日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　交易又稱貿(mào)易、交換，是買賣雙方對(duì)有價(jià)物品及服務(wù)進(jìn)行互通有無的行為。它可以是以貨幣為交易媒介的一種過程，也可以是以物易物，例如一只黃牛交換三只豬。

　　日常關(guān)聯(lián)交易公告范文：

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會(huì)審議

　　日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：對(duì)本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、獨(dú)立性不構(gòu)成影響。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　1、公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理林肖芳先生與公司子公司xx食品(香港)有限公司(ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED)(以下簡(jiǎn)稱“香港xx”)于2014年12月31日簽訂《物業(yè)租賃合同》，約定林肖芳將位于香港柴灣豐業(yè)街12號(hào)啟力工業(yè)中心A座17樓的A8室、A10室及A12室續(xù)租給香港xx，續(xù)租期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止，上述每項(xiàng)物業(yè)的租金為10,712港幣/月，物業(yè)差響及香港xx使用物業(yè)所發(fā)生的水、電費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用由香港xx自行承擔(dān)。

　　2、xx食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xx股份”)與公司關(guān)聯(lián)企業(yè)泉州市xx貿(mào)易有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“xx”)于2015年10月1日簽訂《物業(yè)租賃合同》，約定xx股份將位于泉州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清濛園區(qū)4-5(C)(系位于泉房權(quán)證開(開)字第201209502號(hào)項(xiàng)下一號(hào)綜合樓五樓的房屋)的`一處閑置房產(chǎn)租賃給xx。租賃期限自2015年10月1日起至2018年9月30日止，上述物業(yè)租金為2280元人民幣/月，物業(yè)及因使用所產(chǎn)生的水電等費(fèi)用由xx自行承擔(dān)。

　　根據(jù)規(guī)定，上述交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，上述交易不需要提交公司股東大會(huì)審議。

　　2017年4月15日，公司召開了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2017年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事會(huì)就上述關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事林肖芳先生、林春瑜女士、周倩女士進(jìn)行了回避。其他非關(guān)聯(lián)董事就上述關(guān)聯(lián)交易均表決通過，公司獨(dú)立董事業(yè)已發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方2017年的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是與交易對(duì)方協(xié)商一致后、基于普通的商業(yè)條件的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展必須的，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格、內(nèi)容、定價(jià)方式和依據(jù)客觀公允，符合上市公司和全體股東的利益，該等關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害中小股東的利益，同意將該議案提交公司董事會(huì)予以審議。

　　(二)前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

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　　(三)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

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　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易涉及的各關(guān)聯(lián)人情況分別進(jìn)行說明，內(nèi)容包括但不限于：

　　1、xxx先生

　　任xx食品股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。xxx先生為中國調(diào)味品協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國調(diào)味品協(xié)會(huì)香辛料專業(yè)委員會(huì)主任委員、中國調(diào)味品協(xié)會(huì)復(fù)合調(diào)味料專業(yè)委員會(huì)副主任委員、泉州市政協(xié)委員、泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工商聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司控股股東。

　　2、泉州市xx貿(mào)易有限責(zé)任公司

　　成立于2010年10月28日，法定代表人林春瑜。住所：泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)德泰路金盾商住樓A幢A17號(hào)店面。經(jīng)營(yíng)范圍：零售預(yù)包裝食品;銷售：建筑裝潢材料、電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、日用百貨、服裝鞋帽、計(jì)算機(jī)及配件、五金交電、針紡織品、工藝品;茶葉加工和分包裝;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為董事參股企業(yè)。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　xx食品(香港)有限公司向林肖芳租賃上述房屋和泉州市xx貿(mào)易有限責(zé)任公司向xx食品股份有限公司租賃的上述房屋定價(jià)遵循公平合理的原則，以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，未偏離獨(dú)立第三方的價(jià)格。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　1、香港xx未擁有自有物業(yè)，多年來一直向林肖芳先生承租上述房屋作為公司注冊(cè)地址，并以該地址向香港食物環(huán)境衛(wèi)生署辦理了《食物制造廠牌照》等經(jīng)營(yíng)證照和手續(xù)，生產(chǎn)設(shè)備也一直放置在上述房屋內(nèi)，且一直使用上述房屋進(jìn)行辦公和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。因此，香港xx租賃上述房屋有利于確保香港xx正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　2、xx自成立起即擁有自己的門店，但是卻缺乏合理的生產(chǎn)場(chǎng)地，經(jīng)過協(xié)商，為了方便生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，xx向xx股份租賃房屋作為其生產(chǎn)場(chǎng)地。該場(chǎng)地為xx股份原本就已閑置的車間，且與xx股份的生產(chǎn)有區(qū)隔，租賃該場(chǎng)地并不會(huì)影響xx股份的正常生產(chǎn)。

　　五、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議;

　　2、公司獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　xx食品股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年4月15日