第1篇：董事會的會議紀要

時間：xxxx年x月x日14:00

地點：xxxxxxxxxx會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺席：

主持人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)

2、審議《xxxx標準(草案)》

3、審議《xxxx改進方法》

4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定，xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)，審議了《xxxx標準(草案)》、聽取了《xxxx改進方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標準》、通過《xxxx改進計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。

會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)xxxxxx的任務目標做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

第2篇：團體董事會的會議紀要

現(xiàn)就董事會會議記錄制作過程中的一點想法簡述如下：

一、董事會會議記錄的結(jié)構(gòu)

董事會會議記錄一般應分為前部、正文、簽字三部分，試對該三部分分析進行分析：

1、前部。在董事會會議記錄的前部中，一般應明確本次會議的時間、地點、出席會議的董事、未出席的董事、會議議題。同時還應明確列席會議的人員。有的記錄中還在前部明確記錄人員，但由于董事會會議記錄是須由出席董事簽字確認的，因此，記錄人員并非前部中的必須內(nèi)容。

當然，在前部中如能明確董事會召集人發(fā)出會議召集通知的時間，將更有利于明確本次會議是否符合公司法或公司章程對會議通知提前時間的規(guī)定。

對于未出席人員的記載應區(qū)別兩種不同情況分別記載，一種是董事雖未出席，但已委托其他董事或其他人員出席，在此情況下，應明確該出席的實際姓名及其所代表的董事姓名。還有一種是董事未親自出席，也未委托他人出席的。對于前一種情況，應視為該董事出席本次董事會會議。而后一種情況即缺席，應根據(jù)公司法或公司章程的規(guī)定承擔相應的責任。對于缺席董事，在對會議表決相關(guān)事項過程，一般應視為棄權(quán)，除非其有書面文件明確表明對相關(guān)議題的不同意見。董事會會議紀要董事會會議記錄中應明確本次會議所議議題。根據(jù)公司法規(guī)定，對于未在會議通知中明確的議題，董事會會議不得作出決議。

2、正文部分

正文部分一般應按照所議議題的先后順序記錄。對于每一議題應分別記錄會議情況。首先，應以審議相關(guān)議題作為標題;其次應明確發(fā)言人以及會議審議的基本情況。當然，對于會議過程中各董事發(fā)言的要點應合并為董事會會議的要點。

根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)的一般原則，應由公司總經(jīng)理向董事會匯報工作。但在實踐中，由于會議議題繁雜，總經(jīng)理可能會委托公司經(jīng)營層中的其他人員進行匯報。因此，在會議記錄中一般應明確發(fā)言人。

有的會議記錄明確記載董事討論的具體情況，對此，我們認為，對于董事的意見應綜合記載。董事會為一個集體決策機構(gòu)，單一董事不能也不應代表董事會對所議事項作出決定。因此，在會議過程中，任何單一董事提出的意見或要求，一旦為其他董事確認，即應作為會議的結(jié)果予以記載。對于單一董事提出的意見或要求未被其他董事認可的，原則上不予記載，除非該董事明確要求將其意見保留。在此情況下，對所議事項如需表決的，則該董事的意見不應作為棄權(quán)或反對的表決予以記載。

3、尾部

在會議記錄的尾部，應當明確董事的簽署。對于缺席董事可以不列名，而對于委托他人出席會議的，應寫明董事姓名及受托人的姓名，并將委托書與該會議記錄一并存檔。

第3篇：股東會會議紀要與董事會會議紀要的區(qū)別

引導語：你們知道股東會議紀要與董事會會議紀要的區(qū)別嗎?下面等小編告訴你吧。希望能夠幫到你們。

__________有限公司

第____屆董事會第____次會議記錄

時間：

地點：

議題：

1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;

2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;

3、審定公司預算方案;

4、對公司融資方案進行審議;

主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事：xxx，_________有限公司副董事

應到會董事人數(shù)：

實際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人

列席人：xxx，________有限公司總經(jīng)理

xxx，________有限公司監(jiān)事會主席

xxx，________有限公司財務總監(jiān)

記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任

股東會議紀要和股東會議決議不一樣，股東會決議是對股東會各項議案表決的情況，會議紀要是對整體會議的記錄，股東會決議更具有效力。

股東會議決議是指有限責任公司股東會依職權(quán)對所議事項作出的決議。一般情況下，股東會會議作出決議時，采“資本多數(shù)決”原則，即由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

但對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議時，則須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。這體現(xiàn)了有限責任公司兼具“人合”和“資合”的*質(zhì)。

除公司法有規(guī)定外，由公司章程規(guī)定。股東會的決議方法，也因決議事項的不同而不同。普通決議事項須經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過;特別決議事項須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過方可作出。依公司法規(guī)定，特別決議事項指修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式。

會議時間：xxx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議*質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：2023年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，×××

主持人：王××

會議審議事項：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二、增加公司注冊資本;

三、修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，代表%表決權(quán)的股東棄權(quán)，達成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表

%表決權(quán)的股東反對，代表%表決權(quán)的股東棄權(quán)，達成如下決議：

增加公司注冊資本**536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表

%表決權(quán)的股東反對，代表%表決權(quán)的股東棄權(quán)，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

注意：對每一審議事項，股東的態(tài)度都要表達出來，是支持的，是反對的，還是棄權(quán)的，否則工商局可能不予變更登記。

(涉及當事人隱私，人名等均采用化名)