2023年公司出資議案(3篇)
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公司出資議案篇一
重要內(nèi)容提示:
公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)作為辦公樓,交易價(jià)格5,004,864元。
本次房產(chǎn)購買涉及關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》中規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易,無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。獨(dú)立董事已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
過去12個(gè)月內(nèi),昆明飛利泰與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關(guān)聯(lián)交易,總計(jì)涉及金額881,379.68元。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為滿足經(jīng)營發(fā)展的需求,公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年社區(qū)6棟13樓作為其辦公樓,房屋面積為1,042.68㎡。
20xx年9月5日,經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過,交易雙方在云南省昆明市簽署了《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,根據(jù)《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,本次房產(chǎn)購買交易價(jià)格為5,004,864元。
昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,本次購買房產(chǎn)事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止,過去12個(gè)月內(nèi)上市公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3000萬元以上,且未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。
根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹
昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)。
(二)關(guān)聯(lián)人基本情況
名稱:昆明迅圖投資有限公司
公司類型:有限責(zé)任公司
住所:云南省昆明經(jīng)開區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道12號(hào)孵化器標(biāo)準(zhǔn)廠房(投資大廈)1層
法定代表人:黃東輝
股東:黃東輝、黃麗萍
注冊(cè)資本:20xx萬人民幣
營業(yè)范圍:項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
截止20xx年12月31日,昆明迅圖投資有限公司資產(chǎn)總額28,793.22萬元,資產(chǎn)凈額1,662.70萬元。20xx年度營業(yè)收入165.00萬元,凈利潤-149.13萬元。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
(一)交易標(biāo)的
本次擬購買的房產(chǎn)位于昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(qū)(迅圖國際)6幢13層。根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號(hào))顯示,該房產(chǎn)建筑面積1,042.68㎡。
截至目前,該房產(chǎn)尚未進(jìn)行土地使用權(quán)面積分割,尚未辦理各自的《國有土地使用證》,僅有資產(chǎn)占有方提供的整個(gè)大地塊的《國有土地使用證》,土地使用權(quán)證號(hào):昆國用(20xx)第00060號(hào),土地使用權(quán)人為:昆明迅圖投資有限公司;坐落:昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地56-1號(hào)地塊;地號(hào):216-0603-0124-1;圖號(hào):2761.25-508.252761;地類(用途):科教用地;使用權(quán)類型:出讓;終止日期:2061年8月24日;使用權(quán)面積:26,666.72平方米。
交易標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰,不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。該房產(chǎn)利用狀況為閑置狀態(tài),具備轉(zhuǎn)讓條件。
(二)交易定價(jià)原則
本次房產(chǎn)交易價(jià)格以昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號(hào))確定的評(píng)估值為基礎(chǔ),經(jīng)協(xié)商確定。根據(jù)前述《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》,標(biāo)的房產(chǎn)的市場價(jià)值為人民幣5,334,351元,本次交易最終交易金額為人民幣5,004,864元。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排
甲方:昆明迅圖投資有限公司
乙方:昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司
1、本合同標(biāo)的房產(chǎn)位于迅圖國際研發(fā)中心6棟13層1601-1606
號(hào)。(以下簡稱:“本合同房產(chǎn)”),屬框架結(jié)構(gòu),該房屋所在建筑層數(shù)地下2層,地上16層。該房屋建筑面積1042.68平方米,套內(nèi)建筑面積719.62平方米。到本合同簽署日為止,本合同房產(chǎn)已辦理房屋所有權(quán)初始登記。
2、甲乙雙方同意,乙方受讓本合同房產(chǎn)單價(jià)為4800人民幣元/平方米(建筑面積),本合同房產(chǎn)建筑面積為1042.68平方米,房屋轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。
3、乙方于本合同簽訂30日內(nèi),即20xx年10月5日支付前述房屋總款的100%,即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。
4、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉(zhuǎn)讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的,甲方除應(yīng)返還乙方已支付的房款外,還應(yīng)根據(jù)約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的15%向乙方支付違約金。
5、乙方拒絕受讓本合同房產(chǎn)的,乙方應(yīng)按本合同約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的15%向甲方支付違約金,甲方扣除乙方應(yīng)付違約金后,將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方,并有權(quán)自行處置本合同房產(chǎn)。
6、除本合同規(guī)定的特殊情況以外,甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用,自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房價(jià)款千分之一的違約金,合同繼續(xù)履行。
五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響
通過本次房產(chǎn)購買,一方面將增強(qiáng)昆明飛利泰資產(chǎn)的完整性及獨(dú)立性,為其業(yè)務(wù)的持續(xù)、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶,增強(qiáng)客戶和員工的信任感和忠誠度。
六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序
公司于20xx年9月5日召開第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議,審議了《關(guān)于下屬全資子公司購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,會(huì)議以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見:公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)系為滿足自身經(jīng)營發(fā)展的需求,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,上述房產(chǎn)購買事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次房產(chǎn)購買價(jià)格系根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)確定,定價(jià)公允,不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)。
特此公告。
中安消股份有限公司董事會(huì)
年9月5日
公司出資議案篇二
出資標(biāo)的名稱:深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(暫定,以工商部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn),以下簡稱“新公司”)
●出資金額:湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司(以下簡稱“佛山科力遠(yuǎn)”)出資 2250萬美元,持有新公司 75%的股權(quán);公司全資子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司(以下簡稱“香港科力遠(yuǎn)”)出資 750 萬美元,持有新公司 25%的股權(quán)。
一、對(duì)外投資概述
佛山科力遠(yuǎn)現(xiàn)主要從事面向公共出行領(lǐng)域的經(jīng)營性汽車租賃業(yè)務(wù),為進(jìn)一步拓展運(yùn)營范圍,為混合動(dòng)力汽車推廣構(gòu)建新的商業(yè)模式,增加新的盈利點(diǎn),公司計(jì)劃在深圳成立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商注冊(cè)核定名稱為準(zhǔn))。新公司注冊(cè)資本擬為3000萬美元,其中:佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬美元,持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬美元,持有25%的股權(quán)。公司于20xx年9月23日召開第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議,審議通過《關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的議案》,本次投資事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。公司具體設(shè)立需經(jīng)工商核準(zhǔn)登記。公司本次投資行為不屬于關(guān)聯(lián)交易,亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。
二、投資主體的基本情況
1、佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司
法定代表人:潘立賢
注冊(cè)資本:人民幣 1000 萬元
成立日期:20xx 年 8 月 19 日
住所:佛山市禪城區(qū)季華西路 131 號(hào) 1#樓自編 435 室
經(jīng)營范圍:汽車技術(shù)咨詢服務(wù);銷售:汽車、二手汽車、汽車零部件、汽車用品;汽車租賃服務(wù)。
2、香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司
法定代表人:劉彩云
注冊(cè)資本:10000 元港幣
成立日期:20xx 年 4 月 8 日
注冊(cè)地址:香港皇后大道 181 號(hào)中環(huán)廣場(下座)1501 室
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱:深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))
2、注冊(cè)資本:3000萬美元
3、經(jīng)營范圍:融資租賃業(yè)務(wù);租賃業(yè)務(wù);向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn);租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔(dān)保;兼營與主營業(yè)務(wù)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(非銀行融資類)。以上經(jīng)營范圍為暫定,以工商最終登記結(jié)果為準(zhǔn)。
4、股東出資額及股權(quán)比例:佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬美元,持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬美元,持有25%的股權(quán)。各方按其出資比例自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起30年內(nèi)分期完成注冊(cè)資本的實(shí)繳。
5、經(jīng)營期限:公司經(jīng)營年限為30年,從公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
四、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響
設(shè)立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司有利于公司在混合動(dòng)力汽車示范運(yùn)營推廣中拓展汽車融資租賃的商業(yè)模式,進(jìn)而拓寬混合動(dòng)力汽車產(chǎn)品的推廣渠道、豐富推廣形式,汽車融資租賃業(yè)務(wù)的開展是對(duì)當(dāng)前汽車經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)模式的有力補(bǔ)充。最終通過市場推廣直接拉動(dòng)公司混合動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈系列產(chǎn)品的銷售。
五、本次對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
新公司設(shè)立尚需相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),在經(jīng)營過程中可能面臨運(yùn)營管理和市場政策等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素。為此,公司將在該公司有關(guān)業(yè)務(wù)開展的同時(shí),根據(jù)公司內(nèi)部控制要求努力控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)做好信息披露工作。請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)
20xx 年 9 月 23 日
公司出資議案篇三
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
1、根據(jù)山西同德化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場,提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場競爭力,經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》,同意公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司,注冊(cè)資本為1500萬元,主要經(jīng)營范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,其中公司出資600萬元,占注冊(cè)資本的40%,為本公司的參股子公司。
目前,內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線,該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況,需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資,本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬元,其中甲方占注冊(cè)資本的40%,乙方占注冊(cè)資本的60%。
2、公司于20xx年10月22日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,會(huì)議以11票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》。
3、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、投資標(biāo)的的基本情況
1、增資主體的概況
公司名稱:內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所:杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊(cè)資本:1500萬元;
公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。
2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表: 單位:萬元
三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。
四、本次追加投資的目的和對(duì)公司的影響
公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資,目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效,以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場需求,成為公司新的利潤增長點(diǎn)。
五、其它事項(xiàng)
本次追加投資事項(xiàng),在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后,按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議,各方法定代表人簽字蓋章后生效。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事會(huì)
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