2023內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要7篇

在學(xué)習(xí)、工作或生活中，很多地方都會(huì)使用到會(huì)議紀(jì)要，整理加工時(shí)或按會(huì)議程序記敘，或按會(huì)議內(nèi)容概括出來(lái)的幾個(gè)問(wèn)題逐一敘述。從古至今，國(guó)人都習(xí)慣于在會(huì)議中商議、研討、決斷事務(wù)。以下是小編為大家收集的會(huì)議紀(jì)要的模板，歡迎閱讀。

2023內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要（精選篇1）

會(huì)議時(shí)間：20__年__月__日

會(huì)議地點(diǎn)：__

會(huì)議議題：__人防工程竣工驗(yàn)收

參加單位及人員：__等

會(huì)議主持人：__

會(huì)議議程及內(nèi)容：

建設(shè)單位(林__)：__小區(qū)地下車(chē)庫(kù)人防工程各項(xiàng)分部、分項(xiàng)已驗(yàn)收合格，資料齊全，同意竣工驗(yàn)收。

施工單位(劉__)：__小區(qū)地下車(chē)庫(kù)人防工程于20__年10月8日開(kāi)工，在整個(gè)施工過(guò)程中嚴(yán)格按照?qǐng)D紙及規(guī)范要求施工，各項(xiàng)施工程序自檢后報(bào)監(jiān)理核查并符合要求，各分部分項(xiàng)工程已驗(yàn)收合格，并達(dá)到驗(yàn)收規(guī)范要求，各項(xiàng)工程資料齊全，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求，我單位自評(píng)合格，達(dá)到竣工驗(yàn)收條件，同意竣工驗(yàn)收。

監(jiān)理單位(朱__)：本工程的監(jiān)督程序及監(jiān)督過(guò)程均符合監(jiān)理規(guī)范要求，每項(xiàng)程序經(jīng)施工方自檢合格后報(bào)監(jiān)理復(fù)核，堅(jiān)持先報(bào)后驗(yàn)的原則，各分部分項(xiàng)資料齊全，同意竣工驗(yàn)收。

勘察單位(李__)：__小區(qū)地下車(chē)庫(kù)人防工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，工程資料齊全，同意竣工驗(yàn)收。

設(shè)計(jì)單位(周__)：各項(xiàng)施工已按施工圖紙及設(shè)計(jì)、規(guī)范要求施工完畢，各項(xiàng)檢測(cè)資料齊全，均符合設(shè)計(jì)及驗(yàn)收規(guī)范要求，同意竣工驗(yàn)收。

建設(shè)單位(蓋章)

代表人簽字：

勘察單位(蓋章)

代表人簽字：

設(shè)計(jì)單位(蓋章)

代表人簽字：

監(jiān)理單位(蓋章)

代表人簽字：

施工單位(蓋章)

代表人簽字：

2023內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要（精選篇2）

工程名稱：__

地點(diǎn)：__

參加單位：__等

記錄員：__

內(nèi)容：

施工單位：我方在監(jiān)理單位、建設(shè)單位的嚴(yán)格監(jiān)督下對(duì)鋼筋、混凝土基礎(chǔ)工程、地下室防水分部質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格控制。技術(shù)資料嚴(yán)格按照規(guī)范質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各分項(xiàng)、分部進(jìn)行實(shí)測(cè)，均符合設(shè)計(jì)及有關(guān)國(guó)家建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)范要求。根據(jù)實(shí)測(cè)評(píng)定結(jié)果，地下室人防結(jié)構(gòu)分部工程質(zhì)量自評(píng)為優(yōu)良。

監(jiān)理單位：由于各單位對(duì)工程的大力配合及支持，項(xiàng)目監(jiān)理部實(shí)行三控制、二管、一協(xié)調(diào)工作，本著“公正、獨(dú)立、自主”原則，嚴(yán)格按照監(jiān)理程序開(kāi)展監(jiān)理工作，及時(shí)協(xié)調(diào)施工過(guò)程中的難題。以事前、事中控制為主，以事后控制為輔，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全進(jìn)行監(jiān)控，要求施工單位嚴(yán)格按實(shí)際圖紙施工。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)材料、配件均進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證取樣檢驗(yàn)，合格后方可使用。人防地下室結(jié)構(gòu)工程的技術(shù)資料均齊全且驗(yàn)收合格，質(zhì)量控制資料齊全，觀感質(zhì)量完好，因此本分部工程評(píng)定為優(yōu)良等級(jí)。

人防設(shè)計(jì)院：經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，符合實(shí)際要求，同意通過(guò)地下室人民防空工程驗(yàn)收。

設(shè)計(jì)單位：經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，符合設(shè)計(jì)要求，同意通過(guò)地下室人民防空工程驗(yàn)收。

人防辦：從現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量和資料反映施工、監(jiān)理等相關(guān)單位日常質(zhì)量控制上相當(dāng)嚴(yán)格，經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，評(píng)定人民防空地下室為優(yōu)良。同意驗(yàn)收。

建設(shè)單位：由設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位、施工單位共同對(duì)人民防空地下室進(jìn)行了防空驗(yàn)收工作，先對(duì)防空地下室結(jié)構(gòu)實(shí)體等進(jìn)行實(shí)體核查，確認(rèn)人防工程符合要求及規(guī)范，并審查了工程資料，資料齊全、合格。均達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，同意驗(yàn)收。

設(shè)計(jì)單位簽字：

人防設(shè)計(jì)院簽字：

建設(shè)單位簽字：

監(jiān)理單位簽字：

施工單位簽字：

2023內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要（精選篇3）

工程名稱：__大廈人防工程

時(shí)間：20__年1月20日

地點(diǎn)：__

建設(shè)單位：__

防火密閉門(mén)施工單位：__

設(shè)計(jì)單位：__

__省人民防空辦公室：__

__市人民防空辦公室：__

監(jiān)理單位：__

施工單位：__

李__：今天我們應(yīng)__建筑工程有限公司的邀請(qǐng)，參加__大廈人防工程防火密閉門(mén)以及工程竣工驗(yàn)收，首先請(qǐng)施工單位向在坐的各位專家介紹一下工程施工的質(zhì)量情況。

潘__：向各相關(guān)單位介紹工程施工質(zhì)量情況，企業(yè)對(duì)該孔口防護(hù)工程的質(zhì)量評(píng)價(jià)為合格。

肖__：向各相關(guān)單位介紹工程施工質(zhì)量情況，企業(yè)對(duì)該單位工程的質(zhì)量評(píng)價(jià)為合格。

李__：向各相關(guān)單位介紹監(jiān)理單位的質(zhì)量評(píng)估意見(jiàn)。根據(jù)我們平時(shí)監(jiān)理過(guò)程中撐握的施工質(zhì)量情況結(jié)合施工過(guò)程中的各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)和施工資料，我們同意施工單位對(duì)該孔口防護(hù)分部、以及該單位工程按合格等級(jí)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格。

省人防辦李工：同意驗(yàn)收。

市人防辦艾科長(zhǎng)：同意驗(yàn)收。

何__：同意驗(yàn)收

代__：同意驗(yàn)收。

省人防辦李工：今天的會(huì)議從組織以及驗(yàn)收程序和到會(huì)人員都是符合規(guī)范要求的，各單位的驗(yàn)收意見(jiàn)也是統(tǒng)一的，我們同意各單位的驗(yàn)收意見(jiàn)，驗(yàn)收合格。

何中剛：下面我要就剛才查驗(yàn)實(shí)體質(zhì)量時(shí)發(fā)現(xiàn)的幾個(gè)問(wèn)題給施工單位提幾點(diǎn)意見(jiàn)：

1、大門(mén)右側(cè)500x600的通風(fēng)管沒(méi)有預(yù)留；

2、氣門(mén)測(cè)量管沒(méi)有安裝；

3、排風(fēng)豎井沒(méi)有預(yù)留；

豐__：下面我要就何工說(shuō)的補(bǔ)充幾點(diǎn)：

1、防護(hù)洞口門(mén)檻高度沒(méi)有按規(guī)范施工，建筑地面應(yīng)平門(mén)前鋼板；

2、防火設(shè)備沒(méi)有安裝吊鉤。

建設(shè)單位簽名：

設(shè)計(jì)單位簽名：

監(jiān)理單位簽名：

施工單位簽名：

監(jiān)督單位簽名：

2023內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要（精選篇4）

會(huì)議名稱：

安全生產(chǎn)會(huì)議

會(huì)議時(shí)間：

__年__月__日下午__

會(huì)議地點(diǎn)：

__會(huì)議室

主持人：

__

出席人員：

__

會(huì)議內(nèi)容：

本次會(huì)議由馬越主持，會(huì)上根據(jù)總經(jīng)理召開(kāi)干部例會(huì)精神，以及近期監(jiān)督檢查工作發(fā)現(xiàn)的一些現(xiàn)象，對(duì)下一步的工作做了新的部署。

1、安全監(jiān)督檢查。由原先的每月一次增加到每月兩次，主要參加人員安全員、主體負(fù)責(zé)人，根據(jù)檢查情況下達(dá)整改指令；每月底召開(kāi)安全例會(huì)，通報(bào)近期安全工作情況。

2、安全巡檢制度�，F(xiàn)場(chǎng)巡檢人員、安全員、管理人員等要根據(jù)制度對(duì)各個(gè)部位進(jìn)行巡檢并登記。巡檢頻率較低，不按制度執(zhí)行的按相關(guān)規(guī)定處罰；__廠在__加一個(gè)記錄本，人員檢查等進(jìn)出做好登記。

3、廠內(nèi)車(chē)輛管理�，F(xiàn)在我們公司內(nèi)車(chē)量較多，鏟車(chē)、運(yùn)輸車(chē)、拉土車(chē)、挖掘機(jī)、商混車(chē)等，要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)人員監(jiān)督管理，尤其施工車(chē)輛，要勘查好施工現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)違章，一定要制止或通知保衛(wèi)部處理。

4、分區(qū)域設(shè)定安全責(zé)任人、特種工崗前培訓(xùn)。__、__投產(chǎn)在即，現(xiàn)在要著手制定各區(qū)域兼職安全責(zé)任人；各崗位安全操作規(guī)程要編制成冊(cè)，對(duì)員工要進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)。

5、作業(yè)票使用。目前我們高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)較多，但個(gè)別作業(yè)票使用還是不到位，辦理作業(yè)票各級(jí)人員簽字同時(shí)也是對(duì)你一個(gè)告知，查看其防范措施并安排人員檢查協(xié)助，這也體現(xiàn)安全重視程度。下一步檢查中發(fā)現(xiàn)未辦理作業(yè)票要按規(guī)定進(jìn)行處罰，若發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)加倍處罰。

6、項(xiàng)目安全標(biāo)示制作上墻�，F(xiàn)在高線已經(jīng)做了部分，做完后要盡快使用，尤其煤氣站、配電室、操作臺(tái)等部位，馬上要試車(chē)了，對(duì)操作人員、外來(lái)人員起到警示作用；__部分安全標(biāo)示搜集好后也要進(jìn)行制作；新廠房標(biāo)示一定要根據(jù)下發(fā)的國(guó)家規(guī)定去做。

7、嚴(yán)禁吸煙。現(xiàn)在每天已安排人員進(jìn)行檢查，晚上不定時(shí)突擊檢查，在現(xiàn)場(chǎng)若發(fā)現(xiàn)人員吸煙一律按規(guī)定處理，不管什么情況，大家要通知到位，包括我們員工和外來(lái)施工隊(duì)。

8、防雷自測(cè)。各廠用揺表對(duì)煤氣站、配電室接地做一個(gè)自測(cè)，看看接地是否符合規(guī)定；現(xiàn)在有的單位為減小雷電、靜電對(duì)電器或線路等造成損壞在煤氣站這樣危險(xiǎn)部位安裝了電涌器，以防受損，這個(gè)研究一下我們是否要裝。

9、夏季來(lái)臨，要做好防暑降溫和地溝等清理工作。員工增加部分降溫水等措施；部分設(shè)備要做好檢查；行車(chē)上溫度較高，空調(diào)要做好檢查修理，項(xiàng)目上新進(jìn)的行車(chē)要督促按上空調(diào)。雨季來(lái)臨之前，一定要清理好地溝、車(chē)間頂上水槽、修理?yè)p壞的落水管，以防雨水回灌或淋壞設(shè)備，項(xiàng)目各施工隊(duì)低洼臨時(shí)線路做好清理，以防意外。

10、交通安全。項(xiàng)目上已陸續(xù)進(jìn)入部分新員工，強(qiáng)調(diào)好交通安全同時(shí)，現(xiàn)在要做好回執(zhí)，一開(kāi)始就讓他們養(yǎng)成好的習(xí)慣。

2023內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要（精選篇5）

會(huì)議地點(diǎn)：

__會(huì)議室

會(huì)議時(shí)間：

__年__月__日

與會(huì)人員：

承包單位：

__公司__項(xiàng)目經(jīng)理部

會(huì)議主持人：

[姓名]

會(huì)議內(nèi)容：

__向承包單位、分包單位進(jìn)行了施工監(jiān)理交底和安全監(jiān)理交底，闡述了在本工程中項(xiàng)目監(jiān)理部如何貫徹監(jiān)理規(guī)劃(含安全監(jiān)理方案)，開(kāi)展監(jiān)理工作，主要內(nèi)容如下：

一、本工程適用的國(guó)家及地方有關(guān)工程監(jiān)理的政策、法令、法規(guī)

主要有：建筑法、合同法、建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GB50319-20__、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程DBJ01-41-20__、建設(shè)工程安全監(jiān)理規(guī)程DB11/382-20__、建筑工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-20__、建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全資料管理規(guī)程DBJ/383-20__、建筑工程施工技術(shù)管理規(guī)程(DBJ01-80-20__)、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-20__及配套施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、北京市有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收及技術(shù)規(guī)程、施工合同、招標(biāo)文件等約定遵守的法律、法規(guī)，以及其它國(guó)家和地方在本工程施工監(jiān)理期發(fā)布要求執(zhí)行的政策、法令、法規(guī)。

二、合同中約定的建設(shè)單位、監(jiān)理單位和承包單位的權(quán)利和義務(wù)

(一)建設(shè)單位、監(jiān)理單位和承包單位的權(quán)利和義務(wù)在建設(shè)單位與監(jiān)理單位簽訂的《監(jiān)理合同》、建設(shè)單位與承包單位簽訂的《承包合同》都有相應(yīng)的約定，三方均應(yīng)執(zhí)行。

(二)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程》DBJ-41-20__規(guī)定了監(jiān)理單位與建設(shè)單位的關(guān)系，它們是：

1、監(jiān)理單位與建設(shè)單位的關(guān)系

1)建設(shè)單位與監(jiān)理單位的關(guān)系是委托與被委托的合同關(guān)系；

2)監(jiān)理單位直接對(duì)建設(shè)單位負(fù)責(zé)，在監(jiān)理業(yè)務(wù)活動(dòng)中必須維護(hù)建設(shè)單位的合法權(quán)益；

3)監(jiān)理單位是建設(shè)單位在施工現(xiàn)場(chǎng)唯一的管理者，建設(shè)單位與承包單位之間與建設(shè)施工合同有關(guān)的聯(lián)系活動(dòng)應(yīng)通過(guò)監(jiān)理單位進(jìn)行。

2、監(jiān)理單位與承包單位的關(guān)系

1)監(jiān)理單位與承包單位是監(jiān)理與被監(jiān)理的關(guān)系；

2)監(jiān)理單位應(yīng)監(jiān)督承包單位認(rèn)真履行建設(shè)工程承包合同中規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，并維護(hù)承包單位的合法權(quán)益；

3)監(jiān)理工程師認(rèn)為工程不符合合同和設(shè)計(jì)文件要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，總監(jiān)理工程師應(yīng)拒簽支付工程款，要求承包單位改正、部分暫停施工、調(diào)整不稱職人員，直至建議建設(shè)單位更換承包單位。

(三)項(xiàng)目監(jiān)理部將按照：守法、誠(chéng)信、公開(kāi)、科學(xué)的基本原則開(kāi)展工作。

三、監(jiān)理工作內(nèi)容

(一)監(jiān)理工作的范圍

根據(jù)監(jiān)理合同約定，本工程監(jiān)理工作的范圍包括[施工階段的監(jiān)理(包括安全監(jiān)理)和保修階段的監(jiān)理工作]，包括[__設(shè)計(jì)院所出設(shè)計(jì)文件和圖紙范圍的工程監(jiān)理工作]。

(二)監(jiān)理工作內(nèi)容

1、施工監(jiān)理

1)施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理工作

參與設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審；審批施工組織設(shè)計(jì)(包括施工方案)；查驗(yàn)施工測(cè)量放線成果；參與第一次工地會(huì)議；進(jìn)行施工監(jiān)理交底；檢查開(kāi)工條件并簽署《工程動(dòng)工報(bào)審表》。

2)施工階段的監(jiān)理工作

控制工程進(jìn)度，控制工程質(zhì)量，控制工程造價(jià)，對(duì)施工合同其它事項(xiàng)進(jìn)行管理，對(duì)施工安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)監(jiān)理資料進(jìn)行管理，對(duì)施工其它各參建單位有關(guān)本工程的活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)。

3)工程保修期的監(jiān)理工作

定期回訪，督促承包單位修復(fù)工程缺陷，做好記錄并報(bào)告建設(shè)單位。

2、安全監(jiān)理

1)施工準(zhǔn)備階段的安全監(jiān)理工作

核查施工單位的企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，檢查總包與分包單位安全協(xié)議簽訂情況；檢查施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系；審查施工現(xiàn)場(chǎng)及毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等的專項(xiàng)保護(hù)措施及施工組織設(shè)計(jì)中安全技術(shù)措施；參加第一次工地會(huì)議；進(jìn)行安全監(jiān)理交底；核查施工單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)備工作是否達(dá)到開(kāi)工條件。

2)施工階段的安全監(jiān)理工作

通過(guò)巡視、檢查等方法檢查施工單位現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行情況，施工安全技術(shù)措施和專項(xiàng)施工方案的落實(shí)情況，執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(包括施工機(jī)械及安全設(shè)施)的情況；審查安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用支付情況；當(dāng)施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安全事故時(shí)，督促施工單位按規(guī)定程序上報(bào)。檢查情況做好記錄。

四、監(jiān)理控制工作

(一)工程進(jìn)度控制工作

1、工程進(jìn)度控制的原則

1)工程進(jìn)度控制的依據(jù)是工程承包合同所約定的工期目標(biāo)；

2)在確保工程質(zhì)量和安全并符合工程造價(jià)的原則下，控制進(jìn)度；

2、工程進(jìn)度控制的基本程序

承包單位編制總進(jìn)度計(jì)劃總監(jiān)理工程師審批承包單位編制年(月、周)進(jìn)度計(jì)劃總監(jiān)理工程師審批要求承包單位按計(jì)劃實(shí)施監(jiān)理工程師對(duì)進(jìn)度實(shí)施情況進(jìn)行檢查、分析兩種情況：1)基本實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)施工單位編制下一期計(jì)劃；2)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)總監(jiān)理工程師簽發(fā)監(jiān)理通知要求承包單位采取措施并編制下一期計(jì)劃總監(jiān)理工程師重新審批。

3、工程進(jìn)度控制方法

1)事前控制審批進(jìn)度計(jì)劃

要求承包單位編制的計(jì)劃周保月，月保年，年�？傔M(jìn)度計(jì)劃；工程進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)有物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、勞動(dòng)力安排計(jì)劃等保證，要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和制定防范措施。

2)事中控制——檢查和督促計(jì)劃實(shí)施

監(jiān)理工程師對(duì)工程實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查督促，實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。按周、月檢查實(shí)際進(jìn)度并與計(jì)劃進(jìn)度比較、分析、評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)偏離，召開(kāi)監(jiān)理工作會(huì)議進(jìn)行協(xié)調(diào)，排除偏離因素，跟上進(jìn)度目標(biāo)。

3)事后控制——調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃

必須延長(zhǎng)工期時(shí)，要求承包單位填報(bào)《工程延期申請(qǐng)表》報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部，經(jīng)與建設(shè)單位協(xié)商一致后共同簽署《工程延期審批表》，并要求承包單位具此重新調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃。

(二)工程質(zhì)量控制

1、工程質(zhì)量控制的原則

1)以工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范等為依據(jù)，督促承包單位全面實(shí)現(xiàn)施工合同約定的質(zhì)量目標(biāo)；

2)以預(yù)控為重點(diǎn)，對(duì)工程施工全過(guò)程實(shí)施質(zhì)量控制；

3)對(duì)工程項(xiàng)目的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素進(jìn)行全面質(zhì)量控制，督促承包單位的質(zhì)量管理、質(zhì)量保證和技術(shù)管理體系落實(shí)到位；

4)嚴(yán)格要求承包單位執(zhí)行有關(guān)材料、施工試驗(yàn)制度和設(shè)備檢驗(yàn)制度；

5)堅(jiān)持不合格的材料、購(gòu)配件和設(shè)備不準(zhǔn)在工程上使用，堅(jiān)持本工序質(zhì)量不合格或未進(jìn)行驗(yàn)收簽認(rèn)，下一道工序不能施工。

2、工程質(zhì)量控制的基本程序

1)工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量控制程序

承包單位填報(bào)《工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表》并附相應(yīng)質(zhì)量證明文件監(jiān)理工程師審核兩種情況：①合格承包單位使用；②不合格承包單位另選。

2)分包單位資質(zhì)審查程序

承包單位填報(bào)《分包單位資質(zhì)報(bào)審表》并附相應(yīng)證明文件監(jiān)理工程師審核兩種情況：①同意承包單位與分包單位簽訂分包合同分包單位進(jìn)場(chǎng)施工；②不同意另選分包單位。

3)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)工程檢驗(yàn)程序

承包單位在檢驗(yàn)批(分項(xiàng)、分部)工程達(dá)到報(bào)驗(yàn)條件并進(jìn)行自檢后

填寫(xiě)《分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》(檢驗(yàn)批報(bào)驗(yàn)可不填寫(xiě))監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)及資料審查兩種情況：

①合格監(jiān)理工程師簽認(rèn)承包單位繼續(xù)施工；

②不合格承包單位整改達(dá)到報(bào)驗(yàn)條件進(jìn)行自檢后再報(bào)驗(yàn)。

3、工程質(zhì)量控制方法

1)事前控制

核查承包單位質(zhì)量管理體系：要求承包單位報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量責(zé)任制及人員分工，質(zhì)量管理制度，工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度等。

審查分包單位和試驗(yàn)室資質(zhì)：報(bào)送審查表時(shí)應(yīng)附企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、專業(yè)許可證、崗位證書(shū)及業(yè)績(jī)等。必要時(shí)會(huì)同建設(shè)單位到試驗(yàn)室、商品砼攪拌廠等考察。

查驗(yàn)承包單位放線成果：主要查驗(yàn)施工控制網(wǎng)(平面和高程)，施工軸線控制樁位及各樓層墻柱軸線、邊線等水平控制線和軸線豎向投測(cè)控制線等放線成果。

審核材料、購(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)：工程進(jìn)場(chǎng)物資必須及時(shí)報(bào)驗(yàn)，所附資料齊全；對(duì)新材料、新產(chǎn)品要有鑒定證明及確認(rèn)文件；按《建筑工程資料管理規(guī)程》要求，對(duì)16種材料進(jìn)行有見(jiàn)證取樣試驗(yàn)；必要時(shí)平行檢驗(yàn)或會(huì)同建設(shè)單位到廠家考察。

審查施工組織設(shè)計(jì)中保證質(zhì)量措施、專項(xiàng)施工方案、施工試驗(yàn)計(jì)劃：審查承包單位內(nèi)部審批手續(xù)及其內(nèi)容針對(duì)性、可操作性和是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審批后，要求承包單位貫徹執(zhí)行。

2)事中控制

經(jīng)常對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)有目的地進(jìn)行巡視和旁站，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求承包單位糾正，必要時(shí)簽發(fā)《監(jiān)理通知》，承包單位應(yīng)將整改結(jié)果報(bào)監(jiān)理工程師。

核查工程預(yù)驗(yàn)、驗(yàn)收隱蔽工程：對(duì)不合格的工程通知承包單位整改，并跟蹤復(fù)查，合格后才準(zhǔn)予進(jìn)行下一道工序。

檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收：及時(shí)按施工驗(yàn)收規(guī)范對(duì)工程檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不合格的檢驗(yàn)批，要求施工單位返工或返修并重新進(jìn)行驗(yàn)收；在檢驗(yàn)批驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上驗(yàn)收分項(xiàng)工程、分部工程；建筑給排水及采暖、建筑電氣、通風(fēng)與空調(diào)等工程簽收在施工試驗(yàn)、檢測(cè)完畢且合格后進(jìn)行；單位工程基礎(chǔ)分部完成進(jìn)入主體結(jié)構(gòu)施工，或主體結(jié)構(gòu)完成進(jìn)入裝修前，要求承包單位申報(bào)基礎(chǔ)/主體工程驗(yàn)收，由總監(jiān)理工程師組織建設(shè)單位、承包單位和設(shè)計(jì)單位(勘察單位)共同核查施工技術(shù)資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收。

3)事后控制—工程竣工驗(yàn)收和質(zhì)量問(wèn)題、事故處理

工程預(yù)驗(yàn)收：當(dāng)工程達(dá)到基本交驗(yàn)條件時(shí)，總監(jiān)理工程師組織工程預(yù)驗(yàn)收。工程竣工驗(yàn)收：預(yù)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)工程提出質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，整理監(jiān)理資料，并參加建設(shè)單位組織的竣工驗(yàn)收。

質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量事故處理：監(jiān)理工程師針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重程度分別處理—對(duì)可以通過(guò)返修或返工彌補(bǔ)的質(zhì)量缺陷，責(zé)成承包單位寫(xiě)出質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查報(bào)告，提出處理方案，監(jiān)理工程師審核后(必要時(shí)經(jīng)建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位認(rèn)可)批復(fù)承包單位處理，處理結(jié)果應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收；對(duì)需要加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量問(wèn)題，總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程暫停令》，責(zé)成承包單位寫(xiě)出質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查報(bào)告，由設(shè)計(jì)單位提出處理方案，征得建設(shè)單位同意，批復(fù)承包單位處理，處理結(jié)束后重新驗(yàn)收。施工中發(fā)生質(zhì)量事故，承包單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定上報(bào)處理，總監(jiān)理工程師應(yīng)書(shū)面報(bào)告監(jiān)理單位。

(三)工程造價(jià)控制

1、工程造價(jià)控制的原則

嚴(yán)格執(zhí)行施工合同(包括協(xié)議及投標(biāo)文件)約定；已完工程質(zhì)量驗(yàn)收合格，申報(bào)手續(xù)齊全；發(fā)生的費(fèi)用增減審核堅(jiān)持合理、公正；有爭(zhēng)議時(shí)協(xié)商解決。

2、工程造價(jià)控制基本程序

工程款支付程序和工程款竣工結(jié)算程序可按承包合同的約定執(zhí)行，當(dāng)承包合同無(wú)約定時(shí)，可由建設(shè)單位、監(jiān)理單位和承包單位另行約定或按《建設(shè)工程管理規(guī)程》DBJ01-41-20__執(zhí)行。

3、工程造價(jià)控制方法

1)事前控制

熟悉招標(biāo)、投標(biāo)文件及施工合同中涉及造價(jià)的有關(guān)條款，熟悉圖紙和其它設(shè)計(jì)文件；對(duì)工程造價(jià)控制進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定對(duì)策。

2)事中控制

工程計(jì)量審定：計(jì)量周期為上月26日至本月25日，承包單位每月26日前依據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度和監(jiān)理工程師簽認(rèn)的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程向項(xiàng)目監(jiān)理部上報(bào)月完成工程量，由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師和監(jiān)理公司經(jīng)營(yíng)部造價(jià)師審核簽認(rèn)。月工程量、工程變更費(fèi)用審核應(yīng)約定時(shí)限，共同遵守執(zhí)行。

工程進(jìn)度款等支付：承包單位依據(jù)簽認(rèn)的工程量按合同約定計(jì)算月工程進(jìn)度款，并填報(bào)《月工程進(jìn)度款報(bào)審表》、《工程變更費(fèi)用報(bào)審表》、《費(fèi)用索賠申請(qǐng)表》計(jì)算當(dāng)期工程款，填報(bào)《工程款支付申請(qǐng)表》，經(jīng)監(jiān)理單位審核，三方協(xié)調(diào)，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程款支付證書(shū)》報(bào)建設(shè)單位。

3)事后控制—竣工結(jié)算

工程竣工驗(yàn)收合格，監(jiān)理單位和建設(shè)單位簽認(rèn)《工程竣工移交證書(shū)》后，承包單位按約定時(shí)間向項(xiàng)目監(jiān)理部移交竣工結(jié)算資料，經(jīng)監(jiān)理單位審核并與承包單位、建設(shè)單位協(xié)商、協(xié)調(diào)后提出審核意見(jiàn)，由總監(jiān)理工程師依據(jù)各方協(xié)商結(jié)論簽發(fā)竣工結(jié)算。

五、施工合同其它事項(xiàng)管理

(一)施工合同其它事項(xiàng)管理原則

事前預(yù)控，及時(shí)糾偏，充分協(xié)商，公正處理。

(二)施工合同其它事項(xiàng)管理內(nèi)容

包括工程變更管理，工程暫停及復(fù)工的管理，工程延期的管理，費(fèi)用索賠的管理，合同爭(zhēng)議的調(diào)解與違約處理。

(三)施工合同其它事項(xiàng)管理程序應(yīng)按承包合同約定程序進(jìn)行，當(dāng)承包合同無(wú)約定時(shí)，可按《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程》DBJ01-41-20__有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

六、安全監(jiān)理工作的基本程序和方法

(一)安全監(jiān)理主要工作程序

1、安全技術(shù)措施及專項(xiàng)施工方案的報(bào)審程序

報(bào)審程序與一般工程技術(shù)文件報(bào)審程序相同，有些可與施工監(jiān)理相關(guān)報(bào)審合并進(jìn)行。這是一項(xiàng)很重要的安全監(jiān)理預(yù)控審查。要求施工單位必須在施工前認(rèn)真編制施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案。

編制的施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包含安全技術(shù)措施、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案、本工程危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)施工方案編制計(jì)劃和符合消防、場(chǎng)內(nèi)交通運(yùn)輸要求的總平面圖等。

編制的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案應(yīng)組織專家論證的，施工單位應(yīng)組織專家論證，論證報(bào)告作為附件報(bào)送。

施工單位施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案的編寫(xiě)人、審核人及審批人應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

2、施工機(jī)械報(bào)審程序

施工機(jī)械分起重機(jī)械(包括塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)、電動(dòng)吊籃、物料提升機(jī)等)和其它施工機(jī)械。報(bào)審程序按《建設(shè)工程安全監(jiān)理規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行。

項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)施工機(jī)械核查是程序性的，要求施工單位在有關(guān)施工機(jī)械安裝(拆除)、使用前報(bào)送有關(guān)資料，附件必須齊全。相應(yīng)表格見(jiàn)《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全資料管理規(guī)程》。

3、安全設(shè)施驗(yàn)收審核程序

監(jiān)理工程師將落地式腳手架、工具式腳手架、鋼管扣件式支撐體系等驗(yàn)收進(jìn)行程序性審核并簽署意見(jiàn)，其程序見(jiàn)《建設(shè)工程安全監(jiān)理規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。

4、安全防護(hù)、文明施工措施項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)審程序

開(kāi)工前施工單位向項(xiàng)目監(jiān)理部提交安全防護(hù)、文明施工項(xiàng)目清單及費(fèi)用清單并填寫(xiě)《安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用支付申請(qǐng)表》監(jiān)理人員審核清單項(xiàng)目和數(shù)量，造價(jià)控制監(jiān)理工程師填寫(xiě)費(fèi)用支付書(shū)，總監(jiān)理工程師簽發(fā)建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批建設(shè)單位向施工單位支付。

5、安全事故的處理程序

施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安全事故施工單位保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案搶救人員、財(cái)產(chǎn)、報(bào)告施工單位上級(jí)和項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師及建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人了解情況判斷事故嚴(yán)重程度及時(shí)向施工單位發(fā)出監(jiān)理指令并報(bào)告監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人。

當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重傷事故總監(jiān)理工程師簽發(fā)監(jiān)理通知要求施工單位提交事故報(bào)告、處理方案和安全生產(chǎn)補(bǔ)救措施安全監(jiān)理人員審核同意后實(shí)施安全監(jiān)理人員復(fù)查。

當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生死亡或重大死亡事故總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程暫停令》并報(bào)告監(jiān)理單位、建設(shè)單位、工程所在地建設(shè)行政主管部門(mén)監(jiān)理單位配合有關(guān)部門(mén)組成事故調(diào)查小組調(diào)查事故、提出處理意見(jiàn)、防范措施建議、落實(shí)整改措施審批復(fù)工報(bào)告。

(二)安全監(jiān)理主要工作方法

1、日常巡視：監(jiān)理人員每日對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視，檢查安全防護(hù)情況、施工作業(yè)人員是否有違規(guī)情況并做好記錄，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，按其嚴(yán)重程度及時(shí)向施工單位發(fā)出相應(yīng)指令，責(zé)令其消除安全事故隱患。

2、安全檢查：

1)監(jiān)理人員按監(jiān)理方案定期進(jìn)行安全檢查，特別是對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的檢查。

2)項(xiàng)目監(jiān)理部派員參加施工單位的周檢查，重點(diǎn)是安全防護(hù)、臨時(shí)用電、起重機(jī)械、腳手架、施工的防汛、消防設(shè)施等。

3)項(xiàng)目監(jiān)理部每月組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行有針對(duì)性的安全專項(xiàng)檢查，不少于1次。

3、監(jiān)理例會(huì)和專題會(huì)議：在定期的監(jiān)理例會(huì)上研究安全生產(chǎn)工作；總監(jiān)理工程師認(rèn)為有必要時(shí)召開(kāi)安全專題會(huì)議。

4、監(jiān)理指令：在安全監(jiān)理工作中，監(jiān)理人員通過(guò)日常巡視及安全檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)施工和存在安全事故隱患的，應(yīng)立即發(fā)出監(jiān)理指令(包括口頭指令、工作聯(lián)系單、監(jiān)理通知、工程暫停令)。

5、監(jiān)理報(bào)告：

1)項(xiàng)目監(jiān)理部每月總結(jié)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況，寫(xiě)入監(jiān)理月報(bào)，向建設(shè)單位和監(jiān)理單位報(bào)告。

2)總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程暫停令》，及時(shí)向建設(shè)單位報(bào)告。

3)施工單位拒不執(zhí)行《工程暫停令》，總監(jiān)理工程師向建設(shè)單位和監(jiān)理單位報(bào)告，必要時(shí)填寫(xiě)《安全隱患報(bào)告書(shū)》向工程所在地建設(shè)行政主管部門(mén)報(bào)告，并同時(shí)報(bào)告建設(shè)單位和監(jiān)理單位。

七、有關(guān)報(bào)表報(bào)審及工程和安全資料管理要求

(一)有關(guān)報(bào)表報(bào)審及工程資料管理要求的依據(jù)

1、《建筑工程監(jiān)理規(guī)程》DBJ01-41-20__；

2、《建設(shè)工程安全監(jiān)理規(guī)程》DB11/382-20__；

3、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-20__；

4、《建筑工程資料管理規(guī)程》DBJ-51-20__；

5、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全資料管理規(guī)程》DB11/383-20__；

6、《建筑工程施工技術(shù)管理規(guī)程》DBJ01-80-20__等。

(二)有關(guān)報(bào)表報(bào)審及工程資料管理的基本要求

1、承包單位的工程資料管理應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并設(shè)專人管理。

2、總包單位負(fù)責(zé)匯總各分包單位編制的工程和安全資料，分包單位負(fù)責(zé)對(duì)其分包范圍的工程和安全資料的收集和管理，并對(duì)其真實(shí)性、完整性和有效性負(fù)責(zé)。

3、報(bào)審報(bào)表及工程和安全資料內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，合同及設(shè)計(jì)文件等規(guī)定。

4、報(bào)審的報(bào)表及工程和安全資料填寫(xiě)應(yīng)真實(shí)、有效和齊全，內(nèi)部審簽手續(xù)應(yīng)齊備，不得涂改和偽造。

5、報(bào)審的報(bào)表附件應(yīng)齊全，內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定，如為復(fù)印件應(yīng)按有關(guān)規(guī)定說(shuō)明原件保存情況。

6、報(bào)審的報(bào)表和工程及安全資料收集、整理應(yīng)隨工程進(jìn)度同步進(jìn)行。

2023內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要（精選篇6）

工程名稱：

__

建設(shè)單位：

江西__房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

監(jiān)理單位：

南昌市__咨詢監(jiān)理有限公司

施工單位：

__建筑公司(接受交底單位)

會(huì)議組織單位：

江西__房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

會(huì)議時(shí)間：

20__年8月16日9：00地點(diǎn)：業(yè)主會(huì)議室

參加人員：

建設(shè)單位：__

施工單位：__

監(jiān)理單位：__

會(huì)議內(nèi)容：

一、監(jiān)理依據(jù)：《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l理》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l理》、《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、現(xiàn)行的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、施工合同、監(jiān)理委托合同等。

二、監(jiān)理工作內(nèi)容：根據(jù)本工程監(jiān)理委托合同約定，本工程監(jiān)理范圍為施工階段質(zhì)量控制。

三、根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，建設(shè)單位與施工單位為合同關(guān)系，建設(shè)單位與監(jiān)理單位也為合同關(guān)系，但監(jiān)理單位與施工單位不是合同關(guān)系，而是監(jiān)理與被監(jiān)理的關(guān)系。

四、根據(jù)建設(shè)單位委托，我監(jiān)理機(jī)構(gòu)在本工程施工階段將進(jìn)行下列工作，請(qǐng)施工單位予以大力協(xié)助、支持和配合。

(一)施工準(zhǔn)備階段

1、施工單位進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)施工單位進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)資格審查，程序?yàn)槭┕�單位向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《施工單位進(jìn)場(chǎng)資格抱審表》及其附件，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查，符合合同要求則由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)；

2、施工單位管理人員進(jìn)場(chǎng)前，應(yīng)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)送《施工管理人員資格報(bào)審表》及其附件，監(jiān)理工程師進(jìn)行初審并提出初審意見(jiàn)，總監(jiān)理工程師進(jìn)行審批并簽署審批意見(jiàn)；未經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)同意上崗的人員不得上崗；

3、施工單位特殊工種人員進(jìn)場(chǎng)前，應(yīng)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《特殊工種人員資格報(bào)審表》及其附件，監(jiān)理工程師進(jìn)行初審并提出初審意見(jiàn)，總監(jiān)理工程師進(jìn)行審批并簽署審批意見(jiàn)；未經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)同意上崗的人員不得上崗；

4、工程開(kāi)工前，施工單位應(yīng)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《施工組織設(shè)計(jì)(技術(shù)方案)報(bào)審表》及其附件；監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)其進(jìn)行審查并簽署意見(jiàn)；施工組織設(shè)計(jì)和重要的技術(shù)方案還必須經(jīng)總監(jiān)理工程師復(fù)查并簽署意見(jiàn)；

5、工程開(kāi)工前，施工單位應(yīng)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《工程檢測(cè)單位資格報(bào)審表》及其附件，監(jiān)理工程師進(jìn)行初審并提出初審意見(jiàn)，總監(jiān)理工程師進(jìn)行審批并簽署審批意見(jiàn)；未經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)同意，檢測(cè)結(jié)果不予承認(rèn)；對(duì)非法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察，施工單位應(yīng)為監(jiān)理機(jī)構(gòu)的考察提供方便；

6、建筑材料進(jìn)場(chǎng)前，施工單位應(yīng)至少提前24小時(shí)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《建筑材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)告表》，材料進(jìn)場(chǎng)后，施工單位應(yīng)及時(shí)根據(jù)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行送檢，需進(jìn)行見(jiàn)證取樣送樣檢測(cè)的材料，應(yīng)至少提前24小時(shí)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)告，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)見(jiàn)證人監(jiān)督施工單位進(jìn)行取樣和送檢；

7、建筑材料/構(gòu)配件/設(shè)備使用前，施工單位應(yīng)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》及其附件，監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證并簽署意見(jiàn)，未經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)書(shū)面批準(zhǔn)準(zhǔn)予使用的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備不得用于本工程；

8、建筑設(shè)備、機(jī)具進(jìn)場(chǎng)后，施工單位應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《施工設(shè)備、機(jī)具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)評(píng)表》，未經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽字同意，施工設(shè)備、機(jī)具不得用于本工程；

9、工程開(kāi)工前，施工單位項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理進(jìn)行認(rèn)真檢查，符合要求后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)《施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄表》，并報(bào)送監(jiān)理機(jī)構(gòu)，總監(jiān)理工程師應(yīng)組織監(jiān)理人員對(duì)其進(jìn)行檢查并簽署檢查結(jié)論；

10、工程開(kāi)工前，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位共同參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，設(shè)計(jì)交底會(huì)議記錄應(yīng)由設(shè)計(jì)單位整理并由與會(huì)人員簽字，圖紙會(huì)審記錄應(yīng)由施工單位整理，設(shè)計(jì)單位簽署會(huì)審意見(jiàn)，與會(huì)人員簽字；

11、施工單位在定位放線、測(cè)定標(biāo)高后，應(yīng)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《施工測(cè)量放樣報(bào)驗(yàn)單》，經(jīng)監(jiān)理工程師復(fù)核并同意后才能施工；

12、施工單位應(yīng)根據(jù)已進(jìn)場(chǎng)的原材料，送試驗(yàn)室做好兩強(qiáng)配合比，并提交監(jiān)理機(jī)構(gòu)；

13、工程開(kāi)工前，施工單位應(yīng)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查施工計(jì)量器具是否符合要求；

14、工程開(kāi)工前，施工承包單位應(yīng)將單位的安全許可證有效復(fù)印件，提交給項(xiàng)目監(jiān)理部審查和備案；

15、根據(jù)建設(shè)部建質(zhì)[20__]213號(hào)文規(guī)定，建設(shè)工程項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)成立由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)管理小組，小組成員應(yīng)包括企業(yè)派駐到項(xiàng)目的專職安全生產(chǎn)管理人員；

16、施工單位必須在工程開(kāi)工前編制的施工組織設(shè)計(jì)中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案，若本工程施工中存在下列達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，施工單位必須編制專項(xiàng)施工方案，并附具安全驗(yàn)算結(jié)果，經(jīng)施工單位有關(guān)部門(mén)和單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批簽字、總監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施，由專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督：

①基坑支護(hù)與降水工程；

②土方開(kāi)挖工程；

③模板工程；

④起重吊裝工程；

⑤腳手架工程；

⑥拆除、爆破工程；

⑦國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)規(guī)定的其他危險(xiǎn)性較大的工程。

對(duì)以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項(xiàng)施工方案，施工單位還應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證、審查；

17、施工單位在施工作業(yè)前必須向有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和交底工作；

18、現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)建筑必須符合有關(guān)規(guī)定，禁止用鋼管、三合板、竹片、毛竹等搭設(shè)簡(jiǎn)易工棚，工棚必須符合《關(guān)于預(yù)防施工工棚倒塌事故的通知》等文件規(guī)定；

19、施工組織設(shè)計(jì)中必須包含施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)該符合安全衛(wèi)生的要求，其中交通指示標(biāo)志、夜間紅燈示警、以及防火、防爆、電氣等有關(guān)安全措施和設(shè)施必須符合要求；

20、施工現(xiàn)場(chǎng)使用的組裝式活動(dòng)房屋必須有產(chǎn)品合格證，施工單位在組裝后必須進(jìn)行有安全生產(chǎn)部門(mén)參加的驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格簽字后方能使用；

21、當(dāng)施工單位的前期準(zhǔn)備工作完成后，工程具備開(kāi)工條件，施工單位應(yīng)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《工程開(kāi)工報(bào)審表》，經(jīng)總監(jiān)理工程師審查批準(zhǔn)后工程才可以開(kāi)始施工。

(二)施工過(guò)程階段

1、施工單位應(yīng)首先對(duì)完成的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程進(jìn)行自檢，對(duì)自檢合格者記錄簽字，及時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員進(jìn)行復(fù)查，經(jīng)監(jiān)理方簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序或分項(xiàng)工程施工；

2、配合施工單位做好隱蔽工程驗(yàn)收，未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員對(duì)隱蔽工程檢查驗(yàn)收并簽字同意隱蔽者，施工單位不得進(jìn)行下道工序施工；

3、施工單位應(yīng)及時(shí)按規(guī)定做好各種試驗(yàn)檢測(cè)，需進(jìn)行見(jiàn)證取樣送樣檢測(cè)的，施工單位應(yīng)至少提前24小時(shí)通知監(jiān)理機(jī)構(gòu)，并配合監(jiān)理方進(jìn)行見(jiàn)證工作；

4、施工單位應(yīng)完善工序控制，嚴(yán)格工序間的交接，監(jiān)理單位應(yīng)督促施工單位認(rèn)真做好工程質(zhì)量預(yù)控，對(duì)各工序操作巡視檢查，嚴(yán)禁違章操作，對(duì)不符合要求的操作應(yīng)即使糾正；

5、對(duì)應(yīng)旁站監(jiān)理的工序或部位施工，施工單位應(yīng)至少提前24小時(shí)報(bào)告監(jiān)理機(jī)構(gòu)，并配合監(jiān)理機(jī)構(gòu)做好旁站監(jiān)理工作；

6、對(duì)分部工程(子分部工程)、基礎(chǔ)分部工程、主體分部工程應(yīng)組織各方驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)入下一階段施工，對(duì)樁基工程應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)，取得檢測(cè)合格報(bào)告和樁基認(rèn)定機(jī)構(gòu)的確認(rèn)報(bào)告后方能進(jìn)入下一步工程的施工；

7、當(dāng)工程需要設(shè)計(jì)變更時(shí)，必須取得建設(shè)單位和原設(shè)計(jì)人員認(rèn)可的正式的變更通知書(shū)，經(jīng)總監(jiān)理工程師審批后方可實(shí)施；

8、根據(jù)監(jiān)理委托合同，監(jiān)理單位僅對(duì)工程實(shí)施施工階段質(zhì)量控制，未經(jīng)公司授權(quán)，監(jiān)理人員不得簽署經(jīng)濟(jì)簽證；

9、施工單位采購(gòu)、租賃的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件，應(yīng)具有生產(chǎn)(制造)許可證、產(chǎn)品合格證，并應(yīng)在進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)進(jìn)行查驗(yàn)；

10、在施工現(xiàn)場(chǎng)安裝、拆卸施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施：

①必須由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)；

②必須編制拆裝專項(xiàng)方案，制定安全施工措施，并有專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；

③安裝完畢后，安裝單位應(yīng)自檢，合格后出具合格證明，并向施工單位進(jìn)行有簽字和書(shū)面記錄的安全使用說(shuō)明，辦理驗(yàn)收手續(xù)并簽字；

④屬于《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定的施工起重機(jī)械，在驗(yàn)收前應(yīng)經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)；

⑤施工單位在驗(yàn)收合格之日起30天內(nèi)，應(yīng)向建設(shè)行政主管部門(mén)或其他有關(guān)部門(mén)登記，登記標(biāo)志應(yīng)置于或者附于該設(shè)備的顯著位置；

⑥在使用達(dá)到國(guó)家規(guī)定的檢驗(yàn)檢測(cè)期限的，必須經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，經(jīng)檢測(cè)不合格的不得繼續(xù)使用；

11、對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，尤其是對(duì)高危險(xiǎn)分部分項(xiàng)工程，在施工前，施工項(xiàng)目部管理技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)施工作業(yè)班組、作業(yè)人員詳細(xì)介紹施工方案、安全施工技術(shù)要求，并由專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；

12、施工單位項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)建設(shè)部頒發(fā)的《建筑工程預(yù)防坍塌事故若干規(guī)定》、《建筑工程預(yù)防高處墜落事故若干規(guī)定》、《預(yù)防施工工棚倒塌事故的通知》等文件中規(guī)定的應(yīng)設(shè)防措施，安排專人負(fù)責(zé)督促實(shí)施；

13、施工項(xiàng)目部應(yīng)按《建設(shè)施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》要求，定期組織檢查。

(三)施工后階段

1、施工單位及時(shí)保送工程的項(xiàng)目檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、分部(子分部)工程驗(yàn)收記錄，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽認(rèn)；

2、當(dāng)施工中出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，施工單位不得隱瞞，不得擅自處理，應(yīng)立即通知監(jiān)理機(jī)構(gòu)，并會(huì)同建設(shè)單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行勘察，查明原因，對(duì)缺陷的嚴(yán)重程度和危害程度進(jìn)行分析并作出鑒定，原則上一般性結(jié)構(gòu)質(zhì)量缺陷處理方案提請(qǐng)?jiān)�設(shè)計(jì)部門(mén)出具處理方案，重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)，并邀請(qǐng)有關(guān)專家鑒定，提出處理意見(jiàn)，最后由施工單位根據(jù)處理方案進(jìn)行處理；

3、工程竣工后，施工單位應(yīng)將本項(xiàng)目全部施工有關(guān)技術(shù)資料，包括施工圖，提交監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查，監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽認(rèn)后報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)備案。

五、監(jiān)理方法

1、在整個(gè)施工過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員采取旁站、巡察等方法監(jiān)理每個(gè)施工操作過(guò)程，監(jiān)理人員及時(shí)簽認(rèn)每道工序、材料的報(bào)審；

2、當(dāng)施工中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)將采取以下措施：

(1)口頭通知：當(dāng)施工操作不當(dāng)、違反操作規(guī)程或施工可能造成工程隱患時(shí)，監(jiān)理人員立即口頭通知進(jìn)行糾正；

(2)書(shū)面通知：對(duì)口頭通知無(wú)效或在檢查中發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題或隱患時(shí)，將及時(shí)發(fā)出《監(jiān)理工程師通知》，要求現(xiàn)場(chǎng)施工受理人員及時(shí)督促糾正整改，為避免造成更大的質(zhì)量事故，監(jiān)理人員將根據(jù)監(jiān)理合同下發(fā)《工程暫停通知》，工程暫停期間施工單位根據(jù)監(jiān)理要求對(duì)質(zhì)量缺陷進(jìn)行處理，處理到位后，施工單位向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《工程復(fù)工申請(qǐng)》，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字同意后復(fù)工。

六、項(xiàng)目監(jiān)理部分工

(一)、總監(jiān)理工程師崗位職責(zé)：

①全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目監(jiān)理合同內(nèi)監(jiān)理人的工作；

②確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)，根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)理人員的調(diào)配，調(diào)換不稱職的監(jiān)理人員；

③主持編寫(xiě)項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；

④主持重要監(jiān)理工作會(huì)議，簽發(fā)工程開(kāi)工/復(fù)工報(bào)審表、工程暫停令、工程竣工報(bào)驗(yàn)單等項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的重要文件和指令；

⑤審定承包單位提交的項(xiàng)目工程開(kāi)工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)；

⑥主持或參與重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查；

⑦審批簽發(fā)監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告和監(jiān)理工作總結(jié)；

⑧審核簽認(rèn)單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料，審查承包單位的竣工申請(qǐng)，組織監(jiān)理人員對(duì)待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；

⑨全面主持整理工程項(xiàng)目的監(jiān)理資料；

⑩調(diào)解建設(shè)單位與承包商的合同爭(zhēng)議。

(二)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師崗位職責(zé)：

①負(fù)責(zé)編制本工程的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理工作的具體實(shí)施；

②組織、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督本工程監(jiān)理員的工作，當(dāng)人員需要調(diào)整時(shí)，向總監(jiān)理工程師提出書(shū)面建議；

③審查承包商提交的的計(jì)劃、方案、申請(qǐng)、變更，并向總監(jiān)理工程師提出書(shū)面報(bào)告；

④負(fù)責(zé)本工程分項(xiàng)工程驗(yàn)收及隱蔽工程驗(yàn)收；

⑤定期向總監(jiān)理工程師提交本工程監(jiān)理工作實(shí)施情況報(bào)告，對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向總監(jiān)理工程師匯報(bào)和請(qǐng)示；

⑥根據(jù)本工程監(jiān)理工作實(shí)施情況做好監(jiān)理日記；

⑦負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理資料的收集、匯總及整理，參與編寫(xiě)監(jiān)理月報(bào)；

⑧核查本工程進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件的原始憑證、檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)為有必要時(shí)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)行平行檢驗(yàn)，合格時(shí)予以簽認(rèn)。

(三)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員崗位職責(zé)：

①在監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作；

②檢查承包商投入工程項(xiàng)目的人力、材料、主要機(jī)械設(shè)備及其使用運(yùn)行狀況，并做好檢查記錄；

③按設(shè)計(jì)圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)承包單位的工藝過(guò)程或施工工序進(jìn)行檢查和記錄，對(duì)加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行記錄；

④擔(dān)任旁站工作，如實(shí)填寫(xiě)監(jiān)理旁站記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出并向監(jiān)理工程師報(bào)告；

⑤做好監(jiān)理日記(監(jiān)理員的監(jiān)理日記應(yīng)記錄當(dāng)日的檢查情況和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題)和有關(guān)監(jiān)理記錄。

(四)、總監(jiān)助理崗位職責(zé)：

①根據(jù)總監(jiān)理工程師指示，協(xié)助總監(jiān)理工程師做好監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理工作；

②處理參建各方對(duì)本監(jiān)理機(jī)構(gòu)職員的投訴，對(duì)監(jiān)理人員存在或可能存在的重大問(wèn)題可以不通過(guò)總監(jiān)直接向總公司紀(jì)檢書(shū)記匯報(bào)；

③及時(shí)與建設(shè)單位進(jìn)行溝通，及時(shí)了解建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的要求和意見(jiàn)；

④協(xié)助公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作，及時(shí)與建設(shè)單位溝通監(jiān)理費(fèi)支付情況的信息。

七、對(duì)建設(shè)單位和施工項(xiàng)目部的幾點(diǎn)要求：

為了便于工程的順利進(jìn)行，便于監(jiān)理機(jī)構(gòu)能與建設(shè)單位及時(shí)溝通，希望建設(shè)單位派代表駐現(xiàn)場(chǎng)，以便處理有關(guān)問(wèn)題，協(xié)調(diào)有關(guān)方面工作；

同時(shí)也希望施工單位給予密切配合和支持，施工單位應(yīng)完善質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理，采取有效措施做好工序控制、質(zhì)量預(yù)控，重要部位應(yīng)設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，進(jìn)行預(yù)控，以確保工程質(zhì)量。

祝__項(xiàng)目圓滿成功!

2023內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要（精選篇7）

一、會(huì)議時(shí)間：

20__年11月1日

二、會(huì)議地點(diǎn)：

監(jiān)理部辦公室

三、會(huì)議主持人：

張孝海

四、參加人員：

張孝海、甄喜錄、郭偉、姬建光、姚全恩

五、會(huì)議內(nèi)容：

學(xué)習(xí)《建筑工程見(jiàn)證取樣和送檢管理規(guī)定》(京建質(zhì)289號(hào)文件，文件規(guī)定下列涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料應(yīng)100%實(shí)行見(jiàn)證取樣送檢。

1、用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊

2、用于承重的砌筑砂漿試塊

3、用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件

4、用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊

5、用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥

6、用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土使用的摻合料和外加劑

7、防水材料

8、預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨夾具

9、瀝青、瀝青混合料

10、道路工程用無(wú)機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料

11、建筑外窗

12、建筑節(jié)能材料和鋼結(jié)構(gòu)等