海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 被擔(dān)保人名稱：公司關(guān)聯(lián)方上海保華萬(wàn)隆置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保華萬(wàn)隆”)。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬為保華萬(wàn)隆的委托貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過(guò)16億元人民幣;

　　截至公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額為537，594.38萬(wàn)元人民幣。其中對(duì)保華萬(wàn)隆累計(jì)擔(dān)保金額為0萬(wàn)元人民幣。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：存在反擔(dān)保措施。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：0元。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司關(guān)聯(lián)方上海保華萬(wàn)隆置業(yè)有限公司因建設(shè)項(xiàng)目需要，蕪湖長(zhǎng)軒投資基金(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“蕪湖長(zhǎng)軒”)擬通過(guò)德陽(yáng)銀行股份有限公司成都分行(以下簡(jiǎn)稱“德陽(yáng)銀行”)向上海保華萬(wàn)隆置業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款，貸款本金16億元人民幣，公司擬為關(guān)聯(lián)方保華萬(wàn)隆的委托貸款融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過(guò)16億元人民幣，擔(dān)保期限為4年。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　本次擔(dān)保對(duì)象為本公司的關(guān)聯(lián)方，具體情況如下：

　　(一)上海保華萬(wàn)隆置業(yè)有限公司

　　1、住所：上海市閔行區(qū)七莘路889號(hào)2幢A130室

　　2、法定代表人：李安紅

　　3、注冊(cè)資本：20xx0萬(wàn)人民幣

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)，物業(yè)服務(wù)�！疽婪�須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　5、被擔(dān)保人截至20xx年8月31日，資產(chǎn)總額為人民幣500，311，506.24元，負(fù)債總額500，315，145.64元，資產(chǎn)凈額-3，639.40元;20xx年1-8月份營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)- 3，639.40元。

　　6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事長(zhǎng)孟廣寶先生系上海保華萬(wàn)隆置業(yè)有限公司的實(shí)際控制人，因此保華萬(wàn)隆是本公司董事長(zhǎng)所實(shí)際控制的公司。根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》第10.1.3第(三)項(xiàng)的規(guī)定，保華萬(wàn)隆為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　1、擔(dān)保種類：連帶責(zé)任保證

　　2、擔(dān)保期限：4年

　　3、擔(dān)保范圍：保證人的保證范圍為債權(quán)人在相關(guān)主合同項(xiàng)下所享有的全部債權(quán)，包括但不限于借款本金、利息、違約金、罰息及為實(shí)現(xiàn)主債權(quán)而支付的費(fèi)用。

　　4、反擔(dān)保措施：華君控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華君集團(tuán)”)擬為公司本次為保華萬(wàn)隆的委托貸款融資所形成的擔(dān)保債務(wù)提供反擔(dān)保，保華萬(wàn)隆系華君集團(tuán)的全資附屬公司。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次擔(dān)保已經(jīng)于20xx年9月21日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第二十四次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)認(rèn)為保華萬(wàn)隆未來(lái)具有償付債務(wù)的能力，對(duì)其提供擔(dān)保不損害公司利益及中小股東利益。同時(shí)華君集團(tuán)擬為公司本次為保華萬(wàn)隆的委托貸款融資所形成的擔(dān)保債務(wù)提供反擔(dān)保，并且截至目前華君集團(tuán)及孟廣寶先生為本公司的籌資方面提供了大力支持，包括為本公司及其下屬子公司向銀行等融資機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保等，累計(jì)擔(dān)保金額超過(guò)16億元人民幣。本著互�；ネ�的原則，一致同意提供該擔(dān)保，并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行披露。

　　根據(jù)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司的關(guān)聯(lián)方上海保華萬(wàn)隆置業(yè)有限公司因建設(shè)項(xiàng)目需要，蕪湖長(zhǎng)軒投資基金(有限合伙)通過(guò)德陽(yáng)銀行股份有限公司成都分行向上海保華萬(wàn)隆置業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款，貸款本金16億元人民幣，公司擬為保華萬(wàn)隆的委托貸款融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過(guò)16億元人民幣，擔(dān)保期限為4年。公司擔(dān)保的對(duì)象為公司的關(guān)聯(lián)法人，目前經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，同時(shí)華君集團(tuán)擬為公司本次為保華萬(wàn)隆的委托貸款融資所形成的擔(dān)保債務(wù)提供反擔(dān)保，本次擔(dān)保未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)[20xx]56號(hào))及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[20xx]120號(hào))相違背的情況。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告日，不包含本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)�？傤~為537，594.38萬(wàn)元人民幣，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)108.84%。

　　公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。

　　七、備查文件目錄

　　1、海潤(rùn)光伏科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十四次(臨時(shí))會(huì)議決議;

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx年9月21日

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十四次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第二十四次(臨時(shí))會(huì)議，于20xx年9月19日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于20xx年9月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)孟廣寶先生主持。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》

　　公司關(guān)聯(lián)方上海保華萬(wàn)隆置業(yè)有限公司因建設(shè)項(xiàng)目需要，蕪湖長(zhǎng)軒投資基金(有限合伙)擬通過(guò)德陽(yáng)銀行股份有限公司成都分行向上海保華萬(wàn)隆置業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款，貸款本金16億元人民幣，公司擬為關(guān)聯(lián)方保華萬(wàn)隆的委托貸款融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過(guò)16億元人民幣，擔(dān)保期限為4年。

　　本議案詳見(jiàn)20xx年9月22日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》)(公告編號(hào)：臨20xx-165)。

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。(關(guān)聯(lián)董事孟廣寶先生、吳繼偉先生、王德明先生、李安紅先生回避表決。)

　　特此公告。

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年9月21日

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