總經(jīng)理議事規(guī)則

第一章總則

第一條為促進廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營管理層的規(guī)范化、科學化、制度化，維護公司及全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二章經(jīng)理的任職資格和任免程序

第二條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。

第三條公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，總經(jīng)理可提請董事會聘任或解聘副總經(jīng)理。

第四條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理任職應具備如下條件：

1、具有較豐富的經(jīng)理理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強的經(jīng)營管理能力。

2、具有調(diào)動員工積極*、知能善任、協(xié)調(diào)各種內(nèi)、外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力。

3、具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，精通本行，掌握國家有關(guān)政策、法律法規(guī)。

4、具有使命感和積極開拓精神，誠信勤勉、廉潔奉公。

第五條具有下列情形之一的，不得擔任本公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理：

1、無民事行為能力或者限制行為能力的；

2、因*、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或破壞社會主義經(jīng)濟秩序，被判處刑罰執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪*權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

3、擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事長或廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司。企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

5、個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；

6、被**監(jiān)會處以*券市場禁入處罰，期限未滿的；

7、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理，該聘任無效；總經(jīng)理、副總經(jīng)理在任職期間發(fā)生上述情形的，公司可以解除其職務。

第六條在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

第七條公司董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。第八條總經(jīng)理、副總經(jīng)理每屆任職三年，連聘可以連任。第九條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。

第三章總經(jīng)理、副總經(jīng)理的權(quán)限

第十條總經(jīng)理在公司董事會領(lǐng)導下，負責主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理等工作，并承擔相應的責任。第十一條總經(jīng)理對董事會負責，列席每次董事會，行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；

2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

3、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

4、擬訂公司的基本管理制度；

5、制定公司的具體規(guī)章；

6、提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；

7、決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或解聘以外的管理人員；

8、經(jīng)董事會授權(quán)，代表公司處理對外事宜和簽訂包括投資、合作經(jīng)營、合資經(jīng)營、借款等在內(nèi)的經(jīng)濟合同；

9、公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

第十二條副總經(jīng)理的主要職權(quán)

1、副總經(jīng)理作為公司總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理委托分管分工的工作，對總經(jīng)理負責，并在職權(quán)范圍內(nèi)或者根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)簽發(fā)有關(guān)業(yè)務文件；

2、副總經(jīng)理按分工負責領(lǐng)導相關(guān)的經(jīng)營工作；

3、總經(jīng)理在特殊情況下，可以授權(quán)一名副總經(jīng)理代行總經(jīng)理職權(quán)。

第十三條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

1、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

2、不得挪用公司資金；

3、不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

4、不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；

5、不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

6、未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；

7、不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

8、不得擅自披露公司秘密；

9、不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

10、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十四條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：

1、應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保*公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；

2、應公平對待所有股東；

3、及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；

4、應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保*公司所披露的信息真實、準確、完整;

5、應當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

6、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。

第四章總經(jīng)理辦公會議

第十五條總經(jīng)理辦公會議是公司總經(jīng)理對公司實施生產(chǎn)經(jīng)營管理的重要形式。公司重大問題提交經(jīng)理辦公會議審議，除須由股東大會、董事會審議通過批準的事項外，由經(jīng)理辦公會議作出決定。

第十六條總經(jīng)理辦公會議根據(jù)公司業(yè)務需要不定期召開。

第十七條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

第*條總經(jīng)理辦公會參加人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他相關(guān)人員，必要時可擴大到公司*廠、職能部門的主要負責人，公司監(jiān)事會主席、董事會秘書、財務負責人列席會議。經(jīng)理辦公會議召開前兩日以通訊、電郵、傳真等形式進行通知。參會人員必須準時出席，因故不能出席的，須提前請假。

第十九條總經(jīng)理辦公會議議事范圍：

1、研究并組織實施董事會決定的公司年度經(jīng)營計劃、發(fā)展規(guī)劃、資金投資、重大技改項目、財務預算、財務決算、利潤分配、彌補虧損等方案，以及董事會決議需要落實解決的有關(guān)問題；

2、研究決定公司日常經(jīng)營管理工作重大事項；

3、研究擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

4、研究擬訂公司基本管理制度；

5、研究制定公司具體管理規(guī)章制度；

6、擬訂公司年度經(jīng)營和投資計劃、財務預決算方案，利潤分*案、彌補虧損方案；

7、審議批準公司下屬各*廠、職能部門提交的重大經(jīng)營（工作）計劃、財務費用預算和其他重大經(jīng)營事項；

8、擬訂公司員工的*分配和獎懲方案；

9、在董事會授權(quán)額度內(nèi)，研究決定公司重大財務支出款項，研究審批日常管理經(jīng)營中的重大費用開支；

10、研究決定董事會授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事項；

11、總經(jīng)理認為必要召開會議的事項。

第二十條有下列情形之一的，應立即召開臨時總經(jīng)理會議

1、總經(jīng)理認為必要時；

2、其他副總經(jīng)理提議時；

3、董事會提議時。

第二十一條總經(jīng)理辦公會議對某一事項作出決定時，應由出席會議的總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他與會人員進行討論、充分發(fā)表意見，集體決策。

第二十二條有關(guān)部門要及時、準確、全面的提供會議材料；公司辦公室承擔經(jīng)理辦公會議工作，編制會議紀要。

第二十三條總經(jīng)理辦公會議紀要作為檔案進行保管，保管期限十年。

第二十四條總經(jīng)理可提請董事會召開有關(guān)*委員會會議，研究討論公司的有關(guān)重大**問題。

第五章總經(jīng)理、副總經(jīng)理的激勵及約束

第二十五條總經(jīng)理、副總經(jīng)理的績效評價由董事會負責組織。公司對總經(jīng)理、副總經(jīng)理實行與經(jīng)營業(yè)績掛鉤的考核與獎懲辦法。

第二十六條總經(jīng)理、副總經(jīng)理違法法律、行政法規(guī)，或因工作失職，致使公司遭受損失，應根據(jù)情節(jié)輕重給與經(jīng)濟處罰或行政處分，直至追究法律責任。

第六章總經(jīng)理資金運用權(quán)限及報告制度

第二十七條公司年度投資計劃經(jīng)公司董事會批準后，總經(jīng)理按授權(quán)額度組織實施；計劃外新增項目，需報公司董事會審議，必要時報股東大會審議，審議批準后方可實施。第二*條總經(jīng)理應定期向董事會和監(jiān)事會議提交公司經(jīng)營報告。

第二十九條總經(jīng)理應當根據(jù)董事會或監(jiān)事會的要求，向董事會或監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金運用和盈虧情況。

第三十條總經(jīng)理應當根據(jù)董事會要求，在董事會閉會期間，每月至少一次向董事長、副董事長報告工作，報告內(nèi)容包括：公司年度計劃實施情況、公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況、資金運用和盈虧情況、重大投資項目的進展情況等。報告可以書面或口頭形式進行，并保*其真實*。

第三十一條董事會或監(jiān)事會認為必要時，總經(jīng)理應在接到通知后按照有關(guān)要求報告工作。

第七章附則

第三十二條本制度自公司董事會審議通過之日生效。

第三十三條本制度最終解釋權(quán)歸董事會，如有修改，需提交董事會審議。

昆山市永恒盛集團有限公司董事會

2009年7月19日

第2篇：公司總經(jīng)理辦公例會會議紀要

公司總經(jīng)理辦公例會召開之后相關(guān)的會議紀要也需要做好了！以下是小編為大家整理的關(guān)于公司總經(jīng)理辦公例會會議紀要，希望大家喜歡！

xx月xx日，q總主持召開了本月總經(jīng)理辦公會議，公司領(lǐng)導及各部門負責人參加會議。會議主要就公司當前的生產(chǎn)和各項管理工作進行了討論和分析，同時對相關(guān)工作作了部署和安排，最后q總在會上作了總結(jié)，并對各項管理工作提出了要求。現(xiàn)將本次會議的主要內(nèi)容紀要如下：

一、重視計劃管理，強化計劃執(zhí)行力

根據(jù)當前公司生產(chǎn)中存在的脫期現(xiàn)象和計劃編制、跟蹤控制中存在的問題，會議提出要重視計劃管理，強化計劃執(zhí)行力。同時，針對公司計劃管理人員*能力不強，經(jīng)驗不夠豐富的現(xiàn)狀，決定從外部引進兩到三名經(jīng)驗豐富、并能承擔整體計劃策劃的人員充實到計劃部，打造強有力的計劃管理隊伍，進一步完善和提升公司計劃的編制、管理水平。同時，要求計劃部管理人員深入現(xiàn)場，加強對生產(chǎn)計劃的跟蹤、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

與此同時，要求全面實施工程卡制度，深化落實制度推行的深度和廣度，以進一步細化對施工單位的質(zhì)量、計劃、安全、成本等考核，把這一制度真正落到實處。

二、強化組織手段，深挖內(nèi)部潛力，確保生產(chǎn)任務完成

今年生產(chǎn)任務重，新建、擴建的基建項目多，會議強調(diào)要通過強化各種組織手段，對現(xiàn)有場地和勞動力資源作進一步整合和合理使用，深入挖掘內(nèi)部潛力，確保生產(chǎn)任務完成。

1.是針對目前總組場地相對緊張的情況，在新的場地建設(shè)完成前，新合攏的船只要考慮總段吊裝合攏和分段散裝合攏相結(jié)合的辦法，對平直的底部分段，考慮層層疊加進行總組的辦法，生產(chǎn)部門對此要進行周密策劃。同時，船研所今后在確定分段劃分方案時，應在考慮吊裝數(shù)量的同時充分考慮吊裝時長，并首先按此思路對48項目的分段劃分方案進行調(diào)整。

2.是根據(jù)沖砂、涂裝目前發(fā)揮的產(chǎn)能仍不能很好的滿足公司當前生產(chǎn)需求的情況，要求涂裝部通過內(nèi)部挖潛，理清前后工序和報驗的銜接，進一步縮短報驗流程，沖砂面積爭取每天增加2平方米。同時，涂裝部要與單船監(jiān)造組加強溝通，提升碼頭、船塢涂裝報驗的合格率。

3.是鑒于目前平臺分段制造跟不上進度，部分施工單位積壓分段較多，部分重要分段難以按時流轉(zhuǎn)到下道工序的現(xiàn)狀，要求船加部加強組織力度，合理安排施工作業(yè)人員，抓好過程中的進度、質(zhì)量控制，并對重要分段進行重點突破。

三、加強部門間的協(xié)作，理順各個管理環(huán)節(jié)

隨著新產(chǎn)品逐步開工建造和生產(chǎn)場地布局的調(diào)整，難免會碰到新情況、新問題，更需要我們加強協(xié)作，進一步理順各個管理環(huán)節(jié)。因此，必須盡快落實好以下工作：

1.是鑒于船配園區(qū)即將投產(chǎn)，對承擔園區(qū)鐵舾及艙蓋制作的施工單位要明確分工，落實責任。同時，計劃、商務、準備等部門要在近期對哪些鐵舾件安排到船配園區(qū)生產(chǎn)進行策劃。

2.是針對37項目首制船管子修改周期過長，對生產(chǎn)進度造成影響，要求計劃部、生產(chǎn)部門與商務部、船研所商議，對修改限定時間。

3.是針對管加車間搬遷到船配園區(qū)后，管子臨時修補面臨困難的情況，要求落實管子臨時修補的場地，以方便管子臨時修改時的加工、處理。

4.是由于內(nèi)業(yè)余料場地使用較為緊張，導料速度緩慢，要求設(shè)備部對場地上的導軌進行接長，以擴大余料堆放空間，加快導料速度。

5.是對于新建的平臺分段制作車間頂升胎架應盡快安裝到位，并及早投入使用。

四、加強物資管理，完善設(shè)備保護，控制生產(chǎn)成本

由于生產(chǎn)任務緊張，去年以來，我們對計劃外物資的管理、船用設(shè)備的保護，乃至鋼材利用率的控制都有所松懈，造成了一定的浪費。為此要著重做好以下工作：

一是針對修改造成增補較多和設(shè)備缺損情況較為嚴重，浪費較大的現(xiàn)狀，要細化修改及缺損件的管理，簡化相關(guān)程序，生產(chǎn)部門要對已上船的設(shè)備加強保護，同時準備部要盡快落實對現(xiàn)有船只加強船上設(shè)備保護的設(shè)施和措施，尋找*人員，及早做好該項工作。

二是計劃外物管理辦法執(zhí)行后，相關(guān)的分析工作還未有效開展，導致目前很多物資的增補原因不清，情況不明，相關(guān)部門應著手抓好數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析工作。

三是鑒于型材規(guī)格較多，導致對接的工作量較大，且無法統(tǒng)計的情況，要減少后續(xù)的型材訂貨規(guī)格，以進一步提高型材利用率。

五、豐富管理內(nèi)涵，提升企業(yè)檔次

一是要加快落實責任制的考核：一方面，辦公室要與各部門做好銜接，將各部門已建立的考核制度系統(tǒng)化，加快推近考核體系的建立和落實。另一方面，要深入推進項目負責制，加強在項目推進過程中對各部門人員的考核。

二是要加快落實三項認*體系的改進項和不符合項的整改，確保三項認*體系5月底的外審工作順利進行。同時，要重視和加強消防安全工作，特別是設(shè)備部要做好模塊公司消防驗收和山體爆破工程和安全協(xié)議的簽訂工作。

三是要根據(jù)公司管理模式的深化和管理理念的創(chuàng)新，加快推進全體工程質(zhì)檢員角*轉(zhuǎn)變，進一步明確其工作職責，同時要組織好對相關(guān)人員的*技能培訓和英語培訓。

四是要進一步加強對員工的溝通交流和引導，并在生活上予以關(guān)心，特別是黨工團等組織，要對單身青年的婚姻問題加以關(guān)注，積極牽線搭橋。

q總在最后總結(jié)時指出，20xx年是公司再上臺階的關(guān)鍵之年。面對生產(chǎn)任務重和新建、擴建項目多，尤其是春節(jié)開工以來，外在影響和制約因素較多，但是通過各部門的努力，仍取得了一定成績，各項工作的進展基本正常，這是值得肯定的。為更好地做好當前的工作，全面完成全年生產(chǎn)任務，q總在會上強調(diào)，要振奮精神，樹立信心，匯集各方智慧，確保任務完成，并提出了幾點要求：

一是要轉(zhuǎn)變觀念，提升自我。各部門和廣大員工要轉(zhuǎn)變觀念，對公司今年的工作思路要統(tǒng)一思想，高度重視，珍惜把握每個崗位的意義，進一步樹立團隊造船和大范圍的部門管理思想，加強部門之間的互補。尤其是德興收購后，企業(yè)規(guī)模進一步擴大，廣大員工要在保持一顆純潔和忠誠的心，在創(chuàng)造歐華的作風與文化的同時，進一步提升自身技能，確保企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

二是要強化管理，精益生產(chǎn)。各部門要圍繞公司總體思路和四大造船理念，對當前工作進行精細組織，生產(chǎn)管理要進一步加強對質(zhì)量、計劃、安全、成本的控制，技術(shù)管理要主動出擊，進一步加大對現(xiàn)場生產(chǎn)的支持力度，其他各個職能部門要加強監(jiān)督檢查和服務，為生產(chǎn)保駕護航。

三是要重視兩項工作。一方面要高度重視績效考核工作，在考核體系建立的過程當中，應把能夠與考核掛鉤的工作盡量與考核掛鉤起來，建立公平、公正的考核機制。另一方面，要重視當前大規(guī)模整合中生產(chǎn)設(shè)施和基建工作的推進，嚴格按照3月9日會議的精神的規(guī)劃部署進行跟蹤落實。

四是要加強人文關(guān)懷。在關(guān)注青年員工的同時，對德興來員的分配，及其工作、生活要加以關(guān)心，幫助他們又好、又快地融入歐華團隊。另外，在后勤配套方面要高度關(guān)注，多想辦法，為員工做好服務，為生產(chǎn)做好保障。

xx年x月x日x午，xxx總經(jīng)理主持召開辦公例會，公司領(lǐng)導及各部門負責人參加了本次會議。會上，各部門負責人匯報了近期的工作完成情況，并就目前工作的重點與難點問題進行了認真總結(jié)，提出了相應措施。

xxx總經(jīng)理在聽取完匯報之后，強調(diào)指出：部門負責人要充分發(fā)揮職能，搞好階段*的工作總結(jié)和安排，要在工作中及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題;對于各部門的意見和建議采取書面的方式上報總經(jīng)理及時批復。同時要求各部門每周最少召開一次辦公例會，研究本部門當前工作，使大家能夠及時了解公司情況，從而使部門工作不斷提高。并對各部門前段工作情況進行總結(jié)：1、肯定了拆遷辦所取得的成績，并表揚該辦人員對工作的認真、負責;2、工程部現(xiàn)場工作漸入正軌，施工規(guī)范有序，建議進一步加大現(xiàn)場工作力度;3、財務科通過上周召開的部門會議，各項工作正有序進行，希望本科室人員加強內(nèi)部函接，相互協(xié)助開展好部門工作;4、招商拓展部近期工作成效不理想，希望充分發(fā)揮員工的工作動力，提高工作實效。

同時，xxx總經(jīng)理就各部門在工作中遇到的問題進行仔細分析后要求：1、xxxx;2、結(jié)合現(xiàn)階段市場動態(tài)決定：xxx;3、招商部于一周內(nèi)落實上報xxxx的商戶;4、xxx;5、xxx案;6、xxxx。

會議最后，總經(jīng)辦宣布今后的總經(jīng)理辦公例會參會人員為：xxxx，共xx人。

參會人員：

會議地點：

總經(jīng)辦

xx年x月x日

第3篇：校長辦公會議事規(guī)則

為進一步堅持和完善黨委領(lǐng)導下的校長負責制，支持校長按照國家法律的規(guī)定積極主動、*負責地開展工作，充分發(fā)揮校長的重要作用，建立健全規(guī)范化、科學化、制度化的管理體系，依法治校，根據(jù)高等教育法和<廣東省普通高等學校校長工作規(guī)定>，結(jié)合我校實際，制定本規(guī)則。

一、議事原則

1、堅持社會主義辦學方向，堅持把育人放在一切工作的首位，堅定執(zhí)行黨委領(lǐng)導下的校長負責制。校長和黨委書記每周要定期溝通情況，建立健全學校黨政主要領(lǐng)導溝通機制，加強學校黨政領(lǐng)導的溝通協(xié)調(diào)。

2、增強*法制觀念，依法辦學，依法行政，*議事，科學決策，堅持*集中制原則。要按照既定議題議事，一般不得臨時動議。確因緊急須臨時增加議題，應征得校長或其他會議主持人同意。

3、堅持精簡會議、提高效率的原則，由校長決定召開校長辦公會議的具體時間。凡各單位、各職能部門和分管校領(lǐng)導在各自職權(quán)范圍內(nèi)可以決定或協(xié)調(diào)解決的問題，一般不列為校長辦公會議議題。

二、議事范圍

(一)校長辦公會議審議通過或研究決定下列事項:

1、貫徹落實上級和學校黨委制定的方針政策、工作指導原則、重大改革方案，提出具體措施、工作部署。

2、學校行政規(guī)章制度，處室及具有行政管理職能的單位的職責范圍。

3、校長任期目標、年度行政工作計劃、學期工作安排、招生計劃和校長工作報告。

4、師資隊伍建設(shè)規(guī)劃，教學和學科發(fā)展規(guī)劃，年度教學和科研工作計劃，教育教學水平評估。

5、高級*技術(shù)人員的調(diào)入、聘任、調(diào)離、退休、延期聘任。

6、學校教學、科研成果，行政先進集體、先進個人的表彰。

7、給予教職員工*告及以上行政處分、解聘，給予學生勒令退學及以上行政處分。

8、黨委提出由校長辦公會議研究落實的事項，按學校有關(guān)文件規(guī)定和校長認為應提交校長辦公會研究決定的事項。

(二)校長提交黨委討論決定之前，應由校長辦公會議研究、審議的事項:

1、學校發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃、基本建設(shè)規(guī)劃、重大的專項工作計劃和安排、聯(lián)合辦學等。

2、教學、科研、學科建設(shè)、*設(shè)置、學生、醫(yī)療保險、人事、校辦產(chǎn)業(yè)、后勤及其他行政管理方面的重要改革方案、*福利分*案及其他政策措施。

3、學科、*重大改革調(diào)整方案和行政機構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案。

4、10萬元以上學校年度預算外資金的立項和使用，較大額度的投資、貸款或引資建設(shè)項目。

5、全校年度財務預算、決算方案。

6、學校重大資源、資產(chǎn)的處置方案(包括對土地、房屋等有形、無形資產(chǎn)的處置)。

7、全校*各種委員會、校辦企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的設(shè)立或調(diào)整方案。

8、黨委認為應先由校長辦公會議審議的事項；校長認為需要提交黨委討論決定的其他重要事項。

三、議事程序

2、校長辦公會議由校長或校長委托的副校長主持，議題主要由校長或副校長提出，由學校辦公室匯總，最后提交校長審定。黨委書記、副書記可以對校長辦公會議提出建議議題。學校有關(guān)部門可以提出議題，但須經(jīng)主管校領(lǐng)導審查，并明確簽署提交校長辦公會議討論的意見。校長辦公會議成員在提出議題之前，一般應先責成有關(guān)職能部門進行論*，提供簡要的說明材料，重大問題須提供詳細的書面材料。會議材料一般應提前2天報送學校辦公室。學校辦公室一般應提前1天將議題和有關(guān)材料分別送給參加會議的人員。

3、校長辦公會議討論時，要充分發(fā)揚*，集思廣益，一般由提出議題的辦公會成員就議題作簡要說明，提出解決的建議或方案，在與會人員充分討論、發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，由校長或主持人歸納總結(jié)，形成一致意見，作出決定。重大決策通過無記名投票作出決定或形成決議。需要校長辦公會議作出決定的政策*問題，一般應由學校相關(guān)工作領(lǐng)導小組、辦公室或受委托的專家組提出全面的分析意見以供參考。會議出現(xiàn)重大意見分歧時，應留待進一步調(diào)查研究后再作決定。對于必須進行表決的事項，以贊成票超過應到會人數(shù)的半數(shù)為通過。

4、校長辦公會對研究的議題，凡需作出決議的，一般應議而有決；凡需提交黨委會研究決定或討論審批的，原則上應提出傾向*意見。

5、校長辦公會的會務工作由學校辦公室負責，會議必須有完整記錄，并按有關(guān)規(guī)定歸檔保存。會議作出的決定要印發(fā)會議紀要。會議決定的事項由學校辦公室負責督查督辦，并及時向校長反饋。

6、校長辦公會議形成的決定，校領(lǐng)導按照分工*負責組織實施，各部門、單位都應嚴格執(zhí)行。分管校領(lǐng)導可根據(jù)分工，就具體工作實施中的問題召集有關(guān)部門參加的專項協(xié)調(diào)會議。重大問題的落實情況和會議決定在貫徹執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題應及時向校長報告。對會議決定在執(zhí)行中因故需要變更的，應及時向校長報告。須復議的，按復議后決定執(zhí)行。若該決定經(jīng)黨委會決議，則須經(jīng)校長同意并先后提交校長辦公會議討論和黨委決議后方可作出變更。

四、議事紀律

1、一般除出差、重大的外事活動和上級部門的特殊工作安排外，應服從校長辦公會議的安排，按時參會。因故不能參加會議，應事先向校長請假，可事先對議題提出意見或建議。

2、校長辦公會實行回避制度，凡涉及與會者本人或夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、近姻近親關(guān)系的利益問題時，有關(guān)成員應予回避。

3、參加會議人員要自覺遵守會議紀律，注意保密，對會議決定的事項，個人有不同意見可以保留或向上級組織反映，但不得對外泄露；凡是會議要求在規(guī)定時限內(nèi)不許對外公開的內(nèi)容和事項，不準隨意擴散。