快傳送給相應(yīng)承銷單位。承銷單位按實收金額開具股金收據(jù)，特快傳送給認(rèn)購單位。

　　4企事業(yè)法人、社團(tuán)法人和自然人在取得正式股金收據(jù)后，成為正式股東享受股東權(quán)益。

　　5法人股東憑單位介紹信和股金收據(jù)，個人股東憑身份證和股金收據(jù)于通知日期換取股權(quán)證。

　　6本次股票發(fā)行期于______年______月______日起至______年______月______日止。

　　(四)股票發(fā)售有關(guān)當(dāng)事人(略)

　　1股票承銷團(tuán)：(略)

　　2資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)：______市會計師事務(wù)所

　　五、發(fā)起人簡介(略)

　　六、公司資料

　　(一)公司名稱：______股份有限公司

　　(二)經(jīng)營范圍：(略)

　　七、資金投向

　　本次股票發(fā)售所得收入額共______萬元。主要用于______噸苯胺工程、艾菲石油勘探、花崗巖石材、pvc異型材、______三星級賓館等。

　　八、盈利預(yù)測

　　本公司預(yù)測，若無不可預(yù)見事件發(fā)生，其贏利及分配情況如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

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　　┃　　項　　　目　　│　　　____年　　　│　　　____年　　　│　　　____年　　　┃

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　　┃　　 營銷收入　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃成本稅金及其他支出│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　　 利潤總額　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　　 稅后利潤　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　　 公 積 金　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　　 公 益 金　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　　 分紅基金　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　每股凈利(元)　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　┃　 股利率(%)　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃

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　　九、本公司籌委會(略)

　　十、備查文件(略)

　　___________股份有限公司籌委會

　　年　　 月　 日

　　地址：______省______市______路

　　郵編：(略)

　　電話：(略)

　　傳真：(略)

　　電掛：(略)

股份有限公司招股說明書 篇2

　　甲方：________

　　身份證號碼：________

　　地址：________

　　乙方：________

　　身份證號碼：________

　　地址：________

　　丙方：________

　　身份證號碼：________

　　地址：________

　　丁方：________

　　身份證號碼：________

　　地址：________

　　為尋求合作發(fā)展，甲乙丙丁合作各方經(jīng)充分協(xié)商，一致同意共同出資設(shè)立有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)，各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)，簽訂如下協(xié)議，作為各方發(fā)起行為的規(guī)范，以共同遵守。

　　第一條 公司概況

　　設(shè)立的公司名稱為“有限責(zé)任公司”(以下簡稱公司)。

　　本公司的組織形式為：有限責(zé)任公司。

　　責(zé)任承擔(dān)：

　　甲乙丙丁各方以各自的出資額為限對有限責(zé)任公司承擔(dān)責(zé)任，以所設(shè)立新公司全部資產(chǎn)對所設(shè)立新公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第二條 公司宗旨與經(jīng)營范圍

　　本公司的經(jīng)營宗旨為：________

　　本公司的經(jīng)營范圍為：主營________，兼營________

　　第三條 注冊資本

　　本公司的注冊資本為人民幣______元整，其中：

　　甲方：出資額為______元，以______方式出資，占注冊資本的____%;

　　乙方：出資額為______元，以______方式出資，占注冊資本的____%;

　　丙方：出資額為______元，以______方式出資，占注冊資本的____%;

　　丁方：出資額為______元，以______方式出資，占注冊資本的____%;

　　第四條 出資時間

　　股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。

　　股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)及時依法將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的賬戶;

　　甲乙丙丁四方投入公司的現(xiàn)金應(yīng)于______年____月____日前將貨幣出資足額存入公司賬戶;

　　第五條 出資證明

　　公司應(yīng)對足額繳付出資的股東及時簽發(fā)出資證明。

　　出資證明由公司蓋章。

　　出資證明應(yīng)當(dāng)載明下列事項：(出資證明只是本公司的股份確認(rèn)證明，不能做任何其他用途)

　　(1)公司名稱;

　　(2)公司登記日期;

　　(3)公司注冊資本;

　　(4)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;

　　第六條 股份轉(zhuǎn)讓

　　任何一方股東轉(zhuǎn)讓其部分或全部股份時，必須經(jīng)過其他股東同意。必須在現(xiàn)有股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓，不能以任何形式轉(zhuǎn)讓其他方。

　　違反上述規(guī)定的，其轉(zhuǎn)讓無效。

　　第七條 公司治理結(jié)構(gòu)

　　1、公司設(shè)執(zhí)行董事一名、監(jiān)事一名。(均有本公司現(xiàn)有股東擔(dān)任)

　　2、公司設(shè)總經(jīng)理____名，副總經(jīng)理____名，均由股東會聘任。

　　第八條 各發(fā)起人權(quán)利

　　1、申請設(shè)立本公司，隨時了解本公司的設(shè)立工作進(jìn)展情況。

　　2、簽署本公司設(shè)立過程中的法律文件。

　　3、推舉本公司的執(zhí)行董事，執(zhí)行董事候選人經(jīng)本公司股東會按本公司章程的規(guī)定審議通過后選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿可連選連任。執(zhí)行董事任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。

　　4、提出本公司的監(jiān)事候選人，經(jīng)本公司股東會按本公司章程的規(guī)定審議通過后選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期三年，任期屆滿可連選連任。

　　5、在本公司成立后，按照國家法律和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，行使其他股東應(yīng)享有的權(quán)利。

　　第九條 各發(fā)起人義務(wù)

　　1、及時提供本公司申請設(shè)立所必需的文件材料。

　　2、在本公司設(shè)立過程中，由于發(fā)起人的過失致使公司受到損害的，對本公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　3、發(fā)起人未能按照本協(xié)議約定按時繳納出資的，除向本公司補(bǔ)足其應(yīng)繳付的出資外，還應(yīng)對其未及時出資行為給其他發(fā)起人造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、公司成立后，發(fā)起人不得抽逃出資

　　5、在本公司成立后，按照國家法律和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)各自應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。

　　第十條 費用承擔(dān)

　　在本公司設(shè)立成功后，同意將為設(shè)立本公司所發(fā)生的全部費用列入本公司的開辦費用，由成立后的公司承擔(dān)。

　　第十一條 財務(wù)、會計

　　1、公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立公司的財務(wù)、會計制度。

　　2、公司在每一會計年度終了時，應(yīng)制作財務(wù)、會計報告，并依法經(jīng)審查驗證。

　　3、公司在每一營業(yè)年度的前三個月，編制上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益計算表和利潤分配方案，提交董事會審議通過。

　　4、財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)在召開年度股東大會的二十日前置備于本公司，供股東查閱。

　　5、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　6、公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

　　7、公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但股份有限公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

　　8、股東會違反規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不得分配利潤。

　　9、公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　第十二條 聲明和保證

　　協(xié)議的簽署各方作出如下聲明和保證：

　　(1)股東各方均為具有獨立民事行為能力的自然人，并擁有合法的權(quán)利或授權(quán)簽訂本協(xié)議。

　　(2)股東各方投入本公司的資金，均為各股東所擁有的合法財產(chǎn)。

　　(3)股東各方向本公司提交的文件、資料等均是真實、準(zhǔn)確和有效的。

　　第十三條 合同變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知其他方，征得他方同意后，各方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出____日內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)各方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　第十四條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同各方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第十五條 補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，各方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。

　　第十六條合同的效力

　　1、本合同自各方簽字之日起生效。

　　2、本合同一式____份，甲乙丙丁方各____份，具有同等法律效力。

　　3、本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(簽字)：________

　　簽訂時間：________

　　乙方(簽字)：________

　　簽訂時間：________

　　丙方(簽字)：________

　　簽訂時間：________

　　丁方(簽字)：________

　　簽訂時間：________

股份有限公司招股說明書 篇3

　　為將A企業(yè)改制為______________________公司，明確發(fā)起人權(quán)利義務(wù)，A、B、C、D……等________名發(fā)起人（_____________名法人、_____________名自然人）

　　經(jīng)充分協(xié)商，一致達(dá)成協(xié)議如下：一、A、B、C、D等?_____________人為______________________公司的發(fā)起人。

　　二、一致推舉_____________為發(fā)起人代表。

　　三、在_____________設(shè)發(fā)起人辦公室，由_____________指派代表任辦公室主任。

　　四、______________________公司的經(jīng)營范圍為：

　　主營：_____________；

　　兼營：_____________。

　　五、______________________公司的資本總額為_____________元，股份總數(shù)為_____________股，每股面值_____________元。

　　六、______________________公司采取發(fā)起方式設(shè)立。

　　A企業(yè)全部凈資產(chǎn)（生產(chǎn)性凈資產(chǎn)）折價_____________元，折合_____________股，全部為國家股，占總部股份_____________％；

　　發(fā)起人B認(rèn)購_______股，股份總數(shù)_______?％；

　　發(fā)起人C認(rèn)購_______股，股份總數(shù)_______％；

　　發(fā)起人D認(rèn)購_______股，股份總數(shù)_______％；

　　……

　　七、________________公司采取募集方式設(shè)立。發(fā)起人共認(rèn)購（含折股）_______股，點總股份_______%.

　　A企業(yè)全部凈資產(chǎn)（生產(chǎn)性凈資產(chǎn)）折價_______元，折合_______股，全部為國家股，點股份總數(shù)_______％；

　　法人（含發(fā)起人法人）認(rèn)購_______股，占總股數(shù)?_______％；

　　社會個人（含發(fā)起人個人）認(rèn)購_______股，占總股數(shù)_______?％；

　　職工認(rèn)購_______股，占總股數(shù)_______％。

　　八、________________公司的設(shè)立費用為_______?元，由A墊付。

　　九、同意發(fā)起人B(B、C……)以現(xiàn)物出資，出資標(biāo)的為…………設(shè)備（工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)），折價?元，折合股份?股。

　　十、全體發(fā)起人一致確認(rèn)下列責(zé)任條款：

　　1.?對屆期無人認(rèn)購的股份負(fù)連帶認(rèn)購責(zé)任（A例外）；

　　2.?對屆期未繳納之股款負(fù)連帶繳納責(zé)任（A例外）；

　　3.?對現(xiàn)物出資估價高于最后審定價格之差價負(fù)連帶補(bǔ)繳責(zé)任（A例外）；

　　4.?公司不成立時，設(shè)立費用由A負(fù)擔(dān)（由發(fā)起人平均負(fù)擔(dān)、由發(fā)起人按比例負(fù)擔(dān)）；

　　5.?公司不成立時，對認(rèn)股人負(fù)連帶退還股款責(zé)任；

　　6.?公司不成立時，對設(shè)立債務(wù)負(fù)連帶償還責(zé)任；

　　7.?由于發(fā)起人過失致使公司財產(chǎn)受損害時，負(fù)連帶賠償責(zé)任（_______例外）。

　　十一、發(fā)起人?負(fù)責(zé)全部設(shè)立事務(wù)，其他發(fā)起人予以配合（A負(fù)責(zé)_______事務(wù)、B負(fù)責(zé)_______事務(wù)……）。

　　十二、本協(xié)議未盡事項，由_______酌情解決（由發(fā)起人協(xié)商解決）。

　　十三、凡因本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成，各方同意提交____________委員會_____，_____裁決是終局的，對各方均有約束力。

　　十四、本協(xié)議自簽字之日起生效。違反本協(xié)議的發(fā)起人，對其他發(fā)起人負(fù)損害賠償責(zé)任。

　　十五、本協(xié)議一式?_______份，發(fā)起人各執(zhí)_______?份，_______份具有同等效力。

　　發(fā)起人簽名蓋章：

　　A（法人名稱、住所、法定代表人、法人證件號碼）

　　_____________________________________________

　　B（自然人姓名、住所或居所、國籍、身份證或護(hù)照號碼）

　　_____________________________________________

　　C（法人名稱、住所、法定代表人、法人證件號碼）

　　_____________________________________________

　　D（法人名稱、住所、法定代表人、法人證件號碼）

　　_____________________________________________

　　________年_____月_____日于________省________市（________縣）