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公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

  會(huì)議時(shí)間:______年____月____日上午9:30—11:30

  會(huì)議地點(diǎn):______省______市________________________

  出席人員:A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權(quán)代表。

  列席人員:

  主 持 人:__________

  會(huì)議內(nèi)容:

  1.主持人宣布會(huì)議開始并報(bào)告出席會(huì)議人數(shù);

  2.會(huì)議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立××××股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“股份公司”)的'決議;

  3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人;

  4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人;

  5.選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會(huì);

  6.選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會(huì);

  7.通過股份公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  8.通過股份公司《章程》;

  9.通過股份公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》;

  10.授權(quán)股份公司董事會(huì)辦理與股份公司發(fā)起設(shè)立有關(guān)的其他一切事宜;

  11.簽署股份公司創(chuàng)立大會(huì)決議。

  與會(huì)發(fā)起人及其授權(quán)代表簽字:

  A公司(公章) B公司(公章)

  授權(quán)代表:______________ 授權(quán)代表:______________

  日期:______________ 日期:______________

  C公司(公章) D公司(公章)

  授權(quán)代表:______________ 授權(quán)代表:______________

  日期:______________ 日期:______________

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