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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要優(yōu)秀

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要優(yōu)秀

  在學(xué)習(xí)、工作乃至生活中,接觸到會(huì)議紀(jì)要的地方越來(lái)越多,紀(jì)要要求會(huì)議程序清楚,目的明確,中心突出,概括準(zhǔn)確,層次分明,語(yǔ)言簡(jiǎn)練。你所見(jiàn)過(guò)的會(huì)議紀(jì)要是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要優(yōu)秀,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要優(yōu)秀1

  會(huì)議時(shí)間:20xx年X月X日

  會(huì)議地點(diǎn):在?市?區(qū)?路?號(hào)X會(huì)議室)

  參加會(huì)議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認(rèn)股人(或者代理人:

  備注:也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共某名(其中代理人某名),代表公司股份某萬(wàn)股,占全部股份總額的某%,本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

  會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉某作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議:

  一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

  發(fā)起人代表某向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會(huì)人員審議,大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,xx名贊成,代表股份某萬(wàn)股;某名反對(duì),代表股份某萬(wàn)股;某名棄權(quán),代表股份某萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)

  二、表決通過(guò)公司章程

  發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過(guò)該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第xx條___修改為_(kāi)__后,一致表決通過(guò)了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會(huì)人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過(guò)了公司章程,其中某名贊成,代表股份某萬(wàn)股;某名反對(duì),代表股份某萬(wàn)股;某名棄權(quán),代表股份某萬(wàn)股。)

 。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

  三、選舉董事會(huì)成員

  發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉為公司董事,任期年。其中,某名贊成,代表股份某萬(wàn)股;某名反對(duì),代表股份某萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份某萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉為公司董事,任期年。其中,某名贊成,代表股份某萬(wàn)股;某名反對(duì),代表股份某萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份某萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉為公司董事,任期年。其中,某名贊成,代表股份某萬(wàn)股;某名反對(duì),代表股份某萬(wàn)股;某名棄權(quán),代表股份某萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

  四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

  發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

  1、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,某名贊成,代表股份某萬(wàn)股;某名反對(duì),代表股份某萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份某萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,某名贊成,代表股份某萬(wàn)股;某名反對(duì),代表股份某萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份某萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,某名贊成,代表股份某萬(wàn)股;某名反對(duì),代表股份某萬(wàn)股;某名棄權(quán),代表股份某萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

  五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

  發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xx元人民幣,實(shí)際支出xx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,一致同意(或者xx票贊成、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),xx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。

  六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者xx名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為xx元人民幣,折合普通股xx股。與會(huì)人員經(jīng)討論,一致同意(或者xx票同意、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xx票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xx元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文](大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

  會(huì)議主持人:(簽字)

  出席會(huì)議人員:(簽字)

  記錄人:(簽字)

  20xx年X月X日

  注意事項(xiàng):

  1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。

  2、創(chuàng)立大會(huì)的.會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。

  3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

  4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

  5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。

  6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。

  7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

  xx集團(tuán)年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

  時(shí)間:xx年x月x日下午2:00

  地點(diǎn):華大集團(tuán)會(huì)議室

  出席人員:葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其列席人員:邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?/p>

  缺席:劉家英(出差)

  主持人:葉建農(nóng)

  記錄整理:黃美旭

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要優(yōu)秀2

 。ㄋ误w初號(hào))

  文件

  (空兩行24磅)

  Xx董〔年〕X號(hào)(仿宋三號(hào))

 。ǹ諆尚27磅)

  第xx屆第X次董事會(huì)會(huì)議決議(宋體二號(hào))

 。ǹ找恍27磅)

  會(huì)議時(shí)間:年X月X日X:xx(仿宋三號(hào))

  會(huì)議地點(diǎn):

  主持人:

 。ǹ找恍27磅)

  本次會(huì)議應(yīng)到董事X人,實(shí)到X人,會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議及其決議合法有效。

  經(jīng)與會(huì)董事表決,會(huì)議形成如下決議:

  一、(黑體三號(hào))

 。ㄒ)(楷體三號(hào))

  1.(仿宋三號(hào))

  (1)(仿宋三號(hào))

  。(仿宋三號(hào))

 。ǜ郊翱找恍27磅)

  附件:1.

  2. 3.X

 。ǹ杖27磅)

  董事簽字

  年X月X日

  xx公司年X月X日印發(fā)校對(duì):共印X份

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要優(yōu)秀3

  會(huì)議時(shí)間:20xx年3月17日

  會(huì)議地點(diǎn):

  會(huì)議召集及主持人:

  出席會(huì)議董事:

  列席會(huì)議監(jiān)事:

  其他參會(huì)人員:

  記錄人:

  內(nèi)容:一、出席本次會(huì)議的.董事共六名,董事無(wú)書(shū)面委托董事代表其出席會(huì)議并代行使董事職權(quán),符合法律有關(guān)規(guī)定。

  二、重大事項(xiàng)通報(bào)

 。ㄒ唬┕镜谝粚枚聲(huì)的組建;

  (二)關(guān)于第二輪增資議案:

 。ㄈ╆P(guān)于東莞xx有限公司;

  三、參會(huì)人員發(fā)言:

  1,關(guān)于收購(gòu)細(xì)節(jié)擬請(qǐng)副董事長(zhǎng)

  1,同意出任本次收購(gòu)小組的組長(zhǎng),看好本次收購(gòu)項(xiàng)目,愿意全力做好本次收購(gòu)工作。

  四、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果:

 。ㄒ唬⿻(huì)議審議并同意第二輪增資議案;

 。ǘ⿻(huì)議審次董事會(huì)議上討論;

  (三)下次董事會(huì)的年公司業(yè)績(jī)和20xx年公司發(fā)展規(guī)劃。

  五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議及會(huì)議記錄! ×、宣布會(huì)議閉幕。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要優(yōu)秀4

 一、時(shí)間:20xx年x月x日

  二、地點(diǎn):公司會(huì)議室

  三、參加人:

  四、主持人:

  五、議題:

  1、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);

  2、聘任公司經(jīng)理。

  經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò):

  選舉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人),任期三年;選舉擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng),任期三年;聘任為公司經(jīng)理,任期三年。

  全體董事簽字:年月日

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