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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文 董事會(huì)會(huì)議記錄及紀(jì)要

關(guān)于董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文7篇

在董事會(huì)會(huì)議中,大家會(huì)聽(tīng)取各方面工作等情況的匯報(bào),以期待進(jìn)一步提高工作成效。下面是小編給大家?guī)?lái)的關(guān)于董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文7篇,歡迎大家閱讀轉(zhuǎn)發(fā)!

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文

會(huì)議時(shí)間:__年x月x日17:00—18:30

會(huì)議地點(diǎn):項(xiàng)目部第一會(huì)議室

主持人:

參會(huì)人員:__

記錄人:__

會(huì)議內(nèi)容:

20__年4月5日下午五點(diǎn),月例會(huì)在第一會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理__主持,項(xiàng)目部副部長(zhǎng)以上等人員參加了會(huì)議。會(huì)上各位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)三月份的工作進(jìn)行了總結(jié)并對(duì)四月份的工作進(jìn)行了規(guī)劃,F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)內(nèi)容紀(jì)要如下:

一、趙總對(duì)各部門(mén)近期工作進(jìn)行明確。

(一)三月中旬,經(jīng)過(guò)大家的共同努力,我們成功接待了集團(tuán)公司"四會(huì)"各參會(huì)領(lǐng)導(dǎo),他們參觀和檢查完施工現(xiàn)場(chǎng)后,對(duì)我們項(xiàng)目管理及施工精神風(fēng)貌給予了較高評(píng)價(jià)。此外,趙總還介紹了十五局集團(tuán)公司、城交公司"四會(huì)"相關(guān)內(nèi)容。接著介紹了3月份左右線(xiàn)施工計(jì)劃完成情況:去年一年未完成計(jì)劃施工左線(xiàn)為120米,右線(xiàn)為68米,兩施工隊(duì)要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),多找找主觀原因,少講客觀因素,力爭(zhēng)在近幾個(gè)月生產(chǎn)中彌補(bǔ)上來(lái)。同時(shí)宣布了4月份的施工計(jì)劃。

(二)各部門(mén)近期需要明確的工作:

因工作需要,經(jīng)和幾個(gè)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)商議,提拔工程部的郭志峰為工程部副部長(zhǎng)。

工程部:

1。壓濾機(jī)進(jìn)場(chǎng)問(wèn)題盡快解決,基座于4月25日前完成。

2。聯(lián)絡(luò)通道施工方案、凍結(jié)法施工方案等要在15號(hào)之前完成,郭志峰負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。

3。消防管道支架的更換問(wèn)題需盡快解決,趙新建負(fù)責(zé),4月6號(hào)啟用新支架。

4。針對(duì)聯(lián)合體提出的棄土不能及時(shí)外運(yùn)影響施工進(jìn)度的問(wèn)題,由郭志峰出報(bào)告,以后每月報(bào)港鐵一次。

5。沿線(xiàn)加固工作需要各部門(mén)的大力支持,陳建武簽字之后才能開(kāi)始計(jì)價(jià),沿線(xiàn)加固工作必須在6月底之前完成。

機(jī)電部:

1。新增45T龍門(mén)吊的安裝需加快速度,盡早進(jìn)場(chǎng)。

2。帶壓作業(yè)方案盡快上報(bào)。

3。施工進(jìn)入香港段之后的用電問(wèn)題需盡快解決,張揚(yáng)、王部長(zhǎng)、張紅雨、張經(jīng)理將此事盡快落實(shí)。

4。用電增容

5。S623的盾尾刷盡快評(píng)估,看是否需要更換,油脂倉(cāng)盡快進(jìn)行清理,由鄭總牽頭,張揚(yáng)負(fù)責(zé)。

6。泥水站、沙堡的配件做好預(yù)定工作,及時(shí)清理庫(kù)存,并節(jié)約成本。

7。泥水系統(tǒng)互相切換問(wèn)題,盡快論證是否有其必要性。

物資部:

1。與劉偉立進(jìn)行溝通,確定管片廠目前鋼材的剩余量,形成報(bào)告交局指,不要影響管片生產(chǎn)。

2。膨潤(rùn)土庫(kù)存較少。訂貨周期要靈活掌握,產(chǎn)品付款時(shí)間需提前規(guī)劃并列出時(shí)間表,提前交給趙總過(guò)目,必要時(shí),再將付款時(shí)間表提供給財(cái)務(wù)。

協(xié)環(huán)部:

1。解決好棄土問(wèn)題,如場(chǎng)地租金的合同等,一筆一單交予財(cái)務(wù),并及時(shí)與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行溝通,保證資金的運(yùn)轉(zhuǎn)順利。

2。找好3—5個(gè)備用棄土場(chǎng)。

合同部:

1。盡快做好2、3月的進(jìn)度獎(jiǎng)文件

2。與中煤三建的聯(lián)絡(luò)通道施工合同需在4月底之前完成。

3。完成4月份的左右線(xiàn)的成本分析。顏雪芬負(fù)責(zé)報(bào)告刀具管理情況,趙恒龍負(fù)責(zé)報(bào)告地面測(cè)量情況,郭志峰負(fù)責(zé)報(bào)告地質(zhì)情況。

4。計(jì)價(jià)要及時(shí)。及時(shí)在財(cái)務(wù)掛賬,并將事情分出輕重緩急列出清單,方便急需時(shí)使用。

辦公室:

港鐵業(yè)主要求的需有減壓醫(yī)生一名,明確一下他們的要求,是否內(nèi)地的醫(yī)生可行?如果不行,那么找一位在香港醫(yī)科大學(xué)注冊(cè)過(guò)的醫(yī)生,由李主任和劉雙劍負(fù)責(zé)落實(shí)。

團(tuán)支部活動(dòng):近期局團(tuán)委將進(jìn)行演講比賽,張玉娟負(fù)責(zé)將此事落實(shí)好,分工到個(gè)人。

勞務(wù)人員過(guò)境申報(bào)工作:由張經(jīng)理負(fù)責(zé),需要進(jìn)入香港段勞務(wù)施工人員的簽證申報(bào)程序及流程及時(shí)與劉總、彭春艷溝通協(xié)調(diào),是什么類(lèi)型的簽證,何時(shí)能辦下來(lái),要趕在6月份之前辦理完成。

資金問(wèn)題:目前項(xiàng)目部資金緊張,形勢(shì)不容樂(lè)觀。會(huì)盡快解決,下一步是將20__年的獎(jiǎng)金發(fā)放到位。此外,去年隧達(dá)和中天隊(duì)表現(xiàn)突出,取得不少成績(jī),分別獎(jiǎng)勵(lì)隧達(dá)5萬(wàn)元和中天3萬(wàn)元。兩位負(fù)責(zé)人各取其中的百分之十,其余兩隊(duì)再分配,最后將獎(jiǎng)金的發(fā)放情況表提交給財(cái)務(wù)部。

二、鄭總著重提出三個(gè)方面的問(wèn)題

第一、能夠推進(jìn)施工進(jìn)度的建設(shè)性意見(jiàn)要大膽提,尤其是事關(guān)安全生產(chǎn)方面的內(nèi)容。

第二、工作中要注重細(xì)節(jié),老外跟我們提出的問(wèn)題要及時(shí)解決,不要讓老外抓住把柄,讓這些把柄成為其推卸自身責(zé)任的借口。

第三、開(kāi)工以來(lái)大家都十分注重進(jìn)度,但忽視了安全和質(zhì)量問(wèn)題,今后施工隊(duì)和工程部要在確保安全的前提下加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督。如杜絕管片的漏水問(wèn)題等,如果當(dāng)時(shí)未能管控好,過(guò)后將付出幾倍甚至更高的代價(jià)修補(bǔ)。

三、張經(jīng)理對(duì)近期工作的總結(jié)

1。3月份兩臺(tái)盾構(gòu)完成施工:左線(xiàn)完成52環(huán),計(jì)劃完成92環(huán)。完成計(jì)劃的56。5%;右線(xiàn)完成61環(huán),計(jì)劃完成95環(huán),完成計(jì)劃的64。2%,同時(shí),4月份施工計(jì)劃是左右線(xiàn)各掘進(jìn)100環(huán)。

2。近期雨季來(lái)臨,管片上的止水條要加強(qiáng)保護(hù),否則影響掘進(jìn),值班工程師監(jiān)督作業(yè)人員貼好保鮮膜,盡可能將工作做到位,另外,現(xiàn)在的質(zhì)檢工程師由李輝擔(dān)任,加大檢查力度。

3。下一步需加強(qiáng)的工作。井下存在的安全隱患:上班期間623有人員睡覺(jué),624有人員抽煙,測(cè)量班也有人員抽煙的情況。安監(jiān)部在施工現(xiàn)場(chǎng)要不斷抽檢,繼續(xù)加大監(jiān)管力度,做好拍攝工作,及時(shí)張貼公布違紀(jì)行為的圖片。泥水站出故障的頻率頻繁,負(fù)責(zé)人要做好統(tǒng)計(jì),加大排查力度。機(jī)電部和工程部相關(guān)人員要計(jì)算好掘進(jìn)參數(shù),將參數(shù)貼于主控室,如帶壓換刀工作的準(zhǔn)備工作、泥漿密度的控制等。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文

20__年5月12日召開(kāi)董事擴(kuò)大會(huì),張__副董事長(zhǎng)主持會(huì)議。

參會(huì)人員有__。會(huì)議就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了討論,分析。現(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下:

一、隨著貨物的.減少,會(huì)議決定減少留守、值班人員各減一人,只保留__三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個(gè)人繳納。

二、會(huì)議認(rèn)為:公司自__3年6月份重組以來(lái),留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷(xiāo)售庫(kù)存物資和其他工作,重點(diǎn)是兩塊場(chǎng)地的征遷開(kāi)發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規(guī)劃局:拆遷辦了解征遷情況,搜集資料,邀請(qǐng)相關(guān)人士座談,到已拆遷單位詢(xún)問(wèn)相關(guān)情況。場(chǎng)地拆遷涉及兩個(gè)方面,一是拆遷政策,這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請(qǐng)玉成公司協(xié)助公司將兩塊場(chǎng)地進(jìn)行更深層次的盤(pán)活。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì)議紀(jì)要體股東通報(bào),操作中視情況抽調(diào)員工參與。

三、關(guān)于庫(kù)存貨物銷(xiāo)售:3月12日公司擴(kuò)大會(huì)分析廢鋼價(jià)格一直低迷,加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過(guò),4月份進(jìn)行。在拆遷中庫(kù)存貨物能獲得補(bǔ)償金,故暫未銷(xiāo)售。4月29日大部分股東要求銷(xiāo)售貨物放棄拆遷中庫(kù)存貨物的補(bǔ)償。銷(xiāo)售貨物本著先易后難,先銷(xiāo)售前后橋,后是牌照、電瓶(其競(jìng)賣(mài)辦法時(shí)間另定)。

四、會(huì)議一致認(rèn)為:?jiǎn)T工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系,現(xiàn)再買(mǎi)養(yǎng)老保險(xiǎn)無(wú)規(guī)章依據(jù),無(wú)法操作。

五、會(huì)議決定:易達(dá)公司出具告知書(shū),告知易達(dá)二手車(chē)交易市場(chǎng)另4家股東。于5月底停止購(gòu)票購(gòu)票卡、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后,公司再議公司所持市場(chǎng)股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷(xiāo)。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文

上海建橋?qū)W院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于__年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開(kāi),會(huì)期半天。

學(xué)校董事會(huì)成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會(huì)議,董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議。會(huì)議由周星增董事長(zhǎng)主持。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會(huì)秘書(shū)董圣足列席會(huì)議。

一、會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)校長(zhǎng)行政工作報(bào)告會(huì)上,黃清云校長(zhǎng)代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告。

上學(xué)期,學(xué)校工作取得了較好成績(jī),獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外,圍繞學(xué)校中心任務(wù),服務(wù)服從于教學(xué),其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期,學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程,全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng),加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,取得新的突破、新的成績(jī)。董事們普遍認(rèn)為,在黃清云校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊,抓得實(shí),是富有成效的。會(huì)議一致通過(guò)學(xué)校行政工作報(bào)告,并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排。

二、會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

20__-20__學(xué)年度,學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬(wàn)元,實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬(wàn)元,支出占收入的比重為71%,財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會(huì)議認(rèn)為,學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,同時(shí)也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍,改善辦學(xué)條件,增強(qiáng)學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力,會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金,厲行節(jié)約,講求效益,使有限的資源用在刀口上,將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展。

三、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題

與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際,圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題進(jìn)行了熱烈研討,提出了許多建設(shè)性的意見(jiàn)和建議,形成了以下幾點(diǎn)共識(shí):

一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn),確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展。基于我校人才培養(yǎng)目標(biāo)的定位,學(xué)校應(yīng)大力發(fā)應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,為了有利于跨越式發(fā)展,可先不明確誰(shuí)是主干學(xué)科,誰(shuí)是支撐學(xué)科等,而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展,在發(fā)展中通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)形成主干學(xué)科,努力形成“人無(wú)我有,人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面,還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男oL(fēng)、嚴(yán)格的管理,注重校園文化的建設(shè)。

二要采取切實(shí)措施,推進(jìn)兩級(jí)管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,管理層次的增加,實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織,兩級(jí)管理”勢(shì)在必行。當(dāng)務(wù)之急,一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,提升基層管理能力和執(zhí)行力,完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門(mén)的職能轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步下放管理權(quán)限,強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。

三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?茖W(xué)研究,作為高校的三大基本職能之一,在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段,加強(qiáng)科研工作,已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù)。為此,需要在以下三方面有所突破:

(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上,要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;

(2)在科研制度建設(shè)上,要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績(jī)考核緊密結(jié)合起來(lái);

(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上,要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持,加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度。

四要更加重視隊(duì)伍建設(shè),做好新老交替工作。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期,必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問(wèn)題提到重要議事日程上來(lái),并采取切實(shí)有效措施,加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

五要充分發(fā)揮民營(yíng)機(jī)制優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步提高管理效率。在分配上,要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,多勞多得,徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,要堅(jiān)持任人唯賢,惟才是舉,杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上,要堅(jiān)持因崗設(shè)人,做到競(jìng)爭(zhēng)上崗,避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣,才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出,職務(wù)能上能下,工資能高能低”,也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢(shì),促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

四、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,并就老同志二次離退問(wèn)題形成決議

鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度,已難以適應(yīng)學(xué)院形勢(shì)發(fā)展的需要,會(huì)議原則同意鄭朝科副校長(zhǎng)代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案,并強(qiáng)調(diào)指出,工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則,即:

(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;

(2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則;

(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。

會(huì)議還專(zhuān)門(mén)研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問(wèn)題。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來(lái)校工作的老同志、老專(zhuān)家們,為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績(jī)與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià),F(xiàn)階段,出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要,以及從愛(ài)護(hù)老同志身體健康的角度考慮,會(huì)議決定:

(1)凡年已屆滿(mǎn)70周歲的學(xué)科帶頭人、系(專(zhuān)業(yè))主任以及行政部門(mén)負(fù)責(zé)人,原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要,且健康狀況允許加本人樂(lè)意的人員,經(jīng)董事長(zhǎng)或校長(zhǎng)提名推薦、董事會(huì)集體研究同意,可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間,但最長(zhǎng)不超過(guò)3年。

(2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來(lái)校工作,且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過(guò)較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,在其年滿(mǎn)70周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外),學(xué)校將視其工齡長(zhǎng)短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,給予其一定數(shù)額的一次性津貼,以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào)。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,由學(xué)院提出,報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn)。

五、周星增董事長(zhǎng)在會(huì)議最后發(fā)表了重要講話(huà)

他對(duì)學(xué)校上一學(xué)年各項(xiàng)工作所取得的成績(jī)給予了高度評(píng)價(jià),對(duì)學(xué)校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時(shí),他就如何進(jìn)一步做好學(xué)校今后的工作,提出如下希望和要求:

一要切實(shí)加強(qiáng)校系兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。鑒于本屆學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任期將相繼屆滿(mǎn),同時(shí)部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線(xiàn),學(xué)院應(yīng)抓緊做好相關(guān)事項(xiàng)的交接過(guò)渡工作,開(kāi)始分塊分線(xiàn)物色校系兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的接班人,配齊配強(qiáng)各級(jí)班子成員。在人事安排上,建議學(xué)院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設(shè)結(jié)合起來(lái)考慮。

二要花大力氣搞好隊(duì)伍年輕化工作。在學(xué)校初創(chuàng)階段,老同志、老專(zhuān)家們?cè)诮獭W(xué)、管各個(gè)崗位上,都發(fā)揮了重要作用,對(duì)學(xué)校建設(shè)和發(fā)展功不可沒(méi)。新老交替是歷史的規(guī)律。學(xué)校發(fā)展到一定程度,隊(duì)伍建設(shè)不能不考慮年輕化問(wèn)題。學(xué)校發(fā)展只有形成后繼有人、人才輩出的局面,才會(huì)大有希望。為此,應(yīng)更好地發(fā)揮老同志的傳、幫、帶作用,對(duì)年輕同志抱以愛(ài)護(hù)之心,加強(qiáng)培養(yǎng)力度;要揚(yáng)長(zhǎng)避短,不求全責(zé)備,允許并寬容失誤,為年輕人提供更多的機(jī)會(huì)、更好的平臺(tái)、更大的空間。希望在今后的董事會(huì)和系主任會(huì)議上,能看到更多的年輕面孔。與此同時(shí),對(duì)于為學(xué)校發(fā)展作出貢獻(xiàn)、因年齡和健康原因不再續(xù)聘、二次離退的老同志,也要制訂相關(guān)政策,作出人性化安排,給予適當(dāng)津貼補(bǔ)助,以體現(xiàn)對(duì)老同志、老專(zhuān)家所做貢獻(xiàn)的感念和回報(bào)。

三要加快推進(jìn)兩級(jí)管理步伐。關(guān)鍵是要在加強(qiáng)系一級(jí)管理力量的基礎(chǔ)上,下放權(quán)限,分層管理,實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)利的對(duì)等和統(tǒng)一。系一級(jí)的責(zé)任在于抓好學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè),搞好教學(xué)安排。校一級(jí)的管理職能應(yīng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向制定規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)上來(lái)。在條件較好的系部,可以先行試點(diǎn),成立二級(jí)學(xué)院,以更好地實(shí)現(xiàn)資源共享,推進(jìn)學(xué)科建設(shè);在取得經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,再逐步推開(kāi)。

四要突出抓好教風(fēng)和師德建設(shè)。教師是人類(lèi)靈魂的工程師,也是學(xué)校辦學(xué)的主體、發(fā)展的關(guān)鍵。德高為師,身正為范。在當(dāng)前教育系統(tǒng)大興師德教風(fēng)建設(shè)之際,我們應(yīng)該在全體教職工中,大力提倡“愛(ài)生敬業(yè)、以生為本”觀念,深入開(kāi)展“教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人”活動(dòng)。在鼓勵(lì)學(xué)生做義工的同時(shí),也應(yīng)鼓勵(lì)教師做義工。教師在道德風(fēng)尚方面,應(yīng)為人師表,起帶頭和表率作用,要有奉獻(xiàn)精神。此外,周星增董事長(zhǎng)還就如何推進(jìn)國(guó)際合作辦學(xué)、完善分配制度改革、加強(qiáng)學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力的培養(yǎng)等具體工作,提出了意見(jiàn)和建議。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文

會(huì)議時(shí)間:

20__年11月3日09:00-10:30

會(huì)議地點(diǎn):

集團(tuán)公司五層總經(jīng)理辦公室

主持人:

__

參會(huì)人員:

__、__、__、__、__

記錄人:

__

會(huì)議議題:

關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問(wèn)題

會(huì)議內(nèi)容:

20__年11月3日,__副董事長(zhǎng)和總經(jīng)理__,召集總工程師__、經(jīng)營(yíng)副總__、基建副總__、總經(jīng)理助理__在五層總經(jīng)理辦公室開(kāi)會(huì),研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問(wèn)題,會(huì)議形成如下意見(jiàn):

一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問(wèn)題

1.機(jī)關(guān)及各礦從9月1日起執(zhí)行新的工薪標(biāo)準(zhǔn),具體明確如下:

(1)各礦副礦級(jí)以上人員和公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)部長(zhǎng),月薪標(biāo)準(zhǔn)按年薪的十二分之一發(fā)放。

(2)公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)科長(zhǎng),工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(3)機(jī)關(guān)非礦類(lèi)部(科)長(zhǎng),工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(4)集團(tuán)公司科員的工薪級(jí)別,由各部領(lǐng)導(dǎo)組織考核,根據(jù)能力和成績(jī)提出工薪級(jí)別標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)分管副總審核后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。

2.機(jī)關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核,十一月和十二月份公司要對(duì)工薪實(shí)行考核發(fā)放制。

3.公司副總級(jí)領(lǐng)導(dǎo)已有工薪待遇的,暫按原有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。暫還沒(méi)有確定工薪的,等董事長(zhǎng)回來(lái)確定。

4.關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法會(huì)議明確,各礦因自然災(zāi)害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的,公司暫按如下原則辦理:

(1)在停產(chǎn)期間,未開(kāi)展任何有效的工作來(lái)啟動(dòng)、恢復(fù)生產(chǎn)工作的,整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪按70%發(fā)放。(2)在停產(chǎn)期間,為了啟動(dòng)、恢復(fù)生產(chǎn)積極工作(如設(shè)備安裝、調(diào)試)的,整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪根據(jù)工作的實(shí)際效果按3 80%、85%或90%發(fā)放。

5.關(guān)于公司機(jī)關(guān)值班及下井補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員,建議每人每班補(bǔ)助80元。

(2)集團(tuán)公司人員下井補(bǔ)助,建議部長(zhǎng)50元、科長(zhǎng)30元、科員20元。

二、關(guān)于下一步績(jī)效考核辦法

1.公司對(duì)各礦后二個(gè)月考核辦法,由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法》進(jìn)行修訂補(bǔ)充,作為公司11、12月份對(duì)各礦副礦級(jí)以上人員考核依據(jù)。

2.公司對(duì)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)部門(mén)人員的考核辦法,由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌,抓緊制定安全生產(chǎn)系統(tǒng)人員的考核細(xì)則辦法,從11、12月試行,年底修訂后正式推出考核制度文件。

3.非礦類(lèi)機(jī)關(guān)人員考核辦法,依據(jù)已定考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

三、關(guān)于員工工休問(wèn)題

會(huì)議明確,從現(xiàn)在到年底,員工出勤、請(qǐng)銷(xiāo)假及工休暫定為:

1.省內(nèi)員工工作26天為全勤,省外員工工作24天為全勤。

2.各礦、各部門(mén)在保證不影響工作的情況下,可合理安排員工輪流工休。

3.因工作原因工休日無(wú)法安排休息的,經(jīng)考勤部門(mén)核實(shí)后,對(duì)超出天數(shù)按當(dāng)月日工資水平予以補(bǔ)助,因個(gè)人原因達(dá)不到全勤天數(shù)的,按員工的當(dāng)月日工資水平予以減薪。

4.會(huì)議明確必須嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷(xiāo)假制度,公司副總、各礦礦長(zhǎng)(副礦長(zhǎng))、部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),一次違反規(guī)定的,罰款500元;兩次以上違反規(guī)定的,停職檢查。其他人員的請(qǐng)假按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

四、重申機(jī)關(guān)、礦級(jí)、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下井次數(shù)

根據(jù)國(guó)家和地方政府對(duì)集團(tuán)公司、礦級(jí)、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)帶跟班、與工人同上同下制度的要求,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真落實(shí)此項(xiàng)制度,

具體要求為:

1.集團(tuán)公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理每月下井次數(shù)不得少于6次,總工程師、副總不得少于12次;

2.礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)礦長(zhǎng)每月下井次數(shù)不得少于12次,副礦長(zhǎng)不得少于18次。

3.安全生產(chǎn)系統(tǒng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)每月下井次數(shù)不得少于20次。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文

20__年2月13日下午4時(shí),__集團(tuán)全體職工在會(huì)議室召開(kāi)了20__年度工作總結(jié)大會(huì),會(huì)上董事長(zhǎng)作了重要講話(huà),現(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容整理如下:

一、20__年的形勢(shì)

20__年是我們無(wú)奈、被動(dòng)的一年,也是自公司創(chuàng)建以來(lái),最為艱難的一年。雖然公司上下做了大量的工作,但是卻收益小,效益差。主要有幾方面因素,客觀上房地產(chǎn)嚴(yán)厲的調(diào)控政策及市政府提出建設(shè)“大社區(qū)”、“城市綜合體等”,導(dǎo)致部分項(xiàng)目規(guī)劃延誤,安置房無(wú)法按時(shí)建設(shè),拆遷戶(hù)集體上訪(fǎng),我們錯(cuò)過(guò)了最佳開(kāi)盤(pán)時(shí)間,使全年工作陷入被動(dòng)。主觀方面:我們對(duì)矛盾的認(rèn)識(shí)不足,缺乏敏銳的洞察力及對(duì)事態(tài)發(fā)展的預(yù)見(jiàn)性,未能及早阻止拆遷戶(hù)上訪(fǎng)。針對(duì)上述問(wèn)題,我們未能采取有效措施,拿出有效的方案,及時(shí)解決問(wèn)題,反而使問(wèn)題進(jìn)一步惡化,嚴(yán)重影響了公司發(fā)展。以后工作中,各部門(mén)只有緊抓落實(shí),提高決策水平,才能很好的完成工作。因?yàn)楸韭毠ぷ魇腔A(chǔ),落實(shí)才是保障。

二、20__年的工作

(一)科學(xué)地研究形勢(shì)

20__年房地產(chǎn)公司形勢(shì)嚴(yán)峻,任務(wù)艱巨。我們要用聯(lián)系的觀點(diǎn)看問(wèn)題,因?yàn)榉康禺a(chǎn)是整個(gè)集團(tuán)的核心,決定其它子公司的命運(yùn),房地產(chǎn)公司發(fā)展的好壞,直接決定著其它公司是否有充足的資金去謀求發(fā)展。做大小事情必須多想辦法,從各個(gè)角度找突破,爭(zhēng)取最快解決問(wèn)題。

(二)抓準(zhǔn)工作重點(diǎn)

今年房地產(chǎn)公司主要有兩個(gè)重點(diǎn):

一是想方設(shè)法搞好銷(xiāo)售,爭(zhēng)取上半年銷(xiāo)售額達(dá)到2億,下半年銷(xiāo)售額達(dá)到5億。銷(xiāo)售人員內(nèi)部要齊心協(xié)力,克服困難,增強(qiáng)工作的責(zé)任感、使命感。集團(tuán)上下要全力配合銷(xiāo)售,人人找關(guān)系,挖客戶(hù),確保每位員工銷(xiāo)售1套房屋,盡快盤(pán)活資金,減少銀行貸款,降低利息支出,增加公司收入。

二是回遷安置房建設(shè)務(wù)必按時(shí)完成。拆遷部門(mén)要盡快解決剩余4戶(hù)房屋的拆遷,盡快清理影響開(kāi)工的一切不利因素,確保安置房建設(shè)順利進(jìn)行,避免再次出現(xiàn)集體上訪(fǎng)事件。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文

會(huì)議時(shí)間:__年__月__日15:30-16:00

會(huì)議地點(diǎn):公司總經(jīng)理辦公室

主 持 人:__

參會(huì)人員:__、__、__、__、__、__、__、__、__、__、__、__、__。

記 錄 人:__、__

會(huì)議議題:制定公司例會(huì)制度及人員工作責(zé)任制

會(huì)議內(nèi)容:

一、例會(huì):

時(shí)間:每周一上午9:30—10:00.

參加部門(mén):總經(jīng)理,財(cái)務(wù)部,工程部,綜合辦公室,餐廳部。

參加人員:以上部門(mén)所有人員。

參會(huì)內(nèi)容:匯報(bào)上周工作總結(jié),本周工作進(jìn)度,下周工作計(jì)劃。

二、車(chē)輛管理辦公室

成立專(zhuān)門(mén)的司機(jī)辦公室,管理公司車(chē)輛、游艇的使用。

工作內(nèi)容:

1、 車(chē)輛、游艇的鑰匙保管。所有鑰匙統(tǒng)一保管,不得私人專(zhuān)管。

游艇鑰匙由梁加恒負(fù)責(zé)保管。

2、 需要出車(chē)部門(mén)先到辦公室填寫(xiě)《車(chē)輛使用登記表》,拿到登記表后方可出車(chē),使用人出車(chē)前先在《車(chē)輛出勤統(tǒng)計(jì)表》上填寫(xiě)清楚,如有漏填或者不填發(fā)現(xiàn)后嚴(yán)肅處理。

3、 每月月初至月末的時(shí)數(shù)里程及費(fèi)用支出填寫(xiě)《車(chē)輛費(fèi)用支出月報(bào)表》,交由辦公室存檔。

三、所有部門(mén)鑰匙管理

1、董事長(zhǎng)辦公室鑰匙管理如下:

由__管理1把,負(fù)責(zé)日常使用,辦公室備用1把,財(cái)務(wù)室備用1把。

__不在的情況下再由辦公室使用,如都不在由財(cái)務(wù)室使用。其他人員一律不得留有和使用此鑰匙。

2、總經(jīng)理辦公室鑰匙管理

由__管理1把,負(fù)責(zé)日常使用,辦公室備用1把。

其他人員不得留有和使用此鑰匙。

3、財(cái)務(wù)室鑰匙管理

由__一人負(fù)責(zé)及使用。

其他人員不得留有和使用此鑰匙。

4、辦公室鑰匙管理

由辦公室人員管理。

其他部門(mén)不得留有和使用此鑰匙

5、接待包間鑰匙管理

由__管理1把,負(fù)責(zé)日常使用,辦公室備用1把,財(cái)務(wù)室備用1把。

__不在的情況下再由__去辦公室領(lǐng)取使用。

其他人員不得留有和使用此鑰匙。

6、 庫(kù)房鑰匙管理

由__管理1把,負(fù)責(zé)日常使用,辦公室備用1把,財(cái)務(wù)室備用1把。

其他人員不得留有和使用此鑰匙。

四、工作人員責(zé)任制及工作安排

1、__月__日遞__房產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告,由陳偉偉負(fù)責(zé),辦公室人員協(xié)助。

2、__月__日對(duì)庫(kù)房酒水盤(pán)點(diǎn),由辦公室登記造冊(cè),__和__協(xié)助盤(pán)點(diǎn),提供酒水發(fā)票和數(shù)量,并每月月底對(duì)賬核實(shí)。

3、__月__日開(kāi)始做__文化收集工作,由__負(fù)責(zé),__協(xié)及辦公室人員協(xié)助。

4、__負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站建設(shè),及輔助辦公室工作。

5、由__負(fù)責(zé)工程進(jìn)度的督促及人員的考核,__配合__工程方面的工作。

6、餐廳部門(mén)

需要采購(gòu)用車(chē)應(yīng)避免用車(chē)高峰期,盡量選擇早上或晚上去。

接待菜品明細(xì)由__負(fù)責(zé)登記,接待酒水由__或__負(fù)責(zé)登記,并每月的月初和月底做好統(tǒng)計(jì)核對(duì)。

7、對(duì)公司犬類(lèi)管理,由__督促管理。

__年__月__日

呈 報(bào):x董事長(zhǎng)

主 送:總經(jīng)理

抄 送:辦公室、工程部、財(cái)務(wù)部、餐廳部 留 存

共印4份

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文

時(shí) 間:20__年3月15日下午15:00-17:00

地 點(diǎn):調(diào)度會(huì)議室

主 持:吳東升

參會(huì)人員:吳保森 劉祥 鄧富文 宮世紅 楊淳 劉小俊 路星國(guó) 閆振華 白云林 謝域 程錦秀 路同崗 張國(guó)立 馬升 趙福 劉江萬(wàn) 許建進(jìn) 劉恩 張永勝 薄立軍 馬紅偉 蘭小東 閆麗紅 李健 谷俊偉

會(huì)議內(nèi)容:

一、節(jié)能減排小組組長(zhǎng)吳東升就20__年大雁礦節(jié)能工作做總結(jié)性發(fā)言,對(duì)于20__年所進(jìn)行的所采取的所有節(jié)能方面工作進(jìn)行階段性總結(jié),企業(yè)節(jié)能會(huì)議紀(jì)要。重點(diǎn)分析了20__年大雁礦主要節(jié)能減排指標(biāo)的對(duì)標(biāo)完成情況以及目前存在的問(wèn)題。其次由各科室對(duì)下半年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析,查找不足,提出整改措施,同時(shí)對(duì)各科室節(jié)能評(píng)價(jià)制度建設(shè)開(kāi)展情況進(jìn)行闡述。

二、下階段主要工作內(nèi)容:

(1)20__年我礦將繼續(xù)組織深入學(xué)習(xí)公司下發(fā)的《節(jié)能減排管理制度》。

(2)各科室結(jié)合實(shí)際,制定本部門(mén)20__年相應(yīng)的管理體系 和具體的實(shí)施細(xì)則。

(3)各科室將20__年節(jié)能評(píng)價(jià)、整改措施及節(jié)能落實(shí)情況按時(shí)上報(bào)節(jié)能環(huán)保小組。

二、會(huì)議督辦工作:

(1)各科室要盡快將20__年效能分析及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析統(tǒng)計(jì)匯總。

(2)要在全礦樹(shù)立能源憂(yōu)患意識(shí)和節(jié)約環(huán)保意識(shí),廣泛宣傳,組織節(jié)能活動(dòng),促使職工主動(dòng)向礦提出節(jié)能降耗金點(diǎn)子,在我礦營(yíng)造建設(shè)節(jié)約型企業(yè)的濃厚氛圍。

(3)要從現(xiàn)在做起,從自己做起,從節(jié)約每一度電、每一滴水、每一張紙、每一支筆芯的點(diǎn)滴小事做起。積極開(kāi)展節(jié)約用電、用水、用紙、用氣行動(dòng)。杜絕長(zhǎng)明燈,充分利用自然光,隨手關(guān)燈,做到人走燈熄, 人走機(jī)停,減少電腦等各種電器待機(jī)時(shí)間,設(shè)備不空轉(zhuǎn),辦公室、會(huì) 議室等區(qū)域的空調(diào)溫度夏天不得低于25攝氏度,冬季不得高于20攝 氏度,做到無(wú)人時(shí)不開(kāi)空調(diào),下班前半小時(shí)提前關(guān)閉。隨時(shí)關(guān)閉水龍頭,做到人離水?dāng),?yán)防跑、冒、滴、漏,杜絕長(zhǎng)流水,發(fā)現(xiàn)漏水問(wèn) 題,應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)維修,盡可能降低紙張消耗,提倡打印用紙和各種資料用紙的正反面使用,準(zhǔn)確計(jì)算發(fā)文數(shù)量并嚴(yán)格按發(fā)文數(shù)量印制文件,盡量減少會(huì)議文件印刷數(shù)量,能傳閱的文件盡量傳閱,減

少?gòu)?fù)印,減少紙杯、方便袋等一次性用品的使用。每天檢查氣線(xiàn)路,杜絕蒸氣、煤氣等漏氣現(xiàn)象發(fā)生。

(4)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)工藝操作規(guī)程和日常維護(hù)制度,精確計(jì)算下料尺寸,最大限度提高鉆頭、焊條、油漆、砂輪、涂料等一切原材料的利用率,提高成品率,減少損失,節(jié)約成本。

(5)合理使用車(chē)輛,科學(xué)用車(chē),注意保養(yǎng),有效降低車(chē)輛運(yùn)行成本。

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