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董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要

第1篇:董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間:xxxx年x月x日14:00

地點(diǎn):xxxxxxxxxx會(huì)議室

出席董事:

列席人員:(法律顧問(wèn))

缺席:

主持人:

記錄整理:

會(huì)議提要:

1、聽(tīng)取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)

2、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《xxxx改進(jìn)方法》

4、審議《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議:

根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定,xx第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議于xxxx年x月x日下午14:00,在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xxx召集,會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會(huì)議聽(tīng)取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié),審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過(guò)xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過(guò)《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《xxxx改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度》。

會(huì)議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xxx的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

出席董事簽字:

列席人員簽字:

第2篇:團(tuán)體董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要

現(xiàn)就董事會(huì)會(huì)議記錄制作過(guò)程中的一點(diǎn)想法簡(jiǎn)述如下:

一、董事會(huì)會(huì)議記錄的結(jié)構(gòu)

董事會(huì)會(huì)議記錄一般應(yīng)分為前部、正文、簽字三部分,試對(duì)該三部分分析進(jìn)行分析:

1、前部。在董事會(huì)會(huì)議記錄的前部中,一般應(yīng)明確本次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席會(huì)議的董事、未出席的董事、會(huì)議議題。同時(shí)還應(yīng)明確列席會(huì)議的人員。有的記錄中還在前部明確記錄人員,但由于董事會(huì)會(huì)議記錄是須由出席董事簽字確認(rèn)的,因此,記錄人員并非前部中的必須內(nèi)容。

當(dāng)然,在前部中如能明確董事會(huì)召集人發(fā)出會(huì)議召集通知的時(shí)間,將更有利于明確本次會(huì)議是否符合公司法或公司章程對(duì)會(huì)議通知提前時(shí)間的規(guī)定。

對(duì)于未出席人員的記載應(yīng)區(qū)別兩種不同情況分別記載,一種是董事雖未出席,但已委托其他董事或其他人員出席,在此情況下,應(yīng)明確該出席的實(shí)際姓名及其所代表的董事姓名。還有一種是董事未親自出席,也未委托他人出席的。對(duì)于前一種情況,應(yīng)視為該董事出席本次董事會(huì)會(huì)議。而后一種情況即缺席,應(yīng)根據(jù)公司法或公司章程的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。對(duì)于缺席董事,在對(duì)會(huì)議表決相關(guān)事項(xiàng)過(guò)程,一般應(yīng)視為棄權(quán),除非其有書(shū)面文件明確表明對(duì)相關(guān)議題的不同意見(jiàn)。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要董事會(huì)會(huì)議記錄中應(yīng)明確本次會(huì)議所議議題。根據(jù)公司法規(guī)定,對(duì)于未在會(huì)議通知中明確的議題,董事會(huì)會(huì)議不得作出決議。

2、正文部分

正文部分一般應(yīng)按照所議議題的先后順序記錄。對(duì)于每一議題應(yīng)分別記錄會(huì)議情況。首先,應(yīng)以審議相關(guān)議題作為標(biāo)題;其次應(yīng)明確發(fā)言人以及會(huì)議審議的基本情況。當(dāng)然,對(duì)于會(huì)議過(guò)程中各董事發(fā)言的要點(diǎn)應(yīng)合并為董事會(huì)會(huì)議的要點(diǎn)。

根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)的一般原則,應(yīng)由公司總經(jīng)理向董事會(huì)匯報(bào)工作。但在實(shí)踐中,由于會(huì)議議題繁雜,總經(jīng)理可能會(huì)委托公司經(jīng)營(yíng)層中的其他人員進(jìn)行匯報(bào)。因此,在會(huì)議記錄中一般應(yīng)明確發(fā)言人。

有的會(huì)議記錄明確記載董事討論的具體情況,對(duì)此,我們認(rèn)為,對(duì)于董事的意見(jiàn)應(yīng)綜合記載。董事會(huì)為一個(gè)集體決策機(jī)構(gòu),單一董事不能也不應(yīng)代表董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出決定。因此,在會(huì)議過(guò)程中,任何單一董事提出的意見(jiàn)或要求,一旦為其他董事確認(rèn),即應(yīng)作為會(huì)議的結(jié)果予以記載。對(duì)于單一董事提出的意見(jiàn)或要求未被其他董事認(rèn)可的,原則上不予記載,除非該董事明確要求將其意見(jiàn)保留。在此情況下,對(duì)所議事項(xiàng)如需表決的,則該董事的意見(jiàn)不應(yīng)作為棄權(quán)或反對(duì)的表決予以記載。

3、尾部

在會(huì)議記錄的尾部,應(yīng)當(dāng)明確董事的簽署。對(duì)于缺席董事可以不列名,而對(duì)于委托他人出席會(huì)議的,應(yīng)寫(xiě)明董事姓名及受托人的姓名,并將委托書(shū)與該會(huì)議記錄一并存檔。

第3篇:股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要與董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要的區(qū)別

引導(dǎo)語(yǔ):你們知道股東會(huì)議紀(jì)要與董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要的區(qū)別嗎?下面等小編告訴你吧。希望能夠幫到你們。

__________有限公司

第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議記錄

時(shí)間:

地點(diǎn):

議題:

1、選舉董事長(zhǎng),任命總經(jīng)理;

2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;

3、審定公司預(yù)算方案;

4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議;

主持人:xxx,_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事:xxx,_________有限公司副董事

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù):

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù):

其中:親自到會(huì)董事人;委托其他董事出席的董事人

列席人:xxx,________有限公司總經(jīng)理

xxx,________有限公司監(jiān)事會(huì)主席

xxx,________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人:xxx,_________有限公司辦公室主任

股東會(huì)議紀(jì)要和股東會(huì)議決議不一樣,股東會(huì)決議是對(duì)股東會(huì)各項(xiàng)議案表決的情況,會(huì)議紀(jì)要是對(duì)整體會(huì)議的記錄,股東會(huì)決議更具有效力。

股東會(huì)議決議是指有限責(zé)任公司股東會(huì)依職權(quán)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議。一般情況下,股東會(huì)會(huì)議作出決議時(shí),采“資本多數(shù)決”原則,即由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

但對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議時(shí),則須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意。這體現(xiàn)了有限責(zé)任公司兼具“人合”和“資合”的*質(zhì)。

除公司法有規(guī)定外,由公司章程規(guī)定。股東會(huì)的決議方法,也因決議事項(xiàng)的不同而不同。普通決議事項(xiàng)須經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過(guò);特別決議事項(xiàng)須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)方可作出。依公司法規(guī)定,特別決議事項(xiàng)指修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式。

會(huì)議時(shí)間:xxx年7月××日

會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室

會(huì)議*質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人:王××

會(huì)議通知時(shí)間:2023年7月××日

會(huì)議通知方式:書(shū)面通知

出席會(huì)議股東:×××,×××,×××,×××

主持人:王××

會(huì)議審議事項(xiàng):

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二、增加公司注冊(cè)資本;

三、修改公司章程。

會(huì)議決議:

一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),代表%表決權(quán)的股東棄權(quán),達(dá)成如下決議:

免去李××監(jiān)事職務(wù),選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表

%表決權(quán)的股東反對(duì),代表%表決權(quán)的股東棄權(quán),達(dá)成如下決議:

增加公司注冊(cè)資本**536萬(wàn)元。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表

%表決權(quán)的股東反對(duì),代表%表決權(quán)的股東棄權(quán),達(dá)成如下決議:

修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

1.股東有下列情形之一,股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買(mǎi),不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。

注意:對(duì)每一審議事項(xiàng),股東的態(tài)度都要表達(dá)出來(lái),是支持的,是反對(duì)的,還是棄權(quán)的,否則工商局可能不予變更登記。

(涉及當(dāng)事人隱私,人名等均采用化名)

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