第1篇：公司的會議制度

公司的會議管理制度

第一章 總則

第一條 為提高公司工作效能，使公司會議管理規(guī)范化、有序化規(guī)范例會的組 織工作和議事補充， 進一步加強各協(xié)作部門間的互相合作， 提升會議質(zhì)量，結合公 司實際情況，特制定本制度。

第二條 會議本著精簡、高效、節(jié)約的原則運行。

第二章 會議形式以及時間

第三條 公司常規(guī)會議

1。 高層例會:每周周日上午 10點。

2。 施工員例會:每月開一次，無特殊情況下在每月 28號召開。

3。 材料主管和司機會議:每月一次。

4。 石場例會:每周周六晚上 8點。

5。 養(yǎng)護公司例會:每周周五晚上 9點 30分。

6。 項目班組會議:每個項目開工前。

7。 全體員工大會:每年的中秋節(jié)。

8。年終員工大會:每年春節(jié)放假前。

9。員工動員大會:每年春節(jié)放假后上班第一天。

以上會議召開由行政辦負責協(xié)助落實， 如遇特殊情況不能召開會議或者變更會 議時間的， 各會議承辦人應通知行政辦并由行政辦應提前以書面或口頭形式通知各 人員。

第四條 工作匯報會

下級向上級匯報制定的工作內(nèi)容。

第五條 專題會議

相關的人員討論或商定某一工作問題。

第三章 會議內(nèi)容

會議主要聽取各參會人員關于工作情況和工作計劃的匯報，研究、 協(xié)調(diào)、部署 和各項目部的重點工作， 并就重大工作事項及有關問題進行專題討論研究。 各個人 員必須按會議匯報制度進行會議匯報。

第四章 會議組織

第六條 會議前準備

1。 確定會議程序

一般而言，公司的會議組織過程包括以下幾個步驟:

① 確立會議議題

② 安排會議議程

③ 發(fā)出會議通知

④ 會務準備

⑤ 作會議記錄

⑥ 整理會議紀要、決議

⑦ 相關領導閱改、簽批

⑧ 印發(fā)至有關部門人員，并歸檔

2。 確定會議議題

公司領導提出或各部門提出， 會議議題應提前兩天提出， 全體員工會議經(jīng)董事

長，其他會議經(jīng)相關部門領導同意，即可召開會議。

3。 確定出席的人數(shù)

在會前要明確該次會議臨時出席、列席人員以及請假人員。

4。 不同會議的規(guī)定

對定期的常規(guī)會議，在會前要明確該次會議的主題。

對不定期的重要會議，承辦人應提出會議企劃報告，該報告包括:

●會議名稱

●會議主旨和目標

●會議議項

●會議時間

●會議主持人

●出席人員(名單)

●會議財務(支出收入)預算

●現(xiàn)籌備進度以及進展

●總需要籌備的時間等

該報告批準后方可執(zhí)行。

5。 提前發(fā)出會議通知

●通知內(nèi)容包括:時間、地點、出席人、議題、議程、編組等。

●方式:由會議承辦人或者助理通過口頭或短信、郵件等書面形式發(fā)出，注 意口頭僅適用于例會事項的確認。

●出席會議的重要或主要人員，應通過電話等方式確認其是否能如期出席， 并做出相應安排。

●通知時間:根據(jù)會議要項擬定會議通知，并提前發(fā)送。

6。 會務準備

① 會議場所座次布局:能夠體現(xiàn)出人員的職位，保*會議能夠有秩序地進行。

●小型會議:一般來說，就是居中而坐或者是自由擇坐。

●大型會議:一般來說，主席臺位置要面門設置。主席臺位次居中為上，以 右為上，前排為上。主持人可在前排正當中，也可在前排最右側。講話席設在主席 臺正前方，或在其右前方。

② 會場的器材準備 :現(xiàn)代化的會議離不開各種輔助器材， 在召開會議之前， 就 應該把各種輔助器材準備妥當。

●桌椅、名牌、茶水

桌椅是最基本的設備， 可以根據(jù)會議的需要擺成圓桌型或報告型， 如果參加會 議的人數(shù)較多， 一般應采用報告型， 不需要準備座位牌， 如果參加會議的人比較少， 一般采用圓桌型， 并且要制作座位牌，即名牌， 讓與會人員方便就座。 還要在會議 室門上掛上指示牌[會議中"。

會議上的茶水飲料需要提前安排人員準備。 如果沒有特別交代， 行政辦需要安 排準備人員每隔半個小時進行加茶。

●簽到簿、名冊、會議議程

簽到簿的作用是幫助了解到會人員的多少， 分別是誰， 一方面使會議組織者能 夠查明是否有人缺席，另一方面能夠使會議組織者根據(jù)簽到簿安排下一步的工作， 比如就餐、 住宿等。 印刷名冊可以方便會議的主席和與會人員盡快地掌握各位參加 會議的人員的相關資料，加深了解，彼此熟悉。

●黑板、白板、筆

在有的場合， 與會人員需要在黑板或者白板上寫字或畫圖， 從而說明問題，雖 然現(xiàn)在視聽設備發(fā)展得很快， 但是傳統(tǒng)的表達方式依然受到很多人的喜愛， 而且在

黑板或白板上表述具有即興、方便的特點。此外，粉筆、萬能筆、板擦等配套的工 具也必不可少。

●各種視聽器材

現(xiàn)代科技的發(fā)展帶來了電腦、投影儀、 幻燈機或錄像機等視聽設備，給人們提 供了極大的方便。在召開會議前，必須先檢查各種設備是否能正常使用，如果要用 幻燈機， 則需要提前做好幻燈片。 錄音機和攝像機能夠把會議的過程和內(nèi)容完整記 錄下來， 有時需要立即把會議的結論或建議打印出來， 這時就需要準備一臺小型的 影印機或打印機。

●資料、樣品

如果會議屬于業(yè)務匯報或者產(chǎn)品介紹，那么有關的資料和樣品是必不可少的。 比如在介紹一種新產(chǎn)品時， 單憑口頭泛泛而談是不能給人留下深刻印象的， 如果給 大家展示一個具體的樣品， 結合樣品一一介紹它的特點和優(yōu)點， 那么給大家留下的 印象就會深刻得多。

7。 會議記錄與起草會議紀要的內(nèi)容要求

●必須全面記錄會議的內(nèi)容。

●必須準備記錄與會人的意見，不能以個人的喜好、觀點增刪改變內(nèi)容。 ●會議紀要要詳略得當、突出重點。

●起草會議紀要應采取打印體，時間緊急的情況下也可采用手寫體，但為了 長久保存要求墨水筆寫，同時要保持紙面清潔。

●會議紀要應在會后一天內(nèi)提交行政辦存檔。

●會議紀要一般要由董事長或總經(jīng)理簽批，重要決議必須經(jīng)所有與會人眼閱 讀簽字后存檔。

第七條 會議中

1。 會議紀律

① 與會者必須按照會議通知(書面或口頭)規(guī)定的時間準時到會，不得 遲到、早退或缺席。如因 特殊情況不能參會，應提前向直屬上級領導或者會議主 持人報批。

② 會議要求的各種資料需在會議前準備好。

③ 會議期間， 參會者必須將手機關機或調(diào)至振動狀態(tài)， 不準大聲 接、 打電話。 如有確需本人處理的緊急事情，并需報總經(jīng)理或相關部門的領導批準，經(jīng)同 意后方可離開會場處理事務。

④ 會議期間禁止吸*。

⑤ 會議討論時不得討論與會議無關的事情和帶有人身攻擊。嚴禁大聲喧 嘩。

⑥ 會議中不得隨意進出會場，沒有經(jīng)得同意中途不得退會。

⑦ 與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座 椅整理好。

⑧ 與會人員不可無故打斷他人的發(fā)言、對他人發(fā)言者吹毛求疵。

2。 會議流程安排

●主持人或負責人檢查人員到會情況，宣布會議開始;

●公司重大事件宣布，如何沒有直接進下一步;

●部門匯報上周工作情況，下周計劃，提出問題;

●董事長或總經(jīng)理評價工作進展，對計劃進行修正，解決問題;

●董事長或總經(jīng)理對工作計劃安排;

●相關部門對董事長或總經(jīng)理的安排提出異議，解決;

●會議的其他事項;

●會議結束，主持人宣布散會。

第八條 會議后工作的落實

1。 會議結束后，會議記錄和決議執(zhí)行表要在會后一天內(nèi)交到行政辦主任或會 議主持人審核。會議紀要應力求全面、客觀、準確。

2。 會議的與會人員和工作人員，不得泄露有關會議的內(nèi)容或?qū)�會議材料外借。

3。 對會議的決議，與會人員應根據(jù)會議紀要的要求，保質(zhì)保量按時完成工作。 會議記錄人員負責對會議決議事項的督辦和反饋。

4、下次同類會議召開之前，會議記錄人或者各個人員須回復上次會議布置的 各項工作的落實情況。

第五章 會議請假

第九條 會議原則上不允許請假，如有特殊情況須提前報請會議負責人批準， 否則視同缺席。

第十條 如有緊急事情請假的，事后補辦請假手續(xù)。

第十一條 請假不能連續(xù)兩次。

第十二條 請假三次或者以上的，將作考核扣分。

第十三條 不請假而缺席的，按照曠工處理。

第六章 會議效率管理

第十四條 判斷會議效率的高低的標準

1。 會議是否按期準時進行。

2。 目的及議題是否清晰，討論是否徹底。

3。 會場準備是否完善。

4。 資料是否齊全。

5。 會議議程是否有計劃*。

6。 參加者是否預先了解了主題。

7。 討論時是否離題嚴重。

8。 會議氣氛是否熱烈。

9。 建設*發(fā)言的數(shù)量。

10。 是否得出結論或?qū)Σ摺?/p>

第十五條 提高會議效率的要領

1。 嚴格遵守會議的開始時間。

2。 在開頭就議題的要旨作一番簡潔的說明。

3。 把會議事項的進行順序與時間的分配預先告知與會者。

4。 在會議進行中要注意以下事項:

① 發(fā)言內(nèi)容是否偏離了議題。

② 發(fā)言內(nèi)容是否出于個人的利害。

③ 是否全體人員都專心聆聽發(fā)言。

④ 發(fā)言的內(nèi)容是否朝著結論推進。

5。 引導與會者在預定時間內(nèi)作出結論。

6。 在必要延長會議時間時，應取得大家同意，才決定延長的時間。

7。 應當把整理出來的結論交給全體人員表決確認。

8。 應當把決議付諸實行的程序理出，并加以確認。

第十六條 會議禁忌事項

1。 發(fā)言時不可長篇大論，滔滔不絕。

2。 不可取用不正確的資料。

3。 不可打斷他人的發(fā)言。

4。 不要中途離席。

第十七條 會議管理技巧

1。 控制出席人數(shù)，與會議無關者不邀請參加。

2。 每次會議須明確主題。

3。 對重大或有分歧的議題，在會議上爭議不下時，主持人應及時制止且擱置 該問題，會后再議。

4。 會議發(fā)言應言簡意賅，相對控制每位發(fā)言時間。

5。 對有多個議題的會議，每段時間只集中討論其中一個議項，主持人可在每 一議項后或每隔一段發(fā)言時間進行小結，及時作出決定。

第七章 會議室管理

第*條 會議室必備的物品和環(huán)境設置

1。 會議室需備有會議桌椅。

2。 會議室需備有飲水設施。

3。 會議準備有特殊要求的，應與主管或其他領導協(xié)商。

4。 會議室要保持清潔，會前后及時清潔。

第十九條 會議室使用環(huán)境的衛(wèi)生要求

1。 注意保持會議室的環(huán)境衛(wèi)生。

2。 嚴禁在會議室里吃東西。

3。 嚴禁在會議室及桌面上，堆放與會議室配套物品無關的設施。

4。 嚴禁在會議室處理與工作無關的事情。

第二十條 會議室的維護

1。 每天檢查會議室的環(huán)境衛(wèi)生。

2。 每周檢查會議室的設備是否正常。比如投影儀、話筒、音響等。

3。 每次會議前檢查空調(diào)是否正常運行，如不能正常運行的及時進行維修。

4。 會議前后都消毒一次杯具。

5。 損壞的杯具要及時補上，每半年換全新。

6。 盒裝紙巾每次會議前檢查，如用完的就及時換上。

7。 會議室只做開會或接待客人使用，任何人不得在會議室做其它事務(如聊 天、休息等)

8。 各部門召開的會議如需使用公司會議室，有客人來訪需要使用公司會議室 等，均需向行政辦申報登記。登記時應將會議名稱、地點、具體時間(開始與 結束) 、與會人員、接待要求等資料詳細寫明。

第八章 附則

1。 本制度經(jīng)君州公司高層討論并經(jīng)董事長批準實施。

2。 本制度經(jīng)君州公司高層討論和董事長批準后可以修改。

3。 本制度解釋權歸公司行政辦，如有不明事項，請向行政辦咨詢。

4。 會議申請表(附)

會議申請表

填表日期 /時間:

第2篇：公司會議制度2

會議管理制度

一、目的

為進一步規(guī)范會議內(nèi)容和程序，提高公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機制，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司級、部門級工作會議和專項會議，既周會、總經(jīng)理辦公會、質(zhì)量分析會、經(jīng)濟活動分析會、管理評審會、黨員*生活會、安全工作會、職代會、董事會、部門例會、公司專項會議等。

三、管理權責

辦公室負責公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督；

四、會議規(guī)定

(一)周會

1。召開時間:每周一次，每周一上午8:10召開。

2。出席人員:公司領導、各部門負責人；會議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時，授權公司其他領導主持。

3。主要內(nèi)容:會議主持人通報重要事項；各部門負責人匯報本部門上周工作情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出本周工作安排方案；與會人員討論有關事項；會議主持人安排和部署下周工作并宣布議定事項。

(二)總經(jīng)理辦公會

1．召開時間:每月一次，于每月第一周星期五上午9:00召開。

2．出席人員:公司領導、各部門負責人；會議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時，授權公司其他領導主持。

3．主要內(nèi)容:會議主持人通報重要事項；各部門負責人匯報本部門上月工作情況，逐項檢查落實完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案；與會人員討論有關事項；會議主持人安排和部署下月公司整體工作并宣布議定事項。

4．辦公室負責組織和記錄，議定事項形成<會議紀錄>，由辦公室起草，經(jīng)辦公室主任審核后，由總經(jīng)理或主持會議的其他公司領導簽發(fā)。

(三)質(zhì)量分析會

1．召開時間:每季度一次，于每季度第一個月5號下午2:00召開。如逢節(jié)假日或特殊情況不能定期舉行的，由質(zhì)量部經(jīng)理另行通知。

2．出席人員:組長及以上干部、技術人員；會議由質(zhì)量部經(jīng)理主持。

3．主要內(nèi)容:對上季度產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客投訴處理、供應商狀況、過程控制及能力、糾正和預防措施的實施效果進行評審；主要問題及原因分析，糾正與預防措施的評價及計劃落實。

4．質(zhì)量部負責組織和記錄，議定事項形成<會議紀錄>，由質(zhì)量部起草，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審核后，由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽發(fā)。

(四)經(jīng)濟活動分析會

1．召開時間:每季度召開一次，于下季度的第一星期召開。

2．出席人員:公司領導成員、各部門負責人；會議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時，授權公司其他領導成員主持。

3．主要內(nèi)容:各部門負責人報告本季度工作情況，逐項檢查工作落實完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出下季度工作安排方案； 與會人員討論有關事項；會議主持人安排和部署下季度公司整體工作并宣布議定事項。

4．辦公室負責組織和記錄，議定事項形成<會議紀錄>，由辦公室起草，經(jīng)辦公室主任審核后，由總經(jīng)理或主持會議的其他公司領導簽發(fā)。

(五)管理評審會

1．召開時間:每半年召開一次，于每年6月、12月召開。

2．出席人員:公司領導、各部門負責人、體系專員及相關人員；會議由管理者代表主持。

3．主要內(nèi)容:管理者代表匯報公司的質(zhì)量體系運行情況、質(zhì)量方針和目標實施情況、質(zhì)量審核情況等；各部門負責人匯報本部門半年度工作情況。各部門按<管理評審程序>要求提供管理評審輸入資料，并驗*上次管理評審決議的實施情況，根據(jù)各部門提出的問題和改進建議，對重要事宜進行評審，最終由總經(jīng)理或其授權人對本次評審活動的項目作出結論，形成決議。

4．質(zhì)量部負責組織和記錄，決議事項形成<管理評審報告>，同時根據(jù)管理評審報告整理編制<質(zhì)量管理體系年度改進計劃>，經(jīng)管理代表審批后下發(fā)各部門實施，并對完成情況進行考核。

(七) 黨員*生活會

1．召開時間:每年召開一次，于每年12月份召開。

2．出席人員:公司領導、中*員、入黨積極分子，會議由黨支部書記主持。

3．主要內(nèi)容:檢查總結貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況；檢查總結艱苦奮斗、遵紀守法、完成黨分配的工作任務以及本職工作的情況；檢查總結堅持群眾路線、密切聯(lián)系群眾、深入實踐調(diào)查研究的情況；檢查總結其他與黨的生活和本人工作有關的情況。會議主持人安排和部署下一年黨支部工作并宣布議定事項。

4．辦公室負責組織和記錄，議定事項形成<會議紀錄>，由辦公室起草，由黨支部書記審批。

(九)董事會

1．召開時間:每年召開一次，于每年第一個季度召開。

2．出席人員:公司董事會成員，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍；會議由董事長主持。

3．主要內(nèi)容:總經(jīng)理匯報本年度工作及下年度經(jīng)營計劃；財務總監(jiān)匯報公司本年度財務決算議案、下年度財務預算議案及公司利潤分*案和彌補虧損議案。

4．其他的議案或報告。

5．會議議定事項形成會議決議，并由董事會成員簽名。

6。董事會會議應形成會議記錄，會議記錄包括以下內(nèi)容:會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結果(應載明贊成、反對或棄權的票數(shù))。出席會議的董事和記錄員都應在記錄上簽名。

7．董事會形成資料由辦公室資料室存檔。

(十)職工代表大會

1．召開時間:每年召開一次。

2．出席人員:公司領導、職工代表。 3．主要內(nèi)容:由公司總經(jīng)理做行政工作報告；企業(yè)行政有關負責人做專題議案的報告；財務經(jīng)理做工會財務報告；由工會主席及職工代表大會小組負責人就上次職工代表大會決議落實情況、職工代表提案處理情況等向大會作出報告。職工代表發(fā)言等。

4．會議議定事項形成會議決議。

5．職工代表大會應形成會議記錄。會議形成資料由辦公室資料室存檔。

(十一)部門例會

1．召開時間:由各部門自行安排，由各部門負責人根據(jù)工作需要決定。

2．出席人員:由各部門負責人主持，該部門全體員工參加。

3．主要內(nèi)容:部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；每名員工匯報上周工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本周工作安排；與會人員

討論有關事項；部門負責人提出部門下周工作要點、具體安排和有關要求。

4．由部門負責人指定人員負責記錄，會議記錄應載明會議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點及時限要求。

(八)公司及部門其它臨時*會議，另行安排確定。

(十二)公司專項會議

1．召開時間:公司領導依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專項工作召開的辦公會議。

2．出席人員:專項會議由總經(jīng)理或其他公司領導成員召集和主持，有關部門負責人參加。

3．主要內(nèi)容:負責人報告專項工作情況，逐項檢查工作落實完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出下一步工作安排方案； 與會人員討論有關事項；會議主持人安排和部署下一步工作并宣布議定事項。

4．專項工作主辦部門負責組織和記錄，辦公室配合。會議議定事項形成<專項會議紀要>，由專項工作主辦部門起草，經(jīng)辦公室審核，報主持會議的公司領導簽發(fā)。

五、會議計劃與統(tǒng)籌

(一)每月28日前，辦公室應與各部門協(xié)調(diào)確定下月計劃召開的各類公司級會議，統(tǒng)一報總經(jīng)理審批后，會同公司周會、總經(jīng)理辦公會、部門例會，編制<公司月度會議計劃>于月底前發(fā)放給公司領導和各部門負責人。

(二)凡辦公室已列入<月度會議計劃>的會議，如需改期，或

遇特殊情況需安排新的臨時會議時，會議主辦部門應提前1天報請辦公室調(diào)整會議計劃。

(三)會議安排的原則為:小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。

(四)因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受本規(guī)定限制。

六、會議準備

(一)會議通知遵照以下規(guī)定

1．已列入<月度會議計劃表>的會議，月中無調(diào)整的，不再另行通知，由會議主辦部門按計劃表直接通知參會人員；

2．屬下列情況之一者，按[誰主辦，誰通知"的原則進行會議通知:

(1)未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議；

(2)雖然已列入月度會議計劃，但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明；

(3)其它主辦人認為應另行通知的情況。

3．會議通知期一般應提前一天以上通知對象為與會人和會務服務提供部門；

4．會議通知形式一般為電話通知。

(二)會議的其它準備工作遵照以下規(guī)定

1．會議主辦部門應提前準備好會議資料(如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等)；落實并布置會場，準備好會議所需的各種設施、用品等；

2．公司召開的公司級會議會務服務統(tǒng)一歸口辦公室負責；

3．各部門召開會議需用公司會議室的，應向辦公室提出，由辦公室統(tǒng)籌安排。

八、會議組織

(一)會議組織遵照[誰主辦，誰組織"的原則

(二)參會人員須遵守以下規(guī)定

1．應準時到會，并在<會議簽到表>上簽到，見附件3；

2．會議發(fā)言應言簡意賅，緊扣議題；

3．遵循會議主持人對議程控制的要求；

4．遵守會議紀律，與會期間應將手機調(diào)到振動或?qū)⑹謾C關機，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場。

附件1:

深圳振華富電子有限公司

會 議 記 錄

會議名稱:

會議時間: 年 月 日 時

會議地點:

主 持 人: 紀 錄 人: 出 席 人:

列 席 人:

會議議題:

1。 2。 3。 4。 5。 6。 決定事項:

1。 2。 3。 4。 5。 6。

記錄人簽名: 主持人確認:

附件2:

月度會議計劃表

編號:zhf/o06

zhf/m08

附件3:

深圳振華富電子有限公司 會 議 簽 到 表

會議名稱: 主 持 人: 會議時間: 會議地點: 會議議題: 1，

會議記錄(召集)人:

zhf/o24

第3篇：公司會議制度.

公司會議管理制度

為進一步規(guī)范會議內(nèi)容和程序，提高公司工作執(zhí)行力和工作效率，特制訂本制度。

一、會議要求:

1、會議應根據(jù)實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關系、解決問題、安排部署工作。

2、會議應注重質(zhì)量，提高效率。會前應做好充分準備，做到充分溝通，心中有數(shù)；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；各類會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。

3、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。

4、嚴格會議紀律。會議主辦部門應加強會議管理，做好會議安排；與會人員應認真準備、準時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人及公司緊急事務需要請假的，須向會議主持人請假。

二、公司各類會議 公司工作例會

1、公司工作例會每周召開一次，于每周一下午1:30分召開。如有變動，由行政人事部提前通知。

2、公司工作例會出席人員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人；會議由行政副總經(jīng)理主持，主持人因故不能出席時，授權公司其他領導成員主持。

3、公司工作例會的主要內(nèi)容是:各部門負責人報告本部門上周工作情況及本周工作計劃，對照上周會議安排，逐項檢查落實完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議；總經(jīng)理解答問題，做出總結，做具體工作安排。

4、公司工作例會由負責組織和記錄，議定事項形成<公司工作例會會議紀要>，由行政人事部起草，經(jīng)行政人事部經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理簽發(fā)。

總經(jīng)理辦公會

1、總經(jīng)理辦公會不定期召開，由總經(jīng)理根據(jù)需要決定召開，總經(jīng)理辦公會議題由公司領導成員提出，或由公司各部門提出建議后，由總經(jīng)理確定；公司領導成員對議題如有意見或建議，可在會前提出。

2、總經(jīng)理辦公會研究決定公司重大事項，主要內(nèi)容:

? 審議公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃，審批重大投資項目；

? 審議決定公司年度財務預決算和內(nèi)部利潤分*案 ? 審議公司業(yè)績考核、薪酬分*案和基本*制度； ? 研究公司內(nèi)部管理體制、組織機構設置與調(diào)整方案； ? 審議通過公司重要規(guī)章制度；

? 研究決定公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理中的重大問題；

? 討論公司年度工作報告，聽取公司各部門的工作匯報； ? 總經(jīng)理認為應研究審議的其他問題。

3、總經(jīng)理辦公會參加范圍為:公司領導成員；根據(jù)會議議題，公司相關部門負責人參加�？偨�(jīng)理主持會議；總經(jīng)理辦公會議出席人員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人。

4、總經(jīng)理辦公會議定事項形成<總經(jīng)理辦公會紀要>，由辦公室根據(jù)會議記錄起草，報總經(jīng)理簽發(fā)。

5、總經(jīng)理辦公會討論的有關文件原則上會前要送達與會人員閱研。

6、總經(jīng)理辦公會的材料、記錄、紀要均為公司涉密文檔，由行政人事部妥善保存，并于下一年度的二月底前歸檔。查閱會議材料、記錄、紀要須經(jīng)行政人事部批準。

公司專項會議

1、公司專項會議是公司領導依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專項工作召開的辦公會議。

2、專項會議由總經(jīng)理或其他公司領導成員召集和主持，有關部門負責人參加。

3、會議由專項工作主辦部門負責組織和記錄，行政人事部配合。會議議定事項形成<專項會議紀要>，由專項工作主辦部門起草，經(jīng)行政人事部審核，報主持會議的公司領導簽發(fā)。

部門例會

1、部門例會，由各部門自行安排，或由各部門負責人根據(jù)工作需要決定，但必須服從公司統(tǒng)一安排，開會時間、參會人員等，不得與公司會議沖突。

2、部門例會由各部門負責人主持，該部門全體員工參加。 3、部門例會的主要內(nèi)容是:每名員工匯報上周工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本周工作安排；與會人員討論

有關事項；部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；總結本周工作計劃完成情況，提出部門下周工作要點、具體安排和有關要求。

4、部門例會由部門負責人指定一名員工負責記錄，會議記錄應載明會議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點及時限要求。

公司及部門其它臨時*會議，另行安排確定。 三、會議準備

1、提前準備好會議資料(如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等)；落實并布置會場，準備好會議所需的各種設施、用品等；

2、公司召開的公司級會議會務服務統(tǒng)一歸口行政人事部負責。 3、各部門召開會議需用公司會議室的，應向行政人事部書面提出，由行政人事部統(tǒng)籌安排。

四、會議組織

1、會議組織遵照[誰主辦，誰組織"的原則 2、會議主持人須遵守以下規(guī)定:

? 主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。

? 主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。

? 會議進行中，主持人應根據(jù)會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發(fā)言時間和中止與議題無關的發(fā)言，以確保議程順利推進及會議效率。

? 屬討論、決策*議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。

? 主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。 五、參會人員須遵守以下規(guī)定:

1、應準時到會，并在<會議簽到表>上簽到； 2、會議發(fā)言應言簡意賅，緊扣議題； 3、執(zhí)行會議主持人對議程控制的要求；

4、屬工作部署*質(zhì)的會議，原則上不在會上進行討論*發(fā)言；

5、遵守會議紀律，與會期間應將手機調(diào)到振動或?qū)⑹謾C呼叫轉移，原則上不允許接聽電話，如須接聽，經(jīng)會議主持人同意后，離開會場接聽；

6、做好本人的會議紀錄。 六、會議記錄

1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據(jù)需要整理會議紀要；

2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始*；

3、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明[議決"字樣； 4、會議紀要于會議后2日內(nèi)呈報會議主持人審核簽名； 5、負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準； 6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作。 七、會議紀要和會議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔:

1、公司級會議紀要的發(fā)放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由行政人事部存檔備查；

2、各部門的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管，同時將一份副本送行政人事部統(tǒng)一歸檔備查；

3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應嚴格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關規(guī)定執(zhí)行。

八、會議跟進

1、會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由主辦部門跟進落實，會議主持人另有指定的，從主持人指定；

2、會議跟進的依據(jù)以會議決議、紀要及會議原始記錄為準； 3、行政人事部負責會議議定事項的督辦和催辦，定期檢查會議決議、紀要及會議記錄及落實情況，并將督辦和催辦情況報告會議主持人，并將作為考核當事人工作的依據(jù)；

4、部門會議的跟進落實、督促檢查工作由各部門自行安排。 九、公司級會議的保密

1、與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內(nèi)容、討論的有關情況向外泄露。

2、會議議決事項，應嚴格保密，除按規(guī)定履行職責需要外，與會人員不得外傳會議討論和議決情況。

3、故意泄漏、傳播會議有關情況的，視負面影響的大小作出相應處罰。

十、處罰

1、遲到:參會人員在會議規(guī)定召開時間后未到的，計為遲到；無正當理由遲到每次處50元的罰款。

2、早退:凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意在會議結束前提前離開會場的，計為早退； 無正當理由早退每次處50元的罰款。

3、缺席:凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席；無正當理由缺席每次處以100元的罰款。

4、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，處罰由傳達人承擔。

十一、附則

本制度由行政人事部負責解釋。 本制度自簽發(fā)之日起實施。

會議考勤表

會議名稱: 年 月 日

1、會議實行簽到制度，不準代簽、補簽，否則一律按缺勤處理。 2、本考勤表會議結束后交辦公室留存，并作為績效考核和處罰的依據(jù)。

3、缺席、病假、遲到、早退、事假請注明在備注欄。

會議記錄表