第1篇：董事會決議范本

[篇一:董事會決議范本]

__________________有限公司董事會決議

根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下:

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名:__________

_____年_____月_____日

[篇二:xx有限公司董事會決議]

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議*質(zhì):首次

通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)情況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

內(nèi)容:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

[篇三:有限公司董事會決議范本]

會議時間:________

會議地點:________

出席會議股東(董事):________

有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:

一、同意更換董事長……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名:________

_____年_______月_______日

[篇四:董事會決議范本]

*aaa股份有限公司

第____屆董事會第_____會議決議

*aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，符合<中華*共和國公司法>和<*aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議:

一、審議通過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

與會董事簽字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

[篇五:公司董事會決議文書范本]

根據(jù)<公司法>對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:

1、會議基本情況:會議時間、地點、會議*質(zhì)(界次、臨時)。

2、會議通知情況及董事到會情況:會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實際到會情況。

董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持情況:董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決情況:

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

5、簽署:董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

[篇六:股份公司董事會決議范本]

根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下:

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經(jīng)理。

以上事項表決結(jié)果:同意__________人，占董事總數(shù)__________%

不同意________人，占董事總數(shù)__________%

棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%

與會董事簽字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。

②董事可以兼任公司經(jīng)理。

③董事會作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。

第2篇：董事會決議范本-對外借款

___________________公司的董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，關(guān)于公司經(jīng)營狀況和資金周轉(zhuǎn)問題進(jìn)行決議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi)，向________________公司借款________萬元(**)。

二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。

風(fēng)險提示：

董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

_________________________公司

董事會成員(簽字)：

____________、____________、____________

年月日

第3篇：董事會同意擔(dān)保決議書

一、會議時間：

二、會議地點：

三、會議議題：關(guān)于本公司為XXX有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保事宜。

四、董事會成員：經(jīng)董事會研究決定：

同意為XXX向XXX公司的XX元債務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并與XXX有限公司簽訂《保*合同》。

出席本次會議董事會成員應(yīng)到人，實到人，全體董事同意以上決議，符合《中華*共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。

同意該決議董事簽名：

不同意該決議董事簽名：

年月日

董事會同意擔(dān)保決議書[篇2]

高密縣房管局：

經(jīng)我公司董事會（股東會）研究決定，同意以本公司合法擁有的工程抵押作為擔(dān)保物，為申請的___________萬元以下（含本數(shù)），提供不可撤銷的最高額抵押擔(dān)保，并承擔(dān)連帶保*責(zé)任，具體權(quán)利義務(wù)以雙方簽定的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。本公司董事會（股東會）授權(quán)委托________________代表本公司辦理上述借款事宜并代表公司簽署合同文件。

董事/股東簽字：

年月日

董事會同意擔(dān)保決議書[篇3]

*蘇*陽農(nóng)村商業(yè)銀行鹽海支行（營業(yè)部、分理處）：

經(jīng)我公司董事會（股東會）研究決定，同意以本公司合法擁有的（財產(chǎn)或權(quán)利名稱）鹽城中甌置業(yè)有限公司A地塊(一期工程)土地使用權(quán)*抵（質(zhì)）押給你行作為擔(dān)保物，為（被擔(dān)保人名稱）________________________________向你行申請的___________萬元以下（含本數(shù)），提供不可撤銷的最高額抵押擔(dān)保（最高額指余額），并承擔(dān)連帶保*責(zé)任，具體權(quán)利義務(wù)以雙方簽定的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

本公司董事會（股東會）授權(quán)委托________________代表本公司辦理上述借款事宜并代表公司簽署合同文件。

本公司同時確認(rèn)：

1、本決議是按照本公司章程中董事（股東）會召集程序、表決方式、表決人數(shù)等相關(guān)規(guī)定所召開的。

2、本決議上所有董事（股東）簽字為其真實簽字。

董事（股東）簽字：

鹽城中甌置業(yè)有限公司2023年3月18日