董事會決議范本
第1篇:董事會決議范本
[篇一:董事會決議范本]
__________________有限公司董事會決議
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人,實到________人,所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下:
一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人),免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理,免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名:__________
_____年_____月_____日
[篇二:xx有限公司董事會決議]
時間:_____年_____月_____日
地點:_____公司會議室
會議*質(zhì):首次
通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式,于_______年_______月_______日送達各位董事,_____位董事全體到會,無董事棄權(quán)情況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
內(nèi)容:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年,自公司登記機關(guān)核準之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
[篇三:有限公司董事會決議范本]
會議時間:________
會議地點:________
出席會議股東(董事):________
有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人,代表____%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:
一、同意更換董事長……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名:________
_____年_______月_______日
[篇四:董事會決議范本]
*aaa股份有限公司
第____屆董事會第_____會議決議
*aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出,會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名,實到_____名,符合<中華*共和國公司法>和<*aaa股份有限公司章程>的規(guī)定,會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持,與會董事認真審議,形成如下決議:
一、審議通過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>
投票結(jié)果:同意____票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、審議通過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、審議通過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票,反對0票,棄權(quán)0票。
與會董事簽字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
[篇五:公司董事會決議文書范本]
根據(jù)<公司法>對公司董事會的有關(guān)規(guī)定,董事會的決議應(yīng)當包含以下內(nèi)容:
1、會議基本情況:會議時間、地點、會議*質(zhì)(界次、臨時)。
2、會議通知情況及董事到會情況:會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實際到會情況。
董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持情況:董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決情況:
董事會決議的表決,實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果,持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
5、簽署:董事會決議,由到會董事簽字。
(代行簽字的,應(yīng)當附董事的授權(quán)委托書。)
[篇六:股份公司董事會決議范本]
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事,應(yīng)到會董事__________人,實際到會董事__________人。會議由出資最多的發(fā)起人主持,形成決議如下:
一、選舉___________為公司董事長。
二、聘任___________為公司經(jīng)理。
以上事項表決結(jié)果:同意__________人,占董事總數(shù)__________%
不同意________人,占董事總數(shù)__________%
棄權(quán)__________人,占董事總數(shù)__________%
與會董事簽字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席會議,可在決議中注明該董事的姓名,未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的,應(yīng)出具授權(quán)委托書。
②董事可以兼任公司經(jīng)理。
③董事會作出的決議,必須經(jīng)達到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。
第2篇:董事會決議范本-對外借款
___________________公司的董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,關(guān)于公司經(jīng)營狀況和資金周轉(zhuǎn)問題進行決議。于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
風(fēng)險提示:
董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi),向________________公司借款________萬元(**)。
二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。
風(fēng)險提示:
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
_________________________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年月日
第3篇:董事會同意擔保決議書
一、會議時間:
二、會議地點:
三、會議議題:關(guān)于本公司為XXX有限公司提供連帶責任擔保事宜。
四、董事會成員:經(jīng)董事會研究決定:
同意為XXX向XXX公司的XX元債務(wù)提供連帶責任擔保,并與XXX有限公司簽訂《保*合同》。
出席本次會議董事會成員應(yīng)到人,實到人,全體董事同意以上決議,符合《中華*共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,具有完全法律效力。
同意該決議董事簽名:
不同意該決議董事簽名:
年月日
董事會同意擔保決議書[篇2]
高密縣房管局:
經(jīng)我公司董事會(股東會)研究決定,同意以本公司合法擁有的工程抵押作為擔保物,為申請的___________萬元以下(含本數(shù)),提供不可撤銷的最高額抵押擔保,并承擔連帶保*責任,具體權(quán)利義務(wù)以雙方簽定的擔保合同為準。本公司董事會(股東會)授權(quán)委托________________代表本公司辦理上述借款事宜并代表公司簽署合同文件。
董事/股東簽字:
年月日
董事會同意擔保決議書[篇3]
*蘇*陽農(nóng)村商業(yè)銀行鹽海支行(營業(yè)部、分理處):
經(jīng)我公司董事會(股東會)研究決定,同意以本公司合法擁有的(財產(chǎn)或權(quán)利名稱)鹽城中甌置業(yè)有限公司A地塊(一期工程)土地使用權(quán)*抵(質(zhì))押給你行作為擔保物,為(被擔保人名稱)________________________________向你行申請的___________萬元以下(含本數(shù)),提供不可撤銷的最高額抵押擔保(最高額指余額),并承擔連帶保*責任,具體權(quán)利義務(wù)以雙方簽定的擔保合同為準。
本公司董事會(股東會)授權(quán)委托________________代表本公司辦理上述借款事宜并代表公司簽署合同文件。
本公司同時確認:
1、本決議是按照本公司章程中董事(股東)會召集程序、表決方式、表決人數(shù)等相關(guān)規(guī)定所召開的。
2、本決議上所有董事(股東)簽字為其真實簽字。
董事(股東)簽字:
鹽城中甌置業(yè)有限公司2023年3月18日
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